私募融資協(xié)議書

私募融資協(xié)議書?甲方（融資方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（投資方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方為滿足自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要，計(jì)劃進(jìn)行私募融資；乙方基于對甲方的了解和投資意向，愿意參與本次私募融資。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方私募融資事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、融資標(biāo)的及融資金額1.融資標(biāo)的：甲方本次私募融資的標(biāo)的為甲方的[具體業(yè)務(wù)或資產(chǎn)情況，例如：甲方持有的某項(xiàng)目公司[X]%的股權(quán)，該項(xiàng)目公司主要從事[項(xiàng)目具體業(yè)務(wù)內(nèi)容]；或者甲方擬開展的[業(yè)務(wù)項(xiàng)目名稱]，該項(xiàng)目預(yù)期收益為[具體收益預(yù)測]等]。2.融資金額：乙方同意向甲方提供融資人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。二、融資用途甲方本次融資金額將主要用于以下方面：1.[用途1，例如項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用]：預(yù)計(jì)投入人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），用于[詳細(xì)說明用途，如某新產(chǎn)品的研發(fā)，包括市場調(diào)研、技術(shù)研發(fā)、樣品制作等環(huán)節(jié)的費(fèi)用支出]。2.[用途2，例如生產(chǎn)設(shè)備購置]：預(yù)計(jì)投入人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），用于購置[生產(chǎn)設(shè)備名稱及規(guī)格型號]等生產(chǎn)設(shè)備，以滿足擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的需求。3.[用途3，例如市場拓展費(fèi)用]：預(yù)計(jì)投入人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），用于市場推廣、營銷活動、渠道建設(shè)等市場拓展工作，提高甲方產(chǎn)品或服務(wù)的市場占有率。4.[其他用途及金額]：預(yù)計(jì)投入人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），用于[其他具體用途說明]。三、融資方式及資金到位時間1.融資方式：本次融資采用[私募股權(quán)融資/私募債券融資等具體方式]。2.資金到位時間：乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內(nèi)，將融資款項(xiàng)足額支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方指定賬戶信息如下：開戶銀行：____________________賬戶名稱：____________________銀行賬號：____________________四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定使用融資金額。有權(quán)了解乙方的投資決策過程及相關(guān)信息，但應(yīng)遵守乙方的保密規(guī)定。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，有權(quán)對融資后的公司運(yùn)營及發(fā)展提出建議和決策。2.義務(wù)向乙方如實(shí)披露與融資標(biāo)的相關(guān)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，包括但不限于公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、項(xiàng)目進(jìn)展等。所提供信息如有虛假或重大遺漏，應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的一切損失。按照本協(xié)議約定的融資用途使用融資金額，不得擅自改變資金用途。如確需改變，應(yīng)提前書面通知乙方并征得乙方書面同意。配合乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，提供必要的文件、資料和協(xié)助。按照法律法規(guī)和本協(xié)議約定，向乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，保障乙方的合法權(quán)益。在融資后，按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，誠信經(jīng)營，努力提升公司業(yè)績和價值。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對甲方提供的信息進(jìn)行查閱、核實(shí)，并要求甲方進(jìn)行解釋和說明。有權(quán)參與甲方融資后的公司治理，按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使股東權(quán)利（如為股權(quán)融資方式）或債權(quán)人權(quán)利（如為債券融資方式），包括但不限于知情權(quán)、表決權(quán)、收益權(quán)等。在甲方違反本協(xié)議約定時，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因此遭受的損失。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間和方式，足額向甲方支付融資金額。對在盡職調(diào)查過程中知悉的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露。尊重甲方的經(jīng)營管理自主權(quán)，在法律法規(guī)和本協(xié)議約定的范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得干涉甲方的正常經(jīng)營活動。