2025年借殼上市合同轉讓流程

2025年借殼上市合同轉讓流程合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方擬借殼上市事宜，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方借殼上市過程中，乙方作為甲方指定的合作方，按照約定協(xié)助甲方完成相關合同轉讓流程。

二、簽訂背景

鑒于甲方擬借殼上市，為順利推進該事項，甲方與乙方經友好協(xié)商，決定簽訂本合同，共同推進相關事宜。

三、合同內容

（具體合同內容詳見后續(xù)章節(jié)）

主要條款內容：

一、服務內容

1.1乙方應按照甲方要求，協(xié)助甲方完成借殼上市過程中的合同轉讓流程，包括但不限于：

（1）協(xié)助甲方尋找合適的殼資源；

（2）協(xié)助甲方與殼公司進行洽談；

（3）協(xié)助甲方完成相關合同文件的起草、審核及簽署；

（4）協(xié)助甲方完成合同轉讓過程中的法律、財務、稅務等方面的咨詢與協(xié)調；

（5）其他與合同轉讓流程相關的服務。

二、服務標準

2.1乙方應確保其提供的服務符合相關法律法規(guī)的要求，并達到行業(yè)內的標準。

2.2乙方應按照甲方的要求，在規(guī)定的時間內完成各項服務任務。

三、價格支付

3.1本合同服務費用總額為人民幣______元整（大寫：______元整）。

3.2甲方應在合同簽訂后______個工作日內向乙方支付合同總金額的______%，即人民幣______元整（大寫：______元整）。

3.3乙方完成合同約定的各項服務后，甲方應在______個工作日內支付剩余的合同款項。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內容及其履行過程中所知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、經營秘密等負有保密義務。

4.2未經對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或公開本合同內容及其履行過程中的任何信息。

五、違約責任

5.1若乙方未按約定完成服務，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于：

（1）賠償甲方因此遭受的損失；

（2）支付違約金，違約金為合同總金額的______%；

（3）甲方有權解除本合同，并要求乙方返還已支付的服務費用。

5.2若甲方未按約定支付費用，乙方有權要求甲方支付逾期付款的利息，并有權解除本合同。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

6.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同解除

7.1在以下情況下，任何一方有權解除本合同：

（1）一方違約，經另一方催告后，違約方在合理期限內仍未履行；

（2）一方因不可抗力導致合同無法履行；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同期限為______年，自合同生效之日起計算。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.1甲方有權要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務，并確保服務質量符合行業(yè)標準和法律法規(guī)要求。

