2025年借殼上市協(xié)議書簽署要求流程指南標(biāo)準(zhǔn)

2025年借殼上市協(xié)議書簽署要求流程指南標(biāo)準(zhǔn)合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就2025年借殼上市協(xié)議書的簽署要求、流程指南及標(biāo)準(zhǔn)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在2025年借殼上市過(guò)程中的合作方式，規(guī)范雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行。

二、簽訂背景

鑒于我國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展，借殼上市已成為企業(yè)上市的重要途徑。為使雙方在借殼上市過(guò)程中保持良好的合作關(guān)系，特制定本協(xié)議。

三、協(xié)議內(nèi)容

本協(xié)議包括但不限于以下內(nèi)容：

1.甲方、乙方的基本信息，包括名稱、法定代表人、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍等。

2.借殼上市項(xiàng)目的具體內(nèi)容，包括但不限于行業(yè)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況等。

3.雙方在借殼上市過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于資金投入、項(xiàng)目推進(jìn)、信息披露等。

4.協(xié)議的簽署、生效、解除及終止條件。

5.違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式。

6.其他雙方認(rèn)為需要約定的內(nèi)容。

四、協(xié)議效力

本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)甲乙雙方具有法律約束力。本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商解決。

五、其他

1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商解決。

3.本協(xié)議的修改、補(bǔ)充或解除，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。

合同/協(xié)議編號(hào)：____________

主要條款內(nèi)容：

第一條服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方委托乙方提供2025年借殼上市協(xié)議書的簽署要求、流程指南及標(biāo)準(zhǔn)咨詢服務(wù)。

1.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，提供以下服務(wù)：

（1）借殼上市相關(guān)法律法規(guī)、政策的研究與分析；

（2）借殼上市流程的設(shè)計(jì)與優(yōu)化；

（3）借殼上市過(guò)程中涉及的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制；

（4）借殼上市協(xié)議書草擬及修改；

（5）對(duì)甲方進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方提供的服務(wù)應(yīng)滿足以下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

（1）遵循我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和政策；

（2）確保借殼上市流程的合規(guī)性和有效性；

（3）提供的服務(wù)內(nèi)容應(yīng)具有針對(duì)性和實(shí)用性；

（4）對(duì)甲方進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)時(shí)，確保甲方能夠理解和掌握相關(guān)知識(shí)和技能。

第三條價(jià)格支付

3.1乙方服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_____元整。

3.2甲方應(yīng)按照以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付費(fèi)用：

（1）簽訂本協(xié)議后____個(gè)工作日內(nèi)，支付總額的______；

（2）乙方完成借殼上市流程設(shè)計(jì)后，支付總額的______；

（3）乙方完成借殼上市協(xié)議書草擬后，支付總額的______；

（4）乙方完成所有服務(wù)后，支付剩余的______。

第四條保密條款

4.1甲方和乙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容以及借殼上市過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

4.2雙方不得將本協(xié)議內(nèi)容以及借殼上市過(guò)程中獲取的信息泄露給任何第三方。

第五條違約責(zé)任

5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2乙方未按約定時(shí)間完成服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為______元/天。

5.3甲方未按約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付違約金，違約金為______元/天。

第六條爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第七條合同解除

7.1以下情形之一出現(xiàn)時(shí)，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議：

（1）一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，給對(duì)方造成重大損失；

（2）一方破產(chǎn)、解散或被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（3）一方不履行本協(xié)議約定的義務(wù)，經(jīng)催告后仍不履行。

第八條終止條款

8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，至借殼上市協(xié)議書簽署之日終止。

第九條其他

9.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

9.2本協(xié)議的修改、補(bǔ)充或解除，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。

9.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

第一條甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供借殼上市咨詢服務(wù)。

1.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的價(jià)格支付乙方服務(wù)費(fèi)用。

1.3甲方有義務(wù)向乙方提供準(zhǔn)確、完整的相關(guān)資料，包括但不限于公司基本情況、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、發(fā)展規(guī)劃等。

1.4甲方有義務(wù)配合乙方進(jìn)行借殼上市流程的設(shè)計(jì)與優(yōu)化，包括但不限于提供必要的內(nèi)部協(xié)調(diào)和支持。

