某公司管理制度大全

目錄

第一章總則......................3

一、公司管控管理管控大綱...................3

二、企業(yè)有關(guān)員工守則......................4

第一部分公司管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.................

第一章文件管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.................5

第二章檔案管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章................7

第三章保密規(guī)章制度規(guī)章...................9

第四章印章使用管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章度..............10

第五章證照管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章................15

第六章證明函管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............15

第七章會(huì)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章................16

第八章辦公用品管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..............18

第九章車輛使用管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..............20

第十章車輛管控管理管控補(bǔ)充規(guī)章制度規(guī)章................21

第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼規(guī)章制度規(guī)章.............23

第十二章考勤管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............24

第十三章出差管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............26

第十四章通訊管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............29

第十五章公司宴請(qǐng)接待規(guī)章制度規(guī)章..............29

第十六章企業(yè)有關(guān)員工工作餐管控管理管控規(guī)章制度規(guī)

章............32

第十七章借款和報(bào)銷的規(guī)定..............32

第十八章企業(yè)有關(guān)員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定.......34

第十九章計(jì)算機(jī)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.............36

第二十章協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)

章................36

第二十一章衛(wèi)生管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.............45

第二十二章財(cái)務(wù)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.............45

第二十三章財(cái)務(wù)報(bào)銷管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...........47

第二十四章企業(yè)有關(guān)員工工資發(fā)放管控管理管控規(guī)章制度規(guī)

章.........51

第二十五章廉政建設(shè)規(guī)章制度規(guī)章.............54

第二部分各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)

章................55

第一章行政辦公室職責(zé)..............55

第二章財(cái)務(wù)部職責(zé)................57

第三章銷售部職責(zé)................58

第四章技術(shù)部職責(zé)................59

第五章生產(chǎn)部職責(zé)................59

第六章采購(gòu)部職責(zé)................61

第七章質(zhì)量部職責(zé)................61

第一章總則

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管控管理管控，完善各項(xiàng)工作規(guī)章制度規(guī)章，促

進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章

程的規(guī)定，特制訂本公司管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章大綱。

一、公司管理制度大綱

1、公司全體企業(yè)有關(guān)員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)

章規(guī)章制度規(guī)章和決定。

2、公司倡導(dǎo)樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)、個(gè)人

做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

3、公司通過(guò)發(fā)揮全體企業(yè)有關(guān)員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全

體企業(yè)有關(guān)員工的技術(shù)、管控管理管控、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的

經(jīng)營(yíng)、管控管理管控體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)

力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、公司提倡全體企業(yè)有關(guān)員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，

為企業(yè)有關(guān)員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高企業(yè)有關(guān)員

工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的

企業(yè)有關(guān)員工隊(duì)伍。

5、公司鼓勵(lì)企業(yè)有關(guān)員工積極參與公司的決策和管控管理管控,

鼓勵(lì)企業(yè)有關(guān)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

6、公司實(shí)行“崗薪制”的分配規(guī)章制度規(guī)章，為企業(yè)有關(guān)員工

提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高企業(yè)有關(guān)員工

各方面待遇；公司為企業(yè)有關(guān)員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì);

公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核規(guī)章制度規(guī)章，評(píng)先樹(shù)優(yōu)，對(duì)

做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

7、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)

約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)企業(yè)有關(guān)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集

體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

8、企業(yè)有關(guān)員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各

項(xiàng)規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章的行為，都要予以追究。

二、企業(yè)有關(guān)員工守則

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。

2、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

3、服從相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。

第一部分公司管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

文件管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工

作中的指導(dǎo)作用，特制訂本規(guī)章制度規(guī)章。

一、文件管控管理管控有關(guān)內(nèi)容主要包括：上級(jí)函、電、來(lái)文，同級(jí)

函、電、來(lái)文，本公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則,

全公司各類文件由辦公室歸口管控管理管控。

二、收文的管控管理管控

三、公文的簽收

1.凡來(lái)公司公啟文件（除公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人訂啟的外）均由辦公室

登記簽收

2.對(duì)上級(jí)機(jī)要機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)發(fā)來(lái)的文件，要進(jìn)行信封、文件、文號(hào)、

機(jī)要編號(hào)的“四對(duì)口”核定，如果其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)

機(jī)要機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)，并登記差錯(cuò)文件的文號(hào)。

3.公文的編號(hào)保管

(1)、辦公室秘書(shū)對(duì)上級(jí)來(lái)文拆封后應(yīng)及時(shí)附上“文件處理傳閱

單”，并分類登記編號(hào)、保管。須由公司承辦或歸檔的公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

人親啟文件，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

(2)、本公司外出相關(guān)有關(guān)人員開(kāi)會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)分

別送交辦公室秘書(shū)進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存。

4.公文的閱批與分轉(zhuǎn)

(1)、凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件有

關(guān)內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書(shū)分送承辦機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)閱辦，重

要文件應(yīng)呈送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人(或分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人)親自閱批后分送

承辦機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完,

緊急文件要立即辦。

(2)、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書(shū)直接分轉(zhuǎn)處理。如

涉及幾個(gè)單位會(huì)辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

(3)、為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室秘書(shū)應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送

到公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和承辦機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu),如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)

部門(mén)機(jī)構(gòu)，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過(guò)2天(特殊情況例

外)。

5.文件的傳閱與催辦

(1)、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶

回家、宿舍或公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)

的文件不得向外泄露有關(guān)內(nèi)容。

(2)、閱讀文件應(yīng)抓緊規(guī)定時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件

辦公室，閱批文件一般不得超過(guò)2天，閱后應(yīng)簽名以示相關(guān)相關(guān)本次

項(xiàng)目。如有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人“批示”、“擬辦意見(jiàn)”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)

