2025年度公司定向增發(fā)項目對賭協(xié)議及投資回報保障及信息披露合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度公司定向增發(fā)項目對賭協(xié)議及投資回報保障及信息披露合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：一、項目概述1.1甲方為一家從事______行業(yè)的公司，注冊資本為______元，注冊地為______。1.2乙方為一家具有獨立法人資格的企業(yè)或個人，注冊資本為______元，注冊地為______。1.3本項目為甲方2025年度公司定向增發(fā)項目，旨在通過增發(fā)股份募集資金，用于______。二、對賭協(xié)議2.1乙方同意投資甲方本項目，投資金額為______元。2.2對賭條件如下：（1）若甲方在2025年度實現(xiàn)凈利潤達(dá)到______元，則乙方按照投資金額的______%獲得回報；（2）若甲方在2025年度實現(xiàn)凈利潤未達(dá)到______元，則乙方按照投資金額的______%獲得回報。2.3對賭條件的具體計算方法如下：（1）凈利潤計算：凈利潤=營業(yè)收入營業(yè)成本期間費(fèi)用所得稅費(fèi)用；（2）回報計算：回報=投資金額×回報比例。三、投資回報保障3.1甲方承諾，在本項目實施過程中，確保乙方投資回報的實現(xiàn)。3.2若甲方未按約定實現(xiàn)乙方投資回報，乙方有權(quán)要求甲方按照下列方式予以補(bǔ)償：（1）甲方應(yīng)向乙方支付______元違約金；（2）甲方應(yīng)向乙方支付______元賠償金。四、信息披露（1）定期披露項目進(jìn)展情況；（2）及時披露項目實施過程中出現(xiàn)的重大問題；（3）披露項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)。4.2甲方應(yīng)保證披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整。五、違約責(zé)任5.1若甲方違反本合同約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。5.2若乙方違反本合同約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他7.1本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________代表人（簽字）：____________________代表人（簽字）：____________________簽訂日期：____________________簽訂地點：____________________附件：1.甲方公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；3.其他與本合同相關(guān)的文件。第二部分：第三方介入后的修正8.1第三方定義8.1.1本合同所稱第三方，是指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方一致同意，參與本項目或提供相關(guān)服務(wù)的任何獨立第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、財務(wù)顧問、法律顧問、審計機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。8.2第三方介入的同意8.2.1任何第三方介入本合同，需事先取得甲乙雙方的一致書面同意，并簽署相應(yīng)的合作協(xié)議或服務(wù)協(xié)議。8.3第三方責(zé)任8.3.1第三方在本合同項下承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)限于其合作協(xié)議或服務(wù)協(xié)議中約定的范圍和責(zé)任限額。8.3.2第三方在履行其職責(zé)時，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，并確保其提供的服務(wù)不違反本合同的規(guī)定。8.4第三方責(zé)任限額8.4.1第三方在本合同項下的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)其合作協(xié)議或服務(wù)協(xié)議中約定的具體金額確定。8.4.2若第三方合作協(xié)議或服務(wù)協(xié)議中未約定責(zé)任限額，則第三方在本合同項下的責(zé)任限額應(yīng)不超過______元。8.5第三方權(quán)利（1）根據(jù)合作協(xié)議或服務(wù)協(xié)議的要求，獲取甲方和乙方提供的相關(guān)資料和信息；（2）在甲方和乙方的監(jiān)督下，對項目進(jìn)行盡職調(diào)查；（3）根據(jù)合作協(xié)議或服務(wù)協(xié)議的要求，向甲方和乙方提供專業(yè)意見或報告。8.6第三方與其他各方的劃分8.6.1第三方在本合同項下的職責(zé)和責(zé)任，不改變甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。8.6.2第三方不得以任何形式代表甲方或乙方對外作出承諾或承擔(dān)義務(wù)。8.6.3甲方和乙方應(yīng)各自承擔(dān)因其自身行為或疏忽造成的損失，第三方不承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。8.7第三方變更8.7.1若第三方在本合同履行過程中發(fā)生變更，包括但不限于更換第三方、增加或減少服務(wù)內(nèi)容等，甲乙雙方應(yīng)書面同意，并相應(yīng)調(diào)整合作協(xié)議或服務(wù)協(xié)議。8.8第三方介入的費(fèi)用8.8.1第三方介入本合同產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、審計費(fèi)等，應(yīng)由甲方、乙方或第三方承擔(dān)，具體承擔(dān)方式由合作協(xié)議或服務(wù)協(xié)議約定。8.8.2若合作協(xié)議或服務(wù)協(xié)議未約定費(fèi)用承擔(dān)方式，則甲方、乙方和第三方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商確定。