守重公司合同管理制度

守重公司合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)守重公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于守重公司及其所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營活動(dòng)中簽訂的各類合同。（三）基本原則1.依法簽訂原則。合同的簽訂、履行、變更、解除等必須遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定。2.平等自愿原則。合同雙方當(dāng)事人在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則。合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和對(duì)方合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則。合同雙方當(dāng)事人應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理部門及職責(zé)（一）法務(wù)部門1.負(fù)責(zé)合同文本的合法性審查，對(duì)合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行把關(guān)。2.參與重大合同的談判、起草工作，提供法律意見和建議。3.負(fù)責(zé)處理合同糾紛，代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序。4.定期對(duì)公司合同管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，提出改進(jìn)意見和建議。（二）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)合同的談判、起草、簽訂工作，對(duì)合同條款的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。2.負(fù)責(zé)合同的履行，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.負(fù)責(zé)合同變更、解除等事項(xiàng)的提出和辦理，按照規(guī)定程序報(bào)相關(guān)部門審批。4.負(fù)責(zé)收集、整理、保管與合同有關(guān)的文件、資料，建立合同檔案。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)合同的資金收付進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保資金安全。2.參與合同的評(píng)審，對(duì)合同的付款方式、結(jié)算時(shí)間等財(cái)務(wù)條款提出意見和建議。3.負(fù)責(zé)根據(jù)合同執(zhí)行情況進(jìn)行賬務(wù)處理，及時(shí)準(zhǔn)確地反映合同收支情況。（四）審計(jì)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查合同管理的合規(guī)性。2.對(duì)重大合同進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，提出審計(jì)意見和建議，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，開展合同談判工作。談判人員應(yīng)至少兩人以上，并做好談判記錄。2.談判達(dá)成一致后，業(yè)務(wù)部門起草合同文本。合同文本應(yīng)包括合同雙方當(dāng)事人的基本信息、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法等主要條款。3.業(yè)務(wù)部門將起草好的合同文本提交法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查。法務(wù)部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審查工作，并出具審查意見。4.業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)部門的審查意見，對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。如雙方對(duì)審查意見存在分歧，應(yīng)進(jìn)行協(xié)商溝通，達(dá)成一致后再對(duì)合同文本進(jìn)行修改。5.修改完善后的合同文本經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批工作。6.經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意的合同文本，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂。簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人的簽字（蓋章）真實(shí)、有效，合同份數(shù)符合規(guī)定要求。（二）合同審批權(quán)限1.合同標(biāo)的金額在[X]萬元以下的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.合同標(biāo)的金額在[X]萬元以上（含[X]萬元）、[X]萬元以下的，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由公司總經(jīng)理審批。3.合同標(biāo)的金額在[X]萬元以上（含[X]萬元）的，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)公司總經(jīng)理審核，再由公司董事會(huì)審批。（三）合同印章管理1.公司設(shè)立合同專用章，由法務(wù)部門負(fù)責(zé)保管。合同專用章的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。2.業(yè)務(wù)部門在簽訂合同前，應(yīng)填寫《合同用印審批表》，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可到法務(wù)部門加蓋合同專用章。3.法務(wù)部門應(yīng)建立合同用印登記臺(tái)賬，對(duì)合同用印情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括合同名稱、合同編號(hào)、用印日期、用印份數(shù)等信息。4.嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。如因特殊情況需要在空白合同文本上加蓋合同專用章的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在合同專用章上注明“此章僅限于[合同名稱]使用，有效期至[具體日期]”字樣。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤工作，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況。2.合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人未按照合同約定履行義務(wù)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通協(xié)商，要求對(duì)方限期履行義務(wù)。如協(xié)商不成，應(yīng)及時(shí)采取措施，維護(hù)公司合法權(quán)益。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同履行情況，遇有重大問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。（二）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議的簽訂程序與原合同簽訂程序相同。2.如因?qū)Ψ疆?dāng)事人違約或其他原因需要解除合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人，并按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。解除合同的通知應(yīng)采用書面形式，并由對(duì)方當(dāng)事人簽字（蓋章）確認(rèn)。3.合同變更或解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況通知法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等有關(guān)部門，并做好合同檔案的整理和歸檔工作。（三）合同糾紛處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集、整理與糾紛有關(guān)的證據(jù)材料，并向法務(wù)部門報(bào)告。2.法務(wù)部門應(yīng)根據(jù)糾紛情況，制定糾紛處理方案，代表公司與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等活動(dòng)。3.在糾紛處理過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合法務(wù)部門工作，提供必要的協(xié)助和支持。4.合同糾紛處理完畢后，法務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將處理結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將相關(guān)資料歸檔保存。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，應(yīng)在合同簽訂、履行、變更、解除等事項(xiàng)完成后，及時(shí)將相關(guān)文件、資料整理歸檔。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、談判記錄、審查意見、審批文件、變更協(xié)議、解除協(xié)議、糾紛處理文件等。（二）檔案整理1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等整理工作。2.合同檔案應(yīng)按照合同類別、簽訂時(shí)間等順序進(jìn)行排列，便于查閱和管理。（三）檔案保管1.公司設(shè)立專門的合同檔案室，由專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作。2.合同檔案室應(yīng)具備必要的保管條件，確保合同檔案的安全、完整。3.合同檔案的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，合同檔案的保管期限為[X]年。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，方可到合同檔案室查閱。2.查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)在合同檔案室工作人員的陪同下進(jìn)行，不得擅自將合同檔案帶出合同檔案室。3.查閱人員應(yīng)愛護(hù)合同檔案，不得在合同檔案上涂改、標(biāo)記、污損等。如需復(fù)印合同檔案，應(yīng)經(jīng)合同檔案室工作人員同意，并按照規(guī)定辦理復(fù)印手續(xù)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司合同管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，每年至少進(jìn)行[X]次全面檢查，并形成檢查報(bào)告。2.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)重大合同進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見和建議。3.公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)對(duì)合同管理情況進(jìn)行不定期抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)令相關(guān)部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、解除、檔