2025年優(yōu)先股發(fā)行繳款及相關(guān)協(xié)議

2025年優(yōu)先股發(fā)行繳款及相關(guān)協(xié)議甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（投資者）：____有限公司鑒于甲方為了優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，擬于____年進(jìn)行優(yōu)先股發(fā)行，乙方愿意參與本次優(yōu)先股發(fā)行，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，達(dá)成如下協(xié)議：一、發(fā)行條件1.甲方應(yīng)按照《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，確保發(fā)行過(guò)程的公開(kāi)、公平、公正。2.甲方應(yīng)保證本次優(yōu)先股發(fā)行所籌集的資金用于合法用途，不得用于非法活動(dòng)。3.甲方應(yīng)按照乙方的要求提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等文件，以證實(shí)甲方具備發(fā)行優(yōu)先股的條件。二、發(fā)行規(guī)模及價(jià)格1.本次優(yōu)先股發(fā)行總額為人民幣_(tái)___億元，其中，乙方擬認(rèn)購(gòu)人民幣_(tái)___億元。2.本次優(yōu)先股發(fā)行價(jià)格為每股人民幣_(tái)___元。三、繳款及退款1.乙方應(yīng)在甲方通知繳款之日起____個(gè)工作日內(nèi)，將認(rèn)購(gòu)款支付至甲方指定的賬戶。2.甲方應(yīng)在收到乙方認(rèn)購(gòu)款后，向乙方出具收款憑證。3.如乙方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳款，甲方有權(quán)取消乙方的認(rèn)購(gòu)資格，已繳納的認(rèn)購(gòu)款予以退還。4.如甲方未能按照約定時(shí)間退款，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期退款違約金，違約金計(jì)算方式為：____%。四、優(yōu)先股權(quán)益1.乙方認(rèn)購(gòu)的優(yōu)先股享有以下權(quán)益：（1）優(yōu)先分紅權(quán)：在甲方進(jìn)行年度分紅時(shí)，優(yōu)先股股東享有優(yōu)先分紅權(quán)，分紅比例為每股人民幣_(tái)___元。（2）優(yōu)先償還權(quán)：在甲方進(jìn)行債務(wù)償還時(shí)，優(yōu)先股股東享有優(yōu)先償還權(quán)。（3）優(yōu)先轉(zhuǎn)讓權(quán)：在甲方進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，優(yōu)先股股東享有優(yōu)先轉(zhuǎn)讓權(quán)。2.乙方認(rèn)購(gòu)的優(yōu)先股不享有以下權(quán)益：（1）表決權(quán)：優(yōu)先股股東不享有表決權(quán)。（2）增發(fā)優(yōu)先權(quán)：優(yōu)先股股東不享有增發(fā)優(yōu)先權(quán)。五、風(fēng)險(xiǎn)提示1.甲方提醒乙方，本次優(yōu)先股發(fā)行存在以下風(fēng)險(xiǎn)：（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：股票市場(chǎng)波動(dòng)可能導(dǎo)致優(yōu)先股價(jià)格波動(dòng)。（2）信用風(fēng)險(xiǎn)：甲方可能因經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致債務(wù)違約。（3）政策風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)家政策調(diào)整可能導(dǎo)致優(yōu)先股權(quán)益發(fā)生變化。2.乙方在認(rèn)購(gòu)優(yōu)先股前，應(yīng)充分了解優(yōu)先股的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。六、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他事項(xiàng)1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。