2025年度新股認(rèn)購(gòu)策劃增資協(xié)議

2025年度新股認(rèn)購(gòu)策劃增資協(xié)議甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：____有限公司乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：____投資公司鑒于甲方是一家依法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，甲方擬通過(guò)增資擴(kuò)股的方式引入戰(zhàn)略投資者；乙方是一家具備投資實(shí)力的投資公司，愿意認(rèn)購(gòu)甲方新增的股份。雙方經(jīng)友好協(xié)商，就以下事項(xiàng)達(dá)成一致：一、增資概述1.1甲方同意向乙方增發(fā)人民幣_(tái)___萬(wàn)元（大寫：____元整）的新股，增發(fā)后甲方的注冊(cè)資本增加至人民幣_(tái)___萬(wàn)元。1.2乙方同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)甲方新增的股份，每股面值人民幣_(tái)___元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣_(tái)___元/股。1.3乙方認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行日起計(jì)，享有與甲方原股東相同的權(quán)益。二、認(rèn)購(gòu)流程2.1甲方應(yīng)在協(xié)議簽署后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提供甲方最新的公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)文件。2.2乙方在收到甲方提供的文件后，應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)甲方的盡職調(diào)查，確認(rèn)甲方符合乙方投資條件。2.3盡職調(diào)查通過(guò)后，乙方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)將認(rèn)購(gòu)款支付至甲方指定的銀行賬戶。2.4甲方在收到乙方支付的全部認(rèn)購(gòu)款后，應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢新增股份的工商變更登記手續(xù)。三、雙方權(quán)益3.1乙方認(rèn)購(gòu)甲方股份后，享有以下權(quán)益：（1）按所持股份比例分享甲方利潤(rùn)及分配的股息；（2）依法轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、抵押或以其他方式處置其持有的甲方股份；（3）在甲方清算時(shí)，按所持股份比例分享甲方剩余財(cái)產(chǎn)。3.2甲方應(yīng)保證乙方的投資權(quán)益不受侵害，不得無(wú)故拖延或拒絕支付乙方應(yīng)得的利潤(rùn)及股息。四、保密條款4.1雙方在簽訂本協(xié)議及履行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，雙方不得向第三方披露對(duì)方提供的保密信息。4.3保密期限自本協(xié)議簽署之日起算，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此造成的一切損失。5.2若因不可抗力因素導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。七、其他條款7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____有限公司法定代表人（簽字）：____簽訂日期：____年____月____日乙方（蓋章）：____投資公司法定代表人（簽字）：____簽訂日期：____年____月____日一、增資概述甲方作為一家具備發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，為了進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，決定通過(guò)增資擴(kuò)股的方式引入戰(zhàn)略投資者。乙方作為一家具備投資實(shí)力的投資公司，對(duì)甲方的發(fā)展前景充滿信心，愿意認(rèn)購(gòu)甲方新增的股份。雙方在公平、公正、自愿的基礎(chǔ)上，就增資擴(kuò)股事宜達(dá)成以下協(xié)議。二、認(rèn)購(gòu)流程為確保增資擴(kuò)股事宜的順利進(jìn)行，雙方約定以下認(rèn)購(gòu)流程。甲方應(yīng)向乙方提供公司相關(guān)文件，乙方在完成盡職調(diào)查后支付認(rèn)購(gòu)款，甲方辦理工商變更登記手續(xù)。雙方應(yīng)嚴(yán)格按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)履行各自義務(wù)。三、雙方權(quán)益乙方認(rèn)購(gòu)甲方股份后，享有與甲方原股東相同的權(quán)益。甲方應(yīng)保證乙方的投資權(quán)益不受侵害，確保乙方能夠按照約定分享利潤(rùn)及股息。四、保密條款雙方在簽訂及履行本協(xié)議過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密條款，不得向第三方泄露對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。保密期限自本協(xié)議簽署之日起算，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。五、違約責(zé)任雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自義務(wù)，如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。雙方應(yīng)積極協(xié)商解決爭(zhēng)議，以維護(hù)雙方的合法權(quán)益。六、爭(zhēng)議解決如雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。七、其他條款本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效