金屬復(fù)合板有限公司 綜合管理手冊

文件編碼：BDFH/ZHSC

狀態(tài)

發(fā)放號

山東某某金屬復(fù)合板有限公司

綜合管理手冊

版/修：A/0

編制：田保生

審核：劉福義

批準：劉純

2021年03月27日發(fā)布2021年03月27日實施

山東某某金屬復(fù)合板有限公司發(fā)布

程序文件更改頁

版號更改次數(shù)更改頁次更改理由更改單位審核批準生效日期

A0/整合體系

《管理手冊》發(fā)布令

為了全面提升管理效能，2021年以來，公司通過大范圍的梳理完成了管理

思路、管理職責(zé)、管理流程的整合，并在原有質(zhì)量Q管理體系的基礎(chǔ)上，整合建

立質(zhì)量Q、環(huán)境E、職業(yè)健康安全0綜合管理體系，為此公司依據(jù)

GB/T19001-2008/IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T24001-2004/IS014001：2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》、

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》，在原質(zhì)量手冊的基礎(chǔ)上，添加

安全、環(huán)境管理要求，建立質(zhì)量Q/環(huán)境E/職業(yè)健康安全0綜合管理體系，形成

了三體系《綜合管理手冊》，現(xiàn)予發(fā)布。

本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，它闡述了

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理

體系的過程、活動和相互作用進行了描述和規(guī)定。

本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系運行的基本準則，也

是公司遵守國家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護環(huán)境和維護員工職業(yè)健康安全的

承諾。遵守本手冊是公司每個員工應(yīng)盡的責(zé)任。

總經(jīng)理：'?七

2021年03月27日

管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008、GB/T24001-2004.GB/T28001-2011標準，

確?！毒C合管理手冊》內(nèi)容的履行，加強對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

運行的領(lǐng)導(dǎo)，推動質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的正常有效運行和持續(xù)改

進，及時處理影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中的有關(guān)問題，確保

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效實施和保持，特任命劉福義為公

司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理者代表。

無論管理者代表在其它方面職責(zé)和權(quán)限如何，其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)

限：

a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、實施和保持；

b）向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改

進的需求；

c）確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客、員工及社會要求的意識；

d）負責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。

最高管理者批準：/"I，七

2021年3月27日

管理方針

以法鑄信，持續(xù)規(guī)范發(fā)展，建綠色精誠企業(yè)

以和固本，和諧友好雙贏，創(chuàng)某某卓越品牌

1.堅持以遵守國家和地方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他

要求為基點，積極采取切實有力的保障措施，防止員工受到職業(yè)健康損害或造成

環(huán)境污染事件。不斷強化管理，持續(xù)提高綜合管理績效和社會良好信譽。

2.堅持預(yù)防為主，積極采取科學(xué)的方法和先進的技術(shù)，全員參與、全過程

控制、全面管理，預(yù)防事故，預(yù)防污染，持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理績效，杜絕危害公眾健康和環(huán)境事件的發(fā)生，以對客戶、員工、社區(qū)和其他相

關(guān)方高度負責(zé)的態(tài)度，為社會做出積極貢獻。

3.堅持科學(xué)發(fā)展觀和“以人為本”的理念，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實施清潔生產(chǎn)，

合理利用能源資源、降低消耗，致力減少職業(yè)健康危需和保護環(huán)境，全面建設(shè)環(huán)

境友好型、資源節(jié)約型、本質(zhì)安全型企業(yè)，追求與自然、社會和諧、可持續(xù)發(fā)展。

4.堅持持續(xù)培育“獨特的產(chǎn)品研發(fā)能力、特色化的服務(wù)能力、濃厚的全員市

場意識競爭能力、強大的全員創(chuàng)新能力”——企業(yè)核心競爭力，創(chuàng)立復(fù)合板制造

著名品牌，努力打造復(fù)合板行業(yè)第一強企。

最高管理者批準：〈?蒼

2021年03月27日

管理目標

公司級管理目標以年度計劃的形式單獨批準下發(fā)執(zhí)行。

公司簡介

山東某某金屬復(fù)合板有限公司是濟南鋼鐵集團有限公司與馬來西亞VIBRANT

WAVESSDN.BHD.（V.W.合金鋼制造有限公司）合作投資的合資公司。公司于2002

年10月17日登記注冊，11月8日在總公司正式成立。注冊資本1138.8萬元人

民幣。總經(jīng)理：劉兆

公司下設(shè)綜合辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、設(shè)備部、安全部、市場部、

