2025年度人工智能企業(yè)股權(quán)并購(gòu)及增資協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方：名稱：_______法定代表人：_______住所：_______聯(lián)系方式：_______乙方：名稱：_______法定代表人：_______住所：_______聯(lián)系方式：_______鑒于：3.甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方收購(gòu)乙方股權(quán)及乙方增資事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、收購(gòu)股權(quán)1.甲方同意以人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）收購(gòu)乙方持有的_______%的股權(quán)。2.收購(gòu)?fù)瓿珊?，乙方成為甲方的全資子公司。3.收購(gòu)款的支付方式如下：（1）甲方在簽署本合同之日起_______個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）作為收購(gòu)款的_______%。（2）甲方在收購(gòu)?fù)瓿珊骭______個(gè)工作日內(nèi)支付剩余的收購(gòu)款人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）。二、增資1.乙方同意以人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）增資。2.增資完成后，甲乙雙方的股權(quán)比例保持不變。3.增資款的支付方式如下：（1）乙方在簽署本合同之日起_______個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）作為增資款的_______%。（2）乙方在增資完成后_______個(gè)工作日內(nèi)支付剩余的增資款人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）。三、權(quán)利與義務(wù)1.甲方應(yīng)按本合同約定支付收購(gòu)款及增資款。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求提供相關(guān)資料及文件。3.甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行管理，并對(duì)乙方的人事、財(cái)務(wù)等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。4.乙方應(yīng)遵守甲方的管理制度，積極配合甲方的管理工作。四、保密條款1.甲乙雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密期限自本合同簽署之日起_______年。五、違約責(zé)任1.如一方違反本合同約定，應(yīng)向守約方支付人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）的違約金。2.違約方應(yīng)承擔(dān)由此給對(duì)方造成的損失。六、爭(zhēng)議解決1.因本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他1.本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的任何個(gè)人或法人，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、財(cái)務(wù)顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)等，其介入本合同的目的是為了協(xié)助甲乙雙方完成股權(quán)并購(gòu)及增資事宜。二、第三方介入的目的與責(zé)任1.中介方：中介方作為甲乙雙方的中間人，負(fù)責(zé)促成雙方達(dá)成股權(quán)并購(gòu)及增資協(xié)議。中介方的責(zé)任限于提供信息、協(xié)調(diào)雙方談判、安排盡職調(diào)查等，但不承擔(dān)并購(gòu)及增資事宜的直接法律后果。2.評(píng)估機(jī)構(gòu)：評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)乙方的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行評(píng)估，并向甲乙雙方提供評(píng)估報(bào)告。評(píng)估機(jī)構(gòu)的責(zé)任限于提供客觀、準(zhǔn)確的評(píng)估結(jié)果，但不承擔(dān)并購(gòu)及增資事宜的直接法律后果。3.律師事務(wù)所：律師事務(wù)所負(fù)責(zé)就股權(quán)并購(gòu)及增資事宜提供法律意見，包括但不限于合同的起草、審核、解釋等。律師事務(wù)所的責(zé)任限于提供專業(yè)法律意見，但不承擔(dān)并購(gòu)及增資事宜的直接法律后果。4.財(cái)務(wù)顧問：財(cái)務(wù)顧問負(fù)責(zé)就股權(quán)并購(gòu)及增資事宜提供財(cái)務(wù)分析、融資方案等建議。財(cái)務(wù)顧問的責(zé)任限于提供專業(yè)財(cái)務(wù)建議，但不承擔(dān)并購(gòu)及增資事宜的直接法律后果。5.審計(jì)機(jī)構(gòu)：審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并向甲乙雙方提供審計(jì)報(bào)告。審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任限于提供客觀、準(zhǔn)確的審計(jì)結(jié)果，但不承擔(dān)并購(gòu)及增資事宜的直接法律后果。三、第三方介入的流程1.甲乙雙方同意引入第三方介入，并明確第三方的具體職責(zé)和權(quán)限。2.第三方應(yīng)在甲乙雙方指定的期限內(nèi)完成其職責(zé)，并提交相關(guān)報(bào)告或意見。3.甲乙雙方應(yīng)基于第三方的報(bào)告或意見進(jìn)行決策。四、第三方責(zé)任限額1.除非本合同另有約定，第三方對(duì)本合同事項(xiàng)的責(zé)任限額如下：中介方：人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）。評(píng)估機(jī)構(gòu)：人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）。