2025年可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議草案

2025年可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議草案一、前言為確保公司可持續(xù)發(fā)展，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資者”）經(jīng)友好協(xié)商，就甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股權(quán)事宜達(dá)成以下協(xié)議。二、協(xié)議主體1.甲方：____股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2.乙方：____投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資者”）三、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股權(quán)的基本情況1.可轉(zhuǎn)債名稱(chēng)：____股份有限公司____年可轉(zhuǎn)債2.發(fā)行總額：人民幣_(tái)___億元3.發(fā)行期限：____年4.票面利率：____%5.轉(zhuǎn)股價(jià)格：____元/股6.轉(zhuǎn)股期限：自發(fā)行之日起第____年至第____年四、協(xié)議內(nèi)容1.甲方同意按照本協(xié)議約定的條件和程序，將乙方所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方股權(quán)。2.乙方同意按照本協(xié)議約定的條件和程序，將所持可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方股權(quán)。3.轉(zhuǎn)股價(jià)格：在本協(xié)議生效之日起，如甲方股票市場(chǎng)價(jià)格低于轉(zhuǎn)股價(jià)格，乙方有權(quán)要求甲方按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。4.轉(zhuǎn)股程序：a.乙方應(yīng)在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，向甲方提交書(shū)面轉(zhuǎn)股申請(qǐng)；b.甲方應(yīng)在收到乙方轉(zhuǎn)股申請(qǐng)后____個(gè)工作日內(nèi)，完成相關(guān)審核程序，并通知乙方審核結(jié)果；c.審核通過(guò)后，甲方應(yīng)及時(shí)辦理股權(quán)變更手續(xù)，將乙方所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方股權(quán)。5.甲方承諾，在轉(zhuǎn)股期間，如公司發(fā)生送股、配股、增發(fā)等事項(xiàng)，乙方享有與公司其他股東同等權(quán)利。6.乙方承諾，在轉(zhuǎn)股期間，如公司發(fā)生重大事項(xiàng)，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并按照甲方要求履行相關(guān)義務(wù)。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利：a.甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定，將乙方所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方股權(quán)；b.甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定，履行相關(guān)義務(wù)。2.甲方義務(wù)：a.甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，及時(shí)辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)；b.甲方應(yīng)保證乙方在轉(zhuǎn)股期間享有與公司其他股東同等權(quán)利。3.乙方權(quán)利：a.乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定，將所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方股權(quán)；b.乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定，履行相關(guān)義務(wù)。4.乙方義務(wù)：a.乙方應(yīng)在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，向甲方提交書(shū)面轉(zhuǎn)股申請(qǐng)；b.乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，履行相關(guān)義務(wù)。六、違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.甲方如未按照本協(xié)議約定及時(shí)辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為本金金額的____%。3.乙方如未按照本協(xié)議約定履行相關(guān)義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為本金金額的____%。七、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向公司所在地的人民法院提起訴訟。八、附則1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