銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密管理制度

銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了保護(hù)企業(yè)的銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息，維護(hù)企業(yè)的安全和穩(wěn)定運(yùn)營，訂立本《銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密管理制度》（以下簡稱“本制度”）。本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定及企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定訂立。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)全部的員工（以下簡稱“員工”），包含企業(yè)財(cái)務(wù)部門、銀行業(yè)務(wù)部門及其他相關(guān)部門的員工。第三條定義銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密：指包含企業(yè)的銀行賬戶、銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)策略、合同協(xié)議等信息，以及關(guān)于企業(yè)經(jīng)濟(jì)情形、投資計(jì)劃、資金往來等的機(jī)密信息。銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密管理人：指被授權(quán)管理和維護(hù)銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密的人員。第二章銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密的分類和等級(jí)第四條分類銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密依照機(jī)密程度分為三個(gè)等級(jí)：機(jī)密（Confidential）、秘密（Secret）和絕密（TopSecret）。第五條等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)機(jī)密：指泄露該等級(jí)信息可能對(duì)企業(yè)造成肯定損失或不利影響，適用于銀行賬戶、財(cái)務(wù)報(bào)表等緊要信息。秘密：指泄露該等級(jí)信息可能對(duì)企業(yè)造成重點(diǎn)損失或嚴(yán)重不利影響，適用于財(cái)務(wù)決策、合同協(xié)議等關(guān)鍵信息。絕密：指泄露該等級(jí)信息可能對(duì)企業(yè)造成災(zāi)難性損失或極其嚴(yán)重不利影響，適用于關(guān)于企業(yè)經(jīng)濟(jì)情形、投資計(jì)劃、資金往來等最為核心的機(jī)密信息。第三章銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密的保護(hù)措施第六條防范措施嚴(yán)禁員工擅自向任何人員泄露或供應(yīng)銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息；除執(zhí)行工作職責(zé)外，未經(jīng)授權(quán)，員工不得查看、復(fù)制、傳遞或拷貝任何銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息；銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息在傳輸、存儲(chǔ)和處理過程中，應(yīng)采取必需的安全措施，確保其完整、保密性和可用性；使用任何技術(shù)設(shè)備、系統(tǒng)或軟件前，應(yīng)經(jīng)過安全審批并依照規(guī)定的安全操作規(guī)程使用；員工應(yīng)保證工作場合的安全，確保檔案、文件柜等存儲(chǔ)銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息的設(shè)備得到妥當(dāng)保管；離崗時(shí)應(yīng)將工作區(qū)域內(nèi)的銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密文件和未完成信息處理任務(wù)及時(shí)關(guān)閉、鎖定，不得讓他人獲得相關(guān)信息。第七條硬件安全和設(shè)備管理企業(yè)應(yīng)建立完善的硬件安全體系，確保銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息的安全存儲(chǔ)和傳輸；企業(yè)應(yīng)確保全部使用存儲(chǔ)銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息的設(shè)備均經(jīng)過安全審批，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)；企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理，確保設(shè)備在使用過程中不被擅自移動(dòng)、更改或遺失；使用設(shè)備存儲(chǔ)或傳輸銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息時(shí)，應(yīng)采取加密、防火墻等安全措施，防止信息泄露。第八條網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)應(yīng)建立健全的網(wǎng)絡(luò)安全體系，確保銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中的安全性；企業(yè)應(yīng)定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，及時(shí)更新網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備和系統(tǒng)；企業(yè)應(yīng)采取合理的權(quán)限管理措施，確保只有經(jīng)過授權(quán)的員工可以訪問銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息；員工在使用企業(yè)網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定，不得擅自下載、安裝可能帶有病毒或惡意軟件的程序。第九條員工教育和保密承諾企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)的銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密保護(hù)培訓(xùn)，加強(qiáng)員工的保密意識(shí)和責(zé)任感；每位員工在進(jìn)入企業(yè)工作時(shí)，應(yīng)簽署保密協(xié)議，承諾遵守本制度的規(guī)定，并對(duì)泄露銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息的后果負(fù)有法律責(zé)任；企業(yè)應(yīng)定期進(jìn)行保密培訓(xùn)和考核，提高員工的保密意識(shí)和本領(lǐng)；員工在離職時(shí)，應(yīng)簽署保密解除協(xié)議，確認(rèn)不再保存、使用或泄露任何銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息。第四章違規(guī)處理及責(zé)任追究第十條違規(guī)行為及處理措施對(duì)于有意泄露或供應(yīng)銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息的員工，將依法依規(guī)予以嚴(yán)厲處理，包含但不限于警告、停職、調(diào)離崗位、解除勞動(dòng)合同等；對(duì)于過失泄露或供應(yīng)銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息的員工，將依法依規(guī)予以相應(yīng)的紀(jì)律處分，包含但不限于批判教育、記過、記大過等；對(duì)于未依照本制度規(guī)定操作造成銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息受到損失或泄露的員工，將依法依規(guī)予以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)懲罰，包含但不限于罰款、賠償?shù)?。第十一條法律責(zé)任追究對(duì)于違反本制度泄露或供應(yīng)銀行與財(cái)務(wù)機(jī)密信息的員工，企業(yè)將依法追究其法律責(zé)任，如涉及刑事責(zé)任的將報(bào)請(qǐng)公安機(jī)關(guān)依法處理。第五章附則第十二條本制度的解釋、修訂及增補(bǔ)對(duì)于本制度的解釋權(quán)歸本企業(yè)全部；本制度的修訂、更改需提