律師事務(wù)所：人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）。財(cái)務(wù)顧問：人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）。審計(jì)機(jī)構(gòu)：人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）。2.上述責(zé)任限額為最高賠償限額，任何超過該限額的索賠均應(yīng)由第三方自行承擔(dān)。五、第三方與其他各方的劃分說明1.責(zé)任劃分：第三方僅對(duì)其提供的服務(wù)或報(bào)告負(fù)責(zé)，不對(duì)甲乙雙方的股權(quán)并購(gòu)及增資事宜的直接后果負(fù)責(zé)。2.保密義務(wù)：第三方對(duì)本合同內(nèi)容及甲乙雙方的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲乙雙方書面同意，不得向任何第三方泄露。3.獨(dú)立性：第三方在提供服務(wù)時(shí)，應(yīng)保持獨(dú)立性和客觀性，不得受到甲乙任何一方的非法干預(yù)。4.變更通知：甲乙任何一方變更第三方時(shí)，應(yīng)提前_______個(gè)工作日通知對(duì)方，并取得對(duì)方的書面同意。六、第三方介入后的合同變更1.如第三方介入導(dǎo)致本合同內(nèi)容需要變更，甲乙雙方應(yīng)就變更內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。七、爭(zhēng)議解決1.如因第三方介入引發(fā)爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)通過協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他1.本部分條款作為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，按相關(guān)法律法規(guī)及雙方協(xié)商解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.盡職調(diào)查報(bào)告：由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)或律師事務(wù)所出具，詳細(xì)記載乙方的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)性等。要求：報(bào)告應(yīng)客觀、公正，對(duì)乙方進(jìn)行全面評(píng)估。說明：該報(bào)告作為甲乙雙方?jīng)Q策的重要依據(jù)。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：由律師起草，詳細(xì)記載甲乙雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款。要求：協(xié)議內(nèi)容應(yīng)合法、完整，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。說明：該協(xié)議是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律文件。3.增資協(xié)議：由律師起草，詳細(xì)記載甲乙雙方增資的具體條款。要求：協(xié)議內(nèi)容應(yīng)合法、完整，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。說明：該協(xié)議是增資的法律文件。4.審計(jì)報(bào)告：由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具，對(duì)乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。要求：報(bào)告應(yīng)客觀、公正，對(duì)乙方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行準(zhǔn)確審計(jì)。說明：該報(bào)告作為甲乙雙方?jīng)Q策的重要依據(jù)。5.法律意見書：由律師事務(wù)所出具，就股權(quán)并購(gòu)及增資事宜提供法律意見。要求：意見書應(yīng)明確、具體，對(duì)法律問題進(jìn)行詳細(xì)分析。說明：該意見書作為甲乙雙方?jīng)Q策的重要依據(jù)。6.中介服務(wù)協(xié)議：由中介方與甲乙雙方簽訂，明確中介方的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用等。要求：協(xié)議內(nèi)容應(yīng)合法、完整，明確中介方的權(quán)利和義務(wù)。說明：該協(xié)議是中介服務(wù)的法律文件。7.保密協(xié)議：由甲乙雙方與第三方簽訂，明確各方的保密義務(wù)。要求：協(xié)議內(nèi)容應(yīng)合法、完整，明確各方的保密范圍和期限。說明：該協(xié)議是保護(hù)商業(yè)秘密的法律文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按時(shí)支付收購(gòu)款或增資款。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付款項(xiàng)的_______%。示例：若甲方應(yīng)于簽署本合同之日起_______個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）作為收購(gòu)款，但未按時(shí)支付，則應(yīng)向乙方支付人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）的違約金。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按時(shí)提供相關(guān)資料或文件。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為_______元。示例：若乙方未在簽署本合同之日起_______個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)資料，則應(yīng)向甲方支付人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）的違約金。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按時(shí)完成職責(zé)，或提供虛假