企業(yè)并購(gòu)合同模板

企業(yè)并購(gòu)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方:_____________________有限企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱為甲方)住所地:___________________法定代表人:_______________________受讓方:_____________________有限企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱為乙方)住所地:___________________法定代表人:________________________說(shuō)明:1.甲方系依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)之要求于______年____月____日設(shè)置并有效存續(xù)有限責(zé)任企業(yè)（股份有限企業(yè)）。注冊(cè)資本為人民幣_(tái)____元;法定代表人:__________;工商注冊(cè)號(hào)____________。2.乙方系依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)之要求于______年____月____日設(shè)置并有效存續(xù)有限責(zé)任企業(yè)（股份有限企業(yè)）。注冊(cè)資本為人民幣_(tái)____元;法定代表人:__________;工商注冊(cè)號(hào)為:____________。3.甲方擁有_____________有限企業(yè)100%股權(quán);至本協(xié)議簽署之日,甲方各股東已按相關(guān)法律、法規(guī)及《企業(yè)章程》之要求,按期足額繳付了全部出資,并正當(dāng)擁有該企業(yè)全部、完整權(quán)利。4.甲方擬經(jīng)過(guò)股權(quán)及全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方法,將甲方企業(yè)轉(zhuǎn)讓給乙方,且乙方同意受讓。依據(jù)《中國(guó)協(xié)議法》和《中國(guó)企業(yè)法》以及其它相關(guān)法律法規(guī)之要求,本協(xié)議雙方本著平等互利標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)友好協(xié)商,就甲方企業(yè)整體出/受讓事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議以下,以資信守。第一條先決條件1.1下列條件一旦全部得以滿足,則本協(xié)議立刻生效。①甲方向乙方提交轉(zhuǎn)讓方企業(yè)章程要求權(quán)力機(jī)構(gòu)同意轉(zhuǎn)讓企業(yè)全部股權(quán)及全部資產(chǎn)決議之副本。②甲方財(cái)務(wù)帳目真實(shí)、清楚;轉(zhuǎn)讓前企業(yè)一切債權(quán),債務(wù)均已正當(dāng)有效剝離。③乙方委任審計(jì)機(jī)構(gòu)或者財(cái)會(huì)人員針對(duì)甲方財(cái)務(wù)情況之審計(jì)結(jié)果或者財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與轉(zhuǎn)讓申明及附件一致。1.2上述先決條件于本協(xié)議簽署之日起______日內(nèi),還未得到滿足,本協(xié)議將不發(fā)生法律約束力;除造成本協(xié)議不能生效過(guò)失方負(fù)擔(dān)締約損失人民幣_(tái)____萬(wàn)元之外,本協(xié)議雙方均不負(fù)擔(dān)任何其它責(zé)任,本協(xié)議雙方亦不得憑本協(xié)議向?qū)Ψ剿髻r。第二條轉(zhuǎn)讓之標(biāo)甲方同意將其各股東持有企業(yè)全部股權(quán)及其她全部資產(chǎn)根據(jù)本協(xié)議條款出讓給乙方;乙方同意根據(jù)本協(xié)議條款,受讓甲方持有全部股權(quán)和全部資產(chǎn),乙方在受讓上述股權(quán)和資產(chǎn)后,依法享受______________企業(yè)100%股權(quán)及對(duì)應(yīng)股東權(quán)利。第三條轉(zhuǎn)讓股權(quán)及資產(chǎn)之價(jià)款本協(xié)議雙方一致同意,_____________企業(yè)股權(quán)及全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格累計(jì)為人民幣_(tái)__________元整。第四條股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓本協(xié)議生效后_____日內(nèi),甲方應(yīng)該完成下列辦理及移交各項(xiàng):4.1將____________企業(yè)管理權(quán)移交給乙方(包含但不限于將董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理等全部工作人員更換為乙方委派之人員)。4.2主動(dòng)幫助、配合乙方依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)章程之要求,修訂、簽署此次股權(quán)及全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所需相關(guān)文件,共同辦理___________企業(yè)相關(guān)工商行政管理機(jī)關(guān)變更登記手續(xù)。4.3將本協(xié)議第十六條約定之各項(xiàng)文書(shū)、資料交付乙方并將相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)移交乙方。4.4移交甲方能夠正當(dāng)有效___________企業(yè)股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方全部文件。第五條股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之支付乙方應(yīng)該在本協(xié)議簽署之日起月內(nèi)支付價(jià)款總額%以上,其它款項(xiàng)能夠依法提供擔(dān)保,并于年月日前付清。乙方以現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬/支票付清上述轉(zhuǎn)讓價(jià)款,乙方支付對(duì)價(jià)期限同時(shí),股權(quán)或資產(chǎn)分批移轉(zhuǎn),辦理股權(quán)或資產(chǎn)移轉(zhuǎn)手續(xù)由負(fù)責(zé),程序設(shè)置以下:

