《山東省防范和處置非法集資辦法》考試復(fù)習(xí)題庫(kù)（含答案）

PAGEPAGE1《山東省防范和處置非法集資辦法》考試復(fù)習(xí)題庫(kù)（含答案）一、單選題1.行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)建立健全常態(tài)化管理機(jī)制，加強(qiáng)本行業(yè)、本領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)的日常監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)排查和監(jiān)測(cè)預(yù)警；發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資行為線索的，應(yīng)當(dāng)依法收集和保存有關(guān)證據(jù)，作出相應(yīng)研判，依法采取處置措施，并及時(shí)將情況報(bào)送（）。A、同級(jí)人民政府B、同級(jí)處置非法集資牽頭部門C、上級(jí)行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門D、防范和處置非法集資工作機(jī)制答案：B2.根據(jù)《山東省防范和處置非法集資辦法》，（）應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)部門將防范和處置非法集資納入日常工作。A、各級(jí)人民政府B、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處C、縣級(jí)以上人民政府D、處置非法集資牽頭部門答案：C3.（）應(yīng)當(dāng)建立健全非法集資舉報(bào)制度，公開舉報(bào)電話或者舉報(bào)平臺(tái)，明確獎(jiǎng)勵(lì)辦法，及時(shí)受理舉報(bào)，并為舉報(bào)人保密。A、各級(jí)人民政府B、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)以及有關(guān)部門C、處置非法集資牽頭部門以及有關(guān)部門D、媒體以及電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者答案：C4.（）應(yīng)當(dāng)建立健全非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警工作機(jī)制，明確非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警體系工作方案，加強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，充分利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警。A、縣級(jí)以上人民政府B、各級(jí)人民政府C、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)D、處置非法集資牽頭部門答案：B5.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門受理線索后，應(yīng)當(dāng)組織調(diào)查，并在15個(gè)工作日內(nèi)決定是否立案；重大、疑難、復(fù)雜線索，調(diào)查期限可以延長(zhǎng)30個(gè)工作日；特別重大、疑難、復(fù)雜線索，經(jīng)（）批準(zhǔn)，調(diào)查期限可以再延長(zhǎng)30個(gè)工作日。A、處置非法集資牽頭部門主要負(fù)責(zé)人B、處置非法集資牽頭部門分管負(fù)責(zé)人C、上級(jí)處置非法集資牽頭部門D、同級(jí)人民政府答案：A6.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門可以根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，委托其他（）開展非法集資行政執(zhí)法。A、公安機(jī)關(guān)B、行政機(jī)關(guān)或者具有管理公共事務(wù)職能的組織C、黨政機(jī)關(guān)D、第三方中介答案：B7.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門受理線索后，應(yīng)當(dāng)組織調(diào)查，并在15個(gè)工作日內(nèi)決定是否立案；重大、疑難、復(fù)雜線索，調(diào)查期限可以延長(zhǎng)30個(gè)工作日；特別重大、疑難、復(fù)雜線索，經(jīng)處置非法集資牽頭部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，調(diào)查期限可以再延長(zhǎng)（）個(gè)工作日。A、10B、15C、30D、60答案：C8.非法集資人、非法集資協(xié)助人清退集資資金，應(yīng)當(dāng)接受（）的監(jiān)督。A、第三方中介機(jī)構(gòu)B、處置非法集資牽頭部門以及行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門C、當(dāng)?shù)厝嗣裾瓺、社會(huì)公眾答案：B9.行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)行業(yè)自律管理，督促、教育、引導(dǎo)成員積極防范非法集資，宣傳、普及金融法律、法規(guī)，提高防范非法集資意識(shí)；發(fā)現(xiàn)成員或者以成員名義涉嫌從事非法集資活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。A、金融管理部門B、處置非法集資牽頭部門或者行業(yè)主管部門C、行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門D、各級(jí)人民政府答案：B10.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門和行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)（），加強(qiáng)行政執(zhí)法信息化建設(shè)，推進(jìn)信息共享，提高案件調(diào)查處置效率。A、全面落實(shí)行政執(zhí)法公示制度B、執(zhí)法全過(guò)程記錄制度C、重大執(zhí)法決定法制審核制度D、以上都對(duì)答案：D11.根據(jù)《山東省防范和處置非法集資辦法》，縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門和行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)全面落實(shí)行政執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過(guò)程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度，（）。A、加強(qiáng)行政執(zhí)法信息化建設(shè)B、推進(jìn)信息共享C、提高案件調(diào)查處置效率D、以上都對(duì)答案：D12.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查，依法可以采取下列措施：A、進(jìn)入涉嫌非法集資的場(chǎng)所進(jìn)行調(diào)查取證；B、查閱、復(fù)制與被調(diào)查事件有關(guān)的文件、資料、電子數(shù)據(jù)等，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料、電子設(shè)備等予以封存；C、經(jīng)處置非法集資牽頭部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，查詢涉嫌非法集資的有關(guān)賬戶。D、以上都對(duì)答案：D13.根據(jù)《山東省防范和處置非法集資辦法》，縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門對(duì)涉嫌非法集資線索的報(bào)案、控告、舉報(bào)或者部門移送案件等，應(yīng)當(dāng)（）。A、及時(shí)受理并轉(zhuǎn)送信訪部門登記B、及時(shí)受理并進(jìn)行登記C、不予受理D、酌情受理答案：B14.非法集資（）應(yīng)當(dāng)納入城鄉(xiāng)社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理體系。A、統(tǒng)一協(xié)調(diào)B、監(jiān)測(cè)預(yù)警C、調(diào)查認(rèn)定D、打擊處置答案：B15.根據(jù)處置非法集資的需要，經(jīng)處置非法集資牽頭部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，處置非法集資牽頭部門可以依法查封有關(guān)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，（）有關(guān)資產(chǎn)。