1.5甲方有義務(wù)在乙方進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)時(shí)，積極參與，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)和技能。

1.6甲方有義務(wù)對(duì)乙方提供的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行保密，不得泄露給任何第三方。

1.7甲方有義務(wù)在發(fā)現(xiàn)乙方服務(wù)存在違約情況時(shí)，及時(shí)通知乙方，并要求乙方采取補(bǔ)救措施。

第二條乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定的價(jià)格支付服務(wù)費(fèi)用。

2.2乙方有義務(wù)在約定的時(shí)間內(nèi)完成借殼上市咨詢服務(wù)，并確保服務(wù)質(zhì)量符合合同約定。

2.3乙方有義務(wù)對(duì)甲方提供的相關(guān)資料進(jìn)行保密，不得泄露給任何第三方。

2.4乙方有義務(wù)在甲方進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)時(shí)，提供專業(yè)的指導(dǎo)和解答。

2.5乙方有義務(wù)在借殼上市過(guò)程中，及時(shí)向甲方報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況，并就重大事項(xiàng)與甲方進(jìn)行溝通。

2.6乙方有義務(wù)對(duì)甲方提出的修改意見進(jìn)行認(rèn)真考慮，并在必要時(shí)對(duì)服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

2.7乙方有義務(wù)在發(fā)現(xiàn)甲方提供的信息不準(zhǔn)確或存在誤導(dǎo)時(shí)，及時(shí)通知甲方，并協(xié)助甲方進(jìn)行糾正。

第三條合作方式

3.1雙方應(yīng)通過(guò)定期會(huì)議、書面報(bào)告、電話溝通等方式保持溝通，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行。

3.2雙方應(yīng)建立有效的信息共享機(jī)制，確保借殼上市過(guò)程中涉及的信息能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)給雙方。

3.3雙方應(yīng)就借殼上市過(guò)程中的重大決策事項(xiàng)進(jìn)行充分協(xié)商，達(dá)成一致意見后方可實(shí)施。

3.4雙方應(yīng)尊重對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得使用對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

3.5雙方應(yīng)共同遵守我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和政策，確保借殼上市工作的合規(guī)性。

3.6雙方應(yīng)相互支持，在借殼上市過(guò)程中遇到困難時(shí)，應(yīng)共同努力，尋求解決方案。

第四條甲方特別義務(wù)

4.1甲方應(yīng)確保其提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得故意隱瞞或提供虛假信息。

4.2甲方應(yīng)確保其內(nèi)部決策層對(duì)借殼上市工作給予足夠的重視和支持。

4.3甲方應(yīng)確保其內(nèi)部各相關(guān)部門在借殼上市過(guò)程中協(xié)同配合，避免出現(xiàn)內(nèi)部矛盾和沖突。

4.4甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限完成借殼上市協(xié)議書的簽署工作。

第五條乙方特別義務(wù)

5.1乙方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)要求。

5.2乙方應(yīng)確保其提供的服務(wù)不侵犯任何第三方的合法權(quán)益。

5.3乙方應(yīng)確保其提供的咨詢服務(wù)具有前瞻性和實(shí)用性，能夠?yàn)榧追教峁┯行У臎Q策依據(jù)。

5.4乙方應(yīng)確保其在借殼上市過(guò)程中的行為符合職業(yè)道德和行業(yè)規(guī)范。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

第一條合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______個(gè)月。

1.2本合同期滿前______個(gè)月，雙方應(yīng)就合同續(xù)簽事宜進(jìn)行協(xié)商；如雙方協(xié)商一致，可續(xù)簽本合同。

第二條合同變更

2.1本合同在履行過(guò)程中，如遇法律法規(guī)、政策調(diào)整或雙方協(xié)商一致，可對(duì)本合同進(jìn)行變更。

2.2合同變更應(yīng)以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.3合同變更不影響已履行部分的效力。

第三條合同終止條件

3.1合同期滿，雙方均未提出續(xù)簽意向，本合同自動(dòng)終止。

3.2發(fā)生以下情形之一時(shí)，任何一方有權(quán)解除本合同：

（1）一方違反本合同約定，給對(duì)方造成重大損失；

（2）一方破產(chǎn)、解散或被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（3）一方不履行本合同約定的義務(wù)，經(jīng)催告后仍不履行。