制造部、財務(wù)部等部門，現(xiàn)有員工110人，其中涉及綜合體系的部門有：綜合辦

公室、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、設(shè)備部、市場部、財務(wù)部、安全部、制造部。

不銹鋼復(fù)合板是使用碳鋼基材和不銹鋼覆層結(jié)合而成的復(fù)合材料，既具有碳

鋼良好的機械強度和加工性能，又具有不銹鋼的耐腐蝕性能和裝飾性，是一種新

型的工業(yè)材料，廣泛應(yīng)用于化工、水利、電力、食品等工業(yè)領(lǐng)域，具有良好的推

廣價值和廣闊的市場前景。

我公司采用的熱軋復(fù)合工藝與常規(guī)工藝相比，具有成本低、復(fù)合效率高、性

能優(yōu)良等特點，是濟鋼發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，開發(fā)清潔工藝，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品的重要內(nèi)容。

我公司生產(chǎn)的不銹鋼復(fù)合板還具有規(guī)格上的優(yōu)勢，板面最大生產(chǎn)寬度可達3.8

米，最大長度可達13米，不銹鋼覆層厚度最小可低于0?5毫米，厚則達5毫米,

產(chǎn)品執(zhí)行標準GB/T8165《不銹鋼復(fù)合鋼板和鋼帶》、YB/T4282《壓力容器用熱軋

不銹鋼復(fù)合鋼板》、Q/370000SGT207《壓力容器用熱軋不銹鋼復(fù)合鋼板》。我公

司的不銹鋼復(fù)合板銷往國內(nèi)28個省市自治區(qū)，并出口越南、南非、馬來西亞等

國家和地區(qū)。

企業(yè)名稱：山東某某金屬復(fù)合板有限公司

地址：山東省濟南市工業(yè)北路21號

郵編：

電話：

傳真：

網(wǎng)址：

管理手冊概述

公司《綜合管理手冊》是按照GB/T19001、GB/T24001.GB/T28001標準的要

求，闡明在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面綜合管理方針并描述綜合管理體系

的文件，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面活動的總體策劃和管理的基礎(chǔ)

文件。本綜合管理手冊概要說明了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面管理體系相

關(guān)部門的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系，以及實施控制各種管理活動的方式、采用文件

等，以及使顧客和所有相關(guān)方確信公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)能滿足顧客和所有相

關(guān)方的各項要求，符合適用的法律法規(guī)和其他要求，并通過體系的有效運行，實

現(xiàn)持續(xù)改進，不斷增強顧客和相關(guān)方滿意度。

《綜合管理手冊》中概要地闡明了公司管理體系的總體管理要求，詳細組織

機構(gòu)見公司綜合管理體系手冊附錄3(組織機構(gòu)圖)。

《綜合管理手冊》要求滿足：

GB/T19001—2008質(zhì)量管理體系要求(idtIS09001:2008)

GB/T24001—2004環(huán)境管理體系要求及使用指南(idtIS014001:2004)

GB/T28001—2011職業(yè)健康安全管理體系要求

《綜合管理手冊》由公司管理者代表審核。

《綜合管理手冊》由公司最高管理者批準后生效。

《綜合管理手冊》現(xiàn)行版本：第A/0版。

目錄

1si????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????i

1.1思則........................................................................................i

1.2應(yīng)用........................................................................................1

2引用標準.......................................................................................1

3術(shù)語和定義.....................................................................................1

3.1要求........................................................................................1

3.2顧^'滿意.........................1

3.3險證.......................................................................................2

3.4確認........................................................................................2

3.5不合格......................................................................................2

3.6讓步.......................................................................................2

3.7能力.......................................................................................2

3.8持續(xù)改進...................................................................................2

