獨立董事2025年度職責界定與保障合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME獨立董事2024年度職責界定與保障合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1獨立董事的定義1.2相關術語的解釋2.職責范圍2.1董事會決策參與2.2監(jiān)督公司治理2.3提供專業(yè)建議2.4代表股東利益2.5參與公司重大事項決策3.職責執(zhí)行3.1參加董事會會議3.2提交書面意見3.3參與董事會專項工作小組3.4出席公司股東大會4.保障措施4.1獨立董事津貼4.2差旅費報銷4.3培訓與進修4.4保密義務與責任5.職責期限5.1合同期限5.2職責起始與終止時間6.職責變更6.1職責調整6.2職責增減7.違約責任7.1獨立董事違約行為7.2公司違約行為8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構9.合同解除9.1合同解除條件9.2合同解除程序10.合同終止10.1合同終止條件10.2合同終止程序11.保密條款11.1保密內容11.2保密期限12.法律適用12.1合同適用的法律12.2司法管轄13.合同附件13.1附件一：獨立董事職責清單13.2附件二：獨立董事津貼標準13.3附件三：保密協(xié)議14.其他14.1合同生效14.2合同修改與補充第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1獨立董事是指在公司董事會中，不直接或間接持有公司股份，不在公司擔任除董事以外的其他職務，且與公司或其控股股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系的董事。1.2本合同中涉及的相關術語，如董事會、股東大會、股東、控股股東、實際控制人等，均按照《中華人民共和國公司法》及相關法律法規(guī)的定義執(zhí)行。第二條職責范圍2.1董事會決策參與：獨立董事有權參加董事會會議，并對董事會提出的議案進行審議，提出獨立意見。2.2監(jiān)督公司治理：獨立董事應監(jiān)督公司的治理結構和運作機制，確保公司遵守法律法規(guī)，維護股東權益。2.3提供專業(yè)建議：獨立董事應憑借其專業(yè)知識和經驗，為董事會和公司提供專業(yè)建議。2.4代表股東利益：獨立董事應代表全體股東的利益，對公司的重大決策進行監(jiān)督和評估。2.5參與公司重大事項決策：獨立董事應參與公司重大投資、融資、并購、資產重組等事項的決策過程。第三條職責執(zhí)行3.1參加董事會會議：獨立董事應按期參加董事會會議，并對會議議題提出意見和建議。3.2提交書面意見：獨立董事有權就董事會會議議題提交書面意見，并對公司重大決策提出獨立判斷。3.3參與董事會專項工作小組：獨立董事可被邀請參與董事會設立的專項工作小組，參與具體工作。3.4出席公司股東大會：獨立董事應出席公司股東大會，并對股東大會的提案進行審議。第四條保障措施4.1獨立董事津貼：獨立董事享有按照合同約定支付的津貼，具體金額由雙方協(xié)商確定。4.2差旅費報銷：獨立董事因履行職責產生的差旅費，按照公司相關規(guī)定予以報銷。4.3培訓與進修：公司應支持獨立董事參加相關培訓與進修，提升其專業(yè)能力和業(yè)務水平。4.4保密義務與責任：獨立董事應遵守保密義務，對公司在履行職責過程中獲取的機密信息予以保密。第五條職責期限5.1合同期限：本合同自雙方簽字之日起生效，合同期限為一年。5.2職責起始與終止時間：獨立董事的職責自合同生效之日起開始，至合同期限屆滿之日終止。第六條職責變更6.1職責調整：在合同履行期間，如需對獨立董事的職責進行調整，雙方應協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。6.2職責增減：在合同履行期間，如需對獨立董事的職責進行增減，雙方應協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。第七條違約責任7.1獨立董事違約行為：如獨立董事違反本合同約定，給公司造成損失的，應承擔相應的違約責任。7.2公司違約行為：如公司違反本合同約定，給獨立董事造成損失的，應承擔相應的違約責任。第八條爭議解決8.1爭議解決方式：雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至合同約定的仲裁委員會仲裁。8.2爭議解決機構：本合同的爭議提交至中國省市仲裁委員會仲裁，仲裁規(guī)則適用《中華人民共和國仲裁法》及該仲裁委員會的仲裁規(guī)則。第九條合同解除9.1.1一方違反合同約定，經對方書面催告后仍未在合理期限內糾正；9.1.2一方因故無法繼續(xù)履行合同義務，且無法通過其他方式解決；9.1.3因不可抗力導致合同無法履行；9.1.4雙方協(xié)商一致決定解除合同。