A、查封、扣押B、查封C、及時(shí)變價(jià)出售D、以物抵債處置答案：A16.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處應(yīng)當(dāng)根據(jù)上級(jí)人民政府的統(tǒng)一部署，明確（），做好本轄區(qū)內(nèi)防范和處置非法集資的相關(guān)工作。A、建立防范和處置非法集資工作機(jī)制B、建立防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組C、牽頭負(fù)責(zé)防范和處置非法集資工作的人員D、負(fù)責(zé)防范和處置非法集資工作的專職部門和人員答案：C17.行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門對(duì)非法集資存在管理爭(zhēng)議的，由（）負(fù)責(zé)。A、行業(yè)主管部門B、行業(yè)監(jiān)管部門C、本級(jí)人民政府確定的部門D、本級(jí)處置非法集資牽頭部門答案：C18.非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警應(yīng)當(dāng)納入城鄉(xiāng)社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理體系。網(wǎng)格管理員將巡查發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資行為線索及時(shí)報(bào)送（）或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處牽頭負(fù)責(zé)防范和處置非法集資工作的人員。A、處置非法集資牽頭部門B、網(wǎng)格管理員主管部門C、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門D、行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門答案：B19.（）應(yīng)當(dāng)合理保障防范和處置非法集資工作經(jīng)費(fèi)，并列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。A、縣級(jí)以上人民政府B、各級(jí)人民政府C、省、自治區(qū)、直轄市人民政府D、處置非法集資牽頭部門答案：B20.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查，經(jīng)處置非法集資牽頭部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，依法可以（）涉嫌非法集資的有關(guān)賬戶。A、查封B、扣劃C、查詢D、注銷答案：C21.處置非法集資牽頭部門可以根據(jù)需要，聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方機(jī)構(gòu)對(duì)非法集資人、非法集資協(xié)助人的集資資金清退情況協(xié)助提供法律咨詢、審計(jì)等服務(wù)，相關(guān)費(fèi)用由（）承擔(dān)。A、處置非法集資牽頭部門B、非法集資人、非法集資協(xié)助人C、集資參與人D、當(dāng)?shù)厝嗣裾鸢福篈22.非法集資人、非法集資協(xié)助人清退集資資金應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)退盡退的原則，實(shí)行統(tǒng)一清退，不得單獨(dú)清退。對(duì)未退還的集資本金按照（）清退；集資參與人已經(jīng)獲得的收益應(yīng)當(dāng)折抵本金。A、同等比例B、登記先后順序C、區(qū)域集資情況D、以上都對(duì)答案：A23.經(jīng)調(diào)查認(rèn)定屬于非法集資的，非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當(dāng)主動(dòng)制定集資資金清退方案，（）清退集資資金。A、向第三方中介機(jī)構(gòu)B、向當(dāng)?shù)厝嗣裾瓹、向處置非法集資牽頭部門D、直接向集資參與人答案：D24.（）處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門結(jié)合預(yù)警監(jiān)測(cè)信息，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，為本級(jí)人民政府在企業(yè)引進(jìn)和項(xiàng)目融資、投資、開發(fā)與合作等方面提供決策參考。A、各級(jí)人民政府B、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府C、縣級(jí)以上人民政府D、街道辦事處答案：C25.（）是省級(jí)防范和處置非法集資工作機(jī)制的牽頭部門。A、省、自治區(qū)、直轄市人民政府B、省有關(guān)行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門C、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)D、省地方金融局答案：D26.非法集資的防范和處置工作應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則，對(duì)非法集資活動(dòng)以防為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置。A、政府統(tǒng)籌、社會(huì)參與、源頭管控、標(biāo)本兼治B、政府兜底、社會(huì)參與、源頭管控、標(biāo)本兼治C、政府統(tǒng)籌、市場(chǎng)參與、源頭管控、標(biāo)本兼治D、政府為主、市場(chǎng)參與、源頭管控、標(biāo)本兼治答案：A27.從非法集資中獲得經(jīng)濟(jì)利益的相關(guān)單位和個(gè)人（）。A、可以不退回獲得利益B、應(yīng)當(dāng)積極退回獲得利益C、應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法將獲得的經(jīng)濟(jì)利益予以退回D、根據(jù)統(tǒng)一部署確定是否退回獲得利益答案：C28.（）應(yīng)當(dāng)建立健全常態(tài)化管理機(jī)制，加強(qiáng)本行業(yè)、本領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)的日常監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)排查和監(jiān)測(cè)預(yù)警；發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資行為線索的，應(yīng)當(dāng)依法收集和保存有關(guān)證據(jù)，作出相應(yīng)研判，依法采取處置措施。A、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門B、處置非法集資牽頭部門C、行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)D、行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門答案：D29.國(guó)有企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)實(shí)際控制企業(yè)的管理，積極開展防范非法集資宣傳教育；發(fā)現(xiàn)控股、參股企業(yè)存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告，并依法采取相關(guān)措施。A、行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門B、履行出資人職責(zé)部門C、同級(jí)人民政府D、主管部門或者處置非法集資牽頭部門答案：D30.非法集資人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序或者即時(shí)通訊工具等載體實(shí)施非法集資，網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序備案人或者即時(shí)通訊工具使用人為單位的，由其（）的處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認(rèn)定。A、登記地B、行為發(fā)生地C、集資參與人所在地D、備案地答案：A31.處置非法集資牽頭部門以及有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)建立健全（），公開舉報(bào)電話或者舉報(bào)平臺(tái)，明確獎(jiǎng)勵(lì)辦法，及時(shí)受理舉報(bào)，并為舉報(bào)人保密。A、非法集資獎(jiǎng)懲機(jī)制B、非法集資獎(jiǎng)補(bǔ)制度C、非法集資信訪機(jī)制D、非法集資舉報(bào)制度答案：D32.