3.9過程.......................................................................................2

3.10程序......................................................................................2

3.11審核準則...................................................................................2

3.12評審......................................................................................2

3.13測量設(shè)備..................................................................................2

3.14糾正.......................................................................................2

3.15糾正措施..................................................................................2

3.16預(yù)防措施..................................................................................2

3.17相關(guān)方....................................................................................2

3.18產(chǎn)品......................................................................................2

3.19文件.......................................................................................2

3.20記錄........................................................................................2

3.21QMS................................................................................................................................................................................2

3.22EMS................................................................................................................................................................................2

3.23OHS................................................................................................................................................................................2

3.24三同時.....................................................................................2

3.25三違........................................................................................2

3.26四不放過...................................................................................2

3.27特種設(shè)備...................................................................................2

3.28常規(guī)產(chǎn)品...................................................................................3

3.29非常規(guī)產(chǎn)品................................................................................3

3.30PDCA循環(huán).................................................................................3

4管理體系.......................................................................................3

4.1管理體系總要求.............................................................................3

4.2文件要求...................................................................................4

5貞................................................?..................................6

5.1管理承諾....................................................................................6

5.2以顧客、員工和相關(guān)方為關(guān)注焦點............................................................7

5.3管理方針....................................................................................7

5.4A劃........................................................................................8

5.4.1管理目標、指標...........................................................................8

5.4.2管理體系策劃.............................................................................9

5.4.3環(huán)境因素、危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的確定.........................................9

5.4.4法律法規(guī)和其他要求.....................................................................10

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通..........................................................................12

5.5.1職責(zé)和權(quán)限...............................................................................12

5.5.2信息交流、協(xié)商與溝通....................................................................13

5.6管理評審....................................................................................14

5.6.1???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14

5.6.2評審輸入.................................................................................14

5.6.3評審輸出.................................................................................15

5.6.4改進實施.................................................................................15

5.6.5相關(guān)文件................................................................................16

6資源管理......................................................................................16

6.1資源提供....................................................................................16

6.2人力資源..................................................................................16

6.3蜃礎(chǔ)設(shè)施..................................................................................18

6.^^**^^*?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????18

7實施與運行....................................................................................19

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃.............................................................................19

7.2與顧客有關(guān)的過程.........................................................................20

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定..................................................................20

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審................................................................20

7.2.3顧客、相關(guān)方溝通.......................................................................21

7.3設(shè)計與開發(fā)................................................................................21

7.4采購......................................................................................21

7.4.1采購過程.................................................................................21

7.4.2采購信息.................................................................................22

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證...........................................................................23

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.............................................................................23

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制....................................................................23

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認................................................................25

7.5.3標識和可追溯性...........................................................................25

7.5.4顧客財產(chǎn).................................................................................26

7.5.5產(chǎn)品防護.................................................................................26

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制.....................................................................27

7.7運行控制...................................................................................27

7.8應(yīng)急準備和響應(yīng)............................................................................28

7.9相關(guān)文件...................................................................................29

8測量、分析和改進.............................................................................29

8.1總則........................................................................................29

8.2監(jiān)視和測量................................................................................29

8.2.1顧客滿意.................................................................................29

8.2.2內(nèi)部審核.................................................................................30

8.2.3過程的監(jiān)視和測量........................................................................30

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量........................................................................32

8.2.5合規(guī)性評價...............................................................................32

8.3不合格品、不符合、事件調(diào)查的控制.........................................................33

8.4數(shù)據(jù)分析...................................................................................34

8.5改進........................................................................................35

8.5.1持續(xù)改進.................................................................................35

8.5.2糾正措施.................................................................................35

8.5.3預(yù)防措施.................................................................................36

8.6相關(guān)文件...................................................................................36

附錄1：山東某某金屬復(fù)合板有限公司管理體系標準對照表......................................37

附錄2：山東某某金屬復(fù)合板有限公司管理體系程序文件清單....................................39

附錄3：山東某某金屬復(fù)合板有限公司組織機構(gòu)圖..............................................40

附錄4：山東某某金屬復(fù)合板有限公司綜合管理職能分配表......................................41

附錄5：山東某某金屬復(fù)合板有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程簡圖...................................43

附錄6：山東某某金屬復(fù)合板有限公司采購流程圖..............................................44

綜合管理手冊

1范圍

1?1總則

1.1.1本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求。

1.1.2本手冊適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系.