1.2甲方應向乙方提供借殼上市所需的全部必要資料，包括但不限于公司財務報表、審計報告、業(yè)務發(fā)展計劃等。

1.3甲方應配合乙方在合同轉讓流程中的各項工作，包括但不限于提供決策支持、參與談判等。

1.4甲方應按照合同約定支付乙方服務費用，并在約定的時間內完成支付。

1.5甲方應遵守保密條款，不得向任何第三方泄露乙方在履行合同過程中知悉的商業(yè)秘密。

1.6甲方有權監(jiān)督乙方的工作進度和質量，并提出改進意見。

二、乙方權利與義務

2.1乙方有權要求甲方提供履行合同所必需的資料和條件，并確保甲方能夠及時提供。

2.2乙方應按照甲方的要求，在約定的時間內完成合同轉讓流程中的各項服務。

2.3乙方應保持工作的獨立性，不得泄露甲方在履行合同過程中知悉的商業(yè)秘密。

2.4乙方應保證其提供的服務質量，如因乙方原因導致服務不符合約定，乙方應承擔相應的責任。

2.5乙方有權要求甲方在約定的時間內支付服務費用，并在甲方違約時采取相應的措施。

2.6乙方應遵守保密條款，不得向任何第三方泄露甲方在履行合同過程中知悉的商業(yè)秘密。

三、合作方式

3.1雙方應保持密切溝通，及時解決合同履行過程中出現的問題。

3.2雙方應定期召開會議，就合同履行情況進行討論和評估。

3.3雙方應通過書面形式記錄會議內容，并確保雙方對會議內容達成一致意見。

3.4雙方應按照合同約定，及時向對方通報重要信息，包括但不限于政策變化、市場動態(tài)等。

3.5雙方應共同制定并執(zhí)行風險控制措施，確保合同履行過程中的風險得到有效控制。

3.6雙方應相互尊重，遵循誠信原則，共同維護合同關系的穩(wěn)定。

四、合同履行過程中的權利與義務

4.1甲方在合同履行過程中，有權要求乙方提供進度報告，了解合同執(zhí)行情況。

4.2乙方在合同履行過程中，有權要求甲方提供必要的支持和協(xié)助，包括但不限于決策支持、資源調配等。

4.3雙方在合同履行過程中，應按照約定履行各自的權利和義務，不得擅自變更或免除。

4.4雙方在合同履行過程中，如遇到不可抗力因素導致合同無法履行，應及時通知對方，并協(xié)商解決。

4.5雙方在合同履行過程中，如發(fā)現對方違約行為，有權要求對方承擔違約責任，并采取必要的法律措施。

4.6雙方在合同履行過程中，應保持良好的合作關系，共同推動合同目標的實現。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為______年，自合同生效之日起計算。

1.2本合同期滿后，如雙方無異議，可協(xié)商一致續(xù)簽本合同。

二、合同變更

2.1雙方在合同履行過程中，如需變更合同內容，應書面協(xié)商一致，并簽署補充協(xié)議。

2.2任何變更均不得違反法律法規(guī)，且不得損害第三方的合法權益。

三、合同終止

3.1本合同在以下情況下終止：

（1）合同約定的期限屆滿；

（2）合同約定的條件成就；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同；

（4）因不可抗力導致合同無法履行；

（5）一方違約，經另一方催告后，違約方在合理期限內仍未履行；

（6）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。

3.2合同終止后，雙方應按照約定處理未了事宜，并結算各自的權利義務。

四、爭議解決機制

4.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

4.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同適用中華人民共和國法律。

5.2本合同簽訂地為______，雙方因本合同發(fā)生的爭議，應提交______人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起具有法律效力，對雙方均具有約束力。

6.2本合同未盡事宜，適用中華人民共和國相關法律法規(guī)。

6.3任何一方違反本合同約定的，應承擔相應的法律責任。

6.4本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密條款：指合同中約定的雙方對合同內容及其履行過程中所知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、經營秘密等負有保密義務的條款。

2.違約責任：指合同一方當事人違反合同約定，應當承擔的法律責任，包括賠償損失、支付違約金等。

3.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時，通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的程序。

4.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。

5.補充協(xié)議：指在原合同基礎上，雙方就合同內容進行補充或修改所簽訂的協(xié)議。

6.合同終止：指合同在有效期限內因法定或約定的事由而結束其法律效力的行為。

7.法律適用：指在合同履行過程中，適用哪一國家或地區(qū)的法律來解決合同爭議。

8.管轄法院：指具有對合同爭議案件進行審判權的法院。

9.法律效力：指法律對當事人具有約束力和強制力。

10.訴訟：指當事人因合同爭議向人民法院提起的訴訟，要求法院依法解決爭議。

11.仲裁：指當事人根據仲裁協(xié)議，將爭議提交仲裁機構進行裁決的一種爭議解決方式。

12.賠償損失：指違約方因違約行為給守約方造成的損失，違約方應當予以賠償。

13.違約金：指合同中約定的，一方違約時應當向另一方支付的一定數額的金錢。

14.法定代表人：指依照法律或者法人章程的規(guī)定，代表法人行使職權的負責人。

15.審查批準：指有關機關對合同內容進行審查，并作出批準決定的程序。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：合同履行過程中，一方未能按時提供所需資料或完成服務。

