2025年度金融科技創(chuàng)新股權(quán)并購協(xié)議范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度金融科技創(chuàng)新股權(quán)并購協(xié)議范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：一、并購標(biāo)的1.1甲方同意收購乙方持有的目標(biāo)公司__%的股權(quán)，具體股權(quán)比例以雙方另行簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議為準(zhǔn)。1.2目標(biāo)公司為依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，注冊地為__，注冊資本為__元。二、并購價格及支付方式2.2甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起__個工作日內(nèi)，向乙方支付并購價格。（1）現(xiàn)金支付：甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起__個工作日內(nèi)，將并購價格以現(xiàn)金形式支付給乙方。（2）銀行轉(zhuǎn)賬：甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起__個工作日內(nèi)，將并購價格以銀行轉(zhuǎn)賬形式支付給乙方指定的賬戶。三、并購款的支付條件3.1甲方支付并購款的條件如下：（1）本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效；（2）目標(biāo)公司完成工商變更登記手續(xù)，甲方取得目標(biāo)公司相應(yīng)的股權(quán)；（3）乙方保證目標(biāo)公司及目標(biāo)公司股東不存在任何影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓的糾紛。四、并購款的支付期限4.1甲方應(yīng)在本合同生效之日起__個工作日內(nèi)支付全部并購款。五、目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)5.1甲方同意收購目標(biāo)公司截至本合同簽訂之日止的全部資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)。5.2乙方保證目標(biāo)公司截至本合同簽訂之日止的資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何隱瞞、欺詐等情況。六、保密條款6.1雙方對本合同內(nèi)容以及與并購相關(guān)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。6.2本保密條款在本合同簽訂之日起__年內(nèi)有效。七、違約責(zé)任7.1若甲方未按本合同約定支付并購款，應(yīng)向乙方支付__%的違約金。7.2若乙方未按本合同約定提供真實、準(zhǔn)確、完整的資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)信息，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。八、爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地人民法院提起訴訟。九、其他9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.3本合同一式__份，甲乙雙方各執(zhí)__份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________________乙方（蓋章）：________________________代表人（簽字）：________________________代表人（簽字）：________________________簽訂日期：________________________簽訂地點(diǎn)：________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同中“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何個人或法人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、法律顧問、財務(wù)顧問等。1.2第三方介入本合同事項，應(yīng)當(dāng)?shù)玫郊滓译p方的書面同意。二、第三方責(zé)任限額（1）中介機(jī)構(gòu)：其責(zé)任限額不超過其收取的中介服務(wù)費(fèi)用的__倍；（2）評估機(jī)構(gòu)：其責(zé)任限額不超過其評估價值的__%；（3）審計機(jī)構(gòu)：其責(zé)任限額不超過其審計服務(wù)費(fèi)用的__倍；（4）法律顧問、財務(wù)顧問：其責(zé)任限額不超過其服務(wù)費(fèi)用的__倍。2.2第三方責(zé)任限額的計算，以本合同簽訂之日為準(zhǔn)。三、第三方介入事項（1）為甲乙雙方提供并購咨詢、策劃、協(xié)調(diào)等服務(wù)；（2）對目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況等進(jìn)行評估；（3）對目標(biāo)公司的法律文件、合同等進(jìn)行審核；（4）為甲乙雙方提供法律、財務(wù)等專業(yè)意見。四、第三方責(zé)任4.1第三方在本合同項下的責(zé)任，限于其在提供專業(yè)服務(wù)過程中因故意或重大過失造成的損失。4.2第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保其服務(wù)內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性。4.3第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，如因不可抗力或甲方、乙方的原因?qū)е聯(lián)p失，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。五、第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方在介入本合同事項時，應(yīng)明確其服務(wù)范圍、責(zé)任界限，并與甲乙雙方達(dá)成書面協(xié)議。5.2第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，如需與目標(biāo)公司或其他第三方進(jìn)行溝通，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方同意。5.3第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，如發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司或其他第三方存在違法行為，應(yīng)立即通知甲乙雙方。5.4第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，如因目標(biāo)公司或其他第三方原因?qū)е聯(lián)p失，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。