數(shù)據(jù)管控體系設(shè)計(jì)方案

數(shù)據(jù)管控體系

設(shè)計(jì)方案管控體系設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)管控機(jī)制設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系元數(shù)據(jù)管理體系數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理體系數(shù)據(jù)生命周期管理體系大綱管控支撐技術(shù)規(guī)范實(shí)施辦法支撐平臺管控流程流程目標(biāo)流程任務(wù)流程分級管控組織管控架構(gòu)管控層次管控職責(zé)管控機(jī)制管控政策規(guī)章制度管控辦法考核機(jī)制數(shù)據(jù)生命周期生命周期判定原則生命周期階段管理存儲分級管理數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)質(zhì)量提升數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控與優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量主動保證元數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)技術(shù)元數(shù)據(jù)操作元數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)指標(biāo)管控手段提供標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的管理手段完善標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)化元數(shù)據(jù)完善與落地保障與規(guī)范數(shù)據(jù)管控模塊組成管控組織管控工具管控流程管控政策數(shù)據(jù)生命周期數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)元數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控手段管控機(jī)制管控機(jī)制：數(shù)據(jù)管控實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵要素管控手段：數(shù)據(jù)管控關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)數(shù)據(jù)模型實(shí)體屬性（L3）實(shí)體及關(guān)鍵屬性實(shí)體（L2）實(shí)體及關(guān)系數(shù)據(jù)主題（L1）對數(shù)據(jù)的分類增強(qiáng)數(shù)據(jù)模型的驅(qū)動力數(shù)據(jù)架構(gòu)保證數(shù)據(jù)架構(gòu)的實(shí)現(xiàn)管控機(jī)制和管控手段形成數(shù)據(jù)管控矩陣，能有序高效地提升數(shù)據(jù)架構(gòu)各個(gè)層次的管控及協(xié)作能力，增強(qiáng)企業(yè)級數(shù)據(jù)模型驅(qū)動力，使其有序開展及持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)模型描述了管控手段的信息內(nèi)容數(shù)據(jù)架構(gòu)是管控手段的落地表現(xiàn)管控機(jī)制為模型和架構(gòu)提供了保障機(jī)制數(shù)據(jù)管控各組成部分意義：管控機(jī)制定義數(shù)據(jù)管控各個(gè)領(lǐng)域的工作方法和步驟明確各個(gè)相關(guān)部門在數(shù)據(jù)管控各個(gè)領(lǐng)域中的分工和協(xié)作關(guān)系管控流程通過政策和規(guī)范的方式發(fā)布數(shù)據(jù)管控各個(gè)相關(guān)部門的責(zé)任明確數(shù)據(jù)管控各領(lǐng)域的政策、規(guī)范和實(shí)施辦法確保數(shù)據(jù)管控的管理原則和執(zhí)行是一致地貫穿全行改變或規(guī)范各個(gè)部門數(shù)據(jù)管控人員的行為管控政策提供一套數(shù)據(jù)管理的支撐系統(tǒng)支撐數(shù)據(jù)質(zhì)量的規(guī)則，問題的集中管理支撐數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，查詢，變更等流程管控工具建立明確的數(shù)據(jù)管控組織架構(gòu)與人員角色定義明確某類數(shù)據(jù)的責(zé)任人定義不同數(shù)據(jù)責(zé)任人的職責(zé)，對某一特定數(shù)據(jù)范圍內(nèi)的信息的正確性，一致性和及時(shí)性負(fù)責(zé)管控組織一致和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是業(yè)務(wù)運(yùn)營與決策分析的基礎(chǔ)良好的、高質(zhì)量的數(shù)據(jù)可以有效降低系統(tǒng)建設(shè)成本外部的監(jiān)管和規(guī)范，如反洗錢、BaselII、SO等，對數(shù)據(jù)的質(zhì)量提出了越來越高的要求數(shù)據(jù)質(zhì)量管理減低成本、簡化管理（控制存儲需求、軟硬件以及人力成本等）提高效率（提升系統(tǒng)性能，合理利用人力、流程、技術(shù)提高信息服務(wù)效率）控制風(fēng)險(xiǎn)，有效合規(guī)（提高對審計(jì)的控制、遵守政府和行業(yè)規(guī)范等）數(shù)據(jù)生命周期管理業(yè)務(wù)術(shù)語、標(biāo)準(zhǔn)等的統(tǒng)一定義、管理、引用各式數(shù)據(jù)流（像文件交換、點(diǎn)對點(diǎn)直連、企業(yè)數(shù)據(jù)總線等）的管理數(shù)據(jù)的創(chuàng)建／引用／關(guān)聯(lián)、血緣的分析對其它數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域，像數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)生命周期的支撐元數(shù)據(jù)管理加強(qiáng)業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化工作，規(guī)范重點(diǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)容，強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理加強(qiáng)現(xiàn)有數(shù)據(jù)的交互性，支撐統(tǒng)一的業(yè)務(wù)管理推動主數(shù)據(jù)系統(tǒng)的建設(shè)，完成重點(diǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理，完全共享數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理數(shù)據(jù)管控各組成部分意義：管控手段制定數(shù)據(jù)管控政策是將最高管理層對數(shù)據(jù)管控的期待變成思想和策略，通過制度的制定和始終如一的執(zhí)行來樹立全行的數(shù)據(jù)管控理念，確保數(shù)據(jù)管控組織圍繞管控制度來進(jìn)行工作目標(biāo)的定義和實(shí)踐政策的主要目標(biāo)是：明確數(shù)據(jù)管控各個(gè)相關(guān)部門的責(zé)任確保數(shù)據(jù)管控的管理原則和執(zhí)行是一致地貫穿全行將高級管理層的目標(biāo)和行為期待作為一致性的訊息提供給機(jī)構(gòu)改變或規(guī)范各個(gè)部門數(shù)據(jù)管控人員的行為數(shù)據(jù)管控政策是管控的中心思想和執(zhí)行策略數(shù)據(jù)管控管理辦法與細(xì)則管理辦法實(shí)施細(xì)則數(shù)據(jù)管控管理辦法數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法數(shù)據(jù)質(zhì)量管理辦法數(shù)據(jù)管控實(shí)施細(xì)則數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則數(shù)據(jù)質(zhì)量實(shí)施細(xì)則數(shù)據(jù)管控的管理辦法與實(shí)施辦法數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的政策性文件數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理的政策性文件數(shù)據(jù)管控的具體操作方法和流程數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的具體操作方法和流程數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的具體操作方法和流程數(shù)據(jù)生命周期管理辦法數(shù)據(jù)生命周期管理的政策性文件數(shù)據(jù)生命周期實(shí)施細(xì)則數(shù)據(jù)生命周期管理的具體操作方法和流程客戶數(shù)據(jù)管控政策建議元數(shù)據(jù)管理辦法元數(shù)據(jù)管理的政策性文件元數(shù)據(jù)的具體操作方法和流程元數(shù)據(jù)實(shí)施細(xì)則管理領(lǐng)域管理規(guī)范或?qū)嵤┺k法描述數(shù)據(jù)管控管理數(shù)據(jù)質(zhì)量管理辦法指明數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作方向與工作思路明確數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作參與部門以及各部門在數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作中承擔(dān)的角色與職責(zé)提出數(shù)據(jù)質(zhì)量問題識別、評估與處理的框架性要求生命周期管理辦法明確數(shù)據(jù)生命周期管理的對象與范疇制定數(shù)據(jù)生命周期的判定原則和管理方法提出數(shù)據(jù)生命周期管理的評估體系數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法指明數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作方向與工作思路明確數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作參與部門以及各部門在數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作中承擔(dān)的角色與職責(zé)元數(shù)據(jù)管理辦法指明元數(shù)據(jù)管理策略模式明確元數(shù)據(jù)管理評審的評審點(diǎn)與評審依據(jù)客戶數(shù)據(jù)管控管理辦法和實(shí)施細(xì)則建議（1/2）管理領(lǐng)域管理規(guī)范或?qū)嵤┺k法描述數(shù)據(jù)管控管理數(shù)據(jù)質(zhì)量實(shí)施細(xì)則數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則管理辦法，明確數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則管理（包括收集、更新、終止）工作參與部門以及具體流程，提出數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則規(guī)范要求明確參與數(shù)據(jù)質(zhì)量清理的工作部門，明示各部門參與數(shù)據(jù)質(zhì)量清理的工作環(huán)節(jié)及實(shí)施辦法生命周期實(shí)施細(xì)則明確數(shù)據(jù)生命周期周期與頻率，以及銷毀機(jī)制制定數(shù)據(jù)生命周期的評估體系評估指標(biāo)制定數(shù)據(jù)生命周期的落地推廣方法數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則制定管理辦法、審核管理辦法和發(fā)布管理辦法，明確參與數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定的工作部門制定管理辦法、審核管理辦法和發(fā)布管理辦法，明示各個(gè)部門參與數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定的工作環(huán)節(jié)和細(xì)則元數(shù)據(jù)實(shí)施細(xì)則明確元數(shù)據(jù)管理的架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)化流程制定元數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)需求模板、數(shù)據(jù)映射模板、數(shù)據(jù)字典模板、客戶數(shù)據(jù)管控管理規(guī)范和實(shí)施辦法（2/2）數(shù)據(jù)責(zé)任人總行分行1分行2分行…數(shù)據(jù)治理決策委員會總行領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)治理委員會數(shù)據(jù)治理辦公室數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理員數(shù)據(jù)架構(gòu)主管數(shù)據(jù)治理經(jīng)理數(shù)據(jù)安全主管數(shù)據(jù)質(zhì)量主管個(gè)人金融部風(fēng)險(xiǎn)管理部公司業(yè)務(wù)部。。。業(yè)務(wù)線責(zé)任人區(qū)域數(shù)據(jù)架構(gòu)管理員數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主管元數(shù)據(jù)管理員數(shù)據(jù)安全管理員數(shù)據(jù)質(zhì)量管理員數(shù)據(jù)模型主管數(shù)據(jù)責(zé)任人數(shù)據(jù)錄入人員業(yè)務(wù)定義人員數(shù)據(jù)使用人員系統(tǒng)責(zé)任人核心系統(tǒng)信貸系統(tǒng)網(wǎng)銀系統(tǒng)ESB數(shù)據(jù)建模師元數(shù)據(jù)主管客戶管理數(shù)據(jù)倉庫資產(chǎn)負(fù)債...系統(tǒng)技術(shù)責(zé)任人系統(tǒng)專家數(shù)據(jù)維護(hù)人員系統(tǒng)業(yè)務(wù)責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理架構(gòu)師開發(fā)測試人員業(yè)務(wù)分析人員建議建立數(shù)據(jù)模型的責(zé)任是信息技術(shù)部數(shù)據(jù)架構(gòu)的責(zé)任主體是信息技術(shù)部治理框架的責(zé)任主體是全行，應(yīng)該成立跨部門的組織客戶數(shù)據(jù)管控組織針對每個(gè)數(shù)據(jù)管控手段提出相應(yīng)的管理流程，并在此基礎(chǔ)上形成客戶的數(shù)據(jù)管控流程數(shù)據(jù)質(zhì)量事后管控?cái)?shù)據(jù)質(zhì)量事中監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)生命周期數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)元數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)申請標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)審核與發(fā)布落地推廣審核與評估數(shù)據(jù)質(zhì)量1234評估管理手段設(shè)計(jì)管理手段落地推廣數(shù)據(jù)質(zhì)量事前防范元數(shù)據(jù)申請審批與發(fā)布推廣與使用管理與維護(hù)工作界面整合系統(tǒng)管理權(quán)限管理日志管理調(diào)度管理業(yè)務(wù)部門人員IT部門