1.2應(yīng)用

1.2.1本管理手冊適用于山東某某金屬復(fù)合板有限公司金屬復(fù)合板產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和

服務(wù)以及產(chǎn)品、過程中涉及的所有環(huán)境因素、危險源識別控制和管理。

1.2.2綜合管理體系覆蓋的產(chǎn)品包括：金屬復(fù)合板及其制品。

1.2.3管理體系覆蓋的單住及場所為：綜合辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、設(shè)備部、安全

部、市場部、制造部、財務(wù)部。

1.2.4管理體系覆蓋的地理范圍為：山東省濟南市工業(yè)北路21號

1.2.5本公司的軋制過程、金屬復(fù)合板制品的制作過程、監(jiān)視和監(jiān)測裝置的檢測過程、理化檢

驗過程、部分大中修的外包過程，其控制方法按《相關(guān)方管理程序》執(zhí)行。

由于本公司板材生產(chǎn)的主要產(chǎn)品金屬復(fù)合板是采用成熟工藝，產(chǎn)品均根據(jù)國家、行業(yè)標

準及顧客要求組織生產(chǎn)，產(chǎn)品的各項特性要求均在產(chǎn)品標準中確定，對于顧客的特殊要求，

本公司采用質(zhì)量計劃予以滿足。因此，在公司的質(zhì)量管理體系中沒有設(shè)計和開發(fā)過程，故對

IS09001:2008的7.3條款“設(shè)計和開發(fā)”予以刪減。

2引用標準

GB/T19000—2008質(zhì)量管理體系基鼬和術(shù)語(idtIS09000：2005)

GB/T19001—2008質(zhì)量管理體系要求(idtIS09001:2008)

GB/T24001—2004環(huán)境管理體系要求及使用指南(idtIS014001:2004)

GB/T28001—2011職業(yè)健康安全管理體系要求

GB/T19011—2003質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南(idtIS019011:2002)

3術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2004《環(huán)境管

理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)

標準中定義的術(shù)語，為使用方便，摘錄標準中以下重要定義。

3.1要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。

3.2顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。

3.3驗證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。

3.4確認：通過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認定。

3.5不合格：未滿足要求。

3.6讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。

3.7能力：經(jīng)證實的應(yīng)用知識和技能的本領(lǐng)。

3.8持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。

3.9過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為榆出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。

3.10程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。

3.11審核準則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。

3.12評審：為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活動。

3.13測量設(shè)備：為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質(zhì)或輔助設(shè)備

或它們的組合。

3.14糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

3.15糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。

3.16預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。

3.17相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。如：顧客、所有者（資方）、

員工、供方、銀行、工會、合作伙伴或社會。

3.18產(chǎn)品：過程的結(jié)果。包括服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料。

3.19文件：信息及其承載媒體。

3.20記錄：闡明所取得的結(jié)果可提供所宅成活動的證據(jù)的文件.記錄可用于為可追溯性提供

文件。

除弓;用外，本公司使用以下特定術(shù)語：

3.21QMS:質(zhì)量管理體系

3.22EMS:環(huán)境管理體系

3.23OHS:職業(yè)健康安全管理體系

3.24三同時：安全、環(huán)保設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。

3.25三違：違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律。

3.26四不放過：事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有受到嚴肅■處理不放過；職工沒有

受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。

3.27特種設(shè)備：是指涉及生命安全、危險性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、

電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設(shè)施。包括其附屬的安全附件、安全保護裝置和與安

全保護裝置相關(guān)的設(shè)施。

3.28常規(guī)產(chǎn)品：指本公司現(xiàn)有質(zhì)量體系已策劃好的、已正常生產(chǎn)的、經(jīng)公司有關(guān)部門評審認