（）負(fù)責(zé)組織本行政區(qū)域內(nèi)防范和處置非法集資的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)測(cè)預(yù)警、調(diào)查認(rèn)定、督促指導(dǎo)等工作。A、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)B、縣級(jí)以上人民政府C、處置非法集資牽頭部門D、各級(jí)人民政府答案：C33.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處應(yīng)當(dāng)（）。A、加強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查B、發(fā)揮基層群眾自治組織的作用C、加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警D、以上都對(duì)答案：D34.非法集資人、非法集資協(xié)助人清退集資資金應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)退盡退的原則，實(shí)行統(tǒng)一清退，不得單獨(dú)清退。對(duì)未退還的集資本金按照同等比例清退；集資參與人已經(jīng)獲得的收益（）。A、無(wú)需處理B、應(yīng)當(dāng)折抵本金C、視情折抵本金D、全部追回答案：B35.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門和行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門辦理非法集資案件，應(yīng)當(dāng)遵循公正、公開的原則，堅(jiān)持（），做到事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分、適用依據(jù)正確、程序合法、處罰適當(dāng)。A、教育為主B、打擊為主C、教育與處罰相結(jié)合D、以防為主答案：C36.（）應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)行業(yè)自律管理，督促、教育、引導(dǎo)成員積極防范非法集資，宣傳、普及金融法律、法規(guī)，提高防范非法集資意識(shí)。A、行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)B、行業(yè)主管部門C、行業(yè)監(jiān)管部門D、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門答案：A37.（）、街道辦事處應(yīng)當(dāng)根據(jù)上級(jí)人民政府的統(tǒng)一部署，明確牽頭負(fù)責(zé)防范和處置非法集資工作的人員，做好本轄區(qū)內(nèi)防范和處置非法集資的相關(guān)工作。A、各級(jí)人民政府B、居民委員會(huì)C、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府D、縣級(jí)人民政府答案：C38.村民委員會(huì)、居民委員會(huì)（）鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處做好非法集資的防范和（）工作。A、協(xié)助、配合處置B、會(huì)同、處置C、指導(dǎo)、配合處置D、支持、處置答案：A39.金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)對(duì)在金融業(yè)務(wù)中監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的資金異常流動(dòng)情況或者其他涉嫌非法集資可疑資金情況以及其他相關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)報(bào)告所在地（）。A、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)B、人民政府C、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門D、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)厝嗣裾幹梅欠Y牽頭部門答案：D40.根據(jù)《山東省防范和處置非法集資辦法》，縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同（），負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)涉嫌非法集資行為的調(diào)查認(rèn)定工作。A、第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)B、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)C、行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門D、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門答案：C41.（）應(yīng)當(dāng)建立健全非法集資案件處置機(jī)制，支持處置非法集資牽頭部門和行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門加強(qiáng)執(zhí)法力量，完善執(zhí)法程序，落實(shí)執(zhí)法裝備，配備執(zhí)法車輛，依法處置非法集資案件。A、國(guó)務(wù)院金融管理部門B、縣級(jí)以上人民政府C、各級(jí)人民政府D、省、自治區(qū)、直轄市人民政府答案：B42.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門可以根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，（）其他行政機(jī)關(guān)或者具有管理公共事務(wù)職能的組織開展非法集資行政執(zhí)法。A、委托B、指導(dǎo)C、協(xié)調(diào)D、督導(dǎo)答案：A43.非法集資的防范和處置工作應(yīng)當(dāng)遵循政府統(tǒng)籌、社會(huì)參與、源頭管控、標(biāo)本兼治的原則，對(duì)非法集資活動(dòng)（）。A、打擊為主、抓早抓小、綜合治理、穩(wěn)妥處置B、以防為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置C、打擊為主、打早打小、綜合治理、快速處置D、以防為主、抓大放小、綜合治理、快速處置答案：B44.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門受理線索后，應(yīng)當(dāng)組織調(diào)查，并在（）個(gè)工作日內(nèi)決定是否立案；重大、疑難、復(fù)雜線索，調(diào)查期限可以延長(zhǎng)30個(gè)工作日。A、10B、15C、30D、60答案：B45.根據(jù)《山東省防范和處置非法集資辦法》，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)有證據(jù)證明存在非法集資事實(shí)需要追究法律責(zé)任的，處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)（）。A、立即移交B、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)C、聯(lián)合處置D、予以立案答案：D46.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同（）建立行政執(zhí)法聯(lián)動(dòng)機(jī)制，分工協(xié)作，密切配合，共同做好非法集資處置工作。A、公安、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門B、有關(guān)行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門C、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)D、以上都對(duì)答案：D47.根據(jù)處置非法集資的需要，處置非法集資牽頭部門可以依法采取下列措施：A、經(jīng)處置非法集資牽頭部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，查封有關(guān)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，查封、扣押有關(guān)資產(chǎn)；B、經(jīng)處置非法集資牽頭部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，責(zé)令非法集資人、非法集資協(xié)助人追回、變價(jià)出售有關(guān)資產(chǎn)用于清退集資資金；C、經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門決定，按照規(guī)定通知出入境邊防檢查機(jī)關(guān)，限制非法集資的個(gè)人或者非法集資單位的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他直接責(zé)任人員出境；D、以上都對(duì)答案：D48.