2025年上市資產(chǎn)重組協(xié)議范文（2篇）

2025年上市資產(chǎn)重組協(xié)議范文協(xié)議書編號(hào)：____甲方：（上市公司名稱全稱）乙方：（合作方名稱全稱）鑒于：1.甲方系一家在____證券交易所上市的公司，注冊(cè)資本為人民幣_(tái)___萬元，主營____業(yè)務(wù)，具備合法的經(jīng)營資質(zhì)和權(quán)益。2.乙方系一家在____領(lǐng)域享有良好聲譽(yù)的公司，擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和資源，具備與甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組的資質(zhì)和能力。3.雙方均認(rèn)同通過資產(chǎn)重組的方式，能夠充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同，共同提升市場競爭力。4.雙方同意在平等互利、公平自愿的基礎(chǔ)上，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就資產(chǎn)重組事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條定義1.1“重組”系指甲方將其部分或全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相關(guān)負(fù)債，通過法定程序轉(zhuǎn)讓給乙方，并由乙方獲得相應(yīng)資產(chǎn)或收益的過程。1.2“資產(chǎn)”系指甲方所擁有或控制的各類資產(chǎn)，包括但不限于股權(quán)、債權(quán)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等。1.3“資產(chǎn)重組方案”系指乙方根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)情況和相關(guān)法律法規(guī)，為實(shí)施資產(chǎn)重組而制定的具體方案。1.4“收益分配”系指根據(jù)資產(chǎn)重組方案，雙方就資產(chǎn)重組所產(chǎn)生的利潤或收益，按照約定的比例進(jìn)行分配的行為。第二條資產(chǎn)重組事項(xiàng)2.1資產(chǎn)交易：甲方同意將其部分或全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相關(guān)負(fù)債，按照雙方協(xié)商的條款和條件，轉(zhuǎn)讓給乙方，并由乙方支付相應(yīng)的對(duì)價(jià)或報(bào)酬。2.2資產(chǎn)評(píng)估：在資產(chǎn)重組前，乙方有權(quán)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的獨(dú)立第三方對(duì)甲方的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果將作為確定資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)的重要依據(jù)。2.3交易對(duì)價(jià)：甲方將根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，結(jié)合雙方協(xié)商的條款和條件，確定資產(chǎn)交易的對(duì)價(jià)，乙方將以現(xiàn)金或其他雙方認(rèn)可的形式支付。2.4資產(chǎn)清算：甲方同意在資產(chǎn)重組完成后，對(duì)不再經(jīng)營的業(yè)務(wù)進(jìn)行清算，并承擔(dān)清算所產(chǎn)生的費(fèi)用。第三條保密和公告3.1保密義務(wù)：在資產(chǎn)重組過程中，雙方應(yīng)嚴(yán)格保守商業(yè)秘密和敏感信息，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露或泄露。3.2公告和披露：雙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)，確保公眾對(duì)資產(chǎn)重組的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。第四條案件審批和合規(guī)4.1協(xié)議有效性：本協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲方董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。4.2監(jiān)管審批：雙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)向相關(guān)監(jiān)管部門提交資產(chǎn)重組審批材料，并按照審批結(jié)果履行相應(yīng)的程序和責(zé)任。第五條風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)條款5.1市場風(fēng)險(xiǎn)：雙方應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到資產(chǎn)重組可能面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于價(jià)格波動(dòng)、政策調(diào)整等，對(duì)于由此產(chǎn)生的投資損失，雙方應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。5.2免責(zé)條款：如因不可抗力因素（包括但不限于戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害、法律法規(guī)變化等）導(dǎo)致一方無法履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。第六條違約責(zé)任6.1違約處理：如一方違反本協(xié)議規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。6.2協(xié)商解決：對(duì)于因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條通知方式7.1通知地址：雙方的通知地址如下：甲方：地址：____聯(lián)系人：____電話：____乙方：地址：____聯(lián)系人：____電話：____7.2通知發(fā)送：雙方應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)送通知，并可通過掛號(hào)郵寄、傳真、快遞或電子郵件等方式進(jìn)行發(fā)送。以郵戳或收據(jù)為通知送達(dá)的憑證。第八條法律適用和爭議解決8.1本協(xié)議的訂立、生效、履行和解釋均適用中華人民共和國法律。8.2如因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至____市仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。第九條協(xié)議生效和期限9.1本協(xié)議自雙方合法代表簽字蓋章之日起生效，并自簽署之日起開始計(jì)算有效期。9.2本協(xié)議的有效期為自生效之日起____年。除非雙方另有約定，否則本協(xié)議在有效期屆滿后自動(dòng)終止。甲方：____簽字：____日期：____乙方：____簽字：____日期：____2025年上市資產(chǎn)重組協(xié)議范文（二）經(jīng)雙方深入溝通與協(xié)商，現(xiàn)就資產(chǎn)重組事宜達(dá)成以下正式協(xié)議：一、重組標(biāo)的（一）本次重組的標(biāo)的企業(yè)為____公司，其核心業(yè)務(wù)涵蓋____。（二）標(biāo)的資產(chǎn)包括但不限于____。二、重組方式雙方共同確認(rèn)，本次資產(chǎn)重組將采取____方式進(jìn)行。三、交易價(jià)格雙方商定，本次交易的價(jià)格為____元。四、交易支付雙方約定的支付方式為____。五、盡職調(diào)查為確保交易的順利進(jìn)行，雙方均同意對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行____標(biāo)準(zhǔn)的盡職調(diào)查。六、合作保障在重組過程中，雙方將保持密切溝通，積極協(xié)作解決可能出現(xiàn)的問題。七、保密協(xié)議雙方鄭重承諾，在簽署本協(xié)議后，將對(duì)相關(guān)重要信息予以嚴(yán)格保密。八、違約責(zé)任如任何一方違反本協(xié)議的規(guī)定，將承擔(dān)由此產(chǎn)生的違約責(zé)任。九、其他事項(xiàng)雙方還需就____等方面的事宜達(dá)成進(jìn)一步協(xié)議。十、法律適