公司2018年終總結(jié)及2019年計(jì)劃

公司2018年工作總結(jié)及2019年工作計(jì)劃匯報(bào)材料公司各位股東：公司經(jīng)過一年多的建設(shè)，已經(jīng)有**條生產(chǎn)線投產(chǎn)，2018年已經(jīng)被國家科技部認(rèn)定為國家高新技術(shù)企業(yè)。2018年以來，在大的經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)低迷的情況下，公司生產(chǎn)經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)也根據(jù)市場開發(fā)情況及時(shí)的調(diào)整了全年工作計(jì)劃與重心。因此，到目前為止，公司未能實(shí)現(xiàn)年初既定的投資及建設(shè)目標(biāo)任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。原因如下：1、**車間投產(chǎn)后，市場開發(fā)情況不容樂觀，在市場未打開的情況下，公司放緩了項(xiàng)目基建的速度和節(jié)奏。**產(chǎn)品作為一種新的節(jié)能環(huán)保型工業(yè)產(chǎn)品，目前沒有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，尚不能快速的被市場認(rèn)可和接受，受到很多行業(yè)門檻限制，前期須進(jìn)行大量的檢測實(shí)驗(yàn)認(rèn)證，市場突破還需要一定的時(shí)間。2、我司的生產(chǎn)線自動(dòng)化程度不高，生產(chǎn)效率低，需要進(jìn)行自動(dòng)化改造升級(jí)，改進(jìn)工藝流程。但是，**生產(chǎn)線及工藝流程只有我司獨(dú)有，沒有參考性，公司必須借助外部機(jī)構(gòu)共同開發(fā)、改進(jìn)，目前自動(dòng)化改造已經(jīng)在籌備過程中，計(jì)劃在2車間實(shí)施自動(dòng)化升級(jí)，因此放緩了建設(shè)速度。為了盡快打開市場，突破行業(yè)門檻，我司不斷加大產(chǎn)品檢測認(rèn)證力度，同時(shí)將技術(shù)研發(fā)、市場開拓的重點(diǎn)放在了**等高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域。在我司總工程**的帶領(lǐng)下，**領(lǐng)域取得了重大突破，為公司后面發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。雖然在2018年的工作中遇到很多困難，也未能完成既定的目標(biāo)和計(jì)劃，但是我們對(duì)未來發(fā)展充滿信心，現(xiàn)將2018年各項(xiàng)具體工作情況匯報(bào)如下：一、項(xiàng)目投資情況：截止到今年目前為止共完成了投資***億元（含13年）。2018年，計(jì)劃投資***億元，截至目前既未能按計(jì)劃完成投資，同時(shí)也未能實(shí)現(xiàn)本年投資收益。主要未完成原因?yàn)椋?、市場未能按預(yù)期完全打開，所接訂單利潤率不高，例如高速護(hù)欄還是虧損生產(chǎn)，而其它訂單***等均是小批量試單。另外，***等行業(yè)，一直在進(jìn)行試驗(yàn)認(rèn)證工作，目前還處于市場培育階段。2、基建進(jìn)度滯后，主要受建設(shè)地的地質(zhì)結(jié)構(gòu)、缺乏專業(yè)的工程建設(shè)施工管理人才、施工隊(duì)伍的建設(shè)實(shí)力不強(qiáng)等因素影響。另外投資未能跟上，導(dǎo)致現(xiàn)金流不充足，影響到工程建設(shè)進(jìn)度。二、2018年主要工作完成情況：（一）基建方面：1、目前公司***車間已經(jīng)投入使用，***生產(chǎn)線設(shè)備基礎(chǔ)因地質(zhì)結(jié)構(gòu)問題已經(jīng)完成整改，并已可正常使用；2、***車間設(shè)備基礎(chǔ)、廠房主體已經(jīng)完成.3、廠區(qū)一期道路、大門、側(cè)門、污水處理站、一期變電站等基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)已完工。4、員工宿舍、食堂已經(jīng)完成設(shè)計(jì)，具備開工建設(shè)條件。（二）技術(shù)研發(fā)方面：1、公司已經(jīng)通過國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，目前省科技廳已經(jīng)公示完成，估計(jì)明年初會(huì)下發(fā)證書。