（）應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，督促、指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)資金異常流動(dòng)情況及其他涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測(cè)工作。A、處置非法集資牽頭部門B、地方金融管理部門C、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)D、行業(yè)協(xié)會(huì)答案：C49.省地方金融局是省級(jí)防范和處置非法集資工作機(jī)制的牽頭部門，（）應(yīng)當(dāng)明確防范和處置非法集資工作機(jī)制的牽頭部門。A、各級(jí)人民政府B、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處C、設(shè)區(qū)的市、縣（市、區(qū)）人民政府D、村民委員會(huì)、居民委員會(huì)答案：C50.《山東省防范和處置非法集資辦法》自（）起施行。A、2020年12月21日B、2021年5月1日C、2025年1月15日D、2025年1月1日答案：C51.（）應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定建立非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警數(shù)據(jù)匯聚共享機(jī)制，按照要求推送、共享相關(guān)信息。A、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)B、大數(shù)據(jù)部門C、省、自治區(qū)、直轄市人民政府D、處置非法集資牽頭部門答案：D52.（）應(yīng)當(dāng)將防范和處置非法集資工作納入有關(guān)財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制，明確目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)工作責(zé)任，并按照有關(guān)規(guī)定表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)典型。A、縣級(jí)以上人民政府B、各級(jí)人民政府C、處置非法集資牽頭部門D、金融管理部門答案：B53.（）應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)防范和處置非法集資工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。A、各級(jí)人民政府B、金融管理部門C、省、自治區(qū)、直轄市人民政府D、縣級(jí)以上人民政府答案：A54.（）建立防范和處置非法集資工作機(jī)制，制定防范和處置非法集資政策措施，協(xié)調(diào)解決防范和處置非法集資工作中的重大問(wèn)題。A、各級(jí)人民政府B、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處C、省、自治區(qū)、直轄市人民政府D、縣級(jí)以上人民政府答案：D55.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查，依法可以（）與被調(diào)查事件有關(guān)的文件、資料、電子數(shù)據(jù)等，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料、電子設(shè)備等予以（）。A、查閱、復(fù)制，封存B、查閱、拍照，封存C、查看，查封D、現(xiàn)場(chǎng)查閱，帶走查閱答案：A56.非法集資人、非法集資協(xié)助人清退集資資金應(yīng)當(dāng)（）。A、按照應(yīng)退盡退的原則B、實(shí)行統(tǒng)一清退C、不得單獨(dú)清退D、以上都對(duì)答案：D57.行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資行為線索的，應(yīng)當(dāng)（），并及時(shí)將情況報(bào)送同級(jí)處置非法集資牽頭部門。A、依法收集和保存有關(guān)證據(jù)B、作出相應(yīng)研判C、依法采取處置措施D、以上都對(duì)答案：D58.非法集資人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序或者即時(shí)通訊工具等載體實(shí)施非法集資，網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序備案人或者即時(shí)通訊工具使用人為個(gè)人的，由其（）的處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認(rèn)定。A、登記地B、備案地C、戶籍地D、住所地或者經(jīng)常居住地答案：D59.（）應(yīng)當(dāng)將防范非法集資納入普法規(guī)劃，組織開展常態(tài)化的防范非法集資宣傳教育工作。A、各級(jí)人民政府B、處置非法集資牽頭部門C、村民委員會(huì)、居民委員會(huì)D、縣級(jí)以上人民政府答案：A60.各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)（），充分利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警。A、建立健全非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警工作機(jī)制B、明確非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警體系工作方案C、加強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查D、以上都對(duì)答案：D61.（）應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，發(fā)揮基層群眾自治組織的作用，加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警。A、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處B、省、自治區(qū)、直轄市人民政府C、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)D、行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門答案：A62.根據(jù)《山東省防范和處置非法集資辦法》，縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門對(duì)涉嫌非法集資線索的（）等，應(yīng)當(dāng)及時(shí)受理并進(jìn)行登記。A、報(bào)案B、控告、舉報(bào)C、部門移送案件D、以上都對(duì)答案：D63.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門和行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)與公安機(jī)關(guān)依法建立健全涉嫌非法集資（）。A、犯罪案件移送制度B、規(guī)范案件材料移交、接收銜接程序C、配合做好相關(guān)工作D、以上都對(duì)答案：D64.縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)建立健全非法集資案件處置機(jī)制，支持（）加強(qiáng)執(zhí)法力量，完善執(zhí)法程序，落實(shí)執(zhí)法裝備，配備執(zhí)法車輛，依法處置非法集資案件。A、處置非法集資牽頭部門B、行業(yè)主管部門C、行業(yè)監(jiān)管部門D、以上都對(duì)答案：D65.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門受理線索后，應(yīng)當(dāng)組織調(diào)查，并在15個(gè)工作日內(nèi)決定是否立案；重大、疑難、復(fù)雜線索，調(diào)查期限可以延長(zhǎng)（）個(gè)工作日。A、10B、15C、30D、60答案：C多選題1.（）、（）應(yīng)當(dāng)根據(jù)上級(jí)人民政府的統(tǒng)一部署，明確牽頭負(fù)責(zé)防范和處置非法集資工作的人員，做好本轄區(qū)內(nèi)防范和處置非法集資的相關(guān)工作。