機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)和相關(guān)有關(guān)人員按文件所提相關(guān)要求和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批

示辦理有關(guān)事宜。

(3)、文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書(shū)，切忌橫傳。

(4)、辦公室秘書(shū)對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦機(jī)構(gòu)部門(mén)

機(jī)構(gòu)接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如

需備查，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘

抄，原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。

第二章檔案管理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密、安全規(guī)章制度規(guī)章，確保檔案和案卷

機(jī)密安全。

二、各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移交上季度文書(shū)檔案并履行清

交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本機(jī)構(gòu)

部門(mén)機(jī)構(gòu)檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

四、各類規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)

議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要相關(guān)公司正式正式合約生效方法記錄、接待來(lái)訪

記錄、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)

產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目歸檔。

五、各工程相關(guān)本次項(xiàng)目立項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技

術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目歸

檔。

六、各類承包協(xié)議合同協(xié)議、商務(wù)協(xié)議合同協(xié)議、協(xié)議的正本原件由

財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)備

份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管控管理管控。

七、各招商引資貸款相關(guān)本次項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國(guó)土

規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)

構(gòu)按業(yè)務(wù)分工相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列相關(guān)要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案有關(guān)內(nèi)容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案有關(guān)內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立

卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正

式合約生效方法手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人。

十、由分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)組成

檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定

的酌情處置。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防

高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章保密制度

為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本規(guī)章制度規(guī)章。

一、全體企業(yè)有關(guān)員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作

中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。

二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定規(guī)定時(shí)間內(nèi)只限一定范

圍的企業(yè)有關(guān)員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)相關(guān)本次項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的協(xié)議合同協(xié)議、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)；

7、股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。

三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人相關(guān)

相關(guān)本次項(xiàng)目印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄

秘密文件、資料。

四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的企業(yè)有關(guān)員工接觸。接觸

公司秘密的企業(yè)有關(guān)員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘

密的企業(yè)有關(guān)員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密。

五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺

失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

六、對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。

違反本規(guī)定故意或過(guò)失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政

處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作相關(guān)有關(guān)人員不得隨便進(jìn)入；工

作相關(guān)有關(guān)人員更不能隨便帶人進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)的保密情況。

第四章、印章使用管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

印章是公司經(jīng)營(yíng)管控管理管控活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義

務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管控管理管控應(yīng)做到分散管控管理

管控、相互制約，為明確使用人與管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員的責(zé)權(quán),

特做如下公司印章使用與管控管理管控條例：

各類印章的具體管控管理管控條例：

一、印章的刻制

刻制按公司業(yè)務(wù)需要由機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng),公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)

后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填

寫(xiě)《印章管控管理管控登記表》備案并留好印章樣圖。

L新公司成立，基本印章（公章、協(xié)議合同協(xié)議章、法人私章、

財(cái)務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員相關(guān)相

關(guān)本次項(xiàng)目刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)

使用條例。

2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請(qǐng)各職能機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)專用章時(shí)，由需求機(jī)

構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)填寫(xiě)《印章制發(fā)申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政機(jī)

構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過(guò)總經(jīng)理授權(quán)賦予一些機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)對(duì)其機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)（專業(yè)）印

章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)

公司正式正式合約生效方法領(lǐng)取印章，指定專人保管。

2.印章的使用

任何機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領(lǐng)

取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已

經(jīng)開(kāi)始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）

(1)、公章：公章由公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理保管。各

機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取

并填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用

申請(qǐng)表》中簽批，本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方

法或蓋章或簽字或蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由綜合辦公室,并

在《印章使用登記薄》本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生

效方法。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》

同期留檔。

(2)、協(xié)議合同協(xié)議章：協(xié)議合同協(xié)議章由財(cái)務(wù)部保管。主要

用于公司簽訂各類協(xié)議合同協(xié)議使用專用章，本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章前須先到綜合辦

公室領(lǐng)取并填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由公司或分公司行政經(jīng)理或

各分公司行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽

批,經(jīng)手人需將簽批后申請(qǐng)表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》

本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。綜合辦公室需

將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

(3)、法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于

銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證

方可本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或

簽字或蓋章。

(4)、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理(或相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人)保管，

主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票

上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式

正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章。

(5)其他職能機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)章：其他職能機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)章，主要

適用于各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)章,

需由機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用

辦法。

3.印章的廢止、更換：

(1)、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管相關(guān)有關(guān)人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，

并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司綜合辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人統(tǒng)

一廢止或繳銷。

(2)、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管相關(guān)有關(guān)人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，

并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部

按批示處理，如是遺失公司基本印章時(shí)必需登報(bào)申明。

(3)、更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管相關(guān)有關(guān)人員依公司文件填寫(xiě)《廢

止申請(qǐng)單》，并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。

如有需要須填寫(xiě)《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。

4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：

對(duì)于公司主要印章管控管理管控，采用的是分散管控管理管控相

互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性管控

管理管控，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，

具體劃分如下：

(1)職能機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同

時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。

(2)公章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力,

因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)

任，而對(duì)未經(jīng)由相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人或保管人(公司經(jīng)理)簽批的公

章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

(3)、財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用

權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人

則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人(財(cái)務(wù)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人)簽批

的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

(4)、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其

無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人審批的支付申請(qǐng)

或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。

(5)、公司嚴(yán)禁公章、協(xié)議合同協(xié)議章、法人私章獨(dú)立帶離公司

使用，因此保管人如遇需帶公章、協(xié)議合同協(xié)議章外出辦事使用時(shí),

需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等

事務(wù),需將表格帶回公司本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約

生效方法或蓋章或簽字或蓋章。

(6)公司高、中層相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，因異地執(zhí)行重大相關(guān)本次項(xiàng)目或完

成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審

批并及時(shí)歸還。

(7)、如遇個(gè)人需開(kāi)具個(gè)人相關(guān)證明，需由機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)

