銀行印章管理制度總結VIP

銀行印章管理制度總結?一、總則（一）目的為加強銀行印章管理，規(guī)范印章使用流程，防范印章使用風險，保障銀行各項業(yè)務的正常開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于銀行各級機構及全體員工。（三）印章定義本制度所指印章包括銀行公章、業(yè)務專用章、合同專用章、財務專用章、法定代表人章以及其他具有法律效力的印章。二、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.銀行各類印章的刻制必須由總行統(tǒng)一安排，指定具有資質的印章制作單位進行刻制。2.申請刻制印章時，需填寫《印章刻制申請表》，詳細注明印章名稱、規(guī)格、材質、用途等信息，并經(jīng)相關部門負責人審核、分管行領導審批后，交總行辦公室辦理刻制手續(xù)。3.新印章刻制完成后，應及時進行驗收，檢查印章的外觀、尺寸、文字等是否符合要求。驗收合格后，由總行辦公室在《印章刻制申請表》上簽字確認，并將印章移交至指定部門或專人保管。（二）印章啟用1.印章啟用前，應在總行辦公室的監(jiān)督下，在《印章啟用登記表》上詳細記錄啟用日期、印章名稱、印章編號、保管人等信息。2.啟用印章時，應確保印章清晰、完整，無損壞、變形等情況。同時，應將印章的印模留存一份，交總行辦公室備案。3.新印章啟用后，原印章應立即停止使用，并按照規(guī)定進行封存或銷毀。三、印章的保管（一）保管原則1.實行專人保管制度，確保印章保管責任明確，防止印章被盜用、冒用或遺失。2.印章保管人員應具備良好的職業(yè)道德和責任心，嚴格遵守印章管理制度，不得擅自將印章交他人保管或使用。3.印章保管人員應妥善保管印章，確保印章存放安全，防止印章受潮、損壞或丟失。（二）保管要求1.銀行公章、業(yè)務專用章、合同專用章等重要印章應指定專人在保險柜中保管，保險柜鑰匙和密碼應分別由不同人員掌握，確保保險柜安全可靠。2.財務專用章、法定代表人章等印章應按照財務制度的規(guī)定，由專人在財務部門的保險柜中保管，嚴格執(zhí)行雙人保管、雙人使用制度。3.其他具有法律效力的印章應根據(jù)印章的性質和用途，指定專人在相應部門的保險柜中保管。4.印章保管人員因工作調動、離職等原因需要交接印章時，應嚴格按照印章交接程序進行交接，確保印章交接手續(xù)齊全、責任明確。交接過程中，應由總行辦公室或相關部門派人監(jiān)交，并在《印章交接登記表》上簽字確認。四、印章的使用（一）使用原則1.嚴格按照規(guī)定的范圍和程序使用印章，確保印章使用合法、合規(guī)、有效。2.嚴禁在空白紙張、空白合同、空白票據(jù)等上加蓋印章。3.印章使用必須經(jīng)過審批，未經(jīng)審批不得擅自使用印章。（二）使用范圍1.銀行公章主要用于對外發(fā)文、報送報表、開具介紹信、簽訂合同等重要事項。2.業(yè)務專用章主要用于辦理各項銀行業(yè)務，如存單、存折、匯票、本票等業(yè)務憑證的簽章。3.合同專用章主要用于簽訂各類經(jīng)濟合同。4.財務專用章主要用于辦理財務收支、結算等業(yè)務。5.法定代表人章主要用于辦理涉及法定代表人的相關業(yè)務。6.其他具有法律效力的印章應按照其規(guī)定的用途使用。（三）使用流程1.用印申請人應填寫《印章使用申請表》，詳細注明用印事項、用印文件名稱、份數(shù)、用印日期等信息，并按照規(guī)定的審批權限進行審批。2.審批通過后，用印申請人將《印章使用申請表》連同用印文件一并提交給印章保管人員。3.印章保管人員應對用印文件進行審核，確認用印事項、文件內容等符合規(guī)定后，在用印位置加蓋印章，并在《印章使用登記表》上記錄用印日期、用印事項、用印文件名稱、份數(shù)、用印人等信息。4.用印完成后，印章保管人員應將用印文件返還給用印申請人，并將《印章使用申請表》和《印章使用登記表》存檔保管。（四）特殊情況用印1.因特殊情況需要在空白紙張、空白合同、空白票據(jù)等上加蓋印章的，必須經(jīng)總行行長或其授權的分管行領導批準，并在《印章使用申請表》上注明用途、份數(shù)、有效期限等信息。2.加蓋印章后，印章保管人員應對空白紙張、空白合同、空白票據(jù)等進行登記，并跟蹤使用情況，確保其使用范圍和用途符合規(guī)定。五、印章的停用與銷毀（一）停用原因1.印章使用期滿或因業(yè)務調整不再使用的。2.印章?lián)p壞、遺失或被盜用的。3.因其他原因需要停用印章的。（二）停用程序1.印章保管人員發(fā)現(xiàn)印章需要停用時，應及時填寫《印章停用申請表》，詳細注明停用原因、停用日期等信息，并經(jīng)相關部門負責人審核、分管行領導審批后，交總行辦公室辦理停用手續(xù)。2.總行辦公室在收到《印章停用申請表》后，應及時通知相關部門和人員停止使用該印章，并將停用印章的信息在銀行內部進行通報。3.停用印章應及時進行封存，并妥善保管，防止印章被誤用或遺失。（三）銷毀程序1.對于需要銷毀的印章，由總行辦公室統(tǒng)一組織實施銷毀工作。2.銷毀印章前，應填寫《印章銷毀申請表》，詳細注明印章名稱、印章編號、銷毀原因、銷毀日期等信息，并經(jīng)相關部門負責人審核、分管行領導審批后，報總行行長批準。3.銷毀印章時，應選擇在總行辦公室或其指定的地點進行，并由總行辦公室或相關部門派人監(jiān)銷。監(jiān)銷人員應在《印章銷毀登記表》上簽字確認，確保印章銷毀過程真實、完整。4.印章銷毀后，應將《印章銷毀申請表》和《印章銷毀登記表》存檔保管，作為印章管理的重要檔案資料。六、印章的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查職責1.總行辦公室負責對全行印章管理工作進行監(jiān)督檢查，定期或不定期對印章的保管、使用、停用、銷毀等情況進行檢查，確保印章管理制度的嚴格執(zhí)行。2.各部門負責人負責對本部門印章管理工作進行日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，并向總行辦公室報告。3.審計部門負責對印章管理工作進行審計監(jiān)督，定期對印章管理情況進行審計檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時提出整改意見，并追究相關人員的責任。（二）監(jiān)督檢查內容1.印章管理制度的執(zhí)行情況，包括印章的刻制、啟用、保管、使用、停用、銷毀等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.印章保管人員的履職情況，包括是否嚴格遵守印章保管制度，是否擅自將印章交他人保管或使用等。3.印章使用的審批情況，包括用印事項是否經(jīng)過審批，審批手續(xù)是否齊全等。4.印章使用的登記情況，包括是否按照規(guī)定在《印章使用登記表》上記錄用印日期、用印事項、用印文件名稱、份數(shù)、用印人等信息。5.印章的保管安全情況，包括印章存放是否安全，保險柜鑰匙和密碼是否分別由不同人員掌握等。（三）問題處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門或人員限期整改。2.對于違反印章管理制度的行為，應視情節(jié)輕重，給予相應的紀律處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。3.整改完成后，相關部門或人員應將整改情況書面報告總行辦公室，總行辦