標(biāo)移轉(zhuǎn)日為年月日。

變更登記日為年月日。第六條轉(zhuǎn)讓方之義務(wù)6.1甲方須配合與幫助乙方對(duì)___________企業(yè)審計(jì)及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作。6.2甲方須立刻簽署應(yīng)由其簽署并提供與該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)全部需要上報(bào)審批相關(guān)文件。6.3甲方將依本協(xié)議之要求,幫助乙方辦理該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報(bào)批、立案手續(xù)及工商變更登記等手續(xù)。第七條受讓方之義務(wù)7.1乙方須依據(jù)本協(xié)議第五條之要求立刻向甲方支付該等股權(quán)及資產(chǎn)之全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款。7.2乙方將按本協(xié)議之要求,負(fù)責(zé)督促企業(yè)立刻辦理該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報(bào)批手續(xù)及工商變更登記等手續(xù)。7.3乙方應(yīng)立刻出具為完成該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓而應(yīng)由其簽署或出具相關(guān)文件。第八條陳說(shuō)與確保8.1轉(zhuǎn)讓方在此不可撤銷陳說(shuō)并確保①甲方自愿轉(zhuǎn)讓其所擁有________________企業(yè)全部股權(quán)及全部資產(chǎn)。②甲方就此項(xiàng)交易,向乙方所作之一切陳說(shuō)、說(shuō)明或確保、承諾及向乙方出示、移交之全部資料均真實(shí)、正當(dāng)、有效,無(wú)任何虛構(gòu)、偽造、隱瞞、遺漏等不實(shí)之處。③甲方在其所擁有該等股權(quán)及全部資產(chǎn)上沒(méi)有設(shè)置任何形式之擔(dān)保,亦不存在任何形式之法律瑕疵,并確保乙方在受讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn)后不會(huì)碰到任何形式之權(quán)利障礙或面臨類似性質(zhì)障礙威脅。④甲方確保其就該等股權(quán)及全部資產(chǎn)之背景及______________企業(yè)之實(shí)際現(xiàn)實(shí)狀況已作了全方面真實(shí)披露,沒(méi)有隱瞞任何對(duì)乙方行使股權(quán)將產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響或潛在不利影響任何內(nèi)容。⑤甲方擁有該等股權(quán)及資產(chǎn)全部正當(dāng)權(quán)力簽訂本協(xié)議并推行本協(xié)議,甲方簽署并推行本協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利和義務(wù)并沒(méi)有違反_____________企業(yè)章程之要求,并不存在任何法律上障礙或限制。⑥甲方簽署協(xié)議代表已經(jīng)過(guò)全部必需程序被授權(quán)簽署本協(xié)議。⑦本協(xié)議生效后,將組成對(duì)甲方各股東正當(dāng)、有效、有約束力文件。8.2受讓方在此不可撤銷陳說(shuō)并確保:①乙方自愿受讓甲方轉(zhuǎn)讓之全部股權(quán)及全部資產(chǎn)。②乙方擁有全部權(quán)力簽訂本協(xié)議并推行本協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利和義務(wù)并沒(méi)有違反乙方企業(yè)章程之要求,并不存在任何法律上障礙或限制。③乙方確保受讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn)意思表示真實(shí),并有足夠條件及能力推行本協(xié)議。④乙方簽署本協(xié)議代表已經(jīng)過(guò)全部必需程序被授權(quán)簽署本協(xié)議。第九條擔(dān)保條款對(duì)于本協(xié)議項(xiàng)下甲方之義務(wù)和責(zé)任,由_____________負(fù)擔(dān)連帶責(zé)任之擔(dān)保。第十條違約責(zé)任10.1協(xié)議任何一方未按本協(xié)議之要求推行其義務(wù),應(yīng)按以下方法向相關(guān)當(dāng)事人負(fù)擔(dān)違約責(zé)任。①任何一方違反本協(xié)議第七條之陳說(shuō)與確保,所以給對(duì)方造成損失者,違約方向守約方支付違約金_________萬(wàn)元。②乙方未按本協(xié)議之要求立刻向甲方支付該等股權(quán)及資產(chǎn)之轉(zhuǎn)讓價(jià)款,按逾期付款金額負(fù)擔(dān)__________(百分比)違約金。10.2上述要求并不影響守約者依據(jù)法律、法規(guī)或本協(xié)議其它條款之要求,就本條要求所不能賠償之損失,請(qǐng)求損害賠償權(quán)利。第十一條適使用方法律及爭(zhēng)議之處理11.1協(xié)議之簽訂、生效、解釋、推行及爭(zhēng)議之處理等適用《中國(guó)協(xié)議法》、《中國(guó)企業(yè)法》等法律法規(guī),本協(xié)議之任何內(nèi)容如與法律、法規(guī)沖突,則應(yīng)以法律、法規(guī)要求為準(zhǔn)。11.2任何與本協(xié)議相關(guān)或因本協(xié)議引發(fā)之爭(zhēng)議,協(xié)議各方均應(yīng)首先經(jīng)過(guò)協(xié)商友好處理,不能協(xié)商處理,協(xié)議雙方都有權(quán)向協(xié)議簽署地人民法院提起訴訟。第十二條協(xié)議修改,變更、補(bǔ)充本協(xié)議之修改,變更,補(bǔ)充均由雙方協(xié)商一致后,以書(shū)面形式進(jìn)行,經(jīng)雙方正式簽署后生效。第十三條尤其約定除非為了遵照相關(guān)法律要求,相關(guān)本協(xié)議存在、內(nèi)容、推行公開(kāi)及公告,應(yīng)事先取得乙方書(shū)面同意及同意。第十四條協(xié)議之生效14.1協(xié)議經(jīng)雙方正當(dāng)簽署,報(bào)請(qǐng)各自董事會(huì)或股東會(huì)同意,并經(jīng)企業(yè)股東會(huì)經(jīng)過(guò)后生效。14.2本協(xié)議一式三份,各方各執(zhí)一份,第三份備存于_____________企業(yè)內(nèi);副本若干份,供報(bào)批及立案等使用。第十五條本協(xié)議未盡事宜,由各方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議給予約定。第十六條本協(xié)議之附件16.1企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)匯報(bào)書(shū);16.2企業(yè)資產(chǎn)評(píng)定匯報(bào)書(shū);16.3企業(yè)租房