人員數(shù)據(jù)管控

管理人員數(shù)據(jù)質(zhì)量管理稽核引擎問題分析問題管理規(guī)則管理元數(shù)據(jù)管理規(guī)則數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)指標(biāo)數(shù)據(jù)知識數(shù)據(jù)職責(zé)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)申請標(biāo)準(zhǔn)更新標(biāo)準(zhǔn)查詢標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控接口管理ETLEAI數(shù)據(jù)復(fù)制數(shù)據(jù)生命周期管理規(guī)則管理有效期申請審批有效期查詢有效期監(jiān)控管控工具支撐環(huán)境管控體系設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)管控機(jī)制設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系元數(shù)據(jù)管理體系數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理體系數(shù)據(jù)生命周期管理體系大綱數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度及規(guī)范數(shù)據(jù)質(zhì)量管理組織架構(gòu)數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理數(shù)據(jù)質(zhì)量事前防范數(shù)據(jù)質(zhì)量事中監(jiān)控業(yè)務(wù)需求驅(qū)動問題解決驅(qū)動問題根源分析業(yè)務(wù)需求分析數(shù)據(jù)處理流程

優(yōu)化需求業(yè)務(wù)流程

優(yōu)化需求源系統(tǒng)改造需求設(shè)計(jì)與實(shí)施數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程數(shù)據(jù)質(zhì)量管理支撐工具1234123數(shù)據(jù)質(zhì)量穩(wěn)步提升銀行數(shù)據(jù)質(zhì)量管理框架建議問題快速處理回顧總結(jié)狀態(tài)報(bào)告監(jiān)控檢核

方案制定監(jiān)控執(zhí)行問題分析與

風(fēng)險(xiǎn)評估數(shù)據(jù)問題收集數(shù)據(jù)質(zhì)量管理支撐工具數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度及規(guī)范數(shù)據(jù)質(zhì)量管理組織架構(gòu)數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理數(shù)據(jù)質(zhì)量事前防范數(shù)據(jù)質(zhì)量事中監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)質(zhì)量管理組織必須遵守的相關(guān)制度及規(guī)范，同時(shí)數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理、事中監(jiān)控、事前防范三個(gè)環(huán)節(jié)必須以之為基準(zhǔn)開展工作，并保證數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的實(shí)現(xiàn)。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的日常活動及數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)項(xiàng)目中積累的各類經(jīng)驗(yàn)，將有助于制度及規(guī)范的完善，增強(qiáng)管理保障的力度，進(jìn)而更好地保證數(shù)據(jù)的總體質(zhì)量。11數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程123數(shù)據(jù)質(zhì)量管理框架說明－數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度數(shù)據(jù)質(zhì)量管理支撐工具數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度及規(guī)范數(shù)據(jù)質(zhì)量管理組織架構(gòu)數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理數(shù)據(jù)質(zhì)量事前防范數(shù)據(jù)質(zhì)量事中監(jiān)控2落實(shí)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理組織職責(zé)，明確崗位責(zé)任，推進(jìn)數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理、事中監(jiān)控、事前防范流程執(zhí)行。數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理、事中監(jiān)控、事前防范等流程改進(jìn)優(yōu)化，也會觸發(fā)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理組織職責(zé)合理調(diào)整。2數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程123數(shù)據(jù)質(zhì)量管理框架說明－數(shù)據(jù)質(zhì)量管理組織數(shù)據(jù)質(zhì)量管理支撐工具數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度及規(guī)范數(shù)據(jù)質(zhì)量管理組織架構(gòu)數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理數(shù)據(jù)質(zhì)量事前防范數(shù)據(jù)質(zhì)量事中監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)質(zhì)量事后治理、事中監(jiān)控流程中都涉及到對數(shù)據(jù)的修改、清洗以解決質(zhì)量問題，因此可以相互分享知識和經(jīng)驗(yàn)。數(shù)據(jù)質(zhì)量事中監(jiān)控有助于發(fā)現(xiàn)事后治理的潛在需求。在數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理、事中監(jiān)控流程中都會發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，對于影響重大或者發(fā)生頻繁的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，針對這些問題需要采取主動事前防范保證措施，以降低未來對數(shù)據(jù)質(zhì)量的負(fù)面影響。3數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程1233數(shù)據(jù)質(zhì)量管理框架說明－數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程數(shù)據(jù)質(zhì)量管理支撐工具數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度及規(guī)范數(shù)據(jù)質(zhì)量管理組織架構(gòu)數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理數(shù)據(jù)質(zhì)量事前防范數(shù)據(jù)質(zhì)量事中監(jiān)控4數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理、事中監(jiān)控、事前防范在執(zhí)行過程中，將發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題、數(shù)據(jù)質(zhì)量問題解決經(jīng)驗(yàn)記錄在數(shù)據(jù)質(zhì)量管理支撐工具中，為后續(xù)的數(shù)據(jù)質(zhì)量治理提供依據(jù)和借鑒。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理支撐工具，通過數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查報(bào)告，分析數(shù)據(jù)質(zhì)量問題熱點(diǎn)區(qū)域，為數(shù)據(jù)質(zhì)量流程改進(jìn)提供重要依據(jù)。數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則管理是數(shù)據(jù)質(zhì)量管理支撐工具的一個(gè)重要組成部分。4數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程123數(shù)據(jù)質(zhì)量管理框架說明－數(shù)據(jù)質(zhì)量管理支撐工具數(shù)據(jù)質(zhì)量管理基本制度及規(guī)范制度規(guī)范管理辦法技術(shù)規(guī)范與模板數(shù)據(jù)質(zhì)量管理規(guī)范數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則管理辦法數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理管理辦法數(shù)據(jù)質(zhì)量清理提升方案審核數(shù)據(jù)質(zhì)量提升方案復(fù)核數(shù)據(jù)質(zhì)量事中監(jiān)控管理辦法自動監(jiān)控與手工監(jiān)控質(zhì)量問題處理質(zhì)量問題分析及報(bào)告質(zhì)量狀態(tài)報(bào)告數(shù)據(jù)質(zhì)量事前防范管理辦法數(shù)據(jù)庫改造需求評審源系統(tǒng)改造需求評審業(yè)務(wù)流程改造需求評審數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則模板數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理方案模板數(shù)據(jù)質(zhì)量事前防范方案模板注：數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度及規(guī)范制定工作，需要各部門積極參與，并討論并達(dá)成一致，以確保規(guī)范及制度覆蓋數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作的各個(gè)方面。數(shù)據(jù)質(zhì)量考核辦法數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核計(jì)劃模板數(shù)據(jù)質(zhì)量狀態(tài)報(bào)告模板銀行數(shù)據(jù)質(zhì)量管理建議：數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度及規(guī)范所有信息、屬性是否按照系統(tǒng)和業(yè)務(wù)規(guī)則完整填寫，是否有遺漏的情況。完整性是否準(zhǔn)確地收集到相關(guān)信息，并如實(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行錄入和處理。正確性不同系統(tǒng)、不同業(yè)務(wù)之間關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)之間是否一致，包括一致的定義、含義、取值及操作規(guī)則等。一致性數(shù)據(jù)是否能夠及時(shí)地被獲取，是否能夠反應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況，以滿足對數(shù)據(jù)進(jìn)行加工、查詢和分析的業(yè)務(wù)需求。及時(shí)性數(shù)據(jù)是否被適當(dāng)?shù)匕l(fā)布和使用，以確保數(shù)據(jù)被安全地使用適當(dāng)性以業(yè)務(wù)的需求為導(dǎo)向，選取業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)質(zhì)量要求最為緊迫的數(shù)據(jù)，設(shè)定相應(yīng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)。以各機(jī)構(gòu)/部門的實(shí)際能力為基礎(chǔ)，所選的指標(biāo)目標(biāo)值是各部門經(jīng)過一定努力可以達(dá)到的。設(shè)定可量化的指標(biāo)，并盡量選取可通過IT工具進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和計(jì)算的指標(biāo)。示例數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度及規(guī)范：數(shù)據(jù)質(zhì)量考核辦法合約關(guān)鍵數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)財(cái)務(wù)關(guān)鍵數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)客戶關(guān)鍵數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)產(chǎn)品關(guān)鍵數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)渠道關(guān)鍵數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)資產(chǎn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)質(zhì)量

考核指標(biāo)客戶關(guān)鍵數(shù)據(jù)完整性客戶關(guān)鍵數(shù)據(jù)正確性客戶關(guān)鍵數(shù)據(jù)一致性客戶關(guān)鍵數(shù)據(jù)及時(shí)性客戶關(guān)鍵數(shù)據(jù)適當(dāng)性考核的數(shù)據(jù)對象考核指標(biāo)簡要說明借助數(shù)據(jù)質(zhì)量管理支撐工具稽核ECIF、PCRM、