8.9第三方介入的保密義務(wù)8.9.1第三方在本合同履行過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲方、乙方或本項目的任何商業(yè)秘密。8.9.2第三方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致甲方、乙方或本項目的商業(yè)秘密泄露，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.10第三方介入的解除8.10.1若第三方在本合同履行過程中出現(xiàn)重大違約行為，甲乙雙方有權(quán)解除其合作協(xié)議或服務(wù)協(xié)議，并要求其承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.10.2第三方介入的解除，不影響本合同其他條款的效力。8.11第三方介入的持續(xù)監(jiān)督8.11.1甲乙雙方有權(quán)對第三方在本合同項下的履行情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，以確保第三方履行其職責(zé)。8.11.2第三方應(yīng)積極配合甲乙雙方的監(jiān)督工作，提供必要的資料和信息。8.12第三方介入的爭議解決8.12.1若第三方在本合同履行過程中與甲乙雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。8.12.2協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。8.13第三方介入的適用法律8.13.1第三方在本合同項下的權(quán)利義務(wù)，適用中華人民共和國法律。8.13.2若第三方合作協(xié)議或服務(wù)協(xié)議中約定適用其他法律，則從其約定。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲方公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件要求：加蓋甲方公章，清晰可辨，有效期為合同簽訂之日起至______年______月______日。要求：加蓋乙方公章（或簽名），清晰可辨，有效期為合同簽訂之日起至______年______月______日。3.第三方合作協(xié)議或服務(wù)協(xié)議要求：協(xié)議內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)列明第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任限額及費(fèi)用承擔(dān)等，并由甲乙雙方及第三方簽字（或蓋章）。4.對賭協(xié)議要求：協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確對賭條件、回報計算方法、違約責(zé)任等，并由甲乙雙方簽字（或蓋章）。5.投資回報保障協(xié)議要求：協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確甲方保障乙方投資回報的具體措施、違約責(zé)任等，并由甲乙雙方簽字（或蓋章）。6.信息披露協(xié)議要求：協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確甲方披露信息的范圍、方式、頻率等，并由甲乙雙方簽字（或蓋章）。7.甲方公司財務(wù)報表要求：提供近三年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，并由甲方蓋章。8.甲方公司審計報告要求：提供近三年的審計報告，由具有資質(zhì)的會計師事務(wù)所出具。9.甲方公司重大合同及協(xié)議要求：提供與本項目相關(guān)的重大合同及協(xié)議，包括但不限于土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證等。10.甲方公司相關(guān)資質(zhì)證書要求：提供與本項目相關(guān)的資質(zhì)證書，如安全生產(chǎn)許可證、環(huán)保驗收合格證等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定實現(xiàn)凈利潤，導(dǎo)致乙方投資回報未達(dá)到預(yù)期。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付______元違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償金。2.違約行為：乙方未按約定支付投資款項。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付______元違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償金。3.違約行為：第三方未按合作協(xié)議或服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)向甲方和乙方支付______元違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償金。4.違約行為：甲方未按約定披露項目相關(guān)信息。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付______元違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償金。5.違約行為：第三方泄露甲方、乙方或本項目的商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方、乙方因泄露所遭受的損失。6.違約行為：甲乙雙方未按約定履行保密義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因泄露所遭受的損失。7.違約行為：第三方變更介入本合同，未取得甲乙雙方書面同意。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。8.違約行為：第三方介入的費(fèi)用未按約定承擔(dān)。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償