2025年借殼上市董事會協(xié)議

2025年借殼上市董事會協(xié)議合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就2025年借殼上市事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在2025年借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保雙方合作順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)共同利益。

二、合同簽訂背景

鑒于甲方具備借殼上市條件，乙方擁有豐富的資本市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，雙方經(jīng)充分溝通，決定共同推進(jìn)借殼上市工作，達(dá)成本協(xié)議。

三、雙方名稱

甲方：____________________

乙方：____________________

四、其他

本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方進(jìn)行借殼上市前的準(zhǔn)備工作，包括但不限于：公司重組、資產(chǎn)整合、財務(wù)審計、合規(guī)審查、信息披露等。

2.乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)方的溝通，確保借殼上市過程順利進(jìn)行。

3.乙方提供專業(yè)的市場分析、風(fēng)險評估、投資策略等服務(wù)，為甲方提供決策支持。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方應(yīng)確保所提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保甲方借殼上市工作的合規(guī)性。

2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供高質(zhì)量、高效率的服務(wù)，確保甲方借殼上市工作的順利進(jìn)行。

3.乙方應(yīng)定期向甲方匯報工作進(jìn)展，確保甲方對借殼上市工作的全程了解。

三、價格支付

1.雙方協(xié)商確定乙方服務(wù)的總費(fèi)用，包括但不限于：咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、資料費(fèi)等。

2.甲方應(yīng)按照乙方提供的發(fā)票，在約定的時間內(nèi)支付相應(yīng)費(fèi)用。

3.如因甲方原因?qū)е陆铓ど鲜泄ぷ餮悠?，乙方有?quán)根據(jù)實(shí)際工作量及延誤時間，調(diào)整費(fèi)用。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容以及借殼上市過程中涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本合同簽訂之日起至借殼上市完成后五年止。

五、違約責(zé)任

1.任何一方違反本合同約定，導(dǎo)致借殼上市工作無法按期完成，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.因乙方原因?qū)е陆铓ど鲜泄ぷ魇?，乙方?yīng)退還甲方已支付的全部費(fèi)用，并支付違約金。

3.因甲方原因?qū)е陆铓ど鲜泄ぷ魇?，甲方?yīng)承擔(dān)乙方已發(fā)生的合理費(fèi)用，并支付違約金。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

七、合同解除

1.雙方在履行本合同過程中，如發(fā)現(xiàn)對方存在嚴(yán)重違約行為，有權(quán)解除本合同。

2.合同解除后，雙方應(yīng)按照約定妥善處理剩余事務(wù)，并退還已收取的費(fèi)用。

八、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

2.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

合同/協(xié)議編號：____________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a.要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)；

b.對乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，確保服務(wù)質(zhì)量符合合同要求；

c.在合同履行過程中，對乙方的工作提出合理意見和建議；

d.在合同解除后，有權(quán)要求乙方退還已支付的費(fèi)用。

2.義務(wù)：

a.按時支付乙方提供的各項服務(wù)費(fèi)用；

b.向乙方提供借殼上市所需的相關(guān)資料和信息，確保乙方工作的順利進(jìn)行；

c.配合乙方開展借殼上市相關(guān)工作，包括但不限于：提供公司內(nèi)部文件、組織會議、協(xié)調(diào)各方關(guān)系等；

d.在乙方提供服務(wù)過程中，為乙方提供必要的便利和支持。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a.要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用；

b.在履行合同過程中，有權(quán)對甲方提供的資料和信息進(jìn)行保密；

c.對甲方提供的信息進(jìn)行核實(shí)，確保信息的真實(shí)性；

d.在合同解除后，有權(quán)要求甲方支付已發(fā)生的合理費(fèi)用。

2.義務(wù)：

a.按照合同約定，為甲方提供專業(yè)、高效的服務(wù)；

b.在接到甲方要求時，及時向甲方匯報工作進(jìn)展；

c.在借殼上市過程中，積極配合甲方，協(xié)助解決相關(guān)問題；

d.對甲方提供的信息保密，不得泄露給任何第三方；

e.在合同履行過程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保甲方借殼上市工作的合規(guī)性。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，確保信息傳遞及時、準(zhǔn)確；

2.甲方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與乙方溝通，乙方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)向甲方匯報；

3.雙方應(yīng)定期召開會議，討論借殼上市工作的進(jìn)展情況及存在的問題；

4.雙方應(yīng)相互配合，共同推進(jìn)借殼上市工作；

5.如遇特殊情況，雙方應(yīng)協(xié)商解決，必要時可調(diào)整合同內(nèi)容。

四、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)完成各項任務(wù)，乙方應(yīng)予以配合；