9.2合同解除程序：一方決定解除合同時，應提前三十日以書面形式通知對方，并說明解除原因。第十條合同終止10.1.1合同期限屆滿；10.1.2雙方協(xié)商一致決定終止合同；10.1.3因不可抗力導致合同無法履行；10.1.4一方違反合同約定，經對方書面催告后仍未在合理期限內糾正；10.1.5一方因故無法繼續(xù)履行合同義務，且無法通過其他方式解決。10.2合同終止程序：合同終止時，雙方應立即終止履行各自的權利和義務，并按照合同約定處理善后事宜。第十一條保密條款11.1保密內容：獨立董事在履行職責過程中獲取的公司商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等，均為保密內容。11.2保密期限：保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后三年止。第十二條法律適用12.1合同適用的法律：本合同的訂立、效力、解釋、履行、終止以及爭議的解決，均適用中華人民共和國法律。12.2司法管轄：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條合同附件13.1附件一：獨立董事職責清單13.2附件二：獨立董事津貼標準13.3附件三：保密協(xié)議第十四條其他14.1合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同修改與補充：對本合同的修改或補充，必須以書面形式作出，并由雙方簽字蓋章，經雙方確認后生效。未經雙方同意，任何一方不得擅自變更或解除本合同。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙雙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、顧問、審計機構、評估機構等。1.2第三方參與本合同，需經甲乙雙方一致同意，并簽訂相應的合作協(xié)議。第二條第三方職責2.1第三方應根據合作協(xié)議的約定，提供專業(yè)服務，協(xié)助甲乙雙方履行合同義務。2.2第三方的職責包括但不限于：2.2.1對甲乙雙方進行盡職調查；2.2.2提供專業(yè)意見或建議；2.2.3協(xié)助解決合同履行過程中的問題；2.2.4完成合同約定的其他工作。第三條第三方權利3.1第三方有權根據合作協(xié)議的要求，獲得甲乙雙方提供的相關資料和文件。3.2第三方有權根據合同約定，收取相應的服務費用。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲乙雙方的關系為合作關系，第三方不得以甲乙雙方的名義行事。4.2第三方對甲乙雙方的義務僅限于合作協(xié)議的約定，第三方不對甲乙雙方之間的其他合同關系承擔責任。4.3第三方與甲乙雙方之間因合作協(xié)議產生的爭議，應通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟。第五條第三方責任限額5.1第三方因故意或重大過失導致甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任。5.2第三方責任限額如下：5.2.1第三方在履行合作協(xié)議過程中，因過失導致甲乙雙方損失，賠償總額不超過合作協(xié)議約定金額的10%；5.2.2第三方因故意行為導致甲乙雙方損失，賠償總額不超過合作協(xié)議約定金額的20%。5.3若第三方責任超過上述限額，甲乙雙方可向第三方追償超出部分。第六條第三方介入程序6.1第三方介入本合同，需經甲乙雙方書面同意，并簽訂合作協(xié)議。6.2合作協(xié)議應明確第三方的職責、權利、責任限額以及甲乙雙方的義務。6.3合作協(xié)議簽訂后，第三方應按照協(xié)議約定履行職責。第七條第三方變更與退出7.1第三方如需變更或退出合作協(xié)議，應提前三十日書面通知甲乙雙方，并說明理由。7.2甲乙雙方應在收到通知后十五日內書面回復，同意或不同意變更或退出。7.3第三方變更或退出合作協(xié)議后，甲乙雙方應根據實際情況調整合同條款。第八條第三方介入后的合同履行8.1第三方介入后，甲乙雙方應按照本合同約定和合作協(xié)議的約定，共同履行合同義務。8.2第三方介入期間，如合同履行出現爭議，甲乙雙方應通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟。第九條第三方介入后的合同終止9.1第三方介入后的合同終止，應按照本合同約定和合作協(xié)議的約定執(zhí)行。9.2第三方介入后的合同終止，不影響甲乙雙方根據本合同約定的權利和義務。第十條特別約定10.1本合同中關于第三方介入的條款，為特別約定，如與合同其他條款沖突，以本條款為準。