漁具公司章程范本

PAGE\MERGEFORMAT1/PAGE\MERGEFORMAT1/NUMPAGES\MERGEFORMAT1漁具公司章程范本

第一章總則

第一條公司名稱

本公司定名為“XX漁具有限公司”（以下簡稱“公司”），英文名稱為“XXFishingTackleCo.,Ltd.”。

第二條公司地址

公司注冊地址為：中華人民共和國XX省XX市XX區(qū)XX路XX號。

第三條公司性質(zhì)

公司為有限責(zé)任公司，由股東出資設(shè)立，以其全部資產(chǎn)對債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。

第四條公司宗旨

公司秉承誠信、創(chuàng)新、共贏的理念，致力于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售高品質(zhì)的漁具產(chǎn)品，滿足國內(nèi)外市場需求，為股東創(chuàng)造價值，為員工提供發(fā)展平臺。

第五條公司經(jīng)營范圍

公司經(jīng)營范圍為：漁具、漁具配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；漁具技術(shù)的推廣與應(yīng)用；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限制或禁止的除外）。

第六條公司權(quán)益

公司享有國家法律法規(guī)規(guī)定的企業(yè)經(jīng)營自主權(quán)，依法受到保護(hù)。

第七條公司組織結(jié)構(gòu)

公司設(shè)立董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理。董事會為公司的決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會為公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理為公司的高級管理人員。

第八條公司股東權(quán)益

股東按照出資比例享有以下權(quán)益：

1.分紅權(quán)：按照出資比例分取公司紅利；

2.表決權(quán)：在公司重大事項上行使表決權(quán)；

3.優(yōu)先購買權(quán)：公司新增注冊資本時，原股東有優(yōu)先購買權(quán)；

4.質(zhì)詢權(quán)：對公司的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況進(jìn)行質(zhì)詢；

5.資產(chǎn)權(quán)：公司清算時，股東有權(quán)按照出資比例分取公司剩余財產(chǎn)。

第九條公司股東義務(wù)

股東應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)：

1.按照約定繳納出資；

2.維護(hù)公司合法權(quán)益；

3.遵守公司章程；

4.其他依法應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)。

第十條公司財務(wù)制度

公司按照國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度進(jìn)行財務(wù)管理，保證會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。

第十一條公司稅收政策

公司按照國家稅收法律法規(guī)規(guī)定，依法納稅，享受相關(guān)稅收優(yōu)惠政策。

第十二條公司終止和清算

公司終止時，應(yīng)依法進(jìn)行清算，清算組由董事、監(jiān)事、股東代表組成。清算結(jié)束后，按照股東出資比例分取剩余財產(chǎn)。

第二章股東會與董事會

第十三條股東會

股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的重大事項。股東會分為年會和臨時會。

1.年會：每年至少召開一次，主要審議公司的年度報告、財務(wù)預(yù)決算、利潤分配方案等重大事項。

2.臨時會：根據(jù)董事會或者股東提議，可召開臨時股東會，討論決定公司的特定事項。

第十四條股東會職權(quán)

股東會行使以下職權(quán)：

1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

2.選舉和更換董事、監(jiān)事，決定其報酬；

3.審議批準(zhǔn)董事會和監(jiān)事會的報告；

4.審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案；

5.對公司增加或減少注冊資本作出決議；

6.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

7.決定公司其他重大事項。

第十五條董事會

董事會是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)。董事會由若干名董事組成，其中設(shè)董事長一人，副董事長若干人。

1.董事會的職權(quán)：

a.執(zhí)行股東會的決議；

b.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

c.制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案；

d.制定公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；

e.制定公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

f.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

g.決定公司對外擔(dān)保的事項；

h.聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項；

i.制定公司的基本管理制度。

2.董事會會議：

董事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議至少每季度召開一次，臨時會議根據(jù)董事長或三分之一以上董事的提議隨時召開。

第十六條董事會決議

董事會會議的決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事長在董事會上擁有最后決定權(quán)。

第十七條董事任期

董事任期由股東會決定，每屆任期不得超過三年，可以連選連任。

第十八條監(jiān)事會

監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對董事會及公司高級管理人員的職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。

第十九條監(jiān)事會職權(quán)

監(jiān)事會行使以下職權(quán)：

1.對董事會編制的公司報告進(jìn)行審核；

2.檢查公司財務(wù)；

3.對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

4.當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

5.提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；

6.向股東會會議提出提案；

7.依照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

8.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十條監(jiān)事會決議

監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。

第二十一條監(jiān)事任期

監(jiān)事任期每屆為三年，可以連選連任。

作為開篇標(biāo)識，并以為結(jié)尾標(biāo)識。

第三章股東出資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓

第二十二條股東出資

1.股東應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定，按時足額繳納其認(rèn)繳的出資額。

2.股東出資的形式可以是貨幣、實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)。

3.股東認(rèn)繳的出資必須經(jīng)依法設(shè)立的驗資機(jī)構(gòu)驗資并出具證明。

第二十三條出資證明書

1.公司應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書，作為其出資的憑證。

2.出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項：

a.公司名稱；

b.公司成立日期；

c.股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；

d.出資證明書的編號和核發(fā)日期。

第二十四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓

1.股東可以依法轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。

2.股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)當(dāng)通過股東會決議，并通知公司和其他股東。

3.股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)的同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

4.股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并修改公司章程和股東名冊。

第四章公司的經(jīng)營管理

第二十五條公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

1.公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理。

2.總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

a.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；

b.組織實施董事會決議；

c.擬訂公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

d.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

e.擬訂公司的基本管理制度；

f.制定公司的具體規(guī)章；

g.提議公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；

h.決定公司職工的招聘和解聘、報酬事項；

i.公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。

第二十六條公司財務(wù)管理

1.公司應(yīng)當(dāng)建立健全財務(wù)管理制度，保證財務(wù)會計報告的真實、完整、準(zhǔn)確。

2.公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

3.公司的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)在召開股東會前二十日置備于公司住所，供股東查閱。

第二十七條公司的利潤分配

1.公司的利潤分配應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定進(jìn)行。

2.公司在分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。

3.公司的利潤在提取法定公積金和公益金后，按照股東出資比例進(jìn)行分配。

第五章章程的修改和公司的終止

第二十八條章程的修改

1.公司章程的修改必須經(jīng)股東會表決通過，并依法辦理變更登記。

2.修改公司章程應(yīng)當(dāng)遵循以下程序：

a.董事會提出修改公司章程的提案；

b.股東會對修改公司章程的提案進(jìn)行表決；

c.通過修改后的公司章程應(yīng)當(dāng)報登記機(jī)關(guān)備案。

第二十九條公司的終止

1.公司