2、公司去年申報(bào)的***項(xiàng)發(fā)明專利和***項(xiàng)實(shí)用新型專利已經(jīng)在14年1月獲得國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局批準(zhǔn)，已頒發(fā)證書，還有**項(xiàng)專利正在申報(bào)過程當(dāng)中。3、公司送檢完成的“***”產(chǎn)品已獲得國家**質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（***檢測中心）批準(zhǔn)，并頒發(fā)檢測報(bào)告；已通過**認(rèn)證，公司產(chǎn)品已經(jīng)獲準(zhǔn)進(jìn)入海工行業(yè)。4、公司全面啟動(dòng)了***工作站工作，穩(wěn)步推進(jìn)“產(chǎn)學(xué)研合作”模式，目前與**大學(xué)、***大學(xué)、**大學(xué)、**大學(xué)等高校簽訂了《產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議》，已經(jīng)開始申報(bào)課題；與**大學(xué)材料學(xué)院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同承擔(dān)**年863項(xiàng)目的申報(bào)工作。5、公司已經(jīng)通過中質(zhì)協(xié)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，目前環(huán)境管理體系認(rèn)證預(yù)審業(yè)已通過。6、完成企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修改與備案資料的準(zhǔn)備，已于2018年4月份成功備案。7、產(chǎn)品測試認(rèn)證工作取得階段性成果：我司自14年6月以來成立了公司產(chǎn)品測試認(rèn)證專班，截止到目前，共啟動(dòng)***項(xiàng)檢測實(shí)驗(yàn)，目前已經(jīng)完成**檢測認(rèn)證。主要有**“**試驗(yàn)、**試驗(yàn)、***試驗(yàn)、***產(chǎn)品顯微測厚及中**對(duì)比試驗(yàn)、**試驗(yàn)、**試驗(yàn)、**試驗(yàn)”等，實(shí)驗(yàn)結(jié)果都顯示**產(chǎn)品的巨大優(yōu)越性。（三）營銷方面目前，除**業(yè)務(wù)外，***本地的如**集團(tuán)、**集團(tuán)、**等大型**企業(yè)集團(tuán)通過業(yè)務(wù)攻關(guān)已經(jīng)拿到部分試用訂單，客戶反映良好，并有長期合作意向。與***研究院就**領(lǐng)域**產(chǎn)品共同開發(fā)已經(jīng)進(jìn)入實(shí)際運(yùn)作階段，目前已與**所達(dá)成意向協(xié)議，共同在**行業(yè)方面推廣**技術(shù)，并已與**油田進(jìn)行技術(shù)對(duì)接，對(duì)**率先進(jìn)行**試驗(yàn)。與**公司有關(guān)**產(chǎn)品合作的工作也取得新進(jìn)展：目前**研究已通過驗(yàn)證，**性能符合要求；**件基本通過**檢測，下一步將開展樣板工程推廣應(yīng)用。（四）生產(chǎn)進(jìn)展：1、目前**車間有**條生產(chǎn)線已經(jīng)可以正常生產(chǎn)，**車間有**生產(chǎn)線已經(jīng)具備設(shè)備安裝條件。2、生產(chǎn)部生產(chǎn)線已經(jīng)定崗定編，制定了規(guī)范的工藝流程，工人操作熟練，產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定。（五）組織建設(shè)\管理提升情況方面：1、公司目前有**人，后期將根據(jù)公司發(fā)展會(huì)加緊引進(jìn)高素質(zhì)的技術(shù)、營銷人才。2、公司目前經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)已經(jīng)基本搭建完畢，組織結(jié)構(gòu)配置基本合理，工作協(xié)作順暢，并組建了公司營銷中心，重點(diǎn)加強(qiáng)營銷力量。3、各項(xiàng)管理制度及工作流程已基本完成，OA系統(tǒng)已經(jīng)投入使用，部分實(shí)現(xiàn)無紙化辦公，工作效率顯著提高。4、公司截止到12月底，申報(bào)**項(xiàng)目一項(xiàng)，獲得省發(fā)改委**專項(xiàng)資金項(xiàng)目**萬元資金扶持。