10.2本合同中關于第三方介入的條款，經甲乙雙方協(xié)商一致后，可進行修改或補充。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：獨立董事職責清單詳細要求：列出獨立董事應履行的具體職責，包括但不限于參與董事會決策、監(jiān)督公司治理、提供專業(yè)建議等。說明：該清單應作為合同附件，與合同具有同等法律效力。2.附件二：獨立董事津貼標準詳細要求：明確獨立董事津貼的計算方式、支付時間、支付方式等。說明：該標準應詳細列明津貼的具體數額，以及支付津貼的相關條件。3.附件三：保密協(xié)議詳細要求：規(guī)定獨立董事在履行職責過程中對獲取的機密信息應承擔的保密義務，以及違反保密義務的責任。說明：該協(xié)議應明確保密信息的范圍、保密期限、保密措施等。4.附件四：第三方合作協(xié)議詳細要求：詳細列明第三方在合同履行過程中的職責、權利、責任限額等。說明：該協(xié)議應作為合同附件，與合同具有同等法律效力。5.附件五：爭議解決機制詳細要求：明確爭議解決的方式、機構、程序等。說明：該機制應詳細規(guī)定爭議解決的步驟，包括協(xié)商、仲裁、訴訟等。6.附件六：合同履行情況報告詳細要求：定期報告合同履行情況，包括但不限于各方履行合同義務的情況、存在的問題等。說明：該報告應作為合同附件，與合同具有同等法律效力。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1獨立董事未按時參加董事會會議，導致會議無法召開。1.2獨立董事在履行職責過程中泄露公司機密信息。1.3第三方未按合作協(xié)議約定履行職責，導致合同無法履行。1.4甲乙雙方未按合同約定履行合同義務，導致合同無法履行。2.責任認定標準：2.1獨立董事未按時參加董事會會議，導致會議無法召開，應承擔相應的責任，包括但不限于書面道歉、賠償因會議無法召開造成的損失等。2.2獨立董事在履行職責過程中泄露公司機密信息，應承擔相應的賠償責任，包括但不限于賠償因泄露機密信息造成的損失、承擔法律責任等。2.3第三方未按合作協(xié)議約定履行職責，導致合同無法履行，應承擔相應的賠償責任，包括但不限于賠償因違約造成的損失、承擔法律責任等。2.4甲乙雙方未按合同約定履行合同義務，導致合同無法履行，應承擔相應的賠償責任，包括但不限于賠償因違約造成的損失、承擔法律責任等。示例說明：1.獨立董事未按時參加董事會會議，導致會議無法召開，應承擔書面道歉的責任，并向公司支付因會議無法召開造成的損失賠償金。2.獨立董事在履行職責過程中泄露公司機密信息，應賠償因泄露機密信息造成的直接經濟損失，并承擔相應的法律責任。3.第三方未按合作協(xié)議約定履行職責，導致合同無法履行，應賠償因違約造成的直接經濟損失，并承擔相應的法律責任。4.甲乙雙方未按合同約定履行合同義務，導致合同無法履行，應賠償因違約造成的直接經濟損失，并承擔相應的法律責任。全文完。獨立董事2024年度職責界定與保障合同1本合同目錄一覽1.獨立董事的任命與職責1.1獨立董事的任命條件1.2獨立董事的任職期限1.3獨立董事的職責范圍2.獨立董事的權利與義務2.1獨立董事的權利2.2獨立董事的義務3.獨立董事的薪酬與待遇3.1獨立董事的薪酬結構3.2獨立董事的待遇標準4.獨立董事的履職保障4.1獨立董事的信息獲取4.2獨立董事的會議參與4.3獨立董事的獨立判斷5.獨立董事的離職與交接5.1獨立董事的離職條件5.2獨立董事的離職程序5.3獨立董事的交接手續(xù)6.獨立董事的考核與評價6.1獨立董事的考核指標6.2獨立董事的評價方法6.3獨立董事的考核結果運用7.獨立董事的信息披露7.1獨立董事的信息披露內容7.2獨立董事的信息披露方式7.3獨立董事的信息披露責任8.獨立董事與公司其他董事的協(xié)作8.1獨立董事與其他董事的溝通與協(xié)作8.2獨立董事與其他董事的決策參與8.3獨立董事與其他董事的職責分工9.獨立董事的培訓與發(fā)展9.1獨立董事的培訓內容9.2獨立董事的培訓方式9.3獨立董事的職業(yè)發(fā)展10.獨立董事的保密與合規(guī)10.1獨立董事的保密義務10.2獨立董事的合規(guī)要求10.3獨立董事的合規(guī)責任11.獨立董事的爭議解決11.1獨立董事的爭議處理機制11.2獨立董事的爭議解決程序11.3獨立董事的爭議解決結果12.獨立董事的合同解除12.1獨立董事的合同解除條件12.2獨立董事的合同解除程序12.3獨立董事的合同解除后果13.獨立董事的其他事項13.1獨立董事的特別事項處理13.2獨立董事的變更與補充13.3獨立董事的其他相關事項14.合同生效與終止14.1合同的生效條件14.2合同的終止條件14.3合同的終止程序第一部分：合同如下：1.獨立董事的任命與職責1.1獨立董事的任命條件1.1.2獨立董事應具備相關專業(yè)知識和豐富的經營管理經驗。1.1.3獨立董事應與公司及其控股股東、實際控制人、主要股東不存在關聯(lián)關系。