本次項(xiàng)目人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證

明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共

同相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目。

(8)、所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做

好申請(qǐng)和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有

損公司利益之行為。

(9)、印章使用申請(qǐng)人及管控管理管控相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人要嚴(yán)

格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。給公司造成

重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。

第五章、證照管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管控管理管控。

二、證照是指由上級(jí)主管機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的各類證書(shū)、批文等。

如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)

營(yíng)許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必須填寫(xiě)《證照使用申請(qǐng)單》。

五、證照借用程序：

借用人申請(qǐng)f機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人復(fù)核f主管副總

經(jīng)理審核一總經(jīng)理核準(zhǔn)f辦理借用手續(xù)f歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限

內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請(qǐng)f機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人復(fù)核f主管副總

經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手續(xù)f歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還

證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”O(jiān)

證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫(xiě)《證照使用登記表》

第六章證明函管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)等。

二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管控管理管控。

三、使用證明函必須填寫(xiě)《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)

理核準(zhǔn)后方可。

四、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、使用證明函必須做好登記，填寫(xiě)《證明函使用登記表》。

六、嚴(yán)禁開(kāi)出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開(kāi)出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即

向主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證

明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。

第七章會(huì)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議規(guī)章制度規(guī)章

1、參加相關(guān)有關(guān)人員：公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理

指定相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人參加,行政辦公室秘書(shū)做

好會(huì)議記錄。

2、開(kāi)會(huì)規(guī)定時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提

議隨時(shí)召開(kāi)。

第三條、會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派相關(guān)

有關(guān)人員主持。

3、會(huì)議相關(guān)要求：

(1)、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問(wèn)題和事項(xiàng)，各機(jī)構(gòu)部門(mén)

機(jī)構(gòu)須以書(shū)面形式上報(bào)行政辦公室,經(jīng)行政辦公室呈分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人

審閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。

(2)、凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷售策略、設(shè)備更新、相關(guān)

本次項(xiàng)目投資等重大問(wèn)題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀,并提出

方案供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人決策時(shí)參考。

5、會(huì)議主要有關(guān)內(nèi)容：

會(huì)議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管控管理

管控、相關(guān)本次項(xiàng)目投資、成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保

障等方面的重要問(wèn)題。

6、會(huì)后工作:

(1)＞行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)

理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”。

(2)、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，其主辦機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)和協(xié)辦機(jī)

構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)必須以“決定事項(xiàng)通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限

期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。如有特殊情況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將具體原因

和情況反饋到相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)或公司分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人。

(3)、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或

不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人

的責(zé)任。(根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰，

第二次：給予年終獎(jiǎng)20%—50%處罰，第三次：降職使用或勸其自

動(dòng)離職)

(4)、總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定有關(guān)內(nèi)容由綜合管控管理管控部

相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目解釋。

(5)、有關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起

限期內(nèi)反饋到綜合管控管理管控部。行政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決

議的貫徹執(zhí)行情況及時(shí)跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢

通。

二、公司月度例會(huì)規(guī)章制度規(guī)章

1、參加相關(guān)有關(guān)人員：公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人、各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)、分公司

相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人參加,行政辦公室秘書(shū)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目做好會(huì)

議記錄。

2、開(kāi)會(huì)規(guī)定時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提

議隨時(shí)召開(kāi)。

3、會(huì)議主持：公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派相關(guān)有關(guān)

人員主持。

4、會(huì)議相關(guān)要求：

(1)、匯報(bào)交流公司各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)、分公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)

管控管理管控、成本控制、后勤保障、企業(yè)有關(guān)員工的工作和思想狀

況以及下月工作計(jì)劃等方面的重要問(wèn)題。

(2)、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出

解決的方案和辦法。

(3)、總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問(wèn)題，有針對(duì)性地對(duì)月度

工作提出意見(jiàn)并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。

5、會(huì)后工作：

(1)、行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會(huì)議記錄，整理并歸檔，以備各階段性

工作穩(wěn)步推進(jìn)。

(2)、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或

執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人的責(zé)

任。(根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰、

第二次：給予年終獎(jiǎng)20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其自

動(dòng)離職)。

(3)、會(huì)議提出的決定事項(xiàng)，其主辦機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)必須在規(guī)定規(guī)定時(shí)

間內(nèi)完成，并由行政辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目跟蹤、檢查、督促以確

保政令暢通。

三、黨政聯(lián)席會(huì)議規(guī)章制度規(guī)章

1、參加相關(guān)有關(guān)人員：公司黨、政相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和黨支部支委成員，

必要時(shí)有關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人或有關(guān)相關(guān)有關(guān)人員

可列席會(huì)議。

2、開(kāi)會(huì)規(guī)定時(shí)間：每季度一般不少于一次，也可根據(jù)工作需要，由

總經(jīng)理和黨支部書(shū)記商定后，隨時(shí)召開(kāi)。

3、黨政聯(lián)席會(huì)根據(jù)會(huì)議議題由總經(jīng)理或黨支部書(shū)記主持。

4、會(huì)議有關(guān)內(nèi)容：

(1)、討論公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大問(wèn)題。

(2)、制定公司年度方針目標(biāo)及加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管控管理管控的各項(xiàng)

規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章。

(3)、制定落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。

(4)、討論公司管控管理管控機(jī)構(gòu)的設(shè)置和相關(guān)有關(guān)人員編制調(diào)整

中的重大問(wèn)題。

(5)、討論公司內(nèi)部干部的任免、獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)動(dòng)。