核心系統(tǒng)的客戶關(guān)鍵信息是否存在遺漏。采用抽樣核驗(yàn)的方式，定期抽樣客戶的真實(shí)資料信息與ECIF、PCRM、核心系統(tǒng)、個(gè)貸等系統(tǒng)中的信息進(jìn)行比對，驗(yàn)證客戶關(guān)鍵數(shù)據(jù)是否屬實(shí)借助數(shù)據(jù)質(zhì)量管理支撐工具核驗(yàn)ECIF、核心系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)等關(guān)鍵客戶數(shù)據(jù)的一致性采用抽樣核驗(yàn)的方式，定期核驗(yàn)ECIF、核心系統(tǒng)、PCRM中客戶關(guān)鍵數(shù)據(jù)的采集、維護(hù)的及時(shí)性（事后錄入）采用抽樣核驗(yàn)的方式，定期、定性地考核客戶關(guān)鍵數(shù)據(jù)是否被適當(dāng)?shù)匕l(fā)布和使用。說明：客戶數(shù)據(jù)作為銀行最為關(guān)注的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之一，當(dāng)前客戶數(shù)據(jù)質(zhì)量的問題較為突出，建議將客戶數(shù)據(jù)質(zhì)量作為數(shù)據(jù)質(zhì)量考核的重點(diǎn)。機(jī)構(gòu)關(guān)鍵數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)員工關(guān)鍵數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)事件關(guān)鍵數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度及規(guī)范：數(shù)據(jù)質(zhì)量考核示例示例銀行數(shù)據(jù)質(zhì)量管理建議：數(shù)據(jù)質(zhì)量管理組織數(shù)據(jù)責(zé)任人總行分行1分行2分行…數(shù)據(jù)治理決策委員會總行領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)治理委員會數(shù)據(jù)治理辦公室數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理員數(shù)據(jù)架構(gòu)主管數(shù)據(jù)治理經(jīng)理數(shù)據(jù)生命周期主管數(shù)據(jù)質(zhì)量主管個(gè)人金融部資金管理部對公業(yè)務(wù)部。。。業(yè)務(wù)線責(zé)任人區(qū)域數(shù)據(jù)架構(gòu)管理員數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主管元數(shù)據(jù)管理員數(shù)據(jù)生命周期管理員數(shù)據(jù)質(zhì)量管理員數(shù)據(jù)模型主管數(shù)據(jù)責(zé)任人數(shù)據(jù)錄入人員業(yè)務(wù)定義人員數(shù)據(jù)使用人員系統(tǒng)責(zé)任人核心系統(tǒng)信貸系統(tǒng)網(wǎng)銀系統(tǒng)ESB客戶管理數(shù)據(jù)倉庫資產(chǎn)負(fù)債...數(shù)據(jù)建模師元數(shù)據(jù)主管系統(tǒng)技術(shù)責(zé)任人系統(tǒng)專家數(shù)據(jù)維護(hù)人員系統(tǒng)業(yè)務(wù)責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理架構(gòu)師開發(fā)測試人員業(yè)務(wù)分析人員側(cè)重面向當(dāng)前的數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則和檢查規(guī)則，對數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)的、周期性的監(jiān)測。側(cè)重面向未來的數(shù)據(jù)，防患于未然。通過業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、源系統(tǒng)改造等方式保證未來數(shù)據(jù)質(zhì)量。側(cè)重面向歷史的數(shù)據(jù)，按業(yè)務(wù)系統(tǒng)或者主題分批對數(shù)據(jù)進(jìn)行剖析、清洗，提高既有數(shù)據(jù)的質(zhì)量。歷史數(shù)據(jù)未來數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理數(shù)據(jù)質(zhì)量事前防范數(shù)據(jù)質(zhì)量事中監(jiān)控事前防范事中監(jiān)控事后治理當(dāng)期數(shù)據(jù)銀行數(shù)據(jù)質(zhì)量管理建議：數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程清理發(fā)起規(guī)則制定問題根原因及

影響分析清理方案制定與

方案實(shí)施1.2評估與明細(xì)數(shù)據(jù)質(zhì)量清理范圍1.3制定數(shù)據(jù)質(zhì)量清理提升工作計(jì)劃1.4獲取相關(guān)資源1.5風(fēng)險(xiǎn)評估1.1識別已知數(shù)據(jù)問題及相關(guān)方2.3明確數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及

業(yè)務(wù)規(guī)則2.4驗(yàn)證數(shù)據(jù)質(zhì)量

檢查規(guī)則2.2識別關(guān)鍵數(shù)據(jù)項(xiàng)2.5轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則為技術(shù)實(shí)現(xiàn)2.1了解目標(biāo)數(shù)據(jù)

概況3.1基于數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則分析數(shù)據(jù)3.2使用數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則校驗(yàn)數(shù)據(jù)3.3分析數(shù)據(jù)質(zhì)量問題產(chǎn)生原因3.4數(shù)據(jù)質(zhì)量問題影響分析4.1

制定數(shù)據(jù)質(zhì)量問題清洗解決方案4.2搭建數(shù)據(jù)清理環(huán)境4.3

執(zhí)行整改方案4.4

評估整改方案執(zhí)行結(jié)果2.4匯總數(shù)據(jù)質(zhì)量

檢查規(guī)則注：數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理包括清洗、補(bǔ)錄、轉(zhuǎn)換、歸并等操作數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程：數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理監(jiān)控檢核

方案制定監(jiān)控執(zhí)行狀態(tài)報(bào)告回顧總結(jié)問題快速處理問題分析與

風(fēng)險(xiǎn)評估數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)定義元數(shù)據(jù)的定義關(guān)鍵輸入數(shù)據(jù)質(zhì)量狀態(tài)報(bào)告數(shù)據(jù)質(zhì)量管理知識與經(jīng)驗(yàn)關(guān)鍵輸出數(shù)據(jù)質(zhì)量事后治理數(shù)據(jù)質(zhì)量事前防范數(shù)據(jù)問題收集數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程：數(shù)據(jù)質(zhì)量事中監(jiān)控業(yè)務(wù)需求驅(qū)動問題解決驅(qū)動問題根源及影響分析數(shù)據(jù)處理流程優(yōu)化需求業(yè)務(wù)流程

優(yōu)化需求源系統(tǒng)改造需求面向未來業(yè)務(wù)需求驅(qū)動和問題解決驅(qū)動下，采取事前防范措施，保證未來的數(shù)據(jù)質(zhì)量。通過分析問題和業(yè)務(wù)需求，分析可能的事前防范措施：源系統(tǒng)改造、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、數(shù)據(jù)處理流程優(yōu)化。針對以上改造和優(yōu)化措施，也需要對管理制度、數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)優(yōu)化。方案實(shí)施明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及應(yīng)用位置事前防范啟動問題分析方案設(shè)計(jì)方案實(shí)施制定范圍資源籌備數(shù)據(jù)處理流程優(yōu)化方案業(yè)務(wù)流程

優(yōu)化方案源系統(tǒng)改造方案數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程：數(shù)據(jù)質(zhì)量事前防范數(shù)據(jù)質(zhì)量

問題管理數(shù)據(jù)質(zhì)量

規(guī)則管理數(shù)據(jù)質(zhì)量問題分析數(shù)據(jù)質(zhì)量稽核引擎系統(tǒng)

管理數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則定義數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則查詢數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則更新數(shù)據(jù)質(zhì)量問題登記數(shù)據(jù)質(zhì)量問題查詢數(shù)據(jù)質(zhì)量問題分發(fā)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題跟蹤元數(shù)據(jù)管理平臺數(shù)據(jù)質(zhì)量

問題統(tǒng)計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)質(zhì)量

問題測量評分卡數(shù)據(jù)質(zhì)量

問題影響分析數(shù)據(jù)質(zhì)量

知識管理數(shù)據(jù)質(zhì)量知識

分類管理數(shù)據(jù)質(zhì)量知識

內(nèi)容錄入數(shù)據(jù)質(zhì)量知識

內(nèi)容查詢數(shù)據(jù)質(zhì)量知識

內(nèi)容更新業(yè)務(wù)部門系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)部門數(shù)據(jù)管理部門接口管理日志管理權(quán)限管理核心系統(tǒng)信貸網(wǎng)銀……數(shù)據(jù)庫直連樣本文件獲取數(shù)據(jù)質(zhì)量

