深圳能源監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

深圳能源監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

深圳能源集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告各位股東：現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告公司監(jiān)事會(huì)過去一年的工作情況，請(qǐng)予審議。一、監(jiān)事會(huì)的工作情況過去一年，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，積極維護(hù)股東的合法權(quán)益，對(duì)公司的依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、重大決策等方面進(jìn)行了全面監(jiān)督，保障了公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)共召開[X]次會(huì)議，具體如下：1.[會(huì)議時(shí)間1]，召開第[X]屆監(jiān)事會(huì)第[X]次會(huì)議，審議通過了關(guān)于[具體議案1]的議案，監(jiān)事會(huì)成員經(jīng)過充分討論，認(rèn)真審議了議案內(nèi)容，認(rèn)為該議案符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和法律法規(guī)要求。2.[會(huì)議時(shí)間2]，召開第[X]屆監(jiān)事會(huì)第[X]次會(huì)議，主要討論了[具體議案2]。會(huì)議對(duì)公司的[相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)]進(jìn)行了深入分析，監(jiān)事會(huì)成員發(fā)表了各自的意見和建議，最終一致通過了該議案。……（二）監(jiān)督公司依法運(yùn)作情況監(jiān)事會(huì)密切關(guān)注公司的運(yùn)作情況，確保公司嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。通過列席董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)，參與重大決策的討論和監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：1.公司董事會(huì)、管理層能夠嚴(yán)格按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行職責(zé)，決策程序合法有效。在重大投資、融資、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)上，均經(jīng)過了充分的論證和審批流程，保障了公司和股東的利益。2.公司內(nèi)部管理制度健全，執(zhí)行有效。各部門之間職責(zé)明確，相互協(xié)作、相互監(jiān)督，形成了良好的內(nèi)部控制體系，有效防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（三）檢查公司財(cái)務(wù)情況監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了定期檢查，并認(rèn)真審核了公司的定期財(cái)務(wù)報(bào)告。通過查閱財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等資料，以及與公司財(cái)務(wù)人員和審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通交流，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：1.公司財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。2.[審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱]對(duì)公司出具的年度審計(jì)報(bào)告客觀、公正，公司的財(cái)務(wù)報(bào)告符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)法律法規(guī)的要求。（四）監(jiān)督公司重大事項(xiàng)情況1.重大投資項(xiàng)目監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的重大投資項(xiàng)目進(jìn)行了跟蹤監(jiān)督，包括[具體項(xiàng)目名稱1]、[具體項(xiàng)目名稱2]等。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，監(jiān)事會(huì)關(guān)注項(xiàng)目的進(jìn)展情況、資金使用情況以及預(yù)期收益情況，確保項(xiàng)目按照計(jì)劃順利推進(jìn)，投資資金得到合理有效的利用。經(jīng)檢查，上述重大投資項(xiàng)目均符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，不存在損害公司和股東利益的情況。2.關(guān)聯(lián)交易監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了嚴(yán)格監(jiān)督，審查了關(guān)聯(lián)交易的決策程序和交易價(jià)格的公允性。報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行了相關(guān)審批程序，交易價(jià)格遵循市場(chǎng)原則，公平合理，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司和股東利益的情況。二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)的意見（一）對(duì)公司依法運(yùn)作情況的意見監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司在報(bào)告期內(nèi)能夠嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，依法經(jīng)營(yíng)，規(guī)范運(yùn)作。公司董事會(huì)和管理層認(rèn)真履行職責(zé)，決策程序合法合規(guī)，內(nèi)部控制制度健全有效，不存在違法違規(guī)行為和損害股東利益的情況。（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的意見公司財(cái)務(wù)狀況良好，財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正，公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求。（三）對(duì)公司募集資金使用情況的意見報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金的使用符合相關(guān)法律法規(guī)和募集資金使用計(jì)劃的要求，不存在募集資金被挪用、占用等情況。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)管理，確保了募集資金的安全和有效使用。（四）對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況的意見公司在報(bào)告期內(nèi)的收購(gòu)、出售資產(chǎn)行為符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，交易價(jià)格合理，決策程序合法。收購(gòu)、出售資產(chǎn)行為有助于優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，不存在損害公司和股東利益的情況。（五）對(duì)公司內(nèi)部控制情況的意見公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度覆蓋了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度得到了有效執(zhí)行，在防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮了積極作用。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制體系符合公司實(shí)際情況，能夠滿足公司發(fā)展的需要。三、2024年監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃展望2024年，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)秉持勤勉盡責(zé)的態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，為公司的穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。具體工作計(jì)劃如下：（一）加強(qiáng)對(duì)公司依法運(yùn)作的監(jiān)督持續(xù)關(guān)注公司遵守法律法規(guī)和《公司章程》的情況，監(jiān)督公司重大決策、重要人事任免和重大項(xiàng)目實(shí)施的合規(guī)性。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的檢查，促進(jìn)公司不斷完善內(nèi)部管理體系，提高運(yùn)營(yíng)效率。（二）強(qiáng)化對(duì)公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督定期檢查公司財(cái)務(wù)狀況，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的審核，關(guān)注公司資金運(yùn)作、成本控制和預(yù)算執(zhí)行情況。加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)作，充分發(fā)揮外部審計(jì)的監(jiān)督作用，確保公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。（三）關(guān)注公司重大事項(xiàng)進(jìn)展密切關(guān)注公司重大投資、項(xiàng)目建設(shè)、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等方面的進(jìn)展情況，對(duì)可能影響公司發(fā)展和股東利益的重大事項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。督促公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行決策程序和信息披露義務(wù)，保障股東的知情權(quán)和參與權(quán)。（四）提升監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)成員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高專業(yè)素