2.乙方有權(quán)要求甲方在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)資料和信息，甲方應(yīng)予以配合；

3.雙方在合同執(zhí)行過程中，如遇不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)協(xié)商解決，必要時可解除合同；

4.雙方在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為，有權(quán)要求對方承擔(dān)違約責(zé)任；

5.雙方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)保持誠信，不得故意隱瞞、欺詐對方。

合同/協(xié)議編號：____________

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至甲方完成借殼上市手續(xù)并正式上市之日止。

2.本合同的有效期限為____年，自合同生效之日起計算。

二、合同的變更

1.雙方同意，在合同履行過程中，如遇法律法規(guī)變化或市場環(huán)境發(fā)生重大變化，導(dǎo)致原合同內(nèi)容無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商一致對本合同進(jìn)行變更。

2.任何合同的變更，應(yīng)以書面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

三、合同的解除

1.在本合同有效期內(nèi)，任何一方有權(quán)在以下情形下解除合同：

a.對方嚴(yán)重違約，經(jīng)催告后仍未改正；

b.出現(xiàn)不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行；

c.雙方協(xié)商一致解除合同。

2.合同解除后，雙方應(yīng)按照約定妥善處理剩余事務(wù)，并退還已收取的費(fèi)用。

四、合同的終止

1.本合同在以下情形下終止：

a.合同期限屆滿；

b.雙方協(xié)商一致終止合同；

c.合同解除；

d.法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定妥善處理剩余事務(wù)，并退還已收取的費(fèi)用。

五、爭議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

3.爭議解決過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中未履行完畢的義務(wù)。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.有關(guān)本合同的解釋、履行、違約、爭議解決等事項，均應(yīng)適用中華人民共和國法律。

3.本合同的爭議解決，由合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同/協(xié)議編號：____________

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務(wù)：指合同當(dāng)事人之間對于在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，負(fù)有保守秘密、不得泄露給第三方的義務(wù)。

2.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

3.爭議解決：指合同當(dāng)事人在履行合同過程中發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式尋求解決的過程。

4.不可抗力：指合同簽訂后發(fā)生的不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。

5.保密期限：指合同當(dāng)事人之間約定保密義務(wù)持續(xù)的時間。

6.合同解除：指合同當(dāng)事人一方或者雙方基于合同約定或者法定事由，終止合同效力的行為。

7.合同終止：指合同權(quán)利義務(wù)關(guān)系因一定法律事實(shí)的出現(xiàn)而消滅。

8.訴訟管轄：指人民法院對特定案件的審判權(quán)限和地域管轄。

9.法律適用：指在處理案件時，依據(jù)哪個國家的法律作為準(zhǔn)據(jù)法。

10.法院管轄權(quán)：指人民法院對特定案件享有審判權(quán)限。

11.合同效力：指合同成立后對當(dāng)事人具有法律約束力的狀態(tài)。

12.合同變更：指合同成立后，當(dāng)事人對合同內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充的行為。

13.合同生效：指合同成立后，當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系開始產(chǎn)生法律約束力。

14.合同簽訂地：指合同當(dāng)事人簽訂合同時所在的地域。

15.合同履行：指合同當(dāng)事人按照合同約定完成各自義務(wù)的行為。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.**問題：**乙方在提供服務(wù)過程中可能遇到甲方提供的信息不準(zhǔn)確或不完整，影響服務(wù)質(zhì)量。

