2025年度企業(yè)并購借款合同作廢與股權(quán)調(diào)整協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度企業(yè)并購借款合同作廢與股權(quán)調(diào)整協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度企業(yè)并購借款合同作廢與股權(quán)調(diào)整協(xié)議甲方（借款方）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊(cè)資本：____________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________乙方（出借方）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊(cè)資本：____________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________一、原借款合同作廢1.甲方同意與乙方協(xié)商作廢原借款合同，原借款合同自本協(xié)議生效之日起終止。2.甲方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起____個(gè)工作日內(nèi)，將原借款合同及相關(guān)文件返還乙方。二、股權(quán)調(diào)整2.轉(zhuǎn)讓股權(quán)的比例為：____%。3.甲方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起____個(gè)工作日內(nèi)，與乙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。4.甲方保證其轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，且不存在任何第三方對(duì)目標(biāo)股權(quán)享有優(yōu)先購買權(quán)。5.乙方在獲得目標(biāo)股權(quán)后，享有與原甲方相同的權(quán)利和義務(wù)。三、債權(quán)債務(wù)處理1.甲方同意將原借款合同項(xiàng)下的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方成為新的債權(quán)人。2.乙方在獲得債權(quán)后，享有與原債權(quán)人相同的權(quán)利和義務(wù)。3.甲方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起____個(gè)工作日內(nèi)，將原借款合同項(xiàng)下的債務(wù)清償完畢。四、保密條款1.雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。2.未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本協(xié)議內(nèi)容。五、爭(zhēng)議解決1.雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（借款方）：簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________乙方（出借方）：簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.本協(xié)議中“第三方”是指除甲乙雙方以外的，參與本協(xié)議項(xiàng)下事務(wù)的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。2.第三方在本協(xié)議中的作用和責(zé)任，應(yīng)根據(jù)其具體參與事項(xiàng)和提供的服務(wù)進(jìn)行界定。二、第三方介入的目的和范圍1.第三方介入的目的是為了確保本協(xié)議的履行，提高交易的透明度和公正性。（1）協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的談判和協(xié)商；（2）對(duì)目標(biāo)股權(quán)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估；（3）對(duì)甲乙雙方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)；（4）提供法律、財(cái)務(wù)、技術(shù)等方面的專業(yè)意見；（5）協(xié)助辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；（6）其他甲乙雙方約定的服務(wù)。三、第三方的責(zé)任和權(quán)利1.第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息和服務(wù)。2.第三方在提供專業(yè)意見時(shí)，應(yīng)基于充分的研究和調(diào)查，確保其意見的合理性和可靠性。3.第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息，以便其履行職責(zé)。4.第三方在履行職責(zé)過程中，如因甲乙雙方提供的信息不真實(shí)、不完整或存在誤導(dǎo)，導(dǎo)致第三方產(chǎn)生損失的，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5.第三方在履行職責(zé)過程中，如因不可抗力或其他非第三方原因?qū)е缕錈o法履行職責(zé)的，第三方不承擔(dān)違約責(zé)任。四、第三方的責(zé)任限額1.第三方在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理確定。2.第三方的責(zé)任限額包括但不限于：（1）因提供虛假信息或錯(cuò)誤意見導(dǎo)致的損失；（2）因未履行職責(zé)或履行職責(zé)不力導(dǎo)致的損失；（3）因違反保密義務(wù)導(dǎo)致的損失。3.第三方的責(zé)任限額最高不超過其收取的咨詢服務(wù)費(fèi)用。4.如第三方在本協(xié)議項(xiàng)下產(chǎn)生的責(zé)任超過其責(zé)任限額，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)超出部分的賠償責(zé)任。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲乙雙方的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方不承擔(dān)甲乙雙方之間的任何權(quán)利義務(wù)。2.第三方在履行職責(zé)過程中，如需與甲乙雙方的其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行溝通或協(xié)調(diào)，應(yīng)取得甲乙雙方的書面同意。3.第三方在履行職責(zé)過程中，如因甲乙雙方或其他關(guān)聯(lián)方的原因?qū)е缕錈o法履行職責(zé)的，第三方不承擔(dān)違約責(zé)任。4.第三方在履行職責(zé)過程中，如因甲乙雙方或其他關(guān)聯(lián)方的行為導(dǎo)致第三方產(chǎn)生損失的，甲乙雙方或其他關(guān)聯(lián)方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、第三方變更和退出1.第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因需要變更或退出，應(yīng)提前____個(gè)工作日書面通知甲乙雙方。2.第三方變更或退出后，甲乙雙方應(yīng)另行選擇合適的第三方繼續(xù)履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)。3.第三方變更或退出不影響本協(xié)議的效力，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行各自的義務(wù)。七、其他1.本協(xié)議中關(guān)于第三方介入的條款，如與國家法律法規(guī)相沖突，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。2.本協(xié)議中關(guān)于第三方介入的條款，如需修改或補(bǔ)充，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.原借款合同副本：包括但不限于借款合同、附件、補(bǔ)充協(xié)議等。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議草案：包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、附件、補(bǔ)充協(xié)議等。3.目標(biāo)股權(quán)評(píng)估報(bào)告：由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的，對(duì)目標(biāo)股權(quán)價(jià)值的評(píng)估報(bào)告。4.甲乙雙方財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告：由第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的，對(duì)甲乙雙方財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)報(bào)告。5.甲方公司章程：甲方的公司章程副本。6.乙方公司章程：乙方的公司章程副本。7.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本：甲方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本。8.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本：乙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本。11.甲乙雙方授權(quán)委托書：甲乙雙方授權(quán)代表簽署本協(xié)議的授權(quán)委托書。12.其他相關(guān)文件：甲乙雙方認(rèn)為需要提供的其他相關(guān)文件。附件要求：1.所有附件均需為原件或經(jīng)雙方確認(rèn)的復(fù)印件。2.附件內(nèi)容應(yīng)與協(xié)議相符，不得有誤導(dǎo)性或虛假陳述。3.附件應(yīng)由甲乙雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未按約定時(shí)間返還原借款合同及相關(guān)文件；（2）甲方未按約定時(shí)間轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)；（3）甲方未按約定時(shí)間清償債務(wù)；（4）乙方未按約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；（5）第三方未按約定提供專業(yè)意見或服務(wù)；（6）任何一方未按約定履行保密義務(wù)；（7）任何一方未按約定履行爭(zhēng)議解決程序。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方未按約定時(shí)間返還原借款合同及相關(guān)文件的，應(yīng)向乙方支付____元違約金；（2）甲方未按約定時(shí)間轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)的，應(yīng)向乙方支付____元違約金；（3）甲方未按約定時(shí)間清償債務(wù)的，應(yīng)向乙方支付____元違約金；（4）乙方未按約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的，應(yīng)向甲方支付____元違約金；（5）第三方未按約定提供專業(yè)意見或服務(wù)的，應(yīng)向甲乙雙方支付____元違約金；（6）任何一方未按約定履行保密義務(wù)的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц禵___元違約金；（7）任何一方未按約定履行爭(zhēng)議解決程序的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例說明：1.若甲方未在協(xié)議約定的____個(gè)工作日內(nèi)返還原借款合同及相關(guān)文件，甲方應(yīng)向乙方支付____元違約金。2.若乙方未在協(xié)議約定的____個(gè)工作日內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，乙方應(yīng)向甲方支付____元違約金。合同主體方簽署部分：甲方（借款方）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________簽字（或蓋章）：_____