可的成熟產(chǎn)品。

3.29非常規(guī)產(chǎn)品(包括新產(chǎn)品)：屬下列情況之一的產(chǎn)品為非常規(guī)產(chǎn)品

(1)公司常規(guī)產(chǎn)品目錄之外，已有現(xiàn)成的國家或行業(yè)技術(shù)標準但本公司從未生產(chǎn)過的產(chǎn)品；

(2)與常規(guī)產(chǎn)品在用途、性能、類型上有特定要求但相接近，涉及工藝、規(guī)程、裝置、現(xiàn)

有操作技術(shù)變動較小的產(chǎn)品；

(3)與常規(guī)產(chǎn)品在用途、性能、類型上有大幅度提升或有顯著差異，涉及工藝、規(guī)程、裝

置變化的產(chǎn)品；

(4)技術(shù)難度很大的、超前研究的產(chǎn)品。

3.30PDCA循環(huán)：

P一策劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標和過程；

D—做：實施過程；

C一檢查：根據(jù)方針、目標和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果；

A一處置：采取措施，以持續(xù)改進過程業(yè)績。

4管理體系

4.1管理體系總要求

4.1.1公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004.GB/T28001-2011三個管理體系標準的要

求，算劃.嚏立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合的管理體系，結(jié)合本公司的實際情況適當?shù)牟?/p>

成文件(包括綜合管理手冊、程序文件和作業(yè)文件等)。

4.1.2本公司將按管理體系標準和管理體系文件的規(guī)定，有效實施各項體系要求，用“過程方

法”和“PDCA”模式對公司所需的全部過程保持有效控制，并持續(xù)改進其有效性，實現(xiàn)公司

遵守國家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護環(huán)境、維護員工職業(yè)健康安全的承諾。

4.1.3本公司對綜合管理體系進行策劃和管理，具體按以下要求考慮：

a)識別和確定所需的過程，在體系文件中予以規(guī)定，同時對過程中的環(huán)境因素、危險源

及其風(fēng)險進行識別評價和控制；

b)用綜合管理手冊、程序文件等體系文件對各過程的描述確定這些過程的順序和相互關(guān)

系，并對過程中的環(huán)境因素、危險源及其風(fēng)險的識別與控制進行策劃；

c)為確保這些過程以及環(huán)境因素、危險源及其風(fēng)險識別與有效控制和運行，制訂或識別

過程所需的管理程序、技術(shù)文件、規(guī)程、準則等;

d）配置充足的資源，建立良好的信息溝通渠道，以支持并監(jiān)視過程的有效運行；

e）對過程、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全進行必要的測量、監(jiān)視和分析；

f）針對分析結(jié)果，實施必要的改進措施，使過程、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效達到預(yù)

期的要求，并持續(xù)改進其有效性。

4.1.4相關(guān)責(zé)任部門對可能影響公司產(chǎn)品符合性的外包過程要進行識別、控制：

公司對外包過程，根據(jù)其對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的影響進行識別，采用合適

的方法進行控制，確保外包過程滿足公司要求。當采用外包過程時，公司仍承擔(dān)對符合顧客

要求的責(zé)任。

本公司對產(chǎn)品符合性、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理有影響的外包過程為：軋制過程、金屬

復(fù)合板制品的制作過程、監(jiān)視和監(jiān)測裝置的檢測過程、理化檢驗過程、部分大中修的外包過

程。

部分大中修外包過程，由設(shè)備部選擇合格供方.簽訂合同。

軋制過程，由制造部選擇合格供方.簽訂合同。

金屬復(fù)合板制品的制作過程，由市場部選擇合格供方.簽訂合同。

監(jiān)視和監(jiān)測裝置的檢測過程、理化檢驗過程，由質(zhì)量管理部選擇合格供方,簽

訂合同。

上述外包過程中需要在公司廠區(qū)內(nèi)實施的，其委外單位均應(yīng)按照《相關(guān)方管理程序》的

要求，簽訂質(zhì)量、安全、環(huán)境使用協(xié)議，明確職責(zé)分工，具體由相關(guān)部門實施，各外包過程

的歸口/主管部門應(yīng)將公司的相關(guān)管理要求發(fā)放或通知到他們，并按要求對委外單位的質(zhì)量、

綜合管理手冊：概括性、原則性、綱領(lǐng)性的描述質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（本公司管