分析清理數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)清理數(shù)據(jù)補(bǔ)錄調(diào)度管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)銀行數(shù)據(jù)質(zhì)量管理建議：建立全行統(tǒng)一的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理支撐工具管控體系設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)管控機(jī)制設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系元數(shù)據(jù)管理體系數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理體系數(shù)據(jù)生命周期管理體系大綱此規(guī)范應(yīng)作為制定元數(shù)據(jù)管理各個(gè)規(guī)范的指導(dǎo)原則，同時(shí)應(yīng)說明在企業(yè)信息／數(shù)據(jù)管理的框架下，和其它模塊之間的關(guān)系整體管理辦法此規(guī)范是對元數(shù)據(jù)的管理、維護(hù)、考核、組織、流程等方面，做一個(gè)完整的要求和說明，以確保元數(shù)據(jù)的可管理性、可維護(hù)性、可用性系統(tǒng)管理辦法由于元數(shù)據(jù)管理對業(yè)務(wù)定義、技術(shù)規(guī)范、系統(tǒng)建設(shè)起到了指導(dǎo)作用，所以元數(shù)據(jù)系統(tǒng)自身的質(zhì)量要求應(yīng)該是最為嚴(yán)格。此規(guī)范是作為對元數(shù)據(jù)系統(tǒng)自身的質(zhì)量要求質(zhì)量管理辦法元數(shù)據(jù)雖然元數(shù)據(jù)是“數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)”，但是它本身仍然是一種數(shù)據(jù)，也有其生命周期，也應(yīng)有其生命周期管理規(guī)范生命周期管理辦法此規(guī)范應(yīng)作為元數(shù)據(jù)管理對于各個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試、運(yùn)行、維護(hù)的稽核及監(jiān)控規(guī)范對系統(tǒng)稽核及監(jiān)控管理辦法由于元數(shù)據(jù)的各個(gè)內(nèi)容都是涉及到跨部門跨專業(yè)的，如何維持不同背景的人員對元數(shù)據(jù)的理解及相關(guān)的操作（如創(chuàng)建、維護(hù)等）能保持一致，有組織、有系統(tǒng)的培訓(xùn)是達(dá)到此一要求的有效方法管理培訓(xùn)辦法由于元數(shù)據(jù)管理具有強(qiáng)烈的規(guī)范性，對一般人員的作業(yè)習(xí)慣在初期會起到限制的作用，而元數(shù)據(jù)自身的完整、準(zhǔn)確、一致、及時(shí)等因素，對各個(gè)方面的影響非常重大，所以如何對使用人員提供良好的服務(wù)，是元數(shù)據(jù)實(shí)施成敗的關(guān)鍵管理服務(wù)辦法元數(shù)據(jù)管理辦法數(shù)據(jù)責(zé)任人總行分行1分行2分行…數(shù)據(jù)治理決策委員會總行領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)治理委員會數(shù)據(jù)治理辦公室數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理員數(shù)據(jù)架構(gòu)主管數(shù)據(jù)治理經(jīng)理數(shù)據(jù)生命周期主管數(shù)據(jù)質(zhì)量主管個(gè)人金融部資金管理部對公業(yè)務(wù)部。。。業(yè)務(wù)線責(zé)任人區(qū)域數(shù)據(jù)架構(gòu)管理員數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主管元數(shù)據(jù)管理員數(shù)據(jù)生命周期管理員數(shù)據(jù)質(zhì)量管理員數(shù)據(jù)模型主管數(shù)據(jù)責(zé)任人數(shù)據(jù)錄入人員業(yè)務(wù)定義人員數(shù)據(jù)使用人員系統(tǒng)責(zé)任人數(shù)據(jù)建模師核心系統(tǒng)信貸系統(tǒng)網(wǎng)銀系統(tǒng)ESB客戶管理數(shù)據(jù)倉庫資產(chǎn)負(fù)債...元數(shù)據(jù)主管系統(tǒng)技術(shù)責(zé)任人系統(tǒng)專家數(shù)據(jù)維護(hù)人員系統(tǒng)業(yè)務(wù)責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理架構(gòu)師開發(fā)測試人員業(yè)務(wù)分析人員元數(shù)據(jù)管控組織元數(shù)據(jù)元數(shù)據(jù)申請審批與發(fā)布制定職責(zé)明確范圍元數(shù)據(jù)定義流程描述明確元數(shù)據(jù)管理相關(guān)人員職責(zé)和元數(shù)據(jù)范圍，對技術(shù)元數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)進(jìn)行定義，形成統(tǒng)一版本，提交元數(shù)據(jù)申請責(zé)任部門數(shù)據(jù)治理辦公室數(shù)據(jù)主責(zé)部門數(shù)據(jù)錄入部門業(yè)務(wù)定義部分?jǐn)?shù)據(jù)使用部門主要工作內(nèi)容明確元數(shù)據(jù)執(zhí)行的相關(guān)部門和角色，確定相應(yīng)職責(zé)各責(zé)任人提出元數(shù)據(jù)新增、修改、刪除的申請確定元數(shù)據(jù)涉及的業(yè)務(wù)和系統(tǒng)范圍形成技術(shù)元數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)的初步定義根據(jù)申請的相關(guān)性，提請不同級別的決策層審核提交申請?jiān)獢?shù)據(jù)管控流程（1/4）推廣與使用管理與維護(hù)元數(shù)據(jù)元數(shù)據(jù)申請現(xiàn)狀分析元數(shù)據(jù)審核元數(shù)據(jù)發(fā)布流程描述根據(jù)銀行現(xiàn)狀，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，評審，確定元數(shù)據(jù)范圍，元數(shù)據(jù)定義責(zé)任部門數(shù)據(jù)治理辦公室數(shù)據(jù)主責(zé)部門數(shù)據(jù)錄入部門數(shù)據(jù)使用部門系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)部門主要工作內(nèi)容決策層對元數(shù)據(jù)申請進(jìn)行審批對元數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，獲取數(shù)據(jù)的血緣關(guān)系等對行內(nèi)元數(shù)據(jù)的各類申請進(jìn)行審核和處理，確定元數(shù)據(jù)范圍確定元數(shù)據(jù)定義包括技術(shù)元數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)等確定元數(shù)據(jù)管理人向全行發(fā)布元數(shù)據(jù)元數(shù)據(jù)管控流程（2/4）審批與發(fā)布推廣與使用管理與維護(hù)元數(shù)據(jù)元數(shù)據(jù)申請?jiān)獢?shù)據(jù)培訓(xùn)元數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)元數(shù)據(jù)使用流程描述對銀行業(yè)務(wù)條線和技術(shù)條線進(jìn)行元數(shù)據(jù)培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)、使用。責(zé)任部門數(shù)據(jù)治理辦公室數(shù)據(jù)主責(zé)部門數(shù)據(jù)錄入部門數(shù)據(jù)使用部門系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)部門主要工作內(nèi)容治理辦公室進(jìn)行元數(shù)據(jù)培訓(xùn)將元數(shù)據(jù)錄入到元數(shù)據(jù)管理平臺發(fā)布元數(shù)據(jù)應(yīng)用推廣全行各業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用元數(shù)據(jù)元數(shù)據(jù)管控流程（3/4）審批與發(fā)布推廣與使用管理與維護(hù)元數(shù)據(jù)元數(shù)據(jù)申請?jiān)獢?shù)據(jù)評估元數(shù)據(jù)變更元數(shù)據(jù)廢止流程描述對元數(shù)據(jù)使用進(jìn)行評估，考察相關(guān)的實(shí)施結(jié)果，對相關(guān)情況進(jìn)行總結(jié)，提出修改或注銷申請，最后形成有效的元數(shù)據(jù)管控閉環(huán)。責(zé)任部門數(shù)據(jù)治理辦公室數(shù)據(jù)主責(zé)部門數(shù)據(jù)錄入部門數(shù)據(jù)使用部門系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)部門主要工作內(nèi)容評估元數(shù)據(jù)使用情況，定期監(jiān)測元數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中的使用情況，提交使用分析報(bào)告將問題返回元數(shù)據(jù)日常管理層或者專項(xiàng)管理層處理。定期對元數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作的相關(guān)情況進(jìn)行總結(jié)將需要修改或廢止的元數(shù)據(jù)申請返回給元數(shù)據(jù)管理層處理元數(shù)據(jù)管控流程（4/4）審批與發(fā)布推廣與使用管理與維護(hù)元信息元數(shù)據(jù)(MetaData)泛指描述領(lǐng)域概念(DomainConcepts)、領(lǐng)域關(guān)系(DomainRoles)、領(lǐng)域規(guī)則(DomainRules)的數(shù)據(jù)元數(shù)據(jù)協(xié)助企業(yè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)分析“落地”，為IT系統(tǒng)系統(tǒng)開發(fā)提供指導(dǎo)，從而促進(jìn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑的一致，促進(jìn)企業(yè)流程的規(guī)范化元數(shù)據(jù)定義不同的展示工具不同的開發(fā)工具不同存儲數(shù)據(jù)庫不同的業(yè)務(wù)定義不同的建模工具不同的專家知識等元數(shù)據(jù)技術(shù)支撐（獲取、關(guān)聯(lián)、瀏覽/檢索、導(dǎo)出）元數(shù)據(jù)管理訪問技術(shù)人員業(yè)務(wù)人員項(xiàng)目管理人員項(xiàng)目管理支撐數(shù)據(jù)質(zhì)量評估輔助信息地圖變更管理版本管理需求影響分析過程映射分析血緣分析實(shí)體關(guān)聯(lián)度（活力）分析實(shí)體差異分析數(shù)據(jù)熱點(diǎn)分析業(yè)務(wù)規(guī)則數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)字典元數(shù)據(jù)管理功能框架建議數(shù)據(jù)庫OLAP工具ETLReport工具DM工具業(yè)務(wù)文檔……獲取轉(zhuǎn)換加載數(shù)據(jù)管控?cái)?shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)技術(shù)元數(shù)據(jù)信息瀏覽信息查詢數(shù)據(jù)跟蹤影響分析定制報(bào)表變更管理技術(shù)用戶（開發(fā)維護(hù)人員）項(xiàng)目管理用戶業(yè)務(wù)用戶（數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)分析員）元數(shù)據(jù)管理支撐工具管理及維護(hù)橋接器元數(shù)據(jù)技術(shù)架構(gòu)建議示例元數(shù)據(jù)應(yīng)用舉例：影響性分析示例元數(shù)據(jù)應(yīng)用舉例：血緣分析管控體系設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)管控機(jī)制設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系元數(shù)據(jù)管理體系數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理體系數(shù)據(jù)生命周期管理體系大綱數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)診斷需要形成企業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系，標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)規(guī)范和方法，同時(shí)對標(biāo)準(zhǔn)的落地與實(shí)施形成建議。標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)方法形成標(biāo)準(zhǔn)管理體系標(biāo)準(zhǔn)落地實(shí)施建議數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備階段數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編提交物編寫階段明確數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的提交內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)指引原則標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)和技術(shù)建設(shè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指導(dǎo)書企業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架準(zhǔn)備企業(yè)主數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)原則業(yè)務(wù)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)分布現(xiàn)狀數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)圖框架企業(yè)級數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)論證評估方法標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)路徑建議數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理組織數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理組織流程管理標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研方法標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)檢查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)執(zhí)行框架引進(jìn)業(yè)界數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施最佳實(shí)踐，作為銀行完善數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系的參考唯一性數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)基本信息規(guī)范制定原則穩(wěn)定性前瞻性準(zhǔn)確性可執(zhí)行性低風(fēng)險(xiǎn)性保證標(biāo)準(zhǔn)命名、編碼、業(yè)務(wù)解釋等內(nèi)容的唯一性。1維持?jǐn)?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威性，加強(qiáng)它的穩(wěn)定性。2數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)研、設(shè)計(jì)和執(zhí)行要具備前瞻性，保證它的可持續(xù)性發(fā)展3業(yè)務(wù)定義、業(yè)務(wù)名稱，業(yè)務(wù)口徑等要具有準(zhǔn)確性。4尊重實(shí)際情況和將來的發(fā)展，使標(biāo)準(zhǔn)具有可執(zhí)行性。5充分考慮業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，保證標(biāo)準(zhǔn)的順利執(zhí)行。6明確原則標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)方法標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)指引原則標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)論證評估方法標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研方法確定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)方法確定客戶訪談資料制定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方法與制作辦法IT部門標(biāo)準(zhǔn)管理現(xiàn)狀調(diào)研業(yè)務(wù)部門標(biāo)準(zhǔn)管理現(xiàn)狀調(diào)研進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)管理的差異分析評估并識別改進(jìn)點(diǎn)分析標(biāo)準(zhǔn)梳理重點(diǎn)領(lǐng)域及優(yōu)先級獲取最佳實(shí)踐確定訪談目標(biāo)目標(biāo)拆解廠商Y國外實(shí)踐廠商Y國內(nèi)實(shí)踐同業(yè)實(shí)踐大中型企業(yè)實(shí)踐系統(tǒng)屬性收集系統(tǒng)分類收集系統(tǒng)編碼收集系統(tǒng)命名收集與最佳實(shí)踐差異系統(tǒng)間差異業(yè)務(wù)與系統(tǒng)差異業(yè)務(wù)間差異業(yè)務(wù)定義收集業(yè)務(wù)流程收集業(yè)務(wù)口徑收集業(yè)務(wù)使用場景可信數(shù)據(jù)源可信業(yè)務(wù)定義可信業(yè)務(wù)口徑數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)梳理主線其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施方式數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的屬性優(yōu)先級數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制作內(nèi)容模板數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施建議標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)指引原則標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)論證評估方法標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研方法確定客戶數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系設(shè)計(jì)調(diào)研的方法標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)方法標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)指引原則標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)論證評估方法標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研方法數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容：數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的定義數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的分類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的編碼規(guī)范數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的命名規(guī)范數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的屬性規(guī)范數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用建議數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化是研究、制定和推廣應(yīng)用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)分類分級、記錄格式及其轉(zhuǎn)換、編碼等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的過程。利于實(shí)現(xiàn)不同層次、不同部門信息系統(tǒng)間的信息共享和系統(tǒng)兼容。信息標(biāo)準(zhǔn)的制定要求適合一定時(shí)期經(jīng)濟(jì)、社會和科學(xué)技術(shù)發(fā)展階段，并為社會所公認(rèn)和用法令形式予以推行，容許周期性修訂和更新。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)描述標(biāo)準(zhǔn)關(guān)系標(biāo)準(zhǔn)定義標(biāo)準(zhǔn)隸屬關(guān)系標(biāo)準(zhǔn)屬性標(biāo)準(zhǔn)分類統(tǒng)一命名統(tǒng)一編碼數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容邏輯關(guān)系數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系的內(nèi)容分類和相互關(guān)系標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)方法標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)指引原則標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)論證評估方法標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研方法確定企業(yè)級標(biāo)準(zhǔn)框架與分類描述確定標(biāo)準(zhǔn)的定義和屬性制定企業(yè)級分類體系編碼制定企業(yè)級通用數(shù)據(jù)字典確定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用場景企業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容(5)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)名稱(2)所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域(1)業(yè)務(wù)定義(2)使用場景(3)業(yè)務(wù)使用規(guī)則(3)取值范圍類型(3)允許值(6)數(shù)據(jù)字典(3)數(shù)據(jù)類型(3)數(shù)據(jù)長度(4)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則(6)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控(6)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管控(6)可信數(shù)據(jù)源標(biāo)準(zhǔn)確定過程標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容歸類標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容組成1.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)定義2.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)分類3.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)屬性4.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編碼5.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)命名6.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系組成內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)方法標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)指引原則標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)論證評估方法標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研方法價(jià)值目標(biāo)評估調(diào)研現(xiàn)狀評估內(nèi)容評估原則制定標(biāo)準(zhǔn)定義標(biāo)準(zhǔn)分類標(biāo)準(zhǔn)屬性標(biāo)準(zhǔn)編碼標(biāo)準(zhǔn)命名標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用策略執(zhí)行-數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定-評估不同標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容項(xiàng)的準(zhǔn)確性和可行性評估業(yè)務(wù)和系統(tǒng)中相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容項(xiàng)和目標(biāo)的差距評估不同標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容項(xiàng)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和解決方案數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的論證評估方法數(shù)據(jù)責(zé)任人總行支行1支行2分行…數(shù)據(jù)治理決策委員會總行領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)治理委員會數(shù)據(jù)治理辦公室數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理員數(shù)據(jù)架構(gòu)主管數(shù)據(jù)治理經(jīng)理數(shù)據(jù)生命周期主管數(shù)據(jù)質(zhì)量主管個(gè)人金融部資金管理部對公業(yè)務(wù)部。。。業(yè)務(wù)線責(zé)任人區(qū)域數(shù)據(jù)架構(gòu)管理員數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主管元數(shù)據(jù)管理員數(shù)據(jù)生命周期管理員數(shù)據(jù)質(zhì)量管理員數(shù)據(jù)模型主管數(shù)據(jù)責(zé)任人數(shù)據(jù)錄入人員業(yè)務(wù)定義人員數(shù)據(jù)使用人員系統(tǒng)責(zé)任人核心系統(tǒng)信貸系統(tǒng)網(wǎng)銀系統(tǒng)ESB客戶管理數(shù)據(jù)倉庫資產(chǎn)負(fù)債...數(shù)據(jù)建模師元數(shù)據(jù)主管系統(tǒng)技術(shù)責(zé)任人系統(tǒng)專家數(shù)據(jù)維護(hù)人員系統(tǒng)業(yè)務(wù)責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理架構(gòu)師開發(fā)測試人員業(yè)務(wù)分析人員數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管控組織架構(gòu)包括企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)略決策層、執(zhí)行層和操作層指明數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作方向與工作思路明確數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作參與部門以及各部門在數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作中承擔(dān)的角色與職責(zé)管理規(guī)范明確參與數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定的工作部門明示各部門參與數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定的工作環(huán)節(jié)及工作細(xì)則數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定管理辦法明確參與數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)審核的工作部門明示各部門參與數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)審核的工作環(huán)節(jié)及工作細(xì)則數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)審核管理辦法數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)明確參與數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的工作部門明示各部門參與數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的工作環(huán)節(jié)及工作細(xì)則數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布管理辦法數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管控規(guī)范和管理辦法標(biāo)準(zhǔn)申請標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)審核與發(fā)布落地推廣審核評估指定職責(zé)明確流程提出申請申請審核數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)流程描述根據(jù)指示精神，參考管理框架，結(jié)合管理現(xiàn)狀，對所有分析使用者提出的問題和需求進(jìn)行統(tǒng)一匯總，根據(jù)問題的相關(guān)性，提請審核。責(zé)任部門數(shù)據(jù)治理辦公室數(shù)據(jù)主責(zé)部門數(shù)據(jù)錄入部門數(shù)據(jù)使用部門系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)部門主要工作內(nèi)容制定并執(zhí)行年度或者中長期的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系管理的相關(guān)計(jì)劃明確數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的相關(guān)部門和角色，確定相應(yīng)職責(zé)記錄數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)使用過程中的問題各責(zé)任人提出數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)新增、修改、刪除的申請根據(jù)申請的相關(guān)性，提請不同級別的決策層審核數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管控流程（1/5）標(biāo)準(zhǔn)申請標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)審核與發(fā)布落地推廣審核評估流程描述結(jié)合企業(yè)數(shù)據(jù)模型及現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)體系，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，評審?fù)ㄟ^后按照規(guī)范流程對標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行更新，制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門數(shù)據(jù)治理辦公室數(shù)據(jù)主責(zé)部門數(shù)據(jù)錄入部門數(shù)據(jù)使用部門系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)部門主要工作內(nèi)容決策層對數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系制定和變更等重大問題進(jìn)行審核數(shù)據(jù)管理層進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系的調(diào)研、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)執(zhí)行等工作制定出數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的初步文檔現(xiàn)狀分析標(biāo)準(zhǔn)范圍業(yè)務(wù)定義技術(shù)定義標(biāo)準(zhǔn)初稿數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管控流程（2/5）標(biāo)準(zhǔn)申請標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)審核與發(fā)布落地推廣審核評估審核批復(fù)發(fā)布流程描述對數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行審核，并按照流程向相關(guān)業(yè)務(wù)部門和開發(fā)部門進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的發(fā)布責(zé)任部門數(shù)據(jù)治理辦公室數(shù)據(jù)主責(zé)部門數(shù)據(jù)錄入部門數(shù)據(jù)使用部門系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)部門主要工作內(nèi)容數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系制定并論證完畢后，報(bào)請行領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核審核通過后，按照相關(guān)的流程進(jìn)行發(fā)布對于數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系的重大變更問題，報(bào)請數(shù)據(jù)管理決策小組進(jìn)行審核數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管控流程（3/5）標(biāo)準(zhǔn)申請標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)審核與發(fā)布落地推廣審核評估培訓(xùn)解釋實(shí)施流程描述在業(yè)務(wù)條線和技術(shù)條線進(jìn)行培訓(xùn)、宣講、使用。責(zé)任部門數(shù)據(jù)治理辦公室數(shù)據(jù)主責(zé)部門數(shù)據(jù)錄入部門數(shù)據(jù)使用部門系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)部門主要工作內(nèi)容按照業(yè)務(wù)條線和技術(shù)條線，對相關(guān)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系的培訓(xùn)對業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)的宣講逐步在相關(guān)的業(yè)務(wù)和系統(tǒng)中運(yùn)維和使用數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管控流程（4/5）標(biāo)準(zhǔn)申請標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)審核與發(fā)布落地推廣審核評估數(shù)據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)評估標(biāo)準(zhǔn)變更標(biāo)準(zhǔn)廢止流程描述對數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求進(jìn)行評估，考察相關(guān)的實(shí)施結(jié)果，對相關(guān)情況進(jìn)行總結(jié)，最后形成有效的管控。責(zé)任部門數(shù)據(jù)治理辦公室數(shù)據(jù)主責(zé)部門數(shù)據(jù)錄入部門數(shù)據(jù)使用部門系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)部門主要工作內(nèi)容評估數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系相關(guān)的要求考察數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果對沒有實(shí)現(xiàn)問題返回?cái)?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系日常管理層或者專項(xiàng)管理層處理。定期對數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系管理工作的相關(guān)情況進(jìn)行總結(jié)將相關(guān)的結(jié)果返回給數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系的管理層處理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管控流程（5/5）標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程落地實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)評估管控評估問題分析回顧回顧業(yè)務(wù)現(xiàn)狀差異評估數(shù)據(jù)現(xiàn)狀系統(tǒng)現(xiàn)狀標(biāo)準(zhǔn)申請數(shù)據(jù)治理支撐平臺－數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)部分技術(shù)支撐