1.1.4獨立董事應同意履行本合同規(guī)定的職責和義務。1.2獨立董事的任職期限1.2.1獨立董事的任職期限為一年，自本合同生效之日起計算。1.2.2除非本合同另有約定或因特殊情況提前終止，獨立董事的任職期限屆滿后，經公司董事會決議和獨立董事本人同意，可以續(xù)簽本合同。1.3獨立董事的職責范圍1.3.1參與公司重大決策，提出意見和建議。1.3.2監(jiān)督公司董事、監(jiān)事和高級管理人員履行職責。1.3.3審查公司財務報表和內部控制制度。1.3.4保障公司投資者權益。1.3.5協(xié)助公司董事會完善公司治理結構。2.獨立董事的權利與義務2.1獨立董事的權利2.1.1參加公司董事會會議，行使表決權。2.1.2獲得公司提供的相關資料和信息。2.1.3要求公司提供必要的支持和協(xié)助。2.2獨立董事的義務2.2.1誠實守信，忠實于公司和股東。2.2.2獨立履行職責，不受他人干涉。2.2.3遵守法律法規(guī)和公司章程。2.2.4積極參與公司董事會會議，提出意見和建議。3.獨立董事的薪酬與待遇3.1獨立董事的薪酬結構3.1.1獨立董事的薪酬包括基本薪酬和年度獎金。3.1.2基本薪酬為每月人民幣______元。3.1.3年度獎金根據公司業(yè)績和獨立董事的履職情況確定。3.2獨立董事的待遇標準3.2.1獨立董事享有公司規(guī)定的休假和福利待遇。3.2.2獨立董事參加董事會會議的差旅費由公司承擔。4.獨立董事的履職保障4.1獨立董事的信息獲取4.1.1公司應確保獨立董事能夠及時、全面地獲取公司相關信息。4.1.2公司應向獨立董事提供必要的會議資料和背景資料。4.2獨立董事的會議參與4.2.1獨立董事應按時參加董事會會議。4.2.2公司應保證獨立董事在會議中能夠充分發(fā)表意見。4.3獨立董事的獨立判斷4.3.1獨立董事應獨立判斷，不受他人影響。4.3.2獨立董事在履行職責過程中，如發(fā)現公司存在違法違規(guī)行為，應及時向公司董事會報告。5.獨立董事的離職與交接5.1獨立董事的離職條件5.1.1獨立董事因個人原因提出離職，應提前______個工作日書面通知公司。5.1.2獨立董事的離職應經過公司董事會審議通過。5.2獨立董事的離職程序5.2.1獨立董事離職前，應完成其職責范圍內的各項工作。5.2.2獨立董事離職后，公司應按照規(guī)定辦理相關手續(xù)。5.3獨立董事的交接手續(xù)5.3.1獨立董事離職時，應將工作交接清單提交給公司。5.3.2公司應按照工作交接清單接收并整理相關資料。6.獨立董事的考核與評價6.1獨立董事的考核指標6.1.1獨立董事的考核指標包括履職情況、決策參與度、溝通協(xié)作等。6.1.2考核指標應根據公司實際情況和獨立董事的職責進行調整。6.2獨立董事的評價方法6.2.1獨立董事的評價由公司董事會負責。6.2.2評價方法包括定量評價和定性評價。6.3獨立董事的考核結果運用6.3.1獨立董事的考核結果作為續(xù)簽合同、調整薪酬和獎勵的依據。6.3.2獨立董事的考核結果應向獨立董事本人反饋。7.獨立董事的信息披露7.1獨立董事的信息披露內容7.1.1獨立董事應按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時、真實、準確地披露相關信息。7.1.2獨立董事的信息披露內容應包括但不限于個人簡歷、履職情況、薪酬待遇等。7.2獨立董事的信息披露方式7.2.1獨立董事的信息披露通過公司指定的渠道進行。7.2.2獨立董事的信息披露應確保公開、透明。7.3獨立董事的信息披露責任7.3.1獨立董事應對其披露信息的真實性、準確性和完整性負責。7.3.2獨立董事違反信息披露規(guī)定，應承擔相應的法律責任。8.獨立董事與公司其他董事的協(xié)作8.1獨立董事與其他董事的溝通與協(xié)作8.1.2獨立董事應參加董事會下設的專門委員會，與其他董事共同工作。8.2獨立董事與其他董事的決策參與8.2.1獨立董事有權參與公司重大決策的討論和表決。8.2.2獨立董事應確保其意見和投票獨立于任何可能影響其判斷的因素。8.3獨立董事與其他董事的職責分工8.3.1獨立董事應與其他董事明確各自的職責分工，避免職責重疊或缺失。8.3.2獨立董事應與其他董事共同維護董事會的工作效率和決策質量。9.獨立董事的培訓與發(fā)展9.1獨立董事的培訓內容9.1.1培訓內容應包括公司法、證券法、公司治理、風險管理等方面的知識。9.1.2培訓應針對獨立董事的履職需求，提高其專業(yè)能力和決策水平。9.2獨立董事的培訓方式9.2.1培訓方式包括集中培訓、在線學習、研討會等形式。9.2.2公司應提供必要的培訓資源和條件，確保獨立董事能夠參加培訓。9.3獨立董事的職業(yè)發(fā)展9.3.1公司應鼓勵獨立董事參與行業(yè)交流，提升其職業(yè)素養(yǎng)。9.3.2公司應關注獨立董事的職業(yè)發(fā)展，為其提供必要的支持和指導。