第四條合同解除

4.1合同解除應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

4.2合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行本合同約定的權(quán)利和義務(wù)。

4.3合同解除不影響已履行部分的效力。

第五條爭(zhēng)議解決機(jī)制

5.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

5.2爭(zhēng)議解決過(guò)程中，雙方應(yīng)保持溝通，積極尋求解決方案，避免爭(zhēng)議擴(kuò)大。

第六條法律適用和管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

6.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交至______市人民法院解決。

第七條合同效力

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

7.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：是指當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：是指當(dāng)事人之間就特定事項(xiàng)負(fù)有不得泄露對(duì)方商業(yè)秘密的義務(wù)。

3.違約責(zé)任：是指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

4.爭(zhēng)議解決：是指當(dāng)事人之間就合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的分歧或糾紛的解決方式。

5.爭(zhēng)議解決機(jī)制：是指為了解決爭(zhēng)議而設(shè)立的具體程序和規(guī)則。

6.法律適用：是指根據(jù)法律規(guī)定確定適用哪些法律規(guī)范處理案件。

7.管轄法院：是指對(duì)特定案件有審判權(quán)的法院。

8.法律約束力：是指法律對(duì)當(dāng)事人具有強(qiáng)制執(zhí)行力的性質(zhì)。

9.訴訟：是指當(dāng)事人因民事權(quán)益爭(zhēng)議依法向人民法院提起的訴訟。

10.破產(chǎn)：是指?jìng)鶆?wù)人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，經(jīng)人民法院依法宣告進(jìn)入清算程序的狀態(tài)。

11.解散：是指法人組織依法或依其章程規(guī)定，終止其存在的法律行為。

12.吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照：是指行政機(jī)關(guān)依法對(duì)違法經(jīng)營(yíng)的企業(yè)或個(gè)體工商戶給予的一種行政處罰，導(dǎo)致其營(yíng)業(yè)執(zhí)照失效。

13.重大損失：是指一方違約給對(duì)方造成的重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重后果。

14.商業(yè)秘密：是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

15.職業(yè)道德：是指從事某一職業(yè)的人員應(yīng)當(dāng)遵守的道德規(guī)范和行為準(zhǔn)則。

相關(guān)問(wèn)題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問(wèn)題：甲方提供的資料不準(zhǔn)確或存在誤導(dǎo)。

注意事項(xiàng)：確保甲方提供的資料真實(shí)、完整。

解決辦法：乙方在收到資料后，應(yīng)及時(shí)與甲方確認(rèn)資料的準(zhǔn)確性和完整性，必要時(shí)要求甲方提供補(bǔ)充材料或進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。

2.問(wèn)題：乙方未按約定時(shí)間完成服務(wù)。

注意事項(xiàng)：確保乙方按時(shí)完成服務(wù)，避免影響甲方上市進(jìn)程。

解決辦法：甲方應(yīng)定期跟蹤乙方的服務(wù)進(jìn)度，如發(fā)現(xiàn)乙方未按時(shí)完成服務(wù)，應(yīng)及時(shí)提醒乙方并要求其加快進(jìn)度，必要時(shí)可考慮解除合同并追究乙方違約責(zé)任。

3.問(wèn)題：合同變更過(guò)程中出現(xiàn)分歧。

注意事項(xiàng)：確保合同變更的合法性和有效性。

解決辦法：雙方應(yīng)充分溝通，就變更內(nèi)容達(dá)成一致意見，并以書面形式記錄變更內(nèi)容，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