流程規(guī)范組織與人員標(biāo)準(zhǔn)管理組織架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理崗位職責(zé)政策與原則客戶數(shù)據(jù)治理政策數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)原則標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)圖框架客戶數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃路徑評審和發(fā)布問題收集標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃系統(tǒng)梳理建設(shè)方案改造方案質(zhì)量檢查執(zhí)行評估從規(guī)范、組織、流程和技術(shù)的角度細(xì)化數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行框架明確改造方案明確在全行范圍內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的可能性方案，描述方案執(zhí)行的相關(guān)流程和可能出現(xiàn)的情況。完善管控方法形成數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的檢查機(jī)制，從實(shí)施、評估、改進(jìn)等多個(gè)角度形成管控，保證數(shù)據(jù)保準(zhǔn)的執(zhí)行。給出演進(jìn)路線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行和改造是一個(gè)復(fù)雜的過程，必須結(jié)合客戶的實(shí)際情況，給出相關(guān)的演進(jìn)建議建議，分階段的進(jìn)行實(shí)施。制定標(biāo)準(zhǔn)流程在項(xiàng)目實(shí)施前，針對數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行、維護(hù)、評估等給出完成的處理流程，保證數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的順利執(zhí)行。確定負(fù)責(zé)部門由行領(lǐng)導(dǎo)牽頭確定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的主責(zé)任部門。全行各業(yè)務(wù)線系統(tǒng)線應(yīng)按照主責(zé)任部門的規(guī)范的要求統(tǒng)一行動，統(tǒng)一處理，服從責(zé)任部門的工作指派。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行框架中的實(shí)施要點(diǎn)檢查執(zhí)行計(jì)劃改進(jìn)