10.獨立董事的保密與合規(guī)10.1獨立董事的保密義務10.1.1獨立董事應保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司敏感信息。10.1.2獨立董事在離職后仍應遵守保密義務。10.2獨立董事的合規(guī)要求10.2.1獨立董事應遵守相關法律法規(guī)，不得從事任何違法違規(guī)行為。10.2.2獨立董事應確保其行為符合公司章程和公司治理要求。10.3獨立董事的合規(guī)責任10.3.1獨立董事違反保密義務或合規(guī)要求，應承擔相應的法律責任。11.獨立董事的爭議解決11.1獨立董事的爭議處理機制11.1.1獨立董事之間、獨立董事與公司之間的爭議，應通過友好協(xié)商解決。11.1.2若協(xié)商不成，可提交公司董事會或仲裁機構解決。11.2獨立董事的爭議解決程序11.2.1爭議解決程序應遵循公正、公平、公開的原則。11.2.2爭議解決過程中，獨立董事應保持獨立、客觀的態(tài)度。11.3獨立董事的爭議解決結果11.3.1爭議解決結果應以書面形式記錄，并作為本合同的附件。11.3.2獨立董事應遵守爭議解決結果，不得采取任何違反決定的行為。12.獨立董事的合同解除12.1獨立董事的合同解除條件12.1.1獨立董事嚴重違反本合同約定或法律法規(guī)的，公司有權解除本合同。12.1.2獨立董事因個人原因無法履行職責的，經雙方協(xié)商一致，可解除本合同。12.2獨立董事的合同解除程序12.2.1解除合同應提前______個工作日書面通知對方。12.2.2解除合同后，雙方應按照約定辦理相關手續(xù)。12.3獨立董事的合同解除后果12.3.1合同解除后，獨立董事應立即停止履行職責。12.3.2公司應按照約定支付獨立董事已提供服務的相應報酬。13.獨立董事的其他事項13.1獨立董事的特別事項處理13.1.1公司應設立獨立董事辦公室，為獨立董事提供必要的辦公條件和協(xié)助。13.1.2獨立董事辦公室應負責獨立董事的日常聯(lián)系和事務處理。13.2獨立董事的變更與補充13.2.1本合同如有未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。13.2.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.3獨立董事的其他相關事項13.3.1本合同未盡事宜，按照相關法律法規(guī)和公司章程執(zhí)行。14.合同生效與終止14.1合同的生效條件14.1.1本合同經雙方簽字蓋章后生效。14.1.2本合同生效后，雙方應嚴格履行合同約定的各項義務。14.2合同的終止條件14.2.1本合同因履行完畢、雙方協(xié)商一致或法定事由出現而終止。14.2.2合同終止后，雙方應按照約定辦理相關手續(xù)。14.3合同的終止程序14.3.1合同終止前，雙方應就終止事宜進行協(xié)商。14.3.2合同終止后，雙方應按照約定支付已提供服務的相應報酬。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念與范圍15.1第三方的定義15.1.1第三方是指在獨立董事職責履行過程中，根據本合同約定，介入獨立董事履職活動的外部機構或個人。15.1.2第三方包括但不限于中介機構、審計機構、法律顧問、評估機構等。15.2第三方介入的范圍15.2.1第三方介入的范圍包括但不限于提供專業(yè)意見、協(xié)助獨立董事履行職責、監(jiān)督獨立董事履職情況等。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的申請16.1.1獨立董事根據履職需要，可向公司董事會提出第三方介入的申請。16.1.2公司董事會應在接到申請后______個工作日內，決定是否批準第三方介入。16.2第三方介入的審批16.2.1公司董事會批準第三方介入后，應與第三方簽訂書面協(xié)議。16.2.2協(xié)議內容應包括第三方介入的具體范圍、期限、費用、責任等。17.第三方介入的責權利17.1第三方的責任17.1.1第三方應按照本合同約定和協(xié)議內容，履行相應的責任。17.1.2第三方在履職過程中，如因故意或重大過失導致獨立董事或公司遭受損失的，應承擔相應的賠償責任。17.2第三方的權利17.2.1第三方有權根據協(xié)議內容，獲得相應的報酬。17.2.2第三方有權要求公司提供必要的協(xié)助和便利。17.3第三方的義務17.3.1第三方應保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司敏感信息。17.3.2第三方應按照法律法規(guī)和職業(yè)道德履行職責。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與獨立董事18.1.1第三方應協(xié)助獨立董事履行職責，不得干預獨立董事的獨立判斷。