4.問(wèn)題：合同解除后，雙方未妥善處理遺留問(wèn)題。

注意事項(xiàng)：確保合同解除后，雙方妥善處理遺留問(wèn)題，避免產(chǎn)生新的糾紛。

解決辦法：雙方應(yīng)在合同解除后，明確約定處理遺留問(wèn)題的方式和期限，必要時(shí)可尋求第三方調(diào)解或仲裁。

5.問(wèn)題：爭(zhēng)議解決過(guò)程中，雙方溝通不暢。

注意事項(xiàng)：確保爭(zhēng)議解決過(guò)程中的有效溝通。

解決辦法：雙方應(yīng)保持暢通的溝通渠道，及時(shí)交換信息，積極尋求解決方案，避免爭(zhēng)議升級(jí)。

6.問(wèn)題：法律適用和管轄法院選擇不明確。

注意事項(xiàng)：確保法律適用和管轄法院的選擇符合法律規(guī)定。

解決辦法：在簽訂合同時(shí)，雙方應(yīng)明確約定適用的法律和管轄法院，如遇爭(zhēng)議，應(yīng)按照約定進(jìn)行解決。

7.問(wèn)題：合同效力存在爭(zhēng)議。

注意事項(xiàng)：確保合同在簽訂和履行過(guò)程中符合法律要求，具有法律效力。

解決辦法：雙方在簽訂合同時(shí)，應(yīng)仔細(xì)審查合同條款，確保合同內(nèi)容合法、完整，避免因合同效力問(wèn)題導(dǎo)致糾紛。

8.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中，一方出現(xiàn)違約行為。

注意事項(xiàng)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)違約行為，采取相應(yīng)措施。

解決辦法：違約方應(yīng)立即采取措施糾正違約行為，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；非違約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.企業(yè)借殼上市過(guò)程中的咨詢服務(wù)：適用于企業(yè)進(jìn)行借殼上市，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)提供法律、流程、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面的咨詢服務(wù)。

2.企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中的法律文件起草：適用于企業(yè)在并購(gòu)過(guò)程中，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)起草借殼上市協(xié)議書及相關(guān)法律文件。

3.企業(yè)上市前的內(nèi)部培訓(xùn)與指導(dǎo)：適用于企業(yè)上市前，需要對(duì)管理層和員工進(jìn)行上市相關(guān)法律法規(guī)、流程和技能的培訓(xùn)和指導(dǎo)。

4.企業(yè)上市過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制：適用于企業(yè)在上市過(guò)程中，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制服務(wù)。

5.企業(yè)上市過(guò)程中的信息披露與管理：適用于企業(yè)在上市過(guò)程中，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助進(jìn)行信息披露的合規(guī)性審核和管理。

6.企業(yè)上市過(guò)程中的法律事務(wù)處理：適用于企業(yè)在上市過(guò)程中，需要處理與法律相關(guān)的各種事務(wù)，如合同糾紛、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等。

7.企業(yè)上市過(guò)程中的內(nèi)部協(xié)調(diào)與支持：適用于企業(yè)在上市過(guò)程中，需要內(nèi)部各部門之間的協(xié)調(diào)和支持，以確保上市工作的順利進(jìn)行。

8.企業(yè)上市過(guò)程中的溝通與協(xié)調(diào)：適用于企業(yè)在上市過(guò)程中，需要與專業(yè)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者等進(jìn)行有效溝通與協(xié)調(diào)。

9.企業(yè)上市過(guò)程中的爭(zhēng)議解決：適用于企業(yè)在上市過(guò)程中，可能出現(xiàn)的合同糾紛、法律爭(zhēng)議等，需要通過(guò)法律途徑解決。

10.企業(yè)上市過(guò)程中的法律文件審查與修改：適用于企業(yè)在上市過(guò)程中，對(duì)相關(guān)法律文件進(jìn)行審查、修改和完善。

所需附件列表：

1.甲方企業(yè)基本信息：包括企業(yè)名稱、法定代表人、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號(hào)等。

2.乙方企業(yè)基本信息：包括企業(yè)名稱、法定代表人、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)證明、專業(yè)能力證明等。

3.甲方公司章程或相關(guān)內(nèi)部管理制度：如適用，提供公司章程或內(nèi)部管理制度的相關(guān)文件。

4.甲方財(cái)務(wù)報(bào)表：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，反映甲方公司的財(cái)務(wù)狀況。

5.甲方上市計(jì)劃書或相關(guān)戰(zhàn)略文件：如已有，提供上市計(jì)劃書或相關(guān)戰(zhàn)略文件。

6.甲方與借殼上市相關(guān)的協(xié)議、合同等法律文件：如已有，提供相關(guān)協(xié)議、合同等法律文件。

7.甲方涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明文件：如專利證書、商標(biāo)注冊(cè)證書等。

8.乙方出具