(6)、討論制定干部和企業(yè)有關(guān)員工的教育培訓(xùn)計(jì)劃及相關(guān)問(wèn)題。

(7)、討論上級(jí)規(guī)定需公司黨、政集體研究決定的其他重大問(wèn)題。

5、會(huì)后工作：

(1)、黨、政聯(lián)席會(huì)由公司綜合管控管理管控部組織、記錄并歸檔。

(2)、黨政聯(lián)席會(huì)作出的決定，由行政辦公室通知有關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)

構(gòu)貫徹落實(shí)，必要時(shí)發(fā)放文件或會(huì)議紀(jì)要。

第八章辦公用品管控管理管控規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購(gòu)、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開(kāi)支,

降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如

下：

一、采購(gòu)、印刷品印制：

1、公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目統(tǒng)一

采購(gòu)，經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。

2、各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)所需辦公用品，應(yīng)按“購(gòu)物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)有

關(guān)內(nèi)容相關(guān)要求認(rèn)真填寫(xiě),經(jīng)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人審核

本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后，送行政辦公

室待辦。

3、行政辦公室應(yīng)將“購(gòu)物申請(qǐng)單”匯總分類，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)

定報(bào)批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購(gòu)，不得一事一辦。

4、行政辦公室采購(gòu)物品應(yīng)在有關(guān)相關(guān)有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同

采購(gòu)人（證明人）和本協(xié)議合同支付資金服務(wù)人不得為同一人。

5、采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目，精挑細(xì)酌，力爭(zhēng)做

到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。

6、各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)所用的專用表格及印刷品，由各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)自

行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用:

1、各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)領(lǐng)用辦公用品必須填寫(xiě)“領(lǐng)用單”,由機(jī)構(gòu)部門(mén)

機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人核簽后,到行政辦公室管控管理管控經(jīng)行政

經(jīng)理本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后,方可領(lǐng)

取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律

交舊換新。

第三條、保管：

1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類放置統(tǒng)一保管。

2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉

等。

3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記

錄。

第八章公司車輛管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管控管理管控。各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)公務(wù)

用車，由各相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)先向行政辦公室申請(qǐng),

填寫(xiě)“用車通知單”，說(shuō)明用車事由、地點(diǎn)、規(guī)定時(shí)間，行政辦公室

根據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車。

二、車輛使用按先急后一般的原則;先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù),

后安排其他事務(wù)的原則。上班規(guī)定時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨

時(shí)在小車隊(duì)等候。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。有事需離開(kāi)時(shí)，要告知

去向和所需規(guī)定時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開(kāi)；出車回公司，應(yīng)立即到行

政辦公室報(bào)到。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

四、車輛實(shí)行統(tǒng)一安排，各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人可自駕上、

下班，工作期間不允許私自使用。公司配備的車輛只允許本人自駕，

其他家庭成員不得使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)

行政辦公室同意，私自駕車離開(kāi)本市，一切后果自負(fù)。上班規(guī)定時(shí)間

車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時(shí)安排，經(jīng)行政辦公室同

意后方可自駕。

五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正

常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。對(duì)自己所開(kāi)車輛的各種證件

的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)確保證件齊全。

六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無(wú)礙位置，并采取必要的

防盜措施。

七、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的相關(guān)本次項(xiàng)目由駕駛員列出清單后,

由行政辦公室理部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺(tái)帳記錄，每月核算一次,

并做到每月核對(duì)無(wú)誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。

十、車輛在異地維修須經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批，否則不予報(bào)銷，駕駛

員出車遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知行政辦公室，并說(shuō)明

原因。

十一、行政辦公室應(yīng)對(duì)公司所有車輛建立車輛檔案，填寫(xiě)車輛登

記表，按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料

由駕駛員妥善保管。

十二、違規(guī)與事故處理

1、駕駛相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公

司各項(xiàng)管控管理管控規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，如出現(xiàn)下列情況，所造成的

罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛相關(guān)有關(guān)人員承擔(dān):

(1)無(wú)照駕駛；

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用；

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

(4)違反交通規(guī)則。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處

理。

第十章車輛管控管理管控補(bǔ)充規(guī)章制度規(guī)章

為加強(qiáng)公司車輛的管控管理管控，進(jìn)一步做好公司后勤保障服務(wù)工

作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結(jié)合本公司的實(shí)際，制定本補(bǔ)

充規(guī)章制度規(guī)章：

一、日常管控管理管控

1、本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作規(guī)定時(shí)間由行政辦公室

統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作規(guī)定時(shí)間，車輛實(shí)行定人、定車責(zé)任制，

專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報(bào)分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

人及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人同意方可使用。

2、駕駛相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)登記行車記錄，如實(shí)記錄行車日期、規(guī)

定時(shí)間、路線、里程數(shù)、事項(xiàng)及車輛使用狀態(tài)。

3、所有車輛保險(xiǎn)、年審、維修、清潔等由行政辦公室相關(guān)相關(guān)本次

項(xiàng)目辦理。

4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、

隨叫隨到。工作規(guī)定時(shí)間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未

經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。

5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。

6、駕駛相關(guān)有關(guān)人員在駕駛前須對(duì)車輛進(jìn)行檢查，以便于界定責(zé)任。

二、安全管控管理管控

1、駕駛相關(guān)有關(guān)人員出車，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法律法規(guī)、

安全知識(shí)和安全技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全

行車。

2、駕駛相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車輛的安全檢

查，確保無(wú)故障出車。

3、發(fā)生任何事故必須第一規(guī)定時(shí)間報(bào)告行政辦公室。

三、維修、維護(hù)管控管理管控

1、公司車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，一般由駕駛員擬定“維修報(bào)告”（附維

修清單），交行政辦公室審核、確認(rèn)，由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批方可安

排維修或保養(yǎng)。

2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由公司承擔(dān)，

行政辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。

3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時(shí)維修，須經(jīng)隨車相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人