A、各級(jí)人民政府B、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府C、街道辦事處D、村民委員會(huì)答案：BC2.處置非法集資牽頭部門可以根據(jù)需要，聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方機(jī)構(gòu)對(duì)（）、（）的集資資金清退情況協(xié)助提供法律咨詢、審計(jì)等服務(wù)，相關(guān)費(fèi)用由處置非法集資牽頭部門承擔(dān)。A、非法集資人B、非法集資協(xié)助人C、行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門D、司法機(jī)關(guān)答案：AB3.非法集資人、非法集資協(xié)助人清退集資資金應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)退盡退的原則，實(shí)行統(tǒng)一清退，不得單獨(dú)清退。對(duì)未退還的集資本金（）清退；集資參與人已經(jīng)獲得的收益（）。A、按照登記先后順序B、按照同等比例C、應(yīng)當(dāng)折抵本金D、可以協(xié)商折抵本金答案：BC4.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門可以根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，委托其他（）或者（）開展非法集資行政執(zhí)法。A、行政機(jī)關(guān)B、具有管理公共事務(wù)職能的組織C、司法機(jī)關(guān)D、下級(jí)人民政府答案：AB5.對(duì)依法受到行政處罰的非法集資人、非法集資協(xié)助人，（）或者實(shí)施行政處罰的（）應(yīng)當(dāng)建立信用記錄并推送至信用信息主管部門，由信用信息主管部門按照規(guī)定納入全國(guó)信用信息共享平臺(tái)。A、處置非法集資牽頭部門B、行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門C、行業(yè)商會(huì)、協(xié)會(huì)D、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門答案：AB6.（）、（）應(yīng)當(dāng)建立健全常態(tài)化管理機(jī)制，加強(qiáng)本行業(yè)、本領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)的日常監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)排查和監(jiān)測(cè)預(yù)警；發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資行為線索的，應(yīng)當(dāng)依法收集和保存有關(guān)證據(jù)，作出相應(yīng)研判，依法采取處置措施。A、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門B、處置非法集資牽頭部門C、行業(yè)主管部門D、行業(yè)監(jiān)管部門答案：CD7.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同（）建立行政執(zhí)法聯(lián)動(dòng)機(jī)制，分工協(xié)作，密切配合，共同做好非法集資處置工作。A、公安B、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門C、有關(guān)行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門D、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)答案：ABCD8.金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)對(duì)在金融業(yè)務(wù)中監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的資金異常流動(dòng)情況或者其他涉嫌非法集資可疑資金情況以及其他相關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)報(bào)告（）和（）。A、所在地國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)B、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理、行政審批部門C、企業(yè)所屬行業(yè)的主管部門、監(jiān)管部門D、當(dāng)?shù)厝嗣裾幹梅欠Y牽頭部門答案：AD9.企業(yè)及其經(jīng)營(yíng)管理者應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)管理和自我約束，依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，不得（）、（）或者（）非法集資。A、了解B、組織C、協(xié)助D、參與答案：BCD10.根據(jù)處置非法集資的需要，處置非法集資牽頭部門可以依法采取下列措施：A、經(jīng)處置非法集資牽頭部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，查封有關(guān)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，查封、扣押有關(guān)資產(chǎn)；B、詢問(wèn)與被調(diào)查事件有關(guān)的單位和個(gè)人，要求其對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出說(shuō)明；C、經(jīng)處置非法集資牽頭部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，責(zé)令非法集資人、非法集資協(xié)助人追回、變價(jià)出售有關(guān)資產(chǎn)用于清退集資資金；D、經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門決定，按照規(guī)定通知出入境邊防檢查機(jī)關(guān)，限制非法集資的個(gè)人或者非法集資單位的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他直接責(zé)任人員出境。答案：ACD11.國(guó)有企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)實(shí)際控制企業(yè)的管理，積極開展防范非法集資宣傳教育；發(fā)現(xiàn)控股、參股企業(yè)存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）或者（）報(bào)告，并依法采取相關(guān)措施。A、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門B、主管部門C、當(dāng)?shù)厝嗣裾瓺、處置非法集資牽頭部門答案：BD12.行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)（）。A、建立健全常態(tài)化管理機(jī)制；B、加強(qiáng)本行業(yè)、本領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)的日常監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)排查和監(jiān)測(cè)預(yù)警；C、及時(shí)將情況報(bào)送同級(jí)處置非法集資牽頭部門；D、發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資行為線索的，應(yīng)當(dāng)依法收集和保存有關(guān)證據(jù)，作出相應(yīng)研判，依法采取處置措施。答案：ABCD13.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查，依法可以采取下列哪些措施？A、進(jìn)入涉嫌非法集資的場(chǎng)所進(jìn)行調(diào)查取證。B、詢問(wèn)與被調(diào)查事件有關(guān)的單位和個(gè)人，要求其對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出說(shuō)明。C、查閱、復(fù)制與被調(diào)查事件有關(guān)的文件、資料、電子數(shù)據(jù)等，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料、電子設(shè)備等予以封存。D、經(jīng)處置非法集資牽頭部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，查詢涉嫌非法集資的有關(guān)賬戶。答案：ABCD14.