18.1.2獨立董事應獨立行使職權，不受第三方影響。18.2第三方與公司18.2.1第三方應與公司簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權利和義務。18.2.2公司應按照協(xié)議內容向第三方支付費用，并監(jiān)督第三方履職情況。19.第三方責任限額19.1第三方的責任限額19.1.1第三方的責任限額應根據協(xié)議內容約定，但不得低于法律規(guī)定的最低限額。19.1.2第三方的責任限額應在協(xié)議中明確，并作為本合同的附件。20.第三方介入的監(jiān)督與評估20.1第三方介入的監(jiān)督20.1.1公司董事會應定期監(jiān)督第三方履職情況。20.1.2獨立董事有權要求公司對第三方履職情況進行評估。20.2第三方介入的評估20.2.1公司董事會應定期對第三方履職情況進行評估。20.2.2評估結果應作為第三方續(xù)簽協(xié)議或調整費用的依據。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事任命書要求：獨立董事任命書應載明獨立董事的姓名、任命日期、任職期限、職責范圍等。說明：本附件為證明獨立董事身份和職責的重要文件。2.獨立董事職責說明書要求：職責說明書應詳細列明獨立董事的職責、權利和義務。說明：本附件為獨立董事履職的指導文件。3.獨立董事薪酬方案要求：薪酬方案應明確獨立董事的薪酬構成、支付方式、支付時間等。說明：本附件為獨立董事薪酬管理的依據。4.第三方介入協(xié)議要求：協(xié)議應包含第三方介入的具體范圍、期限、費用、責任等內容。說明：本附件為第三方介入活動的法律文件。5.獨立董事考核評價報告要求：報告應包括獨立董事的履職情況、考核指標、評價結果等。6.獨立董事離職通知書要求：通知書應載明獨立董事的離職日期、離職原因等。說明：本附件為獨立董事離職的正式文件。7.獨立董事信息披露文件要求：文件應包括獨立董事的個人信息、履職情況、薪酬待遇等。說明：本附件為獨立董事信息披露的依據。說明二：違約行為及責任認定：1.獨立董事違反保密義務責任認定標準：獨立董事泄露公司商業(yè)秘密，導致公司遭受損失。示例說明：若獨立董事泄露公司財務數據，造成公司股價下跌，獨立董事應承擔相應賠償責任。2.獨立董事未按時履行職責責任認定標準：獨立董事未按時參加董事會會議，或未履行職責導致公司遭受損失。示例說明：若獨立董事未參加董事會會議，導致公司決策失誤，獨立董事應承擔相應責任。3.第三方未履行協(xié)議義務責任認定標準：第三方未按照協(xié)議內容履行職責，導致獨立董事或公司遭受損失。示例說明：若第三方未提供專業(yè)意見，導致公司決策失誤，第三方應承擔相應賠償責任。4.公司未按時支付薪酬責任認定標準：公司未按照約定支付獨立董事薪酬，導致獨立董事遭受損失。示例說明：若公司未按時支付獨立董事薪酬，獨立董事可要求公司支付滯納金。5.獨立董事未遵守法律法規(guī)責任認定標準：獨立董事違反相關法律法規(guī)，導致公司遭受損失。示例說明：若獨立董事參與違法活動，獨立董事應承擔相應法律責任。全文完。獨立董事2024年度職責界定與保障合同2本合同目錄一覽1.獨立董事的任命與資格1.1獨立董事的任命程序1.2獨立董事的任職資格1.3獨立董事的回避情況2.獨立董事的職責與權利2.1參與公司重大決策2.2監(jiān)督公司治理2.3保障股東權益2.4提供專業(yè)意見與建議3.獨立董事的會議參與3.1召開獨立董事會議的頻率3.2獨立董事會議的召開程序3.3會議記錄與報告4.獨立董事的薪酬與福利4.1獨立董事的薪酬結構4.2獨立董事的福利待遇4.3薪酬支付方式5.獨立董事的履職保障5.1獨立董事的信息獲取5.2獨立董事的履職環(huán)境5.3獨立董事的履職風險防范6.獨立董事的考核與評價6.1考核評價的標準與方法6.2考核評價的周期與結果6.3考核評價的反饋與應用7.獨立董事的辭職與辭退7.1獨立董事辭職的程序7.2獨立董事辭退的情形7.3辭職或辭退后的處理8.獨立董事的保密義務8.1保密范圍與內容8.2保密期限8.3違約責任9.獨立董事的爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序9.3爭議解決機構10.獨立董事的法律責任10.1違約責任10.2違法責任10.3損害賠償11.合同的生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除條件12.合同的修改與補充12.1修改程序12.2補充條款12.3修改與補充的生效13.合同的附件13.1附件一：獨立董事任職資格證明13.2附件二：獨立董事薪酬方案13.3附件三：獨立董事考核評價標準14.其他約定事項14.1通知與送達14.2合同份數與生效14.3本合同目錄一覽第一部分：合同如下：1.