批準(zhǔn)、相關(guān)公司正式正式合約生效方法告知綜合管控管理管控部后即

可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷，凡未

經(jīng)許可，私自維修的費(fèi)用由責(zé)任人自行承擔(dān)。

四、油料管控管理管控

1、實(shí)行統(tǒng)一管控管理管控，定點(diǎn)（中國(guó)石化）加油，分車核算，由

行政辦公室每月通報(bào)里程數(shù)、油量使用情況。主卡由行政辦公室相關(guān)

相關(guān)本次項(xiàng)目保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡金額。

2、除長(zhǎng)途行車和特殊情況，不得自行購(gòu)買(mǎi)油料。車輛外出途中需購(gòu)

買(mǎi)油料，必須相關(guān)公司正式正式合約生效方法請(qǐng)示行政辦公室，由用

車相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)及辦理報(bào)銷。

五、車輛違規(guī)處理規(guī)定

1、凡發(fā)生行車事故者必須寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，根據(jù)事故損失，保險(xiǎn)公司

賠付除外的不足部分，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)

重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)”研究確定如何進(jìn)一步處罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生

事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款100元/次。

3、所有駕駛相關(guān)人企業(yè)有關(guān)員工作規(guī)定時(shí)間，未按指定地點(diǎn)停放，

發(fā)現(xiàn)一次，處罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。

4、凡違反交通法規(guī)受到交警機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)處罰，由車輛使用人當(dāng)月

處理、承擔(dān)所有費(fèi)用。

5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。

6、駕駛相關(guān)有關(guān)人員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。

7、駕駛員無(wú)故不出車，給予解聘處理。

8、所有配備車輛的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位

置或停車場(chǎng)，不得將車交他人(含家人)駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛;

如出現(xiàn)車輛丟失，及時(shí)報(bào)司法機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)處理；如未按規(guī)范停車導(dǎo)

致車體受損，保險(xiǎn)外的損失額由駕駛相關(guān)有關(guān)人員按以下比例承擔(dān):

(1)1000元以內(nèi)，承擔(dān)50%；(2)1000元以上，按30%承擔(dān)維修

費(fèi)用。

9、工作期間公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當(dāng)

或野蠻操作造成機(jī)件損壞的，給予200元罰款。

10、非工作規(guī)定時(shí)間公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人用車：

①超出本市(包括三縣)必須報(bào)告行政辦公室。

②無(wú)特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障公司用車。

③車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

11、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用人承

擔(dān)。

12、本規(guī)章制度規(guī)章與原規(guī)章制度規(guī)章不一致，依此為準(zhǔn)。

13、本規(guī)章制度規(guī)章自2010年6月1日起執(zhí)行，由行政辦公室相關(guān)

相關(guān)本次項(xiàng)目解釋。第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼規(guī)章制度規(guī)章

為完善公司福利規(guī)章制度規(guī)章，保障公司企業(yè)有關(guān)員工利益，特制定

以下交通費(fèi)用福利補(bǔ)貼規(guī)定：

一、本福利補(bǔ)貼分為3個(gè)檔次：一元/月一元/月一元/月

1.第一檔次規(guī)定具體如下：

本公司企業(yè)有關(guān)員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達(dá)公司地點(diǎn)為

正式正式合約生效的。

2.第二檔次規(guī)定具體如下:

本公司企業(yè)有關(guān)員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車

抵達(dá)公司地點(diǎn)為正式正式合約生效的。

3.第三檔次規(guī)定具體如下：

本公司企業(yè)有關(guān)員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達(dá)公司地點(diǎn)為正式

正式合約生效的。

二.補(bǔ)充規(guī)定：

1,試用期內(nèi)的公司企業(yè)有關(guān)員工不享受本福利待遇。

2.公司企業(yè)有關(guān)員工正式錄用后補(bǔ)發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。

3.本規(guī)定最終解釋權(quán)歸公司行政辦公室所有。

第十一章考勤管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、公司企業(yè)有關(guān)員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到,

不早退，工作規(guī)定時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須

經(jīng)本機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人同意;機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)理及以

上相關(guān)有關(guān)人員外出時(shí)，需向行政辦公室說(shuō)明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)

理同意。

二、作息規(guī)定時(shí)間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

上午：8：00-11：30

下午：13:30-17：30

如有調(diào)整，以新公布的工作規(guī)定時(shí)間為準(zhǔn)，下屬各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)、分

公司工作規(guī)定時(shí)間自行安排，報(bào)公司分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、考勤

1、公司企業(yè)有關(guān)員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘

以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元,

月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動(dòng)離職處理。

2、無(wú)故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

公司企業(yè)有關(guān)員工因事需請(qǐng)假，須持書(shū)面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)

經(jīng)理本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法同意報(bào)綜

合管控管理管控部。

五、病假

公司企業(yè)有關(guān)員工因病治療或休息,須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息

證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。

六、婚假

公司企業(yè)有關(guān)員工結(jié)婚可憑書(shū)面報(bào)告請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住

者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

1、公司企業(yè)有關(guān)員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證

明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。

2、企業(yè)有關(guān)員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長(zhǎng)期休息者,

由相關(guān)勞動(dòng)保障機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)和醫(yī)療鑒定機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)根據(jù)《勞保條

例》研究處理。

八、喪假

1、企業(yè)有關(guān)員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，

其死者在外地可另加往返路程假。

2、企業(yè)有關(guān)員工書(shū)面報(bào)告（或相關(guān)公司正式正式合約生效方法告知

機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人），由機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)理、分管相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后,經(jīng)

行政辦公室報(bào)總經(jīng)理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：企業(yè)有關(guān)員工請(qǐng)假機(jī)構(gòu)

部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦

公室分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生

效方法后，報(bào)總經(jīng)理批示。機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)副經(jīng)理及以上相關(guān)有關(guān)人員

