股轉債協(xié)議書合同

股轉債協(xié)議書合同

甲方（債權人）：姓名：__________________身份證號：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（債務人/股份出讓方）：公司名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方對乙方擁有一定金額的債權，乙方為優(yōu)化財務結構，雙方經友好協(xié)商，就甲方將其對乙方享有的債權按照一定條件轉換為乙方公司股權事宜，達成如下協(xié)議：一、債權債務確認1.雙方共同確認，截至本協(xié)議簽署日，甲方對乙方享有的債權金額為人民幣______元（大寫______元整）。該債權形成原因為[具體說明債權形成的事由]。2.乙方對上述債務的真實性、合法性及金額無任何異議。二、股轉債的條件與方式1.經雙方協(xié)商一致，甲方同意將其持有的上述全部債權按照本協(xié)議約定的條件和方式轉換為乙方公司的股權。2.本次股轉債的轉股價格為每股人民幣______元。轉股數(shù)量的計算方式為：轉股數(shù)量=債權金額÷轉股價格，即甲方通過債權轉換可獲得乙方公司的股權數(shù)量為______股（大寫______股整）。3.乙方應在本協(xié)議生效后的[X]個工作日內，完成公司內部關于本次股轉債的相關決議程序，并向甲方出具股權確認文件，明確甲方的股東身份及持股數(shù)量。三、股權變更登記1.乙方應負責在本協(xié)議生效后的[X]個工作日內，向公司登記機關提交辦理股權變更登記所需的全部材料，將甲方登記為乙方公司的股東。2.辦理股權變更登記所產生的各項稅費，由雙方按照法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔。如因法律法規(guī)或政策調整導致稅費承擔方式發(fā)生變化的，雙方應協(xié)商解決。四、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.自本協(xié)議生效且完成股權變更登記之日起，甲方即成為乙方公司的股東，按照其所持股權比例享有相應的股東權利，包括但不限于參與公司經營決策、利潤分配、查閱公司財務報表等權利。2.甲方應積極配合乙方辦理股轉債及股權變更登記相關手續(xù)，提供必要的文件和信息，并確保所提供的信息真實、準確、完整。3.在股權變更登記完成前，甲方仍有權按照原債權債務關系向乙方主張權利，但在本協(xié)議生效后，甲方不得再就該債權向乙方主張利息或其他額外費用。（二）乙方權利與義務1.乙方有權要求甲方按照本協(xié)議約定配合辦理股轉債及股權變更登記相關手續(xù)。2.乙方應按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權益，及時向甲方披露公司的經營狀況、財務狀況等重要信息。3.乙方應確保公司的股權結構清晰，不存在任何權利瑕疵或糾紛，且本次股轉債不存在任何法律障礙。如因乙方原因導致甲方無法順利取得股權或甲方的股東權益受到損害的，乙方應承擔相應的賠償責任。五、保密條款1.雙方應對在本協(xié)議簽訂及履行過程中所知曉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等保密信息予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用對方的保密信息。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。六、違約責任1.若一方違反本協(xié)議的任何條款，應向對方承擔違約責任，賠償對方因此遭受的全部損失。損失包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、訴訟費、差旅費等為實現(xiàn)債權或維護權益而支出的合理費用。2.若乙方未能在本協(xié)議約定的時間內完成股權變更登記手續(xù)，每逾期一日，應按照債權金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權解除本協(xié)議，并要求乙方立即償還全部債權本金及按照銀行同期貸款利率計算的利息。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議存在沖突，以補充協(xié)議為準。甲方（簽字/蓋章）：___