獨立董事的任命與資格1.1獨立董事的任命程序1.1.1公司董事會應在本合同簽訂前一個月內，根據相關法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，提名獨立董事候選人。1.1.3獨立董事候選人經董事會審議通過后，由公司股東大會選舉產生。1.1.4獨立董事任期與公司董事會任期一致，可連選連任。1.2獨立董事的任職資格1.3獨立董事的回避情況1.3.1獨立董事在涉及自身利益或與自身利益相關的事項上，應主動回避表決。1.3.2獨立董事的回避情況應及時報告公司董事會和股東大會。2.獨立董事的職責與權利2.1參與公司重大決策2.1.1獨立董事有權參加公司董事會會議，并就公司重大決策提出意見和建議。2.1.2獨立董事應積極參與董事會決策，并對決策結果承擔責任。2.2監(jiān)督公司治理2.2.1獨立董事應監(jiān)督公司治理結構的合理性，確保公司治理有效運行。2.2.2獨立董事應關注公司內部控制制度的完善和執(zhí)行情況。2.3保障股東權益2.3.1獨立董事應維護股東權益，關注股東利益，防止公司利益被損害。2.3.2獨立董事應監(jiān)督公司分紅政策的合理性，保障股東分紅權益。2.4提供專業(yè)意見與建議2.4.1獨立董事應根據自身專業(yè)知識和經驗，為公司提供專業(yè)意見與建議。2.4.2獨立董事應參與公司重大項目的可行性研究和風險評估。3.獨立董事的會議參與3.1召開獨立董事會議的頻率3.1.1獨立董事會議應每季度至少召開一次。3.1.2如遇特殊情況，經公司董事會同意，可以臨時召開獨立董事會議。3.2獨立董事會議的召開程序3.2.1獨立董事會議應由公司董事會負責召集，并提前通知獨立董事。3.2.2獨立董事會議應形成會議紀要，并由獨立董事簽字確認。3.3會議記錄與報告3.3.1獨立董事會議紀要應記錄會議的主要內容、討論意見和決議事項。3.3.2會議紀要應及時提交公司董事會和股東大會。4.獨立董事的薪酬與福利4.1獨立董事的薪酬結構4.1.1獨立董事的薪酬包括基本薪酬和績效薪酬兩部分。4.1.2基本薪酬根據獨立董事的任職資格和經驗確定。4.2獨立董事的福利待遇4.2.1獨立董事享受公司規(guī)定的福利待遇，包括醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等。4.2.2獨立董事的福利待遇應與公司員工的福利待遇相一致。4.3薪酬支付方式4.3.1獨立董事的薪酬應按月或按季度支付。4.3.2獨立董事的薪酬支付方式應遵守國家相關法律法規(guī)。5.獨立董事的履職保障5.1獨立董事的信息獲取5.1.1公司應向獨立董事提供必要的公司信息，包括公司財務狀況、經營狀況等。5.1.2獨立董事有權要求公司提供相關資料，以履行其職責。5.2獨立董事的履職環(huán)境5.2.2公司應保障獨立董事的履職時間，不得無故占用其工作時間。5.3獨立董事的履職風險防范5.3.1公司應建立健全獨立董事履職風險防范機制，保障獨立董事的合法權益。6.獨立董事的考核與評價6.1考核評價的標準與方法6.1.1獨立董事的考核評價標準應包括履職情況、專業(yè)能力、職業(yè)道德等方面。6.1.2考核評價方法可采用自我評價、同行評價、董事會評價等多種方式。6.2考核評價的周期與結果6.2.1獨立董事的考核評價周期為每年一次。6.2.2考核評價結果應及時反饋給獨立董事，并作為其薪酬調整和任職續(xù)期的依據。6.3考核評價的反饋與應用6.3.1考核評價結果應作為公司改進獨立董事工作的重要依據。6.3.2考核評價結果應公開透明，接受公司董事會和股東大會的監(jiān)督。7.獨立董事的辭職與辭退7.1獨立董事辭職的程序7.1.1獨立董事提出辭職時，應向公司董事會提交書面辭職報告。7.1.2公司董事會應在收到辭職報告后，召開董事會會議審議辭職事宜。7.2獨立董事辭退的情形7.2.1獨立董事因違反法律法規(guī)、公司章程或本合同約定，被公司董事會辭退。7.2.2獨立董事因健康原因或其他特殊原因，無法履行職責，經公司董事會同意，可以辭退。7.3辭職或辭退后的處理7.3.1獨立董事辭職或辭退后，公司應及時公告并召開股東大會審議相關事宜。7.3.2獨立董事辭職或辭退后，公司應依法進行后續(xù)處理。8.獨立董事的保密義務8.1保密范圍與內容8.1.1獨立董事在履職過程中知悉的公司商業(yè)秘密、技術秘密、財務狀況、經營計劃等信息均屬保密范圍。8.1.2保密內容包括但不限于公司內部文件、會議記錄、客戶信息、供應商信息、研發(fā)數據等。8.2保密期限8.2.1獨立董事的保密義務自其開始履職之日起至離職后三年止。8.2.2在保密期限內，獨立董事不得泄露、披露或以任何方式利用保密信息。8.3違約責任8.3.1獨立董事如違反保密義務，造成公司損失的，應承擔相應的法律責任。8.3.2公司有權要求獨立董事賠償因其違約行為所造成的直接經濟損失。