理手冊中含方針）：

方針：闡述本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針內(nèi)容；

目標：闡述本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標與指標。

b）第二層程序文件

程序文件是《綜合管理手冊》的展開和具體化，使得《綜合管理手冊》中的原則性和綱

領(lǐng)性的要求得到展開和落實。

程序文件規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動/過程的具體途徑、辦法，內(nèi)容包括

活動的目的和范圍；做什么和誰來做；何時、何地和如何做；如何對活動進行控制和記錄.

根據(jù)本公司的具體情況及GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準及法律法規(guī)要求，制定

了相關(guān)程序文件清單（見附錄2）。

c）第三層作業(yè)指導(dǎo)書

是對某項活動進一步細化的描述和規(guī)定，包括規(guī)程、技術(shù)規(guī)范（如驗收標準或技術(shù)條件、

采購標準等）、管理制度（如崗位職責(zé)、考核辦法和其它管理辦法等）、外來文件（如國家

標準、行業(yè)標準）等。

在沒有文件化的規(guī)定就不能，呆證管理體系有效運行的情況下，本公司使用作業(yè)指導(dǎo)書（作

業(yè)文件），詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。在能確?；顒拥挠行院托实那闆r下，作業(yè)

文件數(shù)量盡可能少。作業(yè)文件由各部門根據(jù)要求制定并控制。

d）第四層報告、記錄

用以記錄活動的狀態(tài)和所達到的結(jié)果，為體系運行提供查詢和追蹤的依據(jù).

4.2.2綜合管理手冊

本公司綜合管理手冊描述了本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系及其

運行方式，覆蓋了GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011標準的所有要求

（綜合管理手冊章節(jié)與GB/T19001—2008>GB/T24001—2004、GB/T28001—2011標準的章節(jié)

對應(yīng)見附錄1）,確定了本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，包括：

a）管理體系所覆蓋產(chǎn)品、活動及服務(wù)范圍、涉及的部門（見本手冊第1章）；

b）所引用的程序文件（見附錄2）;

c）公司管理體系各過程、相互作用及控制方法；

管理手冊的批準、修改、發(fā)放等控制按《文件管理程序》執(zhí)行。

4.2.3文件控制

綜合辦公室負責(zé)編制《文件管理程序》，明確文件編寫、審批、發(fā)放、使用、評

審、更改、保存等具體控制要求及外來文件的控制要求，管理體系所要求的文件按該程序進

行控制。管理要點如下：

a）本公司所編制的所有文件在發(fā)布前必須得到授權(quán)人審核和批準，以確保文件的適宜性

和充分性。各級、各類文件的審核和批準權(quán)限在《文件管理程序》中予以明確規(guī)定；

b）必要時（如組織機構(gòu)、產(chǎn)品、過程、環(huán)境因素、危險源、不可容許的風(fēng)險與評價等情

況發(fā)生變化），由文件的職能歸屬部門對文件的適宜性和充分性進行評審，評審結(jié)果需更新

的應(yīng)及時更新，經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到審批后才能生效；

c）在文件上標明現(xiàn)行版本號或修訂次數(shù)，或采用其它適宜的方法，使文件的更改和現(xiàn)行

修訂狀態(tài)能得到識別；

d）對文件發(fā)放進行控制，確保為體系運行有使用需求的人員或場所能得到適用文件的有

關(guān)版本；

e）所有文件必須保持清晰、易于識別和檢索；

f）各職能管理部門及時識別外來文件及其應(yīng)用，并控制其分發(fā)；

g）及時從使用現(xiàn)場撤銷無效和作廢文件，防止作廢文件的誤用，對需保留的作廢文件應(yīng)

進行作廢標識。

4.2.4記錄控制

綜合辦公室負責(zé)編制《記錄管理程序》，明確記錄的編制、填寫、標識、貯存、保

護、收集、歸檔、檢索、保存期限和處置等具體控制要求，管理體系運行過程中產(chǎn)生所有記

錄及適用的外來記錄均應(yīng)按該程序進行管理.記錄可采用書面或其他媒介形式.