三、存在的主要問題及解決措施（一）基建進(jìn)度滯后1、原因（1）我司廠區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)和周圍地塊權(quán)屬復(fù)雜，地貌多為高臺(tái)山地，成片規(guī)劃、綜合應(yīng)用、建設(shè)施工難度大，且目前正在建設(shè)的廠房區(qū)域?qū)儆诨靥顓^(qū)，工程返工頻繁；（2）我司前期施工管理力量薄弱，沒有專業(yè)的基建管理人才，有較多遺留問題需要后續(xù)解決。（3）建設(shè)投入資金不充足。2、整改措施：現(xiàn)已引進(jìn)基建專業(yè)人才，在充分總結(jié)以前的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)之上，梳理工程管理流程，建立施工管理制度，讓專業(yè)的人做專業(yè)的事。目前已經(jīng)將前期遺留的基建問題梳理完成，分別制定了解決方案，逐步解決。后期在施工管理過程中嚴(yán)格按照制度流程辦事，加大監(jiān)管力度。資金方面，通過市場銷售、金融機(jī)構(gòu)融資等方法解決。（二）營銷進(jìn)展未能達(dá)到公司預(yù)期1、原因：（1）**產(chǎn)品作為一種新產(chǎn)品，客戶認(rèn)知度不高，還需要一段時(shí)間的市場推廣和培育。（2）由于基建滯后，導(dǎo)致產(chǎn)線投產(chǎn)延后，產(chǎn)品的各項(xiàng)檢測認(rèn)證未能提前展開，導(dǎo)致目前還未能有足夠的檢測認(rèn)證報(bào)告支撐市場營銷。（3）營銷人才缺乏，由于**及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度問題，公司對(duì)于高素質(zhì)的營銷人才吸引力不足，部分在職營銷人才也因?yàn)榈攸c(diǎn)等問題而離職。（4）生產(chǎn)工藝一直在不斷磨合和完善，生產(chǎn)效率不高，導(dǎo)致產(chǎn)品成本未能達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)，成本居高不下。2、整改措施：（1）根據(jù)**產(chǎn)品應(yīng)用的行業(yè)細(xì)分做好市場劃分，制定短、中、長期目標(biāo)，建立有效的營銷網(wǎng)絡(luò)體系，重點(diǎn)專攻**等行業(yè)，并制定相應(yīng)的市場推廣方案，用專業(yè)的營銷策略推廣產(chǎn)品，爭取早日拿到訂單。（2）目前，已組織成立測試認(rèn)證小組，全面負(fù)責(zé)各項(xiàng)檢測認(rèn)證，為市場營銷提供有力支持。（3）迅速組建壯大技術(shù)工藝團(tuán)隊(duì)，補(bǔ)齊輔助技術(shù)及工藝方面缺口繼續(xù)完善生產(chǎn)工藝，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本。（4）加大優(yōu)秀營銷人才的引進(jìn)力度，打造一支強(qiáng)有力的營銷隊(duì)伍。（三）實(shí)際產(chǎn)能未能達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能1、原因：（1）**技術(shù)由公司獨(dú)創(chuàng)，沒有先例可循，技術(shù)、生產(chǎn)工藝還在不斷優(yōu)化，加之產(chǎn)線為半自動(dòng)化操作，生產(chǎn)效率存在一定的不足。（2）**尚未實(shí)驗(yàn)成功，產(chǎn)品的穩(wěn)定性和一致性還不夠高，需要加快試驗(yàn)。（3）生產(chǎn)線工人技能、素質(zhì)還有待繼續(xù)提高。2、解決措施：（1）對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行改良優(yōu)化，抓緊進(jìn)行**的研發(fā)試驗(yàn)，力爭早日上線試產(chǎn)，逐步形成人機(jī)合作的生產(chǎn)機(jī)制，以提高運(yùn)行效率，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)量。（2）啟動(dòng)產(chǎn)線自動(dòng)化設(shè)備改造，由技術(shù)部牽頭，進(jìn)行生產(chǎn)線自動(dòng)化設(shè)備改造設(shè)計(jì)工作，以穩(wěn)步提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。（四）資金壓力大1、原因：（1）前期基建工程收尾，需要公司下決心逐一清理，達(dá)成解決方案，（后期還要建設(shè)職工食堂、職工公寓、**生產(chǎn)車間，二期土地到位后還涉及到建設(shè)技術(shù)研發(fā)中心、廠區(qū)辦公大樓、檢測實(shí)驗(yàn)室等基礎(chǔ)設(shè)施，基建投資資金需求較大。）