總體計(jì)劃：根據(jù)客戶企業(yè)信息化進(jìn)程，確定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的工作計(jì)劃，并逐步推動。收集問題：定期收集相關(guān)業(yè)務(wù)條線，系統(tǒng)條線的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的問題，進(jìn)行分類，找到解決辦法。整體決策：根據(jù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)需求的任務(wù)，并根據(jù)問題的重要性，進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)情況的匯總，提請不同級別的決策層審核。制定方案：制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)或者調(diào)整建議業(yè)務(wù)和技術(shù)方案。事前評估：進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)方案的整體評估，進(jìn)行方案的調(diào)整和互動。業(yè)務(wù)執(zhí)行：按照數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，在業(yè)務(wù)條線進(jìn)行貫徹。系統(tǒng)執(zhí)行：系統(tǒng)線按照建設(shè)方案，進(jìn)行逐步的演進(jìn)。定期檢查：采用相關(guān)的技術(shù)手段對數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行定期的檢查，給出檢查報(bào)告。事后評估：針對業(yè)務(wù)或者系統(tǒng)對于數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況報(bào)告，進(jìn)行細(xì)致的評估。改進(jìn)方案：按照事后評估的執(zhí)行情況，提出數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行問題的改進(jìn)方案。形成閉環(huán)：將各個(gè)步驟進(jìn)行銜接，形成數(shù)據(jù)管理的閉環(huán)過程。按照客戶數(shù)據(jù)的實(shí)際情況，定制數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管控方法分析測量定義改進(jìn)控制定義數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理目標(biāo)。定義數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理需求。定義數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理范圍。定義數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量分析維度。定義數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量測量基準(zhǔn)。分析數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)環(huán)境和技術(shù)環(huán)境制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量測量規(guī)則數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢查規(guī)則的分級準(zhǔn)備數(shù)據(jù)標(biāo)注質(zhì)量的測量腳本測試數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量編制數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量報(bào)告選定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的主要數(shù)據(jù)質(zhì)量問題分析數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量原因制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量改進(jìn)方案執(zhí)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量改進(jìn)方案確認(rèn)數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)方案的有效性日常數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控報(bào)告數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量狀態(tài)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)問題的過程性管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的差異性分析業(yè)務(wù)差異性技術(shù)差異性數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量狀況分析數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的成熟度評估持續(xù)優(yōu)化量化管理主動管理基本管理初始管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)問題統(tǒng)一管理并定期審核，所有相關(guān)部門按角色參與數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)問題發(fā)現(xiàn)和處理。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)問題的統(tǒng)一管理，問題處理方法完備，重點(diǎn)部門可以協(xié)調(diào)工作。開始實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)問題統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)部分問題的自動檢查，定期召集相關(guān)部門討論。針對數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)問題準(zhǔn)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，但是驅(qū)動力不清晰，部門間溝通困難。面對數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)問題進(jìn)行常規(guī)處理，依照問題選擇溝通對象。業(yè)務(wù)名詞業(yè)務(wù)定義描述業(yè)務(wù)邏輯說明業(yè)務(wù)屬性說明業(yè)務(wù)屬性值說明業(yè)務(wù)場景業(yè)務(wù)使用其它情況數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱數(shù)據(jù)項(xiàng)說明計(jì)算邏輯說明數(shù)據(jù)項(xiàng)屬性說明數(shù)據(jù)項(xiàng)屬性值說明數(shù)據(jù)字典應(yīng)用使用其它情況數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行差異性分析報(bào)告數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行質(zhì)量分析報(bào)告政策調(diào)整管理體制調(diào)整業(yè)務(wù)調(diào)整技術(shù)調(diào)整數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行確定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的評估體制，為數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)工作提供支持?jǐn)?shù)據(jù)治理平臺生產(chǎn)型系統(tǒng)分析型系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量子系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)子系統(tǒng)元數(shù)據(jù)子系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全管理子系統(tǒng)其它子系統(tǒng)核心系統(tǒng)個(gè)貸系統(tǒng)網(wǎng)銀系統(tǒng)國結(jié)票據(jù)系統(tǒng)其它獲取層數(shù)據(jù)層應(yīng)用層訪問層數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)與源系統(tǒng)映射標(biāo)準(zhǔn)與源系統(tǒng)接口標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)管控標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)封裝標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)服務(wù)組織標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)管控標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用集成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)管控標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用組件角色應(yīng)用適配管控流程編排標(biāo)準(zhǔn)查詢系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)問題追蹤標(biāo)準(zhǔn)接入管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理的整體功能架構(gòu)建議標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)查詢系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)問題追蹤標(biāo)準(zhǔn)接入管理內(nèi)容查詢對比分析版本查詢數(shù)據(jù)治理平臺門戶數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)子系統(tǒng)接入標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)管理流程發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)管理流程發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)管理流程發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)差異型報(bào)告角色管理用戶管理系統(tǒng)功能配置數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)訪問層功能架構(gòu)圖由客戶數(shù)據(jù)模型推導(dǎo)核心關(guān)鍵數(shù)據(jù)主題域分布和關(guān)系，總結(jié)各個(gè)主題域中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架的內(nèi)容組織。從信息分類出發(fā)，分析客戶各主題域內(nèi)的信息解析關(guān)系，以高階邏輯數(shù)據(jù)模型為參考，將相關(guān)的數(shù)據(jù)內(nèi)容進(jìn)行分類產(chǎn)品合約如產(chǎn)品合約、抵質(zhì)押合約、員工雇傭合約賬戶如存款賬戶、信用卡賬戶理財(cái)賬戶、總賬賬戶參與方如客戶、員工、內(nèi)部機(jī)構(gòu)事件如申請、交易事件、評估事件、營銷活動渠道如柜面、ATM、網(wǎng)絡(luò)地理位置如區(qū)域和地址資源項(xiàng)如抵質(zhì)押品、文檔、市場資訊信息財(cái)務(wù)管理銀行財(cái)務(wù)管理，如總賬、費(fèi)用