4.2.5相關(guān)文件

《相關(guān)方管理程序》

《文件管理程序》

《記錄管理程序》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

公司總經(jīng)理承諾建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并將通過

實施以下活動，為提供證據(jù)：

a）向公司上下傳達滿足顧客要求、法律法規(guī)和其他要求的重要性，組織或督促有關(guān)部門，

以各類會議、宣傳資料、專題培訓(xùn)等形式，對公司員工進行宣傳教育，樹立和增強全體員工

的法規(guī)意識、質(zhì)量意識、顧客意識、職業(yè)健康安全意識、環(huán)境意識、清潔生產(chǎn)意識、循環(huán)經(jīng)

濟意識、改進意識等；

b）頒布公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，采取措施使員工正確理解和貫徹執(zhí)

行；

c）按策劃的時間間隔（不超12個月），實施管理評審，持續(xù)改進管理體系；對管理評

審中提出的重大決策/決定，組織、督促相關(guān)部門落實，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；

d）為各項活動提供充分的資源。

5.2以顧客、員工和相關(guān)方為關(guān)注焦點

總經(jīng)理授權(quán)管理者代表督促各部門發(fā)揮管理職能，確保在公司的任何生產(chǎn)經(jīng)營及相關(guān)活

動中，高度關(guān)注顧客滿意、相關(guān)方環(huán)境要求、員工的職業(yè)健康安全，顧客、員工、相關(guān)方要

求得到確定并予以滿足。為此應(yīng)做到：

a）開展市場調(diào)查、預(yù)測、與顧客和其它相關(guān)方溝通以及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等，確切

掌握顧客、員工及其它相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的要求；

b）通過建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，將顧客要求、環(huán)境保護

要求、職業(yè)健康安全要求與清潔生產(chǎn)要求轉(zhuǎn)化為各項工作的具體要求并實施，從而達到顧客、

員工以及其它相關(guān)方的滿意。

5.3管理方針

5.3.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針是公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的宗

旨和方向，是公司總方針的組成部分，要與本公司的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相一致，適合本公司活動、

產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)，要包括公司對滿足要求、

防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績效的承諾；持續(xù)改

進和污染預(yù)防的承諾，包括對遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾，能為制定和評審管理目

標提供框架，適合于組織職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；傳達到所有在組織控制下工作的

人員，旨在使其認識到各自的職業(yè)健康安全義務(wù)；可為相關(guān)方所獲取。

5.3.2本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針具體內(nèi)容見本手冊《管理方針》專頁。

5.3.3方針的管理

a）方針的制定、修訂、評審均需聽取員工的建議，具體由相應(yīng)職能歸屬部門組織征求各

部門意見，形成初稿報公司領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理簽字發(fā)布；

b）各部門及相應(yīng)層次通過培訓(xùn)、文件分發(fā)、會議、宣傳等方式向全體員工宣貫公司的質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，確保對方針的理解，使員工認識到各自的質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全義務(wù)；

C）以適當?shù)姆绞剑ㄈ缃⑿麄髋?、網(wǎng)上發(fā)布）向社會公眾公開質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理方針，并確保相關(guān)方能獲得；

d）在進行管理評審時，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的適宜性進行評審。必要

時，對方針進行更新、修訂。

5.4策劃

5.4.1管理目標、指標

5.41.1綜合辦公室組織相關(guān)部門制定綜合管理體系目標。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

的目標、指標的制定應(yīng)考慮：

a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；

b）產(chǎn)品特點及滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容；

c）法律法規(guī)和其它要求；重要環(huán)境因素、不可容許風(fēng)險；

d）相關(guān)方的期望和要求；

e）技術(shù)、財務(wù)、同類型企業(yè)先進水平（對標）及實施可行性；

f）預(yù)防為主和持續(xù)改進的要求；

g）可測量性。

5.4.1.2目標、指標的制定、審批與分解

a）公司級目標、指標由職能總屬部門組織制定：質(zhì)量目標由生產(chǎn)技術(shù)部組織制定