（2）隨著營銷工作的開展，訂單在逐步增加，需要購買原材料的資金增加，需要有一定的鋪底資金支撐。（3）技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)線自動(dòng)化改造還需要資金投入但是這方面需要審慎研究。（4）根據(jù)公司與**區(qū)簽訂的協(xié)議，原協(xié)議承諾**返還的部分，由于政策已經(jīng)發(fā)生變化，政府不予返還。2、解決措施：（1）加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，通過土地抵押、流動(dòng)資金貸款等多種方式融資，解決公司建設(shè)及生產(chǎn)流動(dòng)資金問題。（2）加強(qiáng)市場營銷，盡快打開銷售市場，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定訂單，公司自己造血緩解資金壓力。（3）請(qǐng)董事會(huì)協(xié)助，通過各種途徑解決資金問題。四、2019年工作計(jì)劃（一）全年產(chǎn)值目標(biāo)與投資計(jì)劃結(jié)合2018年全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，2019年公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)**銷量，實(shí)現(xiàn)***萬元營業(yè)收入，毛利**萬元，預(yù)計(jì)虧損***萬，建議股東增加投資**萬元。（二）基建方面：1、根據(jù)市場開拓情況，合理規(guī)劃基建項(xiàng)目，力爭在2019年年內(nèi)建成2車間**條生產(chǎn)線。結(jié)合**領(lǐng)域及**合作項(xiàng)目的實(shí)施步驟，安排建設(shè)**線，或者對(duì)2車間**線進(jìn)行改造。2、根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，在資金允許的情況下啟動(dòng)如倉庫、職工宿舍、食堂等配套工程的建設(shè)。）3、推動(dòng)政府履行協(xié)議，將二期100畝用地劃給我司，為啟動(dòng)行政辦公、技術(shù)研發(fā)中心大樓等配套設(shè)施的建設(shè)奠定基礎(chǔ)。（三）技術(shù)研發(fā)方面1、集中精力對(duì)現(xiàn)有技術(shù)工藝進(jìn)行完善，提高效率、降低成本。2、新產(chǎn)品研發(fā)和專利申報(bào)：為提高企業(yè)核心競爭力，結(jié)合市場需求，積極研發(fā)新產(chǎn)品，并爭取在2019年全年完成2-5種符合市場需求、有市場競爭力的新產(chǎn)品的開發(fā)，同時(shí)完成1項(xiàng)發(fā)明專利和多項(xiàng)實(shí)用新型專利的申報(bào)工作。3、重點(diǎn)行業(yè)技術(shù)方案突破：加快完成各項(xiàng)基礎(chǔ)性的測試認(rèn)證工作,完成**行業(yè)技術(shù)攻關(guān)，打通行業(yè)技術(shù)門檻。（四）生產(chǎn)工藝改造方面：1、優(yōu)化、固化生產(chǎn)工藝對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行優(yōu)化、固化，抓緊進(jìn)行**的研發(fā)試驗(yàn)，力爭早日上線試產(chǎn)，逐步形成人機(jī)合作的生產(chǎn)機(jī)制，以提高運(yùn)行效率，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)量；2、擇機(jī)啟動(dòng)生產(chǎn)線自動(dòng)化設(shè)備改造由技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)線自動(dòng)化設(shè)備改造工程，以穩(wěn)步提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。（五）安全生產(chǎn)方面：加強(qiáng)安全管理，落實(shí)安全培訓(xùn)，實(shí)施崗位大練兵，提高員工操作技能，招錄有相應(yīng)工作經(jīng)驗(yàn)的員工，并對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)技能的培訓(xùn)，提升員工技術(shù)及能力，從而提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)能。