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門發(fā)現(xiàn)涉嫌從事非法集資的，有權(quán)要求暫停集資行為，通知（）、（）等有關(guān)部門暫停為涉嫌非法集資的有關(guān)單位和個(gè)人辦理設(shè)立、變更或者注銷登記。A、市場(chǎng)監(jiān)督管理B、行業(yè)主管C、行業(yè)監(jiān)管D、行政審批答案：AD15.處置非法集資牽頭部門對(duì)組織調(diào)查認(rèn)定職責(zé)存在爭(zhēng)議的，由其共同的上級(jí)處置非法集資牽頭部門確定。對(duì)于（）、（）的案件，上級(jí)處置非法集資牽頭部門可以直接組織調(diào)查認(rèn)定或者指定其他處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認(rèn)定。A、重大B、跨區(qū)域C、跨行業(yè)D、復(fù)雜答案：AD16.（）和（）應(yīng)當(dāng)會(huì)同（）等有關(guān)部門建立會(huì)商機(jī)制，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)登記的企業(yè)、個(gè)體工商戶名稱或者經(jīng)營(yíng)范圍不符合有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)重點(diǎn)關(guān)注，按照國(guó)家規(guī)定穩(wěn)妥有序予以規(guī)范。A、行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門B、處置非法集資牽頭部門C、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)D、市場(chǎng)監(jiān)督管理、行政審批答案：BCD17.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門和行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)全面落實(shí)（）、（）、（），加強(qiáng)行政執(zhí)法信息化建設(shè)，推進(jìn)信息共享，提高案件調(diào)查處置效率。A、行政執(zhí)法公示制度B、執(zhí)法全過(guò)程記錄制度C、行政執(zhí)法報(bào)備制度D、重大執(zhí)法決定法制審核制度答案：ABD18.縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)建立健全非法集資案件處置機(jī)制，支持（）和（）加強(qiáng)執(zhí)法力量，完善執(zhí)法程序，落實(shí)執(zhí)法裝備，配備執(zhí)法車輛，依法處置非法集資案件。A、處置非法集資牽頭部門B、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門C、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)D、行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門答案：AD19.處置非法集資牽頭部門以及有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)（）。A、建立健全非法集資舉報(bào)制度B、公開舉報(bào)電話或者舉報(bào)平臺(tái)C、明確獎(jiǎng)勵(lì)辦法D、及時(shí)受理舉報(bào)，并為舉報(bào)人保密答案：ABCD20.縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)建立健全非法集資案件處置機(jī)制，支持處置非法集資牽頭部門和行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門（），依法處置非法集資案件。A、加強(qiáng)執(zhí)法力量B、完善執(zhí)法程序C、落實(shí)執(zhí)法裝備D、配備執(zhí)法車輛答案：ABCD21.對(duì)涉嫌非法集資線索的（）以及（）的，處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)向報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人作出解釋，不再登記。A、重復(fù)報(bào)案B、控告C、舉報(bào)D、案件正在辦理或者已經(jīng)辦結(jié)答案：ABCD22.省人民政府防范和處置非法集資牽頭部門和國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（），為監(jiān)測(cè)預(yù)警工作提供支撐。A、有效整合各類數(shù)據(jù)B、完善省、市、縣三級(jí)處置非法集資牽頭部門與相關(guān)部門間數(shù)據(jù)交互系統(tǒng)C、開展大數(shù)據(jù)分析研判D、盡可能整合全部數(shù)據(jù)答案：ABC23.行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)行業(yè)自律管理，督促、教育、引導(dǎo)成員積極防范非法集資，宣傳、普及金融法律、法規(guī)，提高防范非法集資意識(shí)；發(fā)現(xiàn)成員或者以成員名義涉嫌從事非法集資活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）或者（）報(bào)告。A、處置非法集資牽頭部門B、當(dāng)?shù)厝嗣裾瓹、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)D、行業(yè)主管部門答案：AD24.各級(jí)人民政府和有關(guān)部門在防范和處置非法集資工作中，濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，對(duì)（）和（）依照有關(guān)規(guī)定給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。A、負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)人員B、責(zé)任單位的主要負(fù)責(zé)人C、直接責(zé)任人員D、直接、間接責(zé)任人員答案：AC25.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門和行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門辦理非法集資案件，應(yīng)當(dāng)遵循公正、公開的原則，堅(jiān)持（）與（）相結(jié)合，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分、適用依據(jù)正確、程序合法、處罰適當(dāng)。A、激勵(lì)B、教育C、處罰D、懲罰答案：BC26.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門發(fā)現(xiàn)涉嫌從事非法集資的，有權(quán)要求暫停集資行為，通知市場(chǎng)監(jiān)督管理、行政審批等有關(guān)部門暫停為涉嫌非法集資的有關(guān)單位和個(gè)人辦理設(shè)立、變更或者注銷登記，并告知相關(guān)（）。A、行業(yè)主管部門B、行業(yè)監(jiān)管部門C、企業(yè)信息公示或查詢網(wǎng)站D、各類新聞媒體答案：AB27.（）等媒體以及電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)開展防范非法集資公益宣傳，依法對(duì)非法集資進(jìn)行輿論監(jiān)督。A、廣播B、電視C、報(bào)刊D、互聯(lián)網(wǎng)答案：ABCD28.非法集資人、非法集資協(xié)助人清退集資資金，應(yīng)當(dāng)接受（）以及（）的監(jiān)督。A、處置非法集資牽頭部門B、社會(huì)公眾C、司法機(jī)關(guān)D、行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門答案：AD29.（）、（）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處做好非法集資的防范和配合處置工作。A、村民委員會(huì)B、居民委員會(huì)C、行業(yè)主管部門D、行業(yè)監(jiān)管部門答案：AB30.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門對(duì)涉嫌非法集資線索的（）、（）、（）或者部門移送案件等，應(yīng)當(dāng)及時(shí)受理并進(jìn)行登記。A、報(bào)案B、控告C、咨詢D、舉報(bào)答案：ABD31.省人民政府（）和（）應(yīng)當(dāng)有效整合各類數(shù)據(jù)，完善省、市、縣三級(jí)處置非法集資牽頭部門與相關(guān)部門間數(shù)據(jù)交互系統(tǒng)，開展大數(shù)據(jù)分析研判，為監(jiān)測(cè)預(yù)警工作提供支撐。