請(qǐng)假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由

行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。

十、曠工

1、企業(yè)有關(guān)員工曠工一次，規(guī)定時(shí)間不超過(guò)半天，罰款300元，一

天，罰款600元，以此類推

2、累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或勸按自動(dòng)離職處理。

第十一條、企業(yè)有關(guān)員工上班規(guī)定時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情。如:

電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無(wú)關(guān)資料等。

發(fā)現(xiàn)企業(yè)有關(guān)員工一次罰款200元、機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目

人罰款500元，發(fā)現(xiàn)企業(yè)有關(guān)員工二次罰款500元、機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相

關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人罰款1000元，二次以上按自動(dòng)離職處理。機(jī)構(gòu)部

門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人違反一次罰款1000元、，二次扣年終獎(jiǎng)

10%或降職使用，情節(jié)嚴(yán)重者加重處罰。

十二、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)

假的，必須提前向組織或帶隊(duì)相關(guān)有關(guān)人員請(qǐng)假。在規(guī)定規(guī)定時(shí)間內(nèi)

遲到、早退、不參加的，按照本規(guī)章制度規(guī)章第三條規(guī)定處理。

十三、日?？记诠ぷ饔删C合管控管理管控部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目。企業(yè)

有關(guān)員工遲到、早退而機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人弄虛作假、

包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人每次

5%的年終獎(jiǎng)處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處罰。

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；

病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/40天）。

十五、凡受本規(guī)章制度規(guī)章處罰的企業(yè)有關(guān)員工，扣發(fā)其該年度一定

數(shù)額的年終獎(jiǎng)。

第十二章出差管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變更修改,保證出差相關(guān)人企業(yè)有關(guān)員工作與生活

的需要，規(guī)范差旅費(fèi)管控管理管控，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于公司全體企業(yè)有關(guān)員工。

二、差旅費(fèi)開(kāi)支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。

三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。

四、企業(yè)有關(guān)員工因公出差，應(yīng)事先填寫(xiě)《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，經(jīng)機(jī)

構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人、分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如

因事情緊急而未能及時(shí)填表，須事先由機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)

目人口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下:

1、填寫(xiě)《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，注明預(yù)計(jì)出差規(guī)定時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，

報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。

2、出差相關(guān)有關(guān)人員可根據(jù)報(bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫(xiě)《借款單》，

按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷規(guī)定》辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)

際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作有關(guān)內(nèi)容、報(bào)銷相關(guān)本次項(xiàng)目、金額等。

五、出差相關(guān)有關(guān)人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。乘

坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：

飛機(jī)輪船火車其他交通工具

級(jí)別

頭等艙或

總經(jīng)理一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷

公務(wù)艙

副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷

經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷

其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷

六、出差相關(guān)有關(guān)人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超

過(guò)10小時(shí)的可選擇相應(yīng)等級(jí)的交通工具。

七、出差相關(guān)有關(guān)人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)控制。未達(dá)

到級(jí)別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方

可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額部分

由本人承擔(dān)。

八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。

九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表（單位：元/天）

級(jí)另U住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）

總經(jīng)理200-400

副總經(jīng)理、總經(jīng)理助

160-220

理

經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理160-180

助理、主任、副主任

單人100

企業(yè)有

關(guān)員工

雙人60

十、隨相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人出差，可根據(jù)情況參照相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人同意，否則超額

部分自行承擔(dān)。

十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補(bǔ)助，見(jiàn)下表（單位:

元/天）：

伙食補(bǔ)助40元

早餐10元

標(biāo)準(zhǔn)

中餐15元

晚餐15元

1、出差規(guī)定時(shí)間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日

12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)。

2、外出參加會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付的，

不報(bào)銷伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。

3、接待單位相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。

4、工作相關(guān)有關(guān)人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的,

其繞道的交通費(fèi)由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。

5、出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《招待管控管

理管控》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。

十三、外出參加會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食

宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開(kāi)支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。

十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）:

駕駛員出差離開(kāi)本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回公司

后及時(shí)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，按照程序辦理報(bào)銷手續(xù)。其他相關(guān)有

關(guān)人員駕駛車輛不享受該項(xiàng)津貼。

十五、公司企業(yè)有關(guān)員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開(kāi)

支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。

十六、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù),必須由本人寫(xiě)書(shū)面說(shuō)明并提供旁證,

經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批后才能報(bào)銷。

十七、本規(guī)定由行政辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目解釋。

十八、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時(shí)作廢。

第十三章通訊管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。

一、固定相關(guān)公司正式正式合約生效方法：

1、機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)因業(yè)務(wù)或工作需要安裝相關(guān)公司正式正式合約生效

方法，應(yīng)由所需機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告送呈行政辦公室部

辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。

2、各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)安裝固定相關(guān)公司正式正式合約生效方法后不得

隨意移動(dòng)，在使用過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償。

3、內(nèi)線相關(guān)公司正式正式合約生效方法主要用于機(jī)關(guān)各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)

構(gòu)間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或長(zhǎng)規(guī)定時(shí)間通話，否則，

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。

4、禁止拔打與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的相關(guān)公司正式正式合約生效方法，未經(jīng)許

可擅自拔打者每次予以10元的經(jīng)濟(jì)處罰。

5、業(yè)務(wù)需要拔打長(zhǎng)途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話規(guī)定時(shí)間，杜絕相關(guān)

公司正式正式合約生效方法里吹牛談心。

6、因各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)公司正式正式合約生效方法由其相關(guān)相關(guān)

本次項(xiàng)目人監(jiān)督管控管理管控,并有權(quán)拒絕非本機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)有

關(guān)人員使用相關(guān)公司正式正式合約生效方法。

7、公司企業(yè)有關(guān)員工應(yīng)自覺(jué)遵守本規(guī)定，機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本

