2025年債轉(zhuǎn)股增資擴股協(xié)議樣本

2025年債轉(zhuǎn)股增資擴股協(xié)議樣本一、前言根據(jù)《____年公司債轉(zhuǎn)股增資擴股方案》的指導(dǎo)原則，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成一致意見，特訂立本《____年債轉(zhuǎn)股增資擴股協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”），以共同遵守。二、定義與解釋1.本協(xié)議所述“甲方”，是指持有乙方一定比例股份的股東。2.本協(xié)議所述“乙方”，是指接受甲方債轉(zhuǎn)股增資擴股投資的股份有限公司。3.本協(xié)議所述“債轉(zhuǎn)股”，是指甲方將其持有的乙方到期債務(wù)，按照約定條件轉(zhuǎn)化為乙方股份的行為。4.本協(xié)議所述“增資擴股”，是指乙方根據(jù)甲方債轉(zhuǎn)股行為，增加注冊資本，擴大股本總額的行為。三、債轉(zhuǎn)股及增資擴股方案1.甲方將其對乙方的到期債權(quán)____元，按照本協(xié)議約定條件轉(zhuǎn)為乙方股份。2.乙方接受甲方的債轉(zhuǎn)股投資，并按照本協(xié)議約定進(jìn)行增資擴股。3.債轉(zhuǎn)股及增資擴股完成后，甲方持有乙方____%的股份。四、債轉(zhuǎn)股股份的種類與權(quán)益1.甲方轉(zhuǎn)為乙方的股份，按照普通股股份享有權(quán)益，包括但不限于分紅、送股、配股等。2.甲方轉(zhuǎn)為乙方的股份，按照股權(quán)比例享有公司決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等股東權(quán)益。3.甲方轉(zhuǎn)為乙方的股份，在乙方股權(quán)結(jié)構(gòu)中，享有與其他股東同等的地位。五、債轉(zhuǎn)股的實施步驟1.本協(xié)議簽署后，甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)定，辦理債轉(zhuǎn)股及增資擴股的審批、登記等手續(xù)。2.債轉(zhuǎn)股及增資擴股的實施，應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法性、合規(guī)性。3.債轉(zhuǎn)股完成后，乙方應(yīng)按照約定，向甲方出具股權(quán)證明，并辦理工商變更登記。六、債務(wù)清償與股份鎖定1.甲方在債轉(zhuǎn)股過程中，應(yīng)確保對乙方的債務(wù)得到妥善解決，避免對公司運營產(chǎn)生不利影響。2.甲方轉(zhuǎn)為乙方的股份，自債轉(zhuǎn)股完成之日起，鎖定____年。鎖定期間，甲方不得轉(zhuǎn)讓、贈與、設(shè)定擔(dān)保等行為。3.鎖定期間屆滿后，甲方按照本協(xié)議約定，享有股份轉(zhuǎn)讓、贈與、設(shè)定擔(dān)保等權(quán)益。七、協(xié)議的生效、變更與終止1.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（蓋章）之日起生效，對甲乙雙方具有法律約束力。2.本協(xié)議的變更，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。3.在債轉(zhuǎn)股及增資擴股實施過程中，如遇不可抗力等因素導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。4.本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)按照約定，辦理相關(guān)手續(xù)，確保公司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰、合法。八、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項，如有爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無果，甲乙雙方應(yīng)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可簽訂