9.獨立董事的爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1獨立董事與公司之間的爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向人民法院提起訴訟。9.2爭議解決程序9.2.1爭議解決過程中，雙方應遵守相關法律法規(guī)，尊重事實，公平合理地處理爭議。9.2.2爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行本合同的各項條款。9.3爭議解決機構9.3.1本合同的爭議解決機構為中國境內有管轄權的人民法院。10.獨立董事的法律責任10.1違約責任10.1.1獨立董事如違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。10.1.2違約責任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.2違法責任10.2.1獨立董事如違反法律法規(guī)，應承擔相應的法律責任。10.2.2公司有權向有關行政機關報告或舉報獨立董事的違法行為。10.3損害賠償10.3.1獨立董事因違反本合同造成公司損失的，應賠償公司因此遭受的全部損失。11.合同的生效與終止11.1合同生效條件11.1.1本合同經雙方簽字蓋章后生效。11.1.2本合同自股東大會審議通過之日起生效。11.2合同終止條件11.2.1本合同因獨立董事辭職、辭退或其他原因終止。11.2.2本合同因公司解散、合并、分立等原因終止。11.3合同解除條件11.3.1如一方違反本合同約定，另一方有權解除合同。11.3.2如發(fā)生不可抗力事件，致使本合同無法履行，雙方均有權解除合同。12.合同的修改與補充12.1修改程序12.1.1本合同的修改需經雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.1.2修改后的合同與本合同具有同等法律效力。12.2補充條款12.2.1雙方可就本合同未盡事宜，另行簽訂補充協(xié)議。12.2.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.3修改與補充的生效12.3.1本合同的修改與補充自雙方簽字蓋章之日起生效。13.合同的附件13.1附件一：獨立董事任職資格證明13.1.1附件一應包括獨立董事的身份證明、學歷證明、專業(yè)資格證明等。13.2附件二：獨立董事薪酬方案13.2.1附件二應詳細列出獨立董事的薪酬構成、支付方式等。13.3附件三：獨立董事考核評價標準13.3.1附件三應明確獨立董事的考核評價指標、評價方法等。14.其他約定事項14.1通知與送達14.1.1本合同的通知應以書面形式進行，并采用專人送達、郵寄或傳真等方式。14.1.2通知自送達對方或對方簽收之日起生效。14.2合同份數與生效14.2.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3本合同目錄一覽14.3.1本合同目錄一覽為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念與范圍15.1第三方介入15.1.1在本合同執(zhí)行過程中，如需第三方介入，包括但不限于中介方、評估機構、審計機構、法律顧問等。15.1.2第三方介入的目的是為了協(xié)助甲乙雙方履行合同，確保合同條款的執(zhí)行和爭議的解決。15.2第三方的概念15.2.1第三方是指除甲乙雙方之外的獨立第三方，其介入合同執(zhí)行是基于合同約定或法律規(guī)定。15.3第三方的責權利15.3.1第三方應根據合同約定或相關法律法規(guī)，履行其職責，享有相應的權利，并承擔相應的義務。15.3.2第三方的權利包括但不限于獲取合同相關信息、提出專業(yè)意見、參與爭議解決等。15.3.3第三方的義務包括但不限于保密義務、忠實履行職責、遵守法律法規(guī)等。16.第三方介入的程序16.1第三方的選定16.1.1甲乙雙方應根據合同約定或協(xié)商一致的方式選定第三方。16.1.2選定第三方時，應考慮其專業(yè)能力、獨立性和信譽等因素。16.2第三方的職責16.2.1第三方應按照合同約定或法律規(guī)定，提供專業(yè)服務，協(xié)助甲乙雙方履行合同。16.3第三方的權利16.3.1第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以便其履行職責。16.3.2第三方有權根據合同約定和實際情況，提出專業(yè)意見和建議。16.4第三方的義務16.4.1第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。16.4.2第三方應按照合同約定的時間節(jié)點和質量標準，完