股東對賭協(xié)議書

股東對賭協(xié)議書?甲方（投資方）：姓名/名稱：____________________身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________乙方（融資方）：姓名/名稱：____________________身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方對乙方進(jìn)行投資，為保障雙方利益，明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方就投資事宜達(dá)成如下對賭協(xié)議：一、投資事項1.甲方以現(xiàn)金方式向乙方投資人民幣[X]元，投資后占乙方[X]%的股權(quán)。2.乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的用途使用甲方投資款項，確保資金用于[具體項目或業(yè)務(wù)領(lǐng)域]，不得擅自挪作他用。二、對賭條款（一）業(yè)績對賭1.業(yè)績目標(biāo)乙方承諾在[業(yè)績考核期限]內(nèi)實現(xiàn)以下業(yè)績指標(biāo)：年度營業(yè)收入不低于人民幣[X]元；年度凈利潤不低于人民幣[X]元。2.業(yè)績考核雙方同意以經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計的財務(wù)報告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對乙方的業(yè)績完成情況進(jìn)行考核。3.對賭補償若乙方在業(yè)績考核期限內(nèi)未能完成上述業(yè)績指標(biāo)，乙方應(yīng)按照以下方式向甲方進(jìn)行補償：以現(xiàn)金方式向甲方補足業(yè)績差額部分。具體計算方式為：業(yè)績差額=承諾業(yè)績實際業(yè)績。例如，若承諾年度凈利潤為[X]元，實際凈利潤為[X]元，則業(yè)績差額為[X]元[X]元=[X]元。按照甲方投資金額的[X]%向甲方支付額外補償。即額外補償金額=甲方投資金額×[X]%。（二）上市對賭1.上市目標(biāo)乙方應(yīng)在[上市期限]內(nèi)實現(xiàn)首次公開發(fā)行股票并上市（以下簡稱"上市"）。2.上市條件乙方上市需滿足以下條件：符合中國證券監(jiān)督管理委員會及證券交易所規(guī)定的上市條件；乙方在上市前的股權(quán)結(jié)構(gòu)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，且甲方的股權(quán)權(quán)益應(yīng)得到充分保障。3.對賭補償若乙方未能在上市期限內(nèi)實現(xiàn)上市，或雖實現(xiàn)上市但上市條件不符合本協(xié)議約定，乙方應(yīng)按照以下方式向甲方進(jìn)行補償：回購甲方持有的乙方股權(quán)?；刭弮r格為甲方投資本金加上按照年化利率[X]%計算的利息，利息計算期限自甲方投資款到賬之日起至回購款支付之日止。例如，甲方投資[X]元，投資期限為[X]年，年化利率為[X]%，則回購價格=[X]元+[X]元×[X]%×[X]年。乙方應(yīng)以現(xiàn)金方式向甲方支付股權(quán)回購款與甲方持有乙方股權(quán)對應(yīng)估值的差額部分。股權(quán)對應(yīng)估值按照上市前最后一輪融資估值的[X]%計算。例如，上市前最后一輪融資估值為[X]元，甲方持有乙方[X]%股權(quán)，則股權(quán)對應(yīng)估值=[X]元×[X]%。若回購價格低于股權(quán)對應(yīng)估值，則乙方需補足差額部分。三、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲取乙方的財務(wù)信息及經(jīng)營數(shù)據(jù)，了解乙方的經(jīng)營狀況。有權(quán)對乙方的重大經(jīng)營決策事項享有知情權(quán)和表決權(quán)，但甲方行使表決權(quán)時應(yīng)按照其持有的股權(quán)比例行使。若乙方未履行本協(xié)議約定的義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并采取本協(xié)議約定的措施維護(hù)自身權(quán)益。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向乙方足額支付投資款項。對乙方提供的商業(yè)秘密、財務(wù)信息等予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方書面同意的除外。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定使用甲方投資款項，用于自身的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展。有權(quán)要求甲方按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定履行相應(yīng)義務(wù)。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的業(yè)績目標(biāo)和上市目標(biāo)努力經(jīng)營，確保完成相關(guān)指標(biāo)。向甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)信息及經(jīng)營數(shù)據(jù)，積極配合甲方進(jìn)行監(jiān)督和檢查。未經(jīng)甲方書面同意，不得擅自變更公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、主營業(yè)務(wù)等重大事項。按照本協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任，履行對賭補償義務(wù)。四、股權(quán)調(diào)整1.若乙方觸發(fā)業(yè)績對賭或上市對賭的補償義務(wù)，乙方應(yīng)在補償義務(wù)確定后的[X]個工作日內(nèi)完成股權(quán)調(diào)整相關(guān)事宜。2.股權(quán)調(diào)整方式包括但不限于：減少注冊資本：乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，履行減資程序，減少甲方的股權(quán)比例，同時相應(yīng)減少公司注冊資本。股權(quán)回購：乙方或乙方指定的第三方按照本協(xié)議約定回購甲方持有的乙方股權(quán)。其他經(jīng)雙方協(xié)商一致的股權(quán)調(diào)整方式。五、公司治理1.乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部控制制度，確保公司規(guī)范運作。2.甲方有權(quán)提名[X]名董事候選人進(jìn)入乙方董事會，乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，在股東大會或董事會會議上對甲方提名的董事候選人進(jìn)行審議和表決。甲方提名的董事應(yīng)在公司治理中積極維護(hù)甲方的合法權(quán)益，參與公司重大決策。3.乙方應(yīng)定期召開董事會會議和股東大會會議，及時向甲方通報公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況及重大事項進(jìn)展情況。會議通知應(yīng)提前[X]個工作日送達(dá)甲方，會議決議應(yīng)及時向甲方報備。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付投資款項，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方按照投資金額的[X]%向乙方支付違約金，同時甲方應(yīng)返還乙方已支付的款項及按照銀行同期貸款利率計算的利息。2.若乙方未按照本協(xié)議約定使用投資款項，甲方有權(quán)要求乙方立即改正，并返還未按照約定使用的款項。若乙方逾期未改正，每逾期一日，應(yīng)按照未使用金額的[X]%向甲方支付違約金。若乙方擅自挪作他用，導(dǎo)致甲方投資目的無法實現(xiàn)，乙方應(yīng)按照甲方投資金額的[X]%向甲方支付違約金，并返還甲方全部投資款項及按照銀行同期貸款利率計算的利息。3.若乙方未完成業(yè)績對賭或上市對賭指標(biāo)，未按照本協(xié)議約定履行對賭補償義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照應(yīng)補償金額的[X]%向甲方支付違約金。乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的期限內(nèi)足額支付對賭補償款項，否則甲方有權(quán)采取法律手段維護(hù)自身權(quán)益，由此產(chǎn)生的訴訟費、律師費、差旅費等全部費用由乙方承擔(dān)。4.若一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。若違約行為給對方造成的損失超過違約金金額的，違約方應(yīng)繼續(xù)賠償對方超出部分的損失。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。