深圳能源監(jiān)事會工作報告

深圳能源監(jiān)事會工作報告

深圳能源集團股份有限公司監(jiān)事會工作報告各位股東：現(xiàn)向大會報告公司監(jiān)事會過去一年的工作情況，請予審議。一、監(jiān)事會的工作情況過去一年，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》《證券法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，認真履行監(jiān)督職責，積極維護股東的合法權(quán)益，對公司的依法運作、財務狀況、重大決策等方面進行了全面監(jiān)督，保障了公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展。（一）監(jiān)事會會議召開情況報告期內(nèi)，監(jiān)事會共召開[X]次會議，具體如下：1.[會議時間1]，召開第[X]屆監(jiān)事會第[X]次會議，審議通過了關(guān)于[具體議案1]的議案，監(jiān)事會成員經(jīng)過充分討論，認真審議了議案內(nèi)容，認為該議案符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和法律法規(guī)要求。2.[會議時間2]，召開第[X]屆監(jiān)事會第[X]次會議，主要討論了[具體議案2]。會議對公司的[相關(guān)業(yè)務或事項]進行了深入分析，監(jiān)事會成員發(fā)表了各自的意見和建議，最終一致通過了該議案?！ǘ┍O(jiān)督公司依法運作情況監(jiān)事會密切關(guān)注公司的運作情況，確保公司嚴格遵守國家法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。通過列席董事會會議、股東大會，參與重大決策的討論和監(jiān)督，監(jiān)事會認為：1.公司董事會、管理層能夠嚴格按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行職責，決策程序合法有效。在重大投資、融資、關(guān)聯(lián)交易等事項上，均經(jīng)過了充分的論證和審批流程，保障了公司和股東的利益。2.公司內(nèi)部管理制度健全，執(zhí)行有效。各部門之間職責明確，相互協(xié)作、相互監(jiān)督，形成了良好的內(nèi)部控制體系，有效防范了經(jīng)營風險。（三）檢查公司財務情況監(jiān)事會對公司的財務狀況進行了定期檢查，并認真審核了公司的定期財務報告。通過查閱財務報表、審計報告等資料，以及與公司財務人員和審計機構(gòu)的溝通交流，監(jiān)事會認為：1.公司財務制度健全，財務核算規(guī)范，財務報表真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。2.[審計機構(gòu)名稱]對公司出具的年度審計報告客觀、公正，公司的財務報告符合《企業(yè)會計準則》和相關(guān)法律法規(guī)的要求。（四）監(jiān)督公司重大事項情況1.重大投資項目監(jiān)事會對公司的重大投資項目進行了跟蹤監(jiān)督，包括[具體項目名稱1]、[具體項目名稱2]等。在項目實施過程中，監(jiān)事會關(guān)注項目的進展情況、資金使用情況以及預期收益情況，確保項目按照計劃順利推進，投資資金得到合理有效的利用。經(jīng)檢查，上述重大投資項目均符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，不存在損害公司和股東利益的情況。2.關(guān)聯(lián)交易監(jiān)事會對公司的關(guān)聯(lián)交易進行了嚴格監(jiān)督，審查了關(guān)聯(lián)交易的決策程序和交易價格的公允性。報告期內(nèi)，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行了相關(guān)審批程序，交易價格遵循市場原則，公平合理，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司和股東利益的情況。二、監(jiān)事會對公司相關(guān)事項的意見（一）對公司依法運作情況的意見監(jiān)事會認為，公司在報告期內(nèi)能夠嚴格遵守國家法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，依法經(jīng)營，規(guī)范運作。公司董事會和管理層認真履行職責，決策程序合法合規(guī)，內(nèi)部控制制度健全有效，不存在違法違規(guī)行為和損害股東利益的情況。（二）對公司財務狀況的意見公司財務狀況良好，財務制度健全，財務核算規(guī)范。財務報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。審計機構(gòu)出具的審計報告客觀、公正，公司的財務管理和會計核算符合相關(guān)法律法規(guī)和會計準則的要求。（三）對公司募集資金使用情況的意見報告期內(nèi)，公司募集資金的使用符合相關(guān)法律法規(guī)和募集資金使用計劃的要求，不存在募集資金被挪用、占用等情況。公司對募集資金進行了專戶存儲和專項管理，確保了募集資金的安全和有效使用。（四）對公司收購、出售資產(chǎn)情況的意見公司在報告期內(nèi)的收購、出售資產(chǎn)行為符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，交易價格合理，決策程序合法。收購、出售資產(chǎn)行為有助于優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升公司的競爭力，不存在損害公司和股東利益的情況。（五）對公司內(nèi)部控制情況的意見公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度覆蓋了公司生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。報告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度得到了有效執(zhí)行，在防范經(jīng)營風險、財務風險等方面發(fā)揮了積極作用。監(jiān)事會認為公司的內(nèi)部控制體系符合公司實際情況，能夠滿足公司發(fā)展的需要。三、2024年監(jiān)事會工作計劃展望2024年，監(jiān)事會將繼續(xù)秉持勤勉盡責的態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責，為公司的穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。具體工作計劃如下：（一）加強對公司依法運作的監(jiān)督持續(xù)關(guān)注公司遵守法律法規(guī)和《公司章程》的情況，監(jiān)督公司重大決策、重要人事任免和重大項目實施的合規(guī)性。進一步加強對公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的檢查，促進公司不斷完善內(nèi)部管理體系，提高運營效率。（二）強化對公司財務的監(jiān)督定期檢查公司財務狀況，加強對財務報表的審核，關(guān)注公司資金運作、成本控制和預算執(zhí)行情況。加強與審計機構(gòu)的溝通與協(xié)作，充分發(fā)揮外部審計的監(jiān)督作用，確保公司財務信息的真實、準確和完整。（三）關(guān)注公司重大事項進展密切關(guān)注公司重大投資、項目建設(shè)、資產(chǎn)運營等方面的進展情況，對可能影響公司發(fā)展和股東利益的重大事項進行重點監(jiān)督。督促公司嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行決策程序和信息披露義務，保障股東的知情權(quán)和參與權(quán)。（四）提升監(jiān)事會自身建設(shè)加強監(jiān)事會成員的學習和培訓，不斷提高專業(yè)素