成本、權(quán)益等內(nèi)部機(jī)構(gòu)管理產(chǎn)品內(nèi)部機(jī)構(gòu)銷售產(chǎn)品產(chǎn)品面對客戶市場細(xì)分客戶申請產(chǎn)品客戶觸發(fā)交易事件員工受理事件產(chǎn)品合約是產(chǎn)品實(shí)例客戶擁有產(chǎn)品合約員工有雇傭合約賬戶是銀行合約的主要表現(xiàn)形式申請針對產(chǎn)品營銷活動推廣產(chǎn)品交易事件是關(guān)于產(chǎn)品協(xié)議的服務(wù)遞送交易改變賬戶的余額和屬性合約通過渠道簽署和管理交易事件通過渠道進(jìn)行位置描述當(dāng)事人的聯(lián)系方式位置描述資源所在地位置描述產(chǎn)品的銷售區(qū)域客戶擁有資源項(xiàng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)管理會計(jì)要素資源是合約的抵質(zhì)押品ATM、網(wǎng)絡(luò)等資源用于渠道營銷計(jì)劃針對客戶市場細(xì)分賬務(wù)事件、報(bào)銷、采購客戶通過渠道辦理業(yè)務(wù)內(nèi)部機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)人員事件記錄于文檔所有資源都在財(cái)務(wù)進(jìn)行入賬管理賬戶是產(chǎn)品的明細(xì)實(shí)例賬戶數(shù)據(jù)組成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)品渠道合約事件賬戶財(cái)務(wù)管理地理位置資源項(xiàng)參與人需要為產(chǎn)品主題域建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)需要為渠道主題域建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)需要為合約主題域建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)事件主題中具有共性的是營銷、交易，其它如指令、投訴等不具備通用性特點(diǎn)，但是在某些業(yè)務(wù)條線可以對他們進(jìn)行規(guī)范條件主題中很多已經(jīng)形成了規(guī)則，作為產(chǎn)品、交易的等數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的屬性配置項(xiàng)?？梢詫ω?cái)務(wù)管理需要建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域，郵編，國家，電話等都已經(jīng)是國家標(biāo)準(zhǔn)，可以作為公共標(biāo)準(zhǔn)；地址沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)關(guān)系人中重點(diǎn)的數(shù)據(jù)項(xiàng)都需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的工作，例如客戶，員工，機(jī)構(gòu)等資源中很多的數(shù)據(jù)沒有公用性，如房屋、商品、土地、現(xiàn)金等，而且大部分都有相應(yīng)的國標(biāo)來規(guī)范機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)類渠道標(biāo)準(zhǔn)類合約標(biāo)準(zhǔn)類交易標(biāo)準(zhǔn)類公共標(biāo)準(zhǔn)類營銷標(biāo)準(zhǔn)類員工標(biāo)準(zhǔn)類客戶標(biāo)準(zhǔn)類賬戶標(biāo)準(zhǔn)類客戶數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架基于高階邏輯數(shù)據(jù)模型，分析并總結(jié)各主題領(lǐng)域中需要進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)指定的內(nèi)容給出產(chǎn)品的定義、范圍和判定原則機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)類渠道標(biāo)準(zhǔn)類合約標(biāo)準(zhǔn)類交易標(biāo)準(zhǔn)類公共標(biāo)準(zhǔn)類營銷標(biāo)準(zhǔn)類員工標(biāo)準(zhǔn)類客戶標(biāo)準(zhǔn)類賬戶標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架產(chǎn)品數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架內(nèi)容機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的框架內(nèi)容1.定義2.分類3.屬性4.編碼5.命名6.應(yīng)用產(chǎn)品的分類層次主要包括產(chǎn)品線、產(chǎn)品組、產(chǎn)品管理分類、產(chǎn)品等反應(yīng)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)屬性，如產(chǎn)品描述，介質(zhì)，利率等。還包括產(chǎn)品服務(wù)類屬性包括費(fèi)用收取情況，產(chǎn)品成本情況等。尊重產(chǎn)品分類進(jìn)行產(chǎn)品的統(tǒng)一編碼，對現(xiàn)有產(chǎn)品編碼規(guī)則，特別是重要系統(tǒng)編碼原則兼容梳理產(chǎn)品命名的原則，如怎樣反應(yīng)產(chǎn)品分類和重要屬性。產(chǎn)品的管理機(jī)制，管理模型和管理流程。產(chǎn)品數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的步驟和路徑1.定義2.分類3.屬性4.編碼5.命名6.應(yīng)用給出機(jī)構(gòu)的定義，范圍和判定原則，對于特殊組織形成的處理方法。機(jī)構(gòu)分類需要表達(dá)營業(yè)機(jī)構(gòu)與內(nèi)設(shè)部門，境內(nèi)外機(jī)構(gòu)，虛擬機(jī)構(gòu)，組織團(tuán)體之間的關(guān)系反應(yīng)機(jī)構(gòu)的各種屬性，如機(jī)構(gòu)名稱，類別，狀態(tài)，位置，重點(diǎn)業(yè)務(wù)特征等信息尊重機(jī)構(gòu)分類進(jìn)行機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一編碼，對現(xiàn)有系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)產(chǎn)品編碼規(guī)則盡可能兼容結(jié)合國家組織機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合金融許可證登記名稱和組織管理現(xiàn)狀提出命名標(biāo)準(zhǔn)。建立機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的管理機(jī)制，管理流程。給出機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施步驟和方法。銀行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架內(nèi)容概覽（1）機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)類渠道標(biāo)準(zhǔn)類合約標(biāo)準(zhǔn)類交易標(biāo)準(zhǔn)類公共標(biāo)準(zhǔn)類營銷標(biāo)準(zhǔn)類員工標(biāo)準(zhǔn)類客戶標(biāo)準(zhǔn)類賬戶標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架客戶數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架內(nèi)容員工數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架內(nèi)容1.定義2.分類3.屬性4.編碼5.命名6.應(yīng)用員工的定義，范圍和判定原則確定員工分類的主線，通常采用人力線和業(yè)務(wù)角色線混合的分類模式，但是業(yè)務(wù)線存在交叉，必須抓住一些核心的員工業(yè)務(wù)線，保證分類的合理和有效性人員的屬性眾多，由于用途不同，建議進(jìn)行屬性類別的細(xì)分，如基本屬性，薪酬屬性，檔案信息，獎懲信息，管理信息等人員的編碼主要是保證唯一性，有無業(yè)務(wù)規(guī)則不重要。無命名規(guī)則要求以EHR系統(tǒng)的實(shí)施作為切入點(diǎn)，從統(tǒng)一分類方法入手進(jìn)行應(yīng)用實(shí)施1.定義2.分類3.屬性4.編碼5.命名6.應(yīng)用需要按照分類去規(guī)范客戶的定義，范圍和判定原則?？蛻舻姆诸惪梢詮膫€(gè)人、對公、三農(nóng)等角度進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)從客戶的基本屬性，金融屬性，管理屬性，分類專有屬性等角度梳理不同分類客戶的基本屬性尊重客戶分類進(jìn)行客戶的統(tǒng)一編碼，盡最大努力兼容重要系統(tǒng)的客戶編碼現(xiàn)狀無命名規(guī)則要求結(jié)合客戶統(tǒng)一視圖，ECIF等系統(tǒng)的建設(shè)和改造，逐步落實(shí)客戶數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和演進(jìn)路徑數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架內(nèi)容概覽（2）機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)類渠道標(biāo)準(zhǔn)類合約標(biāo)準(zhǔn)類交易標(biāo)準(zhǔn)類公共標(biāo)準(zhǔn)類營銷標(biāo)準(zhǔn)類員工標(biāo)準(zhǔn)類客戶標(biāo)準(zhǔn)類賬戶標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架1.定義2.分類3.屬性4.編碼5.命名6.應(yīng)用渠道的定義，范圍和判定原則渠道的分類比較通用，可以從網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)，客服，代理，電信，廣播電視，印刷品等角度進(jìn)行分類處理渠道的屬性包括基本屬性，管理屬性，成本屬性，運(yùn)營屬性，專有屬性等組成。渠道的變化性相對較少，建議制定完善的統(tǒng)一編碼方式進(jìn)行管理渠道的變化性相對較少，建議制定完善的統(tǒng)一命名方式進(jìn)行管理建立渠道數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施步驟和管理方法，在一個(gè)和營銷相關(guān)的系統(tǒng)中進(jìn)行切入試點(diǎn)，進(jìn)行快速的完善工作。1.定義2.分類3.屬性4.編碼5.命名6.應(yīng)用營銷的定義，范圍和判定原則。營銷的分類分為客戶保持類，客戶獲取類，交叉銷售類等。營銷的屬性包括基本規(guī)劃屬性，營銷事件屬性，市場調(diào)查屬性，市場促銷屬性和廣告媒體屬性等營銷的過程和結(jié)果具有很強(qiáng)的趨同性，可以參考類似的特性進(jìn)行管理，應(yīng)當(dāng)按照分類的方法的統(tǒng)一編碼。營銷的過程和結(jié)果具有很強(qiáng)的趨同性，可以參考類似的特性進(jìn)行管理，應(yīng)當(dāng)按照分類的方法的統(tǒng)一命名。營銷的實(shí)施步驟和管理流程是一個(gè)需要模板化的過程，可以迅速提升企業(yè)的競爭能力營銷數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)核心框架內(nèi)容渠道數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)核心框架內(nèi)容銀行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架內(nèi)容概覽（3）機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)類渠道標(biāo)準(zhǔn)類合約標(biāo)準(zhǔn)類交易標(biāo)準(zhǔn)類公共標(biāo)準(zhǔn)類營銷標(biāo)準(zhǔn)類員工標(biāo)準(zhǔn)類客戶標(biāo)準(zhǔn)類賬戶標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架1.定義2.分類3.屬性4.編碼5.命名6.應(yīng)用渠道的定義，范圍和判定原則客戶與客戶，內(nèi)部機(jī)構(gòu)，外部機(jī)構(gòu)之間的契約關(guān)系，包括存款賬戶、貸款賬戶、信用卡賬戶、交易賬戶、投資賬戶、內(nèi)部賬戶等賬戶的屬性包括基本屬性，賬戶的統(tǒng)計(jì)信息，賬戶的專有屬性等尊重賬戶分類進(jìn)行賬戶的統(tǒng)一編碼，盡最大努力兼容重要系統(tǒng)的賬戶編碼現(xiàn)狀無命名規(guī)則要求賬戶需要更多的參考A系統(tǒng)中的各賬戶類型的設(shè)計(jì)現(xiàn)狀，給出實(shí)施的方法和管理措施。賬戶數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)核心框架內(nèi)容1.定義2.分類3.屬性4.編碼5.命名6.應(yīng)用合約的定義，范圍和判定原則合約分為產(chǎn)品合約，擔(dān)保合約，雇傭合約，資產(chǎn)證券化合約，以資抵債合約，合作合約等合約的屬性包括基本屬性，合約的金融屬性，合約的管理屬性，合約的執(zhí)行屬性，合約專有屬性等尊重合約分類進(jìn)行合約的統(tǒng)一編碼，兼容重要系統(tǒng)賬戶編碼現(xiàn)狀對合約的命名采用規(guī)范化的方法進(jìn)行，能夠區(qū)分合約的種類和合約的重要性質(zhì)制定合約的規(guī)范化管理流程，保證合約模式的增刪改查的管理機(jī)制的流程化合約數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)核心框架內(nèi)容銀行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架內(nèi)容概覽（4）機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)類渠道標(biāo)準(zhǔn)類合約標(biāo)準(zhǔn)類交易標(biāo)準(zhǔn)類公共標(biāo)準(zhǔn)類營銷標(biāo)準(zhǔn)類員工標(biāo)準(zhǔn)類客戶標(biāo)準(zhǔn)類賬戶標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架1.定義2.分類3.屬性4.編碼5.命名6.應(yīng)用找到各個(gè)業(yè)務(wù)中公共使用的代碼或者描述術(shù)語進(jìn)行統(tǒng)一的定義和規(guī)范。為公用數(shù)據(jù)建立分類，按照國際標(biāo)準(zhǔn)，國家標(biāo)準(zhǔn)，金融標(biāo)準(zhǔn)，客戶標(biāo)準(zhǔn)的分類方式來進(jìn)行。每個(gè)公用代碼的屬性值按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合客戶的實(shí)際情況進(jìn)行定制盡可能按照標(biāo)準(zhǔn)提供的編碼進(jìn)行盡可能按照標(biāo)準(zhǔn)的命名方法進(jìn)行公共數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建議和基本指標(biāo)體系的維度一并進(jìn)行，同時(shí)對于一些不能做維度處理的按照通用處理方法規(guī)范。公共數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架內(nèi)容1.定義2.分類3.屬性4.編碼5.命名6.應(yīng)用交易的定義，范圍和判斷原則交易的分類從大類到小類逐層細(xì)化，大類包括金融交易類和非金融交易類，再向下可以參考產(chǎn)品的一些分類進(jìn)行歸納，如支付，存款，貸款等交易的屬性包括基本屬性，柜員屬性，賬務(wù)屬性，渠道屬性等組成交易的編碼通常按照交易的分類進(jìn)行規(guī)范，同時(shí)也要考慮關(guān)聯(lián)系統(tǒng)的交易流水的規(guī)范處理交易的名稱應(yīng)當(dāng)表現(xiàn)交易分類的名稱以某一個(gè)系統(tǒng)的實(shí)施落地為切入點(diǎn)，逐步落實(shí)客戶數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和演進(jìn)路徑交易數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)核心框架內(nèi)容銀行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架內(nèi)容概覽（5）1.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定申請書2.內(nèi)部業(yè)務(wù)調(diào)研模板3.內(nèi)部系統(tǒng)調(diào)研模板4.外部調(diào)研模板5.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研匯總模板6.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容模板7.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容評估模板1.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方案建議2.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施演進(jìn)路線3.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告4.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行差異型報(bào)告5.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)日常問題收集模板1.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理崗位描述2.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程描述數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)模板數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理類模板數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施類模板銀行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板體系數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)獲取層數(shù)據(jù)加工層應(yīng)用整合層訪問接入層標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)與源系統(tǒng)映射標(biāo)準(zhǔn)與源系統(tǒng)接口標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)管控標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)封裝標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)服務(wù)組織標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)管控標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用集成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)管控標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用組件角色應(yīng)用適配管控流程編排標(biāo)準(zhǔn)查詢系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)問題追蹤標(biāo)準(zhǔn)接入管理為數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板定制內(nèi)容導(dǎo)入工具利用ECEL等整理標(biāo)準(zhǔn)和源系統(tǒng)影射文檔按照映射文檔產(chǎn)生數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)映射腳本對應(yīng)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查平臺功能進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)檢查ETL工具、程序開發(fā)、編制文檔ERWIN建模工具，參考企業(yè)數(shù)據(jù)模型組件式開發(fā)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)封裝按照數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)組織框架定制標(biāo)準(zhǔn)角色數(shù)據(jù)存儲規(guī)劃、方式確定ETL工具、ERWIN、程序開發(fā)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)對應(yīng)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查平臺功能進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)檢查ETL工具、程序開發(fā)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)程序開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用展示SOA組件標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用業(yè)務(wù)邏輯SOA組件數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)限管理的組件數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)工作流管理對應(yīng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢查平臺功能進(jìn)行檢查數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用展示數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)功能架構(gòu)對應(yīng)的技術(shù)層次和實(shí)現(xiàn)方法推廣階段試點(diǎn)階段建議階段數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行建議試點(diǎn)主數(shù)據(jù)信息管理系統(tǒng)初步改造重點(diǎn)相關(guān)系統(tǒng)深化改造重點(diǎn)相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)全面改造相關(guān)系統(tǒng)明確數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管控流程制定組織機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)范完善數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理組織完善數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程建立數(shù)據(jù)質(zhì)量稽核機(jī)制完善數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系建立業(yè)務(wù)線評估機(jī)制建立系統(tǒng)線評估機(jī)制建立影響性分析方法整理相關(guān)系統(tǒng)數(shù)據(jù)狀況標(biāo)準(zhǔn)組織管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)評估管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行完善數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行路徑管控體系設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)管控機(jī)制設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系元數(shù)據(jù)管理體系數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理體系數(shù)據(jù)生命周期管理體系大綱數(shù)據(jù)治理規(guī)劃階段數(shù)據(jù)生命周期管理階段業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)應(yīng)用設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)劃定義階段數(shù)據(jù)采集應(yīng)用設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)階段數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)使用數(shù)據(jù)歸檔數(shù)據(jù)銷毀數(shù)據(jù)銷毀數(shù)據(jù)生命周期階段劃分?jǐn)?shù)據(jù)治理規(guī)劃階段：業(yè)務(wù)規(guī)劃定義階段：業(yè)務(wù)規(guī)劃、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)應(yīng)用設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)階段：數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)、應(yīng)用設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)、數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)生命周期管理階段數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)使用數(shù)據(jù)歸檔數(shù)據(jù)銷毀業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)應(yīng)用設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)劃定義階段數(shù)據(jù)采集應(yīng)用設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)階段數(shù)據(jù)治理規(guī)劃數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)使用數(shù)據(jù)歸檔數(shù)據(jù)銷毀數(shù)據(jù)銷毀數(shù)據(jù)生命周期

制定數(shù)據(jù)編碼標(biāo)準(zhǔn)制定數(shù)據(jù)歸口標(biāo)準(zhǔn)完善業(yè)務(wù)指標(biāo)體系定義制定數(shù)據(jù)質(zhì)量衡量標(biāo)準(zhǔn)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量評估定義元數(shù)據(jù)管理規(guī)范增強(qiáng)業(yè)務(wù)部門對數(shù)據(jù)定義、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識，從業(yè)務(wù)定義階段就規(guī)劃好數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)有效期、數(shù)據(jù)重要程度等關(guān)鍵要素

