董事會(huì)角色與職責(zé)管理制度

董事會(huì)角色與職責(zé)管理制度第一章總則第一條董事會(huì)角色與職責(zé)管理制度（以下簡(jiǎn)稱“本制度”）的訂立目的是為了明確公司董事會(huì)的角色、職責(zé)和管理規(guī)范，促進(jìn)公司董事會(huì)高效、健康地開展工作，確保公司的經(jīng)營(yíng)決策和整治能夠符合法律、法規(guī)的要求，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。第二條本制度適用于公司董事會(huì)的成員和工作，包含董事、監(jiān)事等各層級(jí)人員，以及董事會(huì)委員會(huì)、董事會(huì)秘書等相關(guān)機(jī)構(gòu)和崗位。第二章董事會(huì)角色與職責(zé)第三條公司董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)決策并監(jiān)督公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)情形、重點(diǎn)投資等事項(xiàng)，發(fā)揮對(duì)公司連續(xù)發(fā)展和股東權(quán)益保護(hù)的職能。第四條公司董事會(huì)的重要職責(zé)包含：1.（1）訂立和修改公司的經(jīng)營(yíng)決策、戰(zhàn)略規(guī)劃，并確保其合法、合規(guī)；2.（2）監(jiān)督和評(píng)估公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)情形，確保公司的可連續(xù)發(fā)展；3.（3）審議和決議公司的重點(diǎn)投資、并購(gòu)、合作等事項(xiàng)；4.（4）任免公司高級(jí)管理人員，并對(duì)其績(jī)效進(jìn)行考核；5.（5）審核和決議公司的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和內(nèi)部掌控制度；6.（6）履行與股東相關(guān)的義務(wù)，保護(hù)股東的合法權(quán)益；7.（7）審核公司的各類財(cái)務(wù)報(bào)告、公告、重點(diǎn)文件，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；8.（8）關(guān)注社會(huì)責(zé)任和企業(yè)整治問(wèn)題，建設(shè)和維護(hù)公司的良好聲譽(yù)。第五條公司董事會(huì)的成員應(yīng)具備以下基本條件：1.（1）具備良好的職業(yè)道德和商業(yè)倫理素養(yǎng)，忠誠(chéng)履行董事會(huì)職責(zé)；2.（2）具備豐富的商業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理等具有深入了解；3.（3）具備獨(dú)立思考和推斷問(wèn)題的本領(lǐng)，能夠?yàn)楣竟?yīng)中肯的看法和建議；4.（4）具備良好的溝通協(xié)調(diào)本領(lǐng)，能夠與各方利益相關(guān)者進(jìn)行有效的溝通和協(xié)調(diào)；5.（5）具備較高的社會(huì)聲譽(yù)和行業(yè)影響力，能夠?yàn)楣竟?yīng)全面的資源支持。第六條公司董事會(huì)應(yīng)依照法律、法規(guī)的要求，進(jìn)行多次會(huì)議，并形成會(huì)議決議，確保決策的合法性和有效性。第七條公司董事會(huì)應(yīng)依照公司章程的規(guī)定，建立與董事會(huì)職責(zé)相適應(yīng)的委員會(huì)，如戰(zhàn)略委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)等，以便更好地履行其職能。第八條公司董事會(huì)應(yīng)定期進(jìn)行自我評(píng)估及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不絕提升工作效能和管理水平。第三章董事會(huì)角色與職責(zé)管理第九條公司董事會(huì)應(yīng)及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，并對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展等重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策。第十條公司董事會(huì)應(yīng)不絕完善公司整治結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部掌控，確保公司經(jīng)營(yíng)健康穩(wěn)定。第十一條公司董事會(huì)應(yīng)健全信息披露和內(nèi)部溝通機(jī)制，及時(shí)公告和轉(zhuǎn)達(dá)緊要信息，確保各方利益相關(guān)者的知情權(quán)。第十二條公司董事會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)高級(jí)管理人員的監(jiān)督和考核，確保其履行職責(zé)的合規(guī)性和有效性。第十三條公司董事會(huì)應(yīng)及時(shí)了解公司財(cái)務(wù)情形，核查財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性，并向股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。第十四條公司董事會(huì)應(yīng)關(guān)注公司社會(huì)責(zé)任和環(huán)境保護(hù)問(wèn)題，樂(lè)觀參加社會(huì)公益事業(yè)，維護(hù)公司的可連續(xù)發(fā)展。第十五條公司董事會(huì)應(yīng)加強(qiáng)與股東和各方利益相關(guān)者的溝通和溝通，妥當(dāng)處理股東關(guān)注的問(wèn)題和投資者關(guān)系事務(wù)。第四章附則第十六條本制度由公司董事會(huì)訂立，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公告和宣傳，確保落實(shí)到位。第十七條對(duì)于違反本制度的行為，公司董事會(huì)有權(quán)采取相關(guān)措施進(jìn)行處理，并向股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。第十八