A、大數(shù)據(jù)部門B、防范和處置非法集資牽頭部門C、國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)D、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門答案：BC32.非法集資的防范和處置工作應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。A、政府統(tǒng)籌B、社會(huì)參與C、源頭管控D、標(biāo)本兼治答案：ABCD33.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門和行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門辦理非法集資案件，應(yīng)當(dāng)遵循公正、公開的原則，堅(jiān)持教育與處罰相結(jié)合，做到（）、（）、（）、程序合法、處罰適當(dāng)。A、事實(shí)清楚B、以罰為主C、證據(jù)確實(shí)充分D、適用依據(jù)正確答案：ACD34.處置非法集資牽頭部門負(fù)責(zé)組織本行政區(qū)域內(nèi)防范和處置非法集資的（）等工作。A、統(tǒng)一協(xié)調(diào)B、監(jiān)測(cè)預(yù)警C、調(diào)查認(rèn)定D、督促指導(dǎo)答案：ABCD35.行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資行為線索的，應(yīng)當(dāng)（），并及時(shí)將情況報(bào)送同級(jí)處置非法集資牽頭部門。A、依法收集和保存有關(guān)證據(jù)B、作出相應(yīng)研判C、依法采取處置措施D、立即查封有關(guān)資產(chǎn)答案：ABC36.鼓勵(lì)和支持（）、（）、（）等采取法律咨詢、政策解讀、金融知識(shí)培訓(xùn)、投資風(fēng)險(xiǎn)教育、典型案例警示等方式，開展防范非法集資宣傳教育和金融安全知識(shí)普及活動(dòng)。A、基層群眾自治組織B、各級(jí)人民政府C、社會(huì)組織D、志愿者答案：ACD37.非法集資的防范和處置工作應(yīng)當(dāng)遵循政府統(tǒng)籌、社會(huì)參與、源頭管控、標(biāo)本兼治的原則，對(duì)非法集資活動(dòng)（）。A、以防為主、打早打小B、處置為主，抓早抓小C、綜合治理、穩(wěn)妥處置D、行政治理、快速處置答案：AC38.行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)建立健全常態(tài)化管理機(jī)制，加強(qiáng)本行業(yè)、本領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)的（）、（）和（）。A、準(zhǔn)入退出B、日常監(jiān)管C、風(fēng)險(xiǎn)排查D、監(jiān)測(cè)預(yù)警答案：BCD39.各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)（），（），（），充分利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警。A、建立健全非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警工作機(jī)制B、加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)日常監(jiān)管C、明確非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警體系工作方案D、加強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查答案：ACD40.除法律、行政法規(guī)和國(guó)家另有規(guī)定外，企業(yè)、個(gè)體工商戶名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中不得包含“交易所”“交易中心”（）等字樣或者內(nèi)容。A、金融B、理財(cái)C、財(cái)富管理D、股權(quán)眾籌答案：ABCD41.非法集資人、非法集資協(xié)助人清退集資資金應(yīng)當(dāng)按照（）的原則，（），（）。A、應(yīng)退盡退B、一案一議C、實(shí)行統(tǒng)一清退D、不得單獨(dú)清退答案：ACD42.行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)行業(yè)自律管理，督促、教育、引導(dǎo)成員（）。A、積極防范非法集資B、宣傳、普及金融法律、法規(guī)C、提高防范非法集資意識(shí)D、不要了解非法集資相關(guān)事項(xiàng)答案：ABC43.非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警應(yīng)當(dāng)納入城鄉(xiāng)社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理體系。網(wǎng)格管理員將巡查發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資行為線索及時(shí)報(bào)送（）或者（）、（）牽頭負(fù)責(zé)防范和處置非法集資工作的人員。A、網(wǎng)格管理員主管部門B、處置非法集資牽頭部門C、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府D、街道辦事處答案：ACD44.處置非法集資牽頭部門會(huì)同行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門按照職責(zé)可以依法采取下列措施監(jiān)督非法集資人、非法集資協(xié)助人清退集資資金：A、要求非法集資人、非法集資協(xié)助人等報(bào)告清退方案和執(zhí)行情況；B、要求非法集資人、非法集資協(xié)助人等糾正與清退方案不相符合的行為；C、經(jīng)處置非法集資牽頭部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，查詢涉嫌非法集資的有關(guān)賬戶；D、其他監(jiān)督清退集資資金的措施。答案：ABD45.非法集資人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序或者即時(shí)通訊工具等載體實(shí)施非法集資，網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序備案人或者即時(shí)通訊工具使用人為單位的，由其（）的處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認(rèn)定；網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序備案人或者即時(shí)通訊工具使用人為個(gè)人的，由其（）或者（）的處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認(rèn)定。A、行為發(fā)生地B、登記地C、住所地D、經(jīng)常居住地答案：BCD判斷題1.國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，督促、指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)資金異常流動(dòng)情況及其他涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測(cè)工作。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處應(yīng)當(dāng)根據(jù)上級(jí)人民政府的統(tǒng)一部署，明確牽頭負(fù)責(zé)防范和處置非法集資工作的人員，做好本轄區(qū)內(nèi)防范和處置非法集資的相關(guān)工作。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A3.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同公安、市場(chǎng)監(jiān)督管理和有關(guān)行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門以及國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)建立行政執(zhí)法聯(lián)動(dòng)機(jī)制，共同做好非法集資處置工作。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A4.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查，依法可以進(jìn)入涉嫌非法集資的場(chǎng)所進(jìn)行調(diào)查取證。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A5.