六、第三方介入程序（1）甲乙雙方書面同意第三方介入；（2）第三方與甲乙雙方簽訂書面協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任界限；（3）第三方按照協(xié)議約定提供專業(yè)服務(wù)；（4）第三方提供的服務(wù)完成后，甲乙雙方對第三方的工作進(jìn)行驗收。七、第三方介入費(fèi)用（1）中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用：由甲乙雙方按照協(xié)議約定分擔(dān)；（2）評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、法律顧問、財務(wù)顧問等費(fèi)用：由甲乙雙方按照協(xié)議約定分擔(dān)。7.2第三方介入費(fèi)用應(yīng)在第三方提供專業(yè)服務(wù)前支付。八、第三方變更與退出8.1第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，如需更換或退出，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方書面同意。8.2第三方變更或退出后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定。8.3第三方變更或退出后，如需重新聘請第三方，應(yīng)按照本部分第七條的規(guī)定承擔(dān)費(fèi)用。九、其他9.1本部分為第三方介入后的附加說明條款，與第一部分具有同等法律效力。9.2本部分未盡事宜，按照第一部分的規(guī)定執(zhí)行。9.3本部分自雙方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：詳細(xì)規(guī)定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括股權(quán)比例、轉(zhuǎn)讓價格、支付方式等。1.2目標(biāo)公司章程：目標(biāo)公司現(xiàn)有的章程，用于確認(rèn)目標(biāo)公司的法律地位和組織結(jié)構(gòu)。1.3目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照：目標(biāo)公司的營業(yè)執(zhí)照副本，證明其合法注冊。1.4目標(biāo)公司財務(wù)報表：目標(biāo)公司最近的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，用于評估目標(biāo)公司的財務(wù)狀況。1.5目標(biāo)公司審計報告：由第三方審計機(jī)構(gòu)出具的目標(biāo)公司審計報告，證明財務(wù)報表的真實性和準(zhǔn)確性。1.6目標(biāo)公司資產(chǎn)清單：詳細(xì)列明目標(biāo)公司所有資產(chǎn)的清單，包括但不限于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、負(fù)債等。1.7目標(biāo)公司負(fù)債清單：詳細(xì)列明目標(biāo)公司所有負(fù)債的清單，包括但不限于債務(wù)、擔(dān)保等。1.8目標(biāo)公司合同和協(xié)議：目標(biāo)公司簽訂的所有合同和協(xié)議，包括但不限于與供應(yīng)商、客戶、員工等的合同。1.9目標(biāo)公司知識產(chǎn)權(quán)清單：目標(biāo)公司擁有的所有知識產(chǎn)權(quán)的清單，包括專利、商標(biāo)、著作權(quán)等。1.10第三方評估報告：由第三方評估機(jī)構(gòu)出具的目標(biāo)公司價值評估報告。1.11第三方法律意見書：由第三方法律顧問出具的法律意見書，確認(rèn)目標(biāo)公司的法律地位和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法性。1.12第三方審計意見書：由第三方審計機(jī)構(gòu)出具的審計意見書，確認(rèn)目標(biāo)公司財務(wù)報表的合規(guī)性。1.13保密協(xié)議：甲乙雙方簽訂的保密協(xié)議，確保在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中不泄露任何商業(yè)秘密。1.14合并協(xié)議（如有）：如果目標(biāo)公司為合并后的公司，應(yīng)提供合并協(xié)議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：2.1違約行為：（1）甲方未按約定支付并購款：甲方未在約定的時間內(nèi)支付全部或部分并購款。（2）乙方未按約定提供真實信息：乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中提供虛假或隱瞞重要信息。（3）第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)：第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)或服務(wù)不符合要求。（4）目標(biāo)公司未按約定履行合同義務(wù)：目標(biāo)公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中未履行合同約定的義務(wù)。2.2責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方未按約定支付并購款：甲方應(yīng)向乙方支付未支付部分的__%違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。（2）乙方未按約定提供真實信息：乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失。（3）第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)：第三方應(yīng)賠償因此給甲乙雙方造成的損失，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失。（4）目標(biāo)公司未按約定履行合同義務(wù)：目標(biāo)公司應(yīng)賠償因此給甲乙雙方造成的損失，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失。2.3違約行為示例說明：（1）示例一：甲方未按約定支付并購款，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓延遲，乙方因此遭受損失。乙方有權(quán)要求甲方支付__%的違約金，并賠償因此遭受的損失。（2）示例二：乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中隱瞞了目標(biāo)公司存在重大負(fù)債的事實，導(dǎo)致甲方在支付并購款后才發(fā)現(xiàn)。甲方有權(quán)要求乙方賠償因此遭受的全部損失。（3）示例三：第三方評估機(jī)構(gòu)在提供評估報告時存在重大失誤，導(dǎo)致甲乙雙方在交易中遭受損失。第三方應(yīng)賠償因此給甲乙雙方造成的損失。（4）示例四：目標(biāo)公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中未履行合同約定的債務(wù)清償義務(wù)，導(dǎo)致甲方在收購后面臨債務(wù)風(fēng)險。目標(biāo)公司應(yīng)賠償甲方因此遭受的損