項(xiàng)目監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理制度

項(xiàng)目監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范企業(yè)項(xiàng)目管理行為，確保項(xiàng)目實(shí)施過程中的可控和風(fēng)險(xiǎn)的有效管理，提高項(xiàng)目的成功率和效益，保護(hù)企業(yè)的利益和聲譽(yù)，特訂立本制度。本制度依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)法》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國勞動(dòng)法》等相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況訂立。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)全部項(xiàng)目的監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理工作，包含各類外部投資項(xiàng)目、內(nèi)部改進(jìn)項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目等。第三條定義項(xiàng)目：指為實(shí)現(xiàn)一項(xiàng)特定目標(biāo)而組織、計(jì)劃、實(shí)施的工作集合。項(xiàng)目監(jiān)控：指對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的進(jìn)展情況、本錢、質(zhì)量、進(jìn)度等進(jìn)行監(jiān)視和掌控的過程。風(fēng)險(xiǎn)管理：指對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、掌控和應(yīng)對(duì)的過程。第二章項(xiàng)目監(jiān)控第四條項(xiàng)目監(jiān)控的目標(biāo)項(xiàng)目監(jiān)控的目標(biāo)是確保項(xiàng)目依照計(jì)劃和要求進(jìn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行和高質(zhì)量完成。第五條項(xiàng)目監(jiān)控的內(nèi)容項(xiàng)目進(jìn)展情況監(jiān)控：包含項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成情況、任務(wù)分解的進(jìn)展情況等。本錢掌控監(jiān)控：包含項(xiàng)目預(yù)算的編制和執(zhí)行情況、本錢的掌控和調(diào)整等。質(zhì)量監(jiān)控：包含項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況、質(zhì)量掌控措施的執(zhí)行情況等。進(jìn)度監(jiān)控：包含項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況、進(jìn)度的掌控和調(diào)整等。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：包含項(xiàng)目可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和掌控等。第六條項(xiàng)目監(jiān)控的流程設(shè)定監(jiān)控指標(biāo)：依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，訂立相應(yīng)的監(jiān)控指標(biāo)。收集監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)：通過定期的調(diào)查、會(huì)議、報(bào)告等方式，收集項(xiàng)目的相關(guān)數(shù)據(jù)。分析監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)：對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和比較，發(fā)現(xiàn)問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)。訂立矯正措施：針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，訂立相應(yīng)的矯正措施和防備措施。實(shí)施矯正措施：依照矯正措施的要求和時(shí)間表，組織實(shí)施相應(yīng)的工作。監(jiān)控結(jié)果評(píng)估：對(duì)矯正措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，提出改進(jìn)看法。第七條項(xiàng)目監(jiān)控的責(zé)任分工項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面監(jiān)控，包含訂立監(jiān)控計(jì)劃、收集監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、分析監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、訂立矯正措施等。監(jiān)控人員：依據(jù)項(xiàng)目的需要，由相關(guān)部門和人員擔(dān)負(fù)，幫助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)控工作。第三章風(fēng)險(xiǎn)管理第八條風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是識(shí)別和評(píng)估項(xiàng)目可能面對(duì)的各種風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行掌控和應(yīng)對(duì)，以減少或避開對(duì)項(xiàng)目的不利影響。第九條風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：通過各種方法和工具，對(duì)項(xiàng)目可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定其潛在影響和可能性。風(fēng)險(xiǎn)掌控：通過訂立相應(yīng)的掌控措施，降低風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：訂立應(yīng)對(duì)措施和預(yù)案，準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)的各種可能情況。第十條風(fēng)險(xiǎn)管理的流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，包含內(nèi)部人員和外部專家的參加。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的潛在影響和可能性，進(jìn)行評(píng)估和排序。風(fēng)險(xiǎn)掌控：依據(jù)評(píng)估的結(jié)果，采取相應(yīng)的掌控措施，包含降低發(fā)生概率和減輕影響程度。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：訂立應(yīng)對(duì)措施和預(yù)案，并進(jìn)行演練和驗(yàn)證。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和影響程度進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。第十一條風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任分工項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)訂立風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估工作，并進(jìn)行掌控和應(yīng)對(duì)。風(fēng)險(xiǎn)管理員：負(fù)責(zé)收集和整理項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)信息，維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，并供應(yīng)相應(yīng)報(bào)告。第四章附則第十二條違規(guī)處理對(duì)于違反本制度的行為，依據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，包含警告、懲罰甚至辭退等。第十三條保密責(zé)任全部與項(xiàng)目監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的信息，均屬于企業(yè)的商業(yè)秘密，相關(guān)人員有保密責(zé)任，不得泄露給非相關(guān)人員。第十四條修訂和解釋本制度的修改和解釋權(quán)歸企業(yè)管理層全部。第十五條生效時(shí)間本制度自（日期）起生效。以