定義數(shù)據(jù)屬主系統(tǒng)，確定數(shù)據(jù)唯一權(quán)威中心設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)分布規(guī)劃，約束應(yīng)用對數(shù)據(jù)的使用方式規(guī)范數(shù)據(jù)接口管理，提高數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)管理能力提高應(yīng)用系統(tǒng)對數(shù)據(jù)質(zhì)量管理支撐力，應(yīng)用設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)必須遵循規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)約束，增強(qiáng)前端數(shù)據(jù)錄入約束，系統(tǒng)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)質(zhì)量自身檢查銀行數(shù)據(jù)孕育期階段結(jié)合銀行現(xiàn)狀制定符合銀行的數(shù)據(jù)生命周期階段（1/2）結(jié)合銀行現(xiàn)狀制定符合銀行的數(shù)據(jù)生命周期階段（2/2）減少數(shù)據(jù)冗余，提高數(shù)據(jù)一致性減少存儲、硬件、運(yùn)維等方面基礎(chǔ)設(shè)施投入提升應(yīng)用系統(tǒng)性能，提高響應(yīng)速度滿足業(yè)務(wù)操作和管理分析的需要滿足對歷史數(shù)據(jù)查詢相關(guān)政策和管理制度的要求滿足審計(jì)管理要求業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)應(yīng)用設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)劃定義階段數(shù)據(jù)采集應(yīng)用設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)階段數(shù)據(jù)治理規(guī)劃數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)使用數(shù)據(jù)歸檔數(shù)據(jù)銷毀數(shù)據(jù)生命周期數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)銷毀數(shù)據(jù)創(chuàng)建利用數(shù)據(jù)模型保證數(shù)據(jù)完整執(zhí)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確加入數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查創(chuàng)建準(zhǔn)確保證數(shù)據(jù)在合理的系統(tǒng)生成銀行數(shù)據(jù)生命周期四階段重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)使用利用元數(shù)據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)使用利用數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確利用數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查加工準(zhǔn)確確保數(shù)據(jù)在合理的系統(tǒng)使用控制數(shù)據(jù)的派生數(shù)據(jù)歸檔利用評估手段保證歸檔時(shí)機(jī)分?jǐn)?shù)據(jù)類型歸檔數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)銷毀利用評估手段保證銷毀時(shí)機(jī)分?jǐn)?shù)據(jù)類型銷毀數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)生命周期重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)生命周期

目標(biāo)數(shù)據(jù)的活躍度要求根據(jù)承載系統(tǒng)的重要性，對應(yīng)用系統(tǒng)整體性能進(jìn)行有效的提升提升業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)訪問的頻度數(shù)據(jù)的存儲成本要求減少存儲成本的投入減少硬件等基礎(chǔ)設(shè)施投入數(shù)據(jù)的運(yùn)維成本要求減少運(yùn)維管理方面投入減少人員成本的投入數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)管理要求滿足業(yè)務(wù)操作和管理分析的需要；滿足對歷史數(shù)據(jù)查詢相關(guān)政策和

管理制度的要求；滿足審計(jì)管理要求；數(shù)據(jù)的及時(shí)性要求提升數(shù)據(jù)提供對外服務(wù)的及時(shí)性提高滿足業(yè)務(wù)查詢數(shù)據(jù)響應(yīng)效率運(yùn)維成本要求風(fēng)險(xiǎn)管理要求存儲成本要求及時(shí)性要求活躍度要求數(shù)據(jù)生命周期管理通過五個(gè)方面制定判定原則數(shù)據(jù)生命周期的判定原則推出符合銀行的管理手段數(shù)據(jù)的活躍度要求數(shù)據(jù)的及時(shí)性要求數(shù)據(jù)的運(yùn)維成本要求數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)管理要求數(shù)據(jù)分類系統(tǒng)分類訪問的頻度共享的程度承載系統(tǒng)的重要性提供的效率使用的頻率運(yùn)維人員的成本運(yùn)維環(huán)境的成本合規(guī)性要求風(fēng)險(xiǎn)性要求特殊性要求數(shù)據(jù)的存儲成本要求存儲硬件的成本存儲軟件的成本生命周期管理手段數(shù)據(jù)存儲周期數(shù)據(jù)存儲分級數(shù)據(jù)存儲安全數(shù)據(jù)存儲審批服務(wù)需求劃分生命周期階段劃分?jǐn)?shù)據(jù)歸檔數(shù)據(jù)使用數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)銷毀數(shù)據(jù)的活躍度要求數(shù)據(jù)的及時(shí)性要求數(shù)據(jù)的運(yùn)維成本要求數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)管理要求數(shù)據(jù)的存儲成本要求決策層訪問的頻度管理層訪問的頻度執(zhí)行層訪問的頻度字段級共享表級共享主題域共享本系統(tǒng)產(chǎn)生主題域數(shù)據(jù)其他系統(tǒng)獲取主題域數(shù)據(jù)其他系統(tǒng)鏈接主題域數(shù)據(jù)獲取數(shù)據(jù)的時(shí)間其他系統(tǒng)鏈接主題域數(shù)據(jù)其他系統(tǒng)鏈接主題域數(shù)據(jù)其他系統(tǒng)鏈接主題域數(shù)據(jù)加工數(shù)據(jù)的時(shí)間高峰數(shù)據(jù)查詢的時(shí)間低峰數(shù)據(jù)查詢的時(shí)間硬件維護(hù)硬件購置硬件折舊軟件維護(hù)軟件購置軟件折舊運(yùn)維管理災(zāi)難、業(yè)務(wù)重新恢復(fù)成本運(yùn)維設(shè)備電力消耗數(shù)據(jù)中心占地空間訪問的頻度共享的程度承載系統(tǒng)的重要性提供的效率使用的頻率運(yùn)維人員的成本運(yùn)維環(huán)境的成本合規(guī)性要求風(fēng)險(xiǎn)性要求特殊性要求存儲硬件的成本存儲軟件的成本從判定原則到判定指標(biāo)進(jìn)行層層細(xì)化首先，對判定指標(biāo)進(jìn)行評分，所評分?jǐn)?shù)填寫進(jìn)指標(biāo)評分欄中；其次，每一個(gè)判定指標(biāo)得分*每一個(gè)管理手段的權(quán)重，進(jìn)行合計(jì)，得到該管理手段的得分，最后得出分別五個(gè)管理手段的得分；同時(shí)，每一個(gè)判定指標(biāo)得分*每一個(gè)本指標(biāo)權(quán)重，進(jìn)行合計(jì)，得到數(shù)據(jù)分類的生命周期階段的得分決策層訪問的頻度管理層訪問的頻度執(zhí)行層訪問的頻度字段級共享表級共享主題域共享本系統(tǒng)產(chǎn)生主題域數(shù)據(jù)其他系統(tǒng)獲取主題域數(shù)據(jù)其他系統(tǒng)鏈接主題域數(shù)據(jù)獲取數(shù)據(jù)的時(shí)間其他系統(tǒng)鏈接主題域數(shù)據(jù)其他系統(tǒng)鏈接主題域數(shù)據(jù)其他系統(tǒng)鏈接主題域數(shù)據(jù)加工數(shù)據(jù)的時(shí)間高峰數(shù)據(jù)查詢的時(shí)間低峰數(shù)據(jù)查詢的時(shí)間硬件維護(hù)硬件購置硬件折舊軟件維護(hù)軟件購置軟件折舊運(yùn)維管理災(zāi)難、業(yè)務(wù)重新恢復(fù)成本運(yùn)維設(shè)備電力消耗數(shù)據(jù)中心占地空間123454215312321531234542153*數(shù)據(jù)存儲安全數(shù)據(jù)存儲分級數(shù)據(jù)存儲審批數(shù)據(jù)存儲周期服務(wù)級別劃分2.254.51.2553.75

數(shù)據(jù)存儲安全數(shù)據(jù)存儲分級數(shù)據(jù)存儲周期數(shù)據(jù)存儲審批服務(wù)需求劃分生命周期權(quán)重6.0%6.0%5.8%8.0%3.0%7.0%5.0%5.0%4.8%6.0%4.0%5.0%5.0%4.0%4.8%4.0%5.0%4.0%4.0%3.0%4.0%2.0%5.0%6.0%3.0%3.0%3.0%4.0%9.0%4.0%4.0%5.0%4.0%5.0%10.0%3.0%5.0%5.0%5.0%2.0%8.0%5.0%4.0%5.0%4.0%2.0%9.0%6.0%3.0%3.0%3.0%4.0%10.0%8.0%7.0%8.0%7.0%5.0%5.0%12.0%6.0%8.0%6.0%5.0%5.0%13.0%6.0%10.0%6.0%5.0%5.0%8.0%7.0%7.0%7.0%5.0%5.0%9.0%1.0%1.7%1.0%2.0%

0.5%1.7%0.5%2.0%

0.5%1.7%0.5%2.0%

0.5%1.7%0.5%2.0%

0.5%1.7%0.5%2.0%

0.5%1.7%0.5%2.0%

1.0%

1.0%4.0%

0.5%

0.5%4.0%

0.5%

0.5%4.0%

1.0%

1.0%4.0%

1.0%

1.0%4.0%

10.0%6.0%10.0%5.0%7.0%3.3%10.0%5.0%10.0%4.0%6.0%3.3%10.0%4.0%10.0%2.0%5.0%3.3%生命周期評分3.2數(shù)據(jù)生命周期評分計(jì)算方法管理手段數(shù)據(jù)存儲安全0-2分2.1-3.9分4-5分三級存儲安全二級存儲安全一級存儲安全數(shù)據(jù)存儲分級0-1分1.1-3.4分3.5-5分離線存儲近線存儲在線存儲數(shù)據(jù)存儲審核0-2分2.1-3.9分4-5分綠色通道普通審批最高級別審批數(shù)據(jù)存儲周期0-1.1分1.1-3.4分3.5-4.9分

5分短期中期長期永久服務(wù)級別劃分0-2分2.1-4分4.1-5分銅牌銀牌金牌1、根據(jù)對生命周期管理的評分，最后得出每一種管理手段的分值，對應(yīng)到下面的表格中的具體的管理手段2、根據(jù)得分：得到一個(gè)總分值，可以判斷出該類主題數(shù)據(jù)屬于哪個(gè)生命周期階段分值為0分：說明數(shù)據(jù)在各個(gè)評定指標(biāo)上都是0分，可以考慮進(jìn)入銷毀階段分值為0.1-2分：根據(jù)黃金分割點(diǎn)1：0.618理論，按照滿分為5分計(jì)算，該主題分類數(shù)

據(jù)，各項(xiàng)指標(biāo)得分較低，建議是進(jìn)入歸檔階段分值為2.1-4.9分：根據(jù)黃金分割點(diǎn)1：0.618理論，按照滿分為5分計(jì)算，該主題分類數(shù)據(jù)，各項(xiàng)指標(biāo)得分偏高，建議在使用階段數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)使用數(shù)據(jù)歸檔數(shù)據(jù)銷毀0分0.1-2分2.1-4.9分?jǐn)?shù)據(jù)創(chuàng)建不在分值衡量范圍內(nèi)最終得分與管理手段、生命周期階段的對應(yīng)關(guān)系銀行數(shù)據(jù)生命周期管理手段考慮的要素1.數(shù)據(jù)存儲安全1.1一級存儲安全管理1.2二級存儲安全管理1.3三級存儲安全管理5.服務(wù)級別劃分5.1金牌服務(wù)5.2銀牌服務(wù)5.3銅牌服務(wù)3.數(shù)據(jù)存儲審批3.1最高級審批3.2普通級審批3.3綠色通道審批4.數(shù)據(jù)存儲周期4.1臨時(shí)存儲4.2短期存儲4.3長期存儲4.4永久存儲2.數(shù)據(jù)存儲分級2.1在線存儲

2.2近線存儲2.3