次項(xiàng)目人對(duì)本機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)公司正式正式合約生效方法使用負(fù)

有監(jiān)督管控管理管控責(zé)任，嚴(yán)重不相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目的處罰20元。

二、移動(dòng)相關(guān)公司正式正式合約生效方法

1、公司為提供話費(fèi)補(bǔ)助相關(guān)有關(guān)人員提供相關(guān)公司正式正式合約生

效方法卡，總經(jīng)理級(jí)別500元/月，副總經(jīng)理級(jí)別300元/月，機(jī)構(gòu)部

門(mén)機(jī)構(gòu)主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級(jí)別）150元/人，管控管理管控相關(guān)有

關(guān)人員（副主任以上級(jí)別）100元/月，實(shí)習(xí)期相關(guān)有關(guān)人員50元/

月，正式企業(yè)有關(guān)員工（含試用期）_元/月

2、公司補(bǔ)助話費(fèi)相關(guān)有關(guān)人員在上班規(guī)定時(shí)間必須保持暢通，凡發(fā)

現(xiàn)相關(guān)公司正式正式合約生效方法聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟(jì)處

罰，對(duì)工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

第十四章公司宴請(qǐng)接待規(guī)章制度規(guī)章

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管控管理管控，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開(kāi)支，本著“厲

行節(jié)約、注重實(shí)效”的原則。結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將《招待管控管理管

控及審批程序》修訂為《招待費(fèi)管控管理管控辦法》：

第一條、本辦法規(guī)范了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。

第二條、適用于公司需要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)招待：上級(jí)及有關(guān)職能機(jī)構(gòu)

部門(mén)機(jī)構(gòu)，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會(huì)議、拜訪等招待。

第三條、招待費(fèi)包括：餐飲、娛樂(lè)、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、

購(gòu)物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。

第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

1、各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)承辦招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《招待審批表》（見(jiàn)

附表），說(shuō)明招待相關(guān)本次項(xiàng)目、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)

構(gòu)經(jīng)理和分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后,交綜合管控管理管控部訂餐、報(bào)批,

必要時(shí)申請(qǐng)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)需向總經(jīng)理說(shuō)明。

2、因工作需要進(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。

特殊情況不能及時(shí)填報(bào)，必須相關(guān)公司正式正式合約生效方法請(qǐng)示相

關(guān)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時(shí)補(bǔ)報(bào)《招待

審批表》。

3、宴請(qǐng)招待參照標(biāo)準(zhǔn):

序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）關(guān)鍵重要備

注

1總經(jīng)理120

2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理100

含酒水費(fèi)

3經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理80

4其他相關(guān)有關(guān)人員60

4、用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管控管理管控部簽發(fā)的審

批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合管控管理管控部相關(guān)相關(guān)本次

項(xiàng)目每月與協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)帳，并按照?qǐng)?bào)銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同相關(guān)有關(guān)人員不得多于來(lái)客人

數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。

6、招待用煙、酒：因宴請(qǐng)招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人

按程序辦理出庫(kù)手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五條、因工作需要安排客人娛樂(lè)的，按上述程序填寫(xiě)《招待審批表》

經(jīng)審批后辦理。

第六條、來(lái)賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1、來(lái)賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本公司相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目報(bào)銷

的，經(jīng)審批后辦理。

2、對(duì)住宿費(fèi)由我公司承擔(dān)的，各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)按招待手續(xù)辦理后，

報(bào)綜合管控管理管控部統(tǒng)一安排。

第七條、旅游費(fèi)用

來(lái)賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷旅游相關(guān)費(fèi)用。

第八條、禮品、會(huì)務(wù)

因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等）、安排會(huì)

務(wù)，按下列程序辦理：由相關(guān)本次項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本

次項(xiàng)目人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明相關(guān)本次項(xiàng)目所需費(fèi)

用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)送綜合管控管理管控部，由綜合管控管理管控

部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目實(shí)施。

第九條、其他

1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫(xiě)《招待審批表》

或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。

2、各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)

批準(zhǔn)的不予報(bào)銷。

3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費(fèi)用的雙倍

在本人的工資中扣除。

4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)

事人作開(kāi)除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。

5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。

6、公司各級(jí)相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格

執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)章，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開(kāi)支標(biāo)

準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的

責(zé)任。

第十條、本規(guī)定由行政辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目解釋。

第十一條、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行。

第十五章企業(yè)有關(guān)員工工作餐管控管理管控規(guī)定

為加強(qiáng)公司企業(yè)有關(guān)員工工作餐的規(guī)范管控管理管控，特制定本規(guī)

定。

一、公司企業(yè)有關(guān)員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為5元/餐。

二、行政辦公室根據(jù)公司各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進(jìn)行

統(tǒng)計(jì)。

三、如有相關(guān)有關(guān)人員、班次變動(dòng)，各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政

辦公室，由行政辦公室核對(duì)后通知快餐排擋變更，如無(wú)變更，行政辦

公室則根據(jù)前期上報(bào)數(shù)核定后通知快餐排擋。

四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費(fèi)時(shí)，須經(jīng)行政辦公室認(rèn)真核對(duì)，本相

關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)后方可報(bào)銷。

五、為企業(yè)有關(guān)員工安排的工作餐也是公司人性化管控管理管控的體

現(xiàn)，中午就餐企業(yè)有關(guān)員工原則上不回家，可在公司范圍內(nèi)開(kāi)展各項(xiàng)

文體活動(dòng)，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。

第十六章借款和報(bào)銷的規(guī)定

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管控管理管控，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)章，依據(jù)

公司的規(guī)范化管控管理管控相關(guān)要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司各

機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)一切費(fèi)用開(kāi)支和財(cái)務(wù)開(kāi)支，由公司總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)本次

