非盈利與公益項(xiàng)目決策與管理制度

非盈利與公益項(xiàng)目決策與管理制度第一章總則第一條目的與適用范圍本規(guī)章制度的目的是為確保非盈利與公益項(xiàng)目的決策與管理能夠科學(xué)、合規(guī)、高效地進(jìn)行。本規(guī)章制度適用于我司非盈利與公益項(xiàng)目的決策與管理工作。第二條定義非盈利項(xiàng)目：指以回報(bào)社會(huì)、提升社會(huì)福利為目標(biāo)的項(xiàng)目，不努力探求盈利的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公益項(xiàng)目：指以公益事業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步、改善社會(huì)問題的項(xiàng)目。第三條原則依法合規(guī)原則：遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，保持合法合規(guī)的運(yùn)作。高效負(fù)責(zé)原則：決策與管理工作應(yīng)高效、負(fù)責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)。公平公正原則：決策與管理工作應(yīng)公平、公正、透亮。傾聽參加原則：充分聽取各方看法，實(shí)施參加式?jīng)Q策與管理。第二章決策程序第四條提案階段項(xiàng)目實(shí)施部門或員工提出非盈利與公益項(xiàng)目的提案，包含項(xiàng)目背景、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目計(jì)劃、預(yù)期效果等內(nèi)容。提案需包含所需資源、預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等信息，并由提案人書面提交給非盈利與公益項(xiàng)目決策委員會(huì)。第五條評(píng)審階段非盈利與公益項(xiàng)目決策委員會(huì)對(duì)提案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估項(xiàng)目的可行性、社會(huì)影響力、風(fēng)險(xiǎn)等因素。評(píng)審結(jié)果將依據(jù)評(píng)定指標(biāo)進(jìn)行打分，以便進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序。決策委員會(huì)對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行綜合考慮，擇優(yōu)選擇決策項(xiàng)目。第六條決策階段決策委員會(huì)進(jìn)行投票表決，以確定最終決策結(jié)果。決策結(jié)果需要書面記錄，并由決策委員會(huì)主席簽署，形成正式?jīng)Q策文件。第七條初步實(shí)施階段項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)決策結(jié)果，訂立認(rèn)真的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)開展初步實(shí)施工作。項(xiàng)目經(jīng)理與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，明確責(zé)任、資源需求等事項(xiàng)。第八條最終實(shí)施階段項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)初步實(shí)施階段的情況，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整、細(xì)化，并啟動(dòng)最終實(shí)施階段。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作，與各相關(guān)部門緊密合作，確保項(xiàng)目依照計(jì)劃順利進(jìn)行。第九條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與掌控在項(xiàng)目決策和實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定潛在風(fēng)險(xiǎn)，并訂立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。相關(guān)部門需定期監(jiān)測(cè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)，并及時(shí)采取掌控措施，以確保項(xiàng)目進(jìn)展順利。第三章負(fù)責(zé)人責(zé)任第十條領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任全部非盈利與公益項(xiàng)目的決策與管理工作必需有明確的領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)訂立相關(guān)制度、流程，并確保其執(zhí)行與落實(shí)。第十一條項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面管理與實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)訂立認(rèn)真的項(xiàng)目計(jì)劃，并組織團(tuán)隊(duì)協(xié)作完成項(xiàng)目任務(wù)。項(xiàng)目經(jīng)理需協(xié)調(diào)各部門資源，及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展與問題，并提出解決方案。第十二條專業(yè)部門責(zé)任相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)幫助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目管理工作，供應(yīng)相應(yīng)的技術(shù)支持與專業(yè)引導(dǎo)。專業(yè)部門需搭配項(xiàng)目需求，確保項(xiàng)目依照質(zhì)量要求和計(jì)劃進(jìn)行。第十三條監(jiān)督與評(píng)估責(zé)任決策委員會(huì)應(yīng)對(duì)非盈利與公益項(xiàng)目的決策與管理工作進(jìn)行監(jiān)督，確保其符合相關(guān)制度要求。決策委員會(huì)應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)看法。第四章審計(jì)與整改第十四條審計(jì)要求對(duì)非盈利與公益項(xiàng)目的決策與管理工作，應(yīng)進(jìn)行定期審計(jì)，確保其合規(guī)與高效。審計(jì)內(nèi)容應(yīng)包含項(xiàng)目決策過(guò)程、實(shí)施方案、風(fēng)險(xiǎn)防范措施、項(xiàng)目成績(jī)等方面。第十五條審計(jì)執(zhí)行審計(jì)工作由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，該機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相關(guān)資質(zhì)與本領(lǐng)。審計(jì)結(jié)果應(yīng)編制審計(jì)報(bào)告，并向決策委員會(huì)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人反饋。第十六條整改措施依據(jù)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果，決策委員會(huì)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)訂立整改措施與時(shí)間表。相關(guān)部門應(yīng)搭配整改工作，確保整改措施的執(zhí)行與落實(shí)。第十七條監(jiān)督與驗(yàn)收決策委員會(huì)應(yīng)對(duì)整改工作進(jìn)行監(jiān)督，確保整改措施得以有效執(zhí)行。相關(guān)部門應(yīng)對(duì)整改措施進(jìn)行驗(yàn)收，確保問題得到根本解決。第五章附則第十八條修訂