在融資后，按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，與甲方共同維護(hù)公司的穩(wěn)定發(fā)展，促進(jìn)公司價值提升。五、股權(quán)或債權(quán)安排（根據(jù)融資方式確定）（一）股權(quán)融資方式1.股權(quán)比例：乙方本次投資后，將持有甲方[X]%的股權(quán)。甲方應(yīng)在融資款項(xiàng)足額到賬后的[X]個工作日內(nèi)，配合乙方完成股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方記載于公司股東名冊，并辦理工商登記變更。2.股東權(quán)利與義務(wù)：乙方作為甲方的股東，按照其持股比例享有《中華人民共和國公司法》及甲方公司章程規(guī)定的股東權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利；同時應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)，包括但不限于遵守法律法規(guī)、公司章程，繳納出資等義務(wù)。3.股權(quán)限制：未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得擅自向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)，不得設(shè)置質(zhì)押、抵押等權(quán)利負(fù)擔(dān)。如甲方擬進(jìn)行上述行為，應(yīng)提前通知乙方并征得乙方書面同意。（二）債權(quán)融資方式1.債權(quán)性質(zhì)及期限：乙方本次對甲方的融資為[債權(quán)性質(zhì)，如普通債權(quán)/可轉(zhuǎn)換債權(quán)等]，債權(quán)期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。2.利率及付息方式：本次融資的利率為[年利率%]，利息支付方式為[按年/按季/按月等]支付。甲方應(yīng)在每個付息日前[X]個工作日內(nèi)，將當(dāng)期利息足額支付至乙方指定的銀行賬戶。3.債權(quán)清償：在債權(quán)期限屆滿時，甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定向乙方清償本金及利息。如甲方未能按時足額清償，應(yīng)按照逾期金額的[X%]向乙方支付逾期違約金。如甲方出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，乙方有權(quán)提前要求甲方清償全部債權(quán)本金及利息，并追究甲方的違約責(zé)任。六、公司治理與決策1.董事會組成：融資后，甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，組建董事會。董事會成員中，乙方有權(quán)提名[X]名董事候選人，經(jīng)甲方股東會選舉后成為董事會成員。董事會應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，行使職權(quán)，對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。2.重大事項(xiàng)決策：對于公司的重大事項(xiàng)，如公司合并、分立、解散、增減注冊資本、重大投資、對外擔(dān)保等，應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，提交股東會或董事會審議。乙方作為股東（或債權(quán)人），享有相應(yīng)的表決權(quán)。甲方應(yīng)保障乙方在重大事項(xiàng)決策過程中的知情權(quán)和表決權(quán)，確保乙方能夠充分行使其權(quán)利。3.信息披露：甲方應(yīng)定期向乙方披露公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、重大事項(xiàng)進(jìn)展等信息，披露方式和頻率為[具體披露方式，如每年/每季度/每月提供財(cái)務(wù)報(bào)表，重大事項(xiàng)發(fā)生后[X]個工作日內(nèi)提供專項(xiàng)報(bào)告等]。乙方有權(quán)查閱公司的會計(jì)賬簿等財(cái)務(wù)資料，甲方應(yīng)予以配合。七、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密。未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。如本協(xié)議因任何原因終止或解除，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。3.如一方違反保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給對方造成的損失超過違約金金額的，違約方還應(yīng)補(bǔ)足差額部分。八、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的融資用途使用融資金額，乙方有權(quán)要求甲方立即返還全部融資金額，并按照融資金額的[X%]向乙方支付違約金。如甲方的違約行為給乙方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的時間和方式足額支付融資金額，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X‰]向甲方支付逾期違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已支付的款項(xiàng)（如有），同時乙方應(yīng)按照融資金額的[X%]向甲方支付違約金。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若一方違反本協(xié)議約定的保密條款、信息披露義務(wù)或其他義務(wù)，應(yīng)按照本協(xié)議相關(guān)條款的約定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。4.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免、不可克服的原因?qū)е乱环綗o法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方并提供相關(guān)證明文件。在不可抗力事件影響消除后的合理時間內(nèi)，雙方應(yīng)協(xié)商繼續(xù)履行本協(xié)議或變更協(xié)議內(nèi)容。九、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效