項(xiàng)目，實(shí)行一支筆審批規(guī)章制度規(guī)章。

一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

（一）、出差相關(guān)有關(guān)人員借款，必須先填寫(xiě)“借款憑證”，經(jīng)機(jī)構(gòu)部

門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人或分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn),

報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回規(guī)定時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故

未報(bào)銷者，不得再借款。

（二”外單位、個(gè)人因私借款，填寫(xiě)“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。

公司企業(yè)有關(guān)員工借款，原則上不得超過(guò)借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特

殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。

（三”借款出差相關(guān)有關(guān)人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)

賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)

部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)機(jī)

構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰

當(dāng)月30%效益工資。

（四人其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。

（五人允許借款范圍：

1、階段性預(yù)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或

本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字

或蓋章（按進(jìn)度本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法

或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽

字或蓋章）。如土建工程，購(gòu)機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。

2、采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。

3、出差相關(guān)有關(guān)人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。

4、公司規(guī)定機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)或相關(guān)有關(guān)人員所需的備用金。每年初各

機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)、分公司以書(shū)面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公

室,經(jīng)分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生

效方法后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

5、確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。

（六）、不允許借款范圍：

1、沒(méi)有特殊情況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；

2、未經(jīng)審批的任何借款。

二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批

1、各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低值易

耗品，由各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)先作好采購(gòu)計(jì)劃，并以書(shū)面形式報(bào)告，經(jīng)分

管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人、綜合管控管理管控部、財(cái)務(wù)部本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式合約生效方法核準(zhǔn),報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購(gòu)買(mǎi)。

如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)

需要添置的情況下才添置。各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)應(yīng)事先填好購(gòu)物申請(qǐng)單,

報(bào)行政辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。

三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)要求

1、報(bào)銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷。

2、報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用鋼筆填寫(xiě)，同

時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)有關(guān)內(nèi)容的發(fā)票要分門(mén)別類予以報(bào)銷。

3、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備

報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正

式正式合約生效方法，注明事由，機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人

本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法,經(jīng)分管相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法,財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)

部門(mén)機(jī)構(gòu)審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷。

根據(jù)財(cái)務(wù)管控管理管控相關(guān)要求,凡購(gòu)買(mǎi)實(shí)物均須有本協(xié)議合同支付

資金服務(wù)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法并

附入庫(kù)單，否則不予報(bào)銷。

四、補(bǔ)充說(shuō)明

如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，

指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。

第十七章企業(yè)有關(guān)員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定

一、招聘

1、用人機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請(qǐng)表，向人

力資源部申請(qǐng)并提出招聘崗位的基本相關(guān)要求（如：年齡、性別、學(xué)

歷等）。

2、由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、人力資源部經(jīng)市“人才市場(chǎng)”、“人力資源市場(chǎng)”收集應(yīng)聘相關(guān)

有關(guān)人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)

初選合格后，經(jīng)分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。

4、機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)理助理以上人選由分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和總經(jīng)理

親自筆試和面試。

5、企業(yè)有關(guān)員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為公

司協(xié)議合同協(xié)議制企業(yè)有關(guān)員工并與公司簽訂勞動(dòng)協(xié)議合同協(xié)議，公

司將根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)”等手

續(xù)。

二、任免：

需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。

三、企業(yè)有關(guān)員工調(diào)動(dòng)：

1、公司干部和企業(yè)有關(guān)員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)

構(gòu)提出擬調(diào)相關(guān)有關(guān)人員申請(qǐng),行政辦公室求雙方相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目

人意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、公司各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)需增加相關(guān)有關(guān)人員，須向人力資源部提出

用工申請(qǐng)，由行政辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目調(diào)配或招聘。

3、公司干部和企業(yè)有關(guān)員工持行政辦公室開(kāi)具的“職工調(diào)動(dòng)通知書(shū)”,

在原任職機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)辦理完交接手續(xù)后，再到新任機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)報(bào)

到。調(diào)離相關(guān)有關(guān)人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職規(guī)定時(shí)間

為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。

四、離職

1、試用相關(guān)有關(guān)人員離職應(yīng)提前三日寫(xiě)出書(shū)面辭職報(bào)告，由用人機(jī)

構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)填報(bào)“辭退企業(yè)有關(guān)員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源

部辦理辭退手續(xù)。

2、企業(yè)有關(guān)員工與公司簽訂勞動(dòng)協(xié)議合同協(xié)議后，雙方都必須

嚴(yán)格履行協(xié)議合同協(xié)議，用人機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)不準(zhǔn)無(wú)故辭退企業(yè)有關(guān)員

工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說(shuō)明辭退原因。

3、協(xié)議合同協(xié)議期內(nèi)企業(yè)有關(guān)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向

公司提出書(shū)面辭職報(bào)告，由機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人簽署意

見(jiàn),經(jīng)公司分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合

約生效方法，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4、企業(yè)有關(guān)員工本人辭職、被公司辭退、開(kāi)除或提前終止勞動(dòng)協(xié)議

合同協(xié)議等，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)

業(yè)務(wù)資料等）。企業(yè)有關(guān)員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理

任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第十八章計(jì)算機(jī)管控管理管控規(guī)定

一、公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目管控管理管控和維

護(hù)，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計(jì)算機(jī)管控管理管控規(guī)定的執(zhí)行。

二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員許可，任何人不得擅自開(kāi)

機(jī)。

三、未經(jīng)培訓(xùn)的企業(yè)有關(guān)員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管控管理管控相關(guān)有關(guān)人

員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失重要文件。

四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無(wú)關(guān)的事情。一經(jīng)查

實(shí)，參照考勤規(guī)章制度規(guī)章第十一條處罰。

五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲

室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤規(guī)章制度規(guī)章第十一條處罰。

六、公司起草的文稿，m嚙殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。

七、計(jì)