注意事項：確保雙方在合同中明確約定資料提供和服務的完成時間，以及違約責任。

解決辦法：雙方應嚴格按照合同約定的時間節(jié)點進行工作，如一方違約，另一方有權要求違約方承擔違約責任，包括支付違約金或賠償損失。

2.問題：合同履行過程中，出現不可抗力因素導致合同無法履行。

注意事項：合同中應明確不可抗力的定義和發(fā)生時的處理方式。

解決辦法：雙方應按照合同約定，及時通知對方不可抗力事件的發(fā)生，并協(xié)商解決合同無法履行的問題，如合同終止或部分解除。

3.問題：合同履行過程中，雙方對合同條款的理解產生分歧。

注意事項：合同條款應清晰明確，避免歧義。

解決辦法：雙方應通過友好協(xié)商，共同解釋合同條款，如無法達成一致，可尋求第三方專業(yè)機構的解釋或仲裁。

4.問題：一方違約，但未在規(guī)定時間內糾正。

注意事項：合同中應明確違約行為的定義和糾正期限。

解決辦法：守約方應書面通知違約方，要求其在規(guī)定時間內糾正違約行為，如違約方未糾正，守約方有權解除合同并要求賠償。

5.問題：合同履行過程中，一方因故需要變更合同內容。

注意事項：合同變更需雙方書面協(xié)商一致，并簽署補充協(xié)議。

解決辦法：雙方應按照合同約定，通過書面形式協(xié)商變更事宜，并簽署補充協(xié)議，確保變更后的合同內容合法有效。

6.問題：合同履行過程中，一方泄露商業(yè)秘密。

注意事項：合同中應明確保密條款，并采取必要措施保護商業(yè)秘密。

解決辦法：泄露方應立即停止泄露行為，并采取補救措施，如賠償損失、承擔違約責任等。

7.問題：合同履行過程中，發(fā)生爭議無法協(xié)商解決。

注意事項：合同中應明確爭議解決機制，包括協(xié)商、調解、仲裁或訴訟。

解決辦法：雙方應按照合同約定的爭議解決機制，選擇合適的途徑解決爭議，如協(xié)商不成，可提交仲裁或訴訟。

8.問題：合同履行過程中，一方違反法律法規(guī)。

注意事項：合同履行應遵守法律法規(guī)，否則可能導致合同無效或承擔法律責任。

解決辦法：違約方應立即停止違法行為，并采取補救措施，如賠償損失、改正違法行為等。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市過程中的合同轉讓流程，涉及殼資源尋找、洽談、合同起草、審核及簽署等環(huán)節(jié)。

2.企業(yè)在上市過程中，需要與第三方合作完成法律、財務、稅務等方面的咨詢與協(xié)調。

3.企業(yè)與殼公司之間進行合作，涉及合同轉讓、資產重組、股權調整等復雜交易。

4.企業(yè)在上市過程中，需要對合同內容進行保密，防止商業(yè)秘密泄露。

5.企業(yè)在上市過程中，因不可抗力因素導致合同無法履行，需要及時處理合同終止或變更事宜。

6.企業(yè)在上市過程中，因合同履行過程中的爭議，需要通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式解決。

7.企業(yè)在上市過程中，因合同條款的理解產生分歧，需要尋求第三方專業(yè)機構的解釋或仲裁。

8.企業(yè)在上市過程中，因一方違約，需要采取法律措施維護自身權益。

9.企業(yè)在上市過程中，因合同履行過程中出現的問題，需要及時溝通協(xié)調，確保合同目標的實現。

10.企業(yè)在上市過程中，需要與合作伙伴建立穩(wěn)定的合作關系，共同應對市場變化和風險挑戰(zhàn)。

所需附件列表：

1.甲方公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件。

2.乙方公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件。

3.甲方公司法定代表人身份證明文件。

4.乙方公司法定代表人身份證明文件。

5.合同轉讓涉及的殼公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件。

6.合同轉讓涉及的殼公司法定代表人身份證明文件。

7.甲方公司及殼公司的財務報表和審計報告。

8.甲方公司及殼公司的資產評估報告。

9.甲方公司及殼公司的法律意見書。

10.甲方公司及殼公司的稅務證明文件。

11.甲方公司及殼公司的股權結構圖。

12.甲方公司及殼公司的股東會決議或董事會決議。

13.甲方公司及殼公司的合同轉讓協(xié)議草案。

14.甲方公司及殼公司的合同轉讓相關審批文件。

15.甲方公司及殼公司的合同轉讓涉及的知識產權證明文件。

16.甲方公司及殼公司的合同轉讓涉及的環(huán)保、安全等相關證明文件。

17.甲方公司及殼公司的合同轉讓涉及的合同履行保證金文件。

18.甲方公司及殼公司的合同轉讓涉及的擔