**注意事項：**甲方應(yīng)確保提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

**解決辦法：**乙方應(yīng)及時與甲方溝通，要求補(bǔ)充或修正信息，并在合同中明確信息提供的要求和責(zé)任。

2.**問題：**甲方可能對乙方的工作進(jìn)度不滿意，認(rèn)為乙方服務(wù)效率低下。

**注意事項：**乙方應(yīng)定期向甲方匯報工作進(jìn)展，保持溝通。

**解決辦法：**建立明確的工作進(jìn)度報告機(jī)制，設(shè)定合理的進(jìn)度里程碑，確保甲方對工作進(jìn)度有清晰了解。

3.**問題：**雙方在合同執(zhí)行過程中可能因溝通不暢產(chǎn)生誤解。

**注意事項：**雙方應(yīng)保持及時、有效的溝通。

**解決辦法：**設(shè)立專門的溝通渠道，如定期會議、書面報告等，確保信息傳遞的準(zhǔn)確性和及時性。

4.**問題：**合同履行過程中可能遇到法律法規(guī)的變化，影響合同執(zhí)行。

**注意事項：**雙方應(yīng)關(guān)注法律法規(guī)的變動。

**解決辦法：**定期評估法律法規(guī)的變化，必要時調(diào)整合同條款以符合新規(guī)定。

5.**問題：**雙方在合同履行過程中可能對合同條款的理解產(chǎn)生分歧。

**注意事項：**在合同中應(yīng)使用清晰、準(zhǔn)確的措辭。

**解決辦法：**在合同中明確各條款的具體含義，必要時可附上解釋性文件。

6.**問題：**乙方可能因甲方原因?qū)е路?wù)費(fèi)用調(diào)整。

**注意事項：**合同中應(yīng)明確費(fèi)用調(diào)整的條件和方式。

**解決辦法：**在合同中明確費(fèi)用調(diào)整的觸發(fā)條件和計算方法，確保費(fèi)用調(diào)整的合理性和透明度。

7.**問題：**合同履行過程中可能遇到不可抗力事件。

**注意事項：**合同中應(yīng)明確不可抗力事件的定義和處理方式。

**解決辦法：**在合同中明確不可抗力事件的處理流程，包括通知義務(wù)、責(zé)任免除等。

8.**問題：**爭議解決過程中可能產(chǎn)生額外的費(fèi)用。

**注意事項：**雙方應(yīng)在合同中明確爭議解決費(fèi)用的承擔(dān)方式。

**解決辦法：**在合同中明確爭議解決費(fèi)用的承擔(dān)比例或方式，以減少爭議解決過程中的成本。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市過程中，需要外部專業(yè)機(jī)構(gòu)提供咨詢和服務(wù)的合作。

2.甲方為尋求借殼上市機(jī)會的公司，乙方為提供借殼上市咨詢和服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。

3.雙方在借殼上市前進(jìn)行合作，共同推進(jìn)上市準(zhǔn)備工作。

4.需要明確雙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和服務(wù)內(nèi)容的合作關(guān)系。

5.雙方在借殼上市過程中可能涉及多個中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和投資者，需要合同規(guī)范合作流程。

6.需要保護(hù)雙方商業(yè)秘密，防止信息泄露。

7.雙方在合同履行過程中可能遇到不可預(yù)見的風(fēng)險和挑戰(zhàn)，需要合同中設(shè)定相應(yīng)的解決機(jī)制。

8.需要明確合同的有效期限、變更、終止條件以及爭議解決方式。

9.需要在合同中規(guī)定法律適用和管轄法院，確保法律效力的明確性。

10.需要確保合同條款的具體性、明確性和可操作性，以避免執(zhí)行過程中的糾紛。

11.適用于需要雙方在借殼上市過程中建立長期穩(wěn)定合作的商業(yè)關(guān)系。

12.適用于需要通過合同明確雙方在借殼上市過程中的風(fēng)險分配和責(zé)任承擔(dān)。

13.適用于需要規(guī)范借殼上市過程中的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。

所需附件列表：

1.**甲方公司基本信息：**包括公司章程、營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證明等。

2.**乙方公司基本信息：**包括公司章程、營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證明、專業(yè)資質(zhì)證書等。

3.**借殼上市項目背景資料：**包括項目可行性研究報告、市場分析報告、財務(wù)預(yù)測報告等。

4.**雙方簽署的保密協(xié)議：**確保合同執(zhí)行過程中的商業(yè)秘密得到保護(hù)。

5.**合同履行過程中的各類會議紀(jì)要：**記錄雙方溝通的重要內(nèi)容和決策。

6.**合同履行過程中的工作進(jìn)度報告：**體現(xiàn)乙方工作進(jìn)展和甲方反饋。

7.**合同履行過程中的財務(wù)報告：**包括費(fèi)用支出明細(xì)、發(fā)票等財務(wù)憑證。

8.**合同履行過程中的法律法規(guī)變化通知：**通知雙方法律法規(guī)的變動情況。

9.**合同變更協(xié)議：**如合同內(nèi)容發(fā)生變化，需簽署的書面變更文件。

10.**合同解除協(xié)議：**如合同提前解除，需簽署的書面解除文件。

11.**爭議解決相關(guān)文件：**包括仲裁或訴訟申請、裁決書或判決書等。

12.**其他相關(guān)文件：**如合同履行過程中產(chǎn)生的其他重要文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.**甲方簽字、蓋章位置及日期：**

-簽字位置：甲方代表應(yīng)在合同指定簽字欄內(nèi)親筆簽字。

-蓋章位置：甲方應(yīng)在合同指定蓋章處加蓋公司公章。

-日期