（六）產(chǎn)學(xué)研合作與項(xiàng)目申報(bào)方面：加強(qiáng)院士專家工作站工作，穩(wěn)步推進(jìn)“產(chǎn)學(xué)研合作”模式，深化合作機(jī)制，以“產(chǎn)學(xué)研合作”為載體，與各大高校一起承擔(dān)科研攻關(guān)項(xiàng)目，聯(lián)合開展相關(guān)技術(shù)項(xiàng)目的研發(fā)、推廣及應(yīng)用。重點(diǎn)做好國家863項(xiàng)目申報(bào)工作，同時(shí)，繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目報(bào)建工作，為明年申報(bào)國家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)資金扶持項(xiàng)目做好準(zhǔn)備。（七）市場營銷、業(yè)務(wù)拓展方面：隨著營銷工作的逐漸展開和深入，2019年的營銷工作要在逐步解決2018年各項(xiàng)問題的基礎(chǔ)之上，立足企業(yè)實(shí)際，重點(diǎn)開發(fā)高端市場、強(qiáng)化銷售隊(duì)伍建設(shè)為主要工作，具體計(jì)劃如下：1、基礎(chǔ)性工作部分（1）是加強(qiáng)營銷體系建設(shè)，擴(kuò)大營銷團(tuán)隊(duì)規(guī)模，針對(duì)各個(gè)重點(diǎn)行業(yè)成立相對(duì)應(yīng)的行業(yè)營銷小組，爭取在每個(gè)行業(yè)開展有針對(duì)性的工作；增強(qiáng)營銷團(tuán)隊(duì)力量，引進(jìn)有行業(yè)背景的營銷人員，爭取能夠在相應(yīng)的行業(yè)盡快深入開展工作；提高營銷團(tuán)隊(duì)人員素質(zhì)，爭取能夠讓營銷人員在營銷水平、技術(shù)水平、職業(yè)素養(yǎng)、團(tuán)隊(duì)配合等各方面逐步得到提升；嚴(yán)格營銷制度管理，在現(xiàn)有的公司管理框架內(nèi)，逐步建立符合公司現(xiàn)狀和發(fā)展需求的營銷部門內(nèi)部流程、爭取能夠盡量讓營銷工作逐步規(guī)范化。（2）是加強(qiáng)營銷工作的內(nèi)外結(jié)合，在不斷與市場的接觸過程中，不斷將市場的各種信息反饋給各相關(guān)部門，為公司的將來發(fā)展方向、公司的產(chǎn)品定位、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)模式、管理水平提升提供強(qiáng)有力的支持。2、產(chǎn)品銷售和市場開拓部分2019年將營銷工作方向分為三個(gè)主要方向進(jìn)行：（1）對(duì)**有特定需求的市場方向：這一部分市場是指以前已經(jīng)接觸過**或者有些設(shè)施用**能夠取得特定效果的市場，這一部分市場容量目前來看并不是特別穩(wěn)定成熟、市場容量還有待擴(kuò)大，市場范圍相對(duì)狹窄，但是客戶接受程度較高，利潤率適中，是現(xiàn)階段我公司的部分訂單來源，比如傳統(tǒng)的**行業(yè)等，爭取拿到相應(yīng)的工程實(shí)際使用的業(yè)績，樹立一批各方面應(yīng)用的樣板工程。（2）取代原有貴重材料的市場方向：這一部分市場是指以前使用貴重材料的設(shè)施部分，比如取代**等應(yīng)用場所的市場部分，這一部分市場容量目前來看是非常大的，但是進(jìn)入門檻普遍較高、客戶接受程度較低，利潤率比較好，是未來我公司的主要發(fā)展方向，比如**等。（3）取代原有**等常規(guī)工藝的市場方向：這一部分市場是目前很穩(wěn)定成熟的市場，客戶范圍廣、市場容量大，相對(duì)比較容易進(jìn)入，客戶比較容易接受，但是利潤率有限，是現(xiàn)階段我公司的主要訂單來源，比如在**等行業(yè)。對(duì)取代原有**等常規(guī)工藝的市場，要采取“立足本地市場，打造市政樣板工程與重點(diǎn)開拓**高端市場領(lǐng)域”相結(jié)合的方式，進(jìn)行市場開發(fā)。對(duì)于**項(xiàng)目，要積極開展**工藝研究，填補(bǔ)目前的國內(nèi)市場空白，同時(shí)配合**院完成**系統(tǒng)工程的**技術(shù)研究與工程應(yīng)用評(píng)價(jià)。對(duì)于**油田項(xiàng)目，要力爭完成**r等**材料的**工藝研究，在確保**性能的前提下，滿足該行業(yè)的力學(xué)性能要求。同時(shí)，力爭完成**工藝研究，盡快將**新技術(shù)的應(yīng)用由試驗(yàn)檢測轉(zhuǎn)入市場攻關(guān)階段。2019年要爭取與各相關(guān)單位進(jìn)行聯(lián)系對(duì)接，了解用戶的各