因參與非法集資受到的損失，由集資參與人和非法集資人共同承擔(dān)。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：由集資參與人自行承擔(dān)。6.對(duì)涉嫌非法集資行為，任何單位和個(gè)人均有權(quán)舉報(bào)。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A7.行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)建立健全常態(tài)化管理機(jī)制，加強(qiáng)本行業(yè)、本領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)的日常監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)排查和監(jiān)測(cè)預(yù)警；發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資行為線索的，應(yīng)當(dāng)依法收集和保存有關(guān)證據(jù)，作出相應(yīng)研判，依法采取處置措施，并及時(shí)將情況報(bào)送當(dāng)?shù)厝嗣裾?。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：同級(jí)處置非法集資牽頭部門。8.處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)防范和處置非法集資工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：各級(jí)人民政府9.跨行政區(qū)域的涉嫌非法集資行為，非法集資人為單位的，由其行為發(fā)生地的處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認(rèn)定。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：登記地10.金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)對(duì)在金融業(yè)務(wù)中監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的資金異常流動(dòng)情況或者其他涉嫌非法集資可疑資金情況以及其他相關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)報(bào)告所在地國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)厝嗣裾幹梅欠Y牽頭部門。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A11.對(duì)依法受到行政處罰的非法集資人、非法集資協(xié)助人，處置非法集資牽頭部門或者實(shí)施行政處罰的行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)建立信用記錄并推送至信用信息主管部門。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A12.處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定建立非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警數(shù)據(jù)匯聚共享機(jī)制，按照要求推送、共享相關(guān)信息。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A13.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查，依法可以查閱、復(fù)制與被調(diào)查事件有關(guān)的文件、資料、電子數(shù)據(jù)等，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料、電子設(shè)備等予以封存。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A14.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門受理線索后，應(yīng)當(dāng)組織調(diào)查，并在30個(gè)工作日內(nèi)決定是否立案。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：15個(gè)工作日15.對(duì)重復(fù)報(bào)案、控告、舉報(bào)以及案件正在辦理或者已經(jīng)辦結(jié)的，處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)向報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人作出解釋，不再登記。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A16.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)涉嫌非法集資行為的調(diào)查認(rèn)定工作。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：會(huì)同行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門17.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門和行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)與司法機(jī)關(guān)依法建立健全涉嫌非法集資犯罪案件移送制度，規(guī)范案件材料移交、接收銜接程序。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：應(yīng)當(dāng)與公安機(jī)關(guān)18.縣級(jí)以上人民政府處置非法集資牽頭部門和行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門辦理非法集資案件，應(yīng)當(dāng)遵循公正、公開的原則，堅(jiān)持處罰為主、激勵(lì)為輔。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：教育與處罰相結(jié)合19.處置非法集資牽頭部門在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，應(yīng)當(dāng)對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料、電子設(shè)備等予以封存。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A20.在非法集資中獲得的廣告費(fèi)、代言費(fèi)、代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等經(jīng)濟(jì)利益不屬于清退集資資金來(lái)源。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：屬于21.各級(jí)人民政府和有關(guān)部門在防范和處置非法集資工作中，濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，對(duì)負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)人員和直接責(zé)任人員依照有關(guān)規(guī)定給予處分。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A22.廣播、電視、報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng)等媒體以及電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)開展防范非法集資公益宣傳，依法對(duì)非法集資進(jìn)行輿論監(jiān)督。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A23.處置非法集資牽頭部門可以根據(jù)需要，聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方機(jī)構(gòu)對(duì)非法集資人、非法集資協(xié)助人的集資資金清退情況協(xié)助提供法律咨詢、審計(jì)等服務(wù)，相關(guān)費(fèi)用由處置非法集資牽頭部門承擔(dān)。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A24.各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)將防范非法集資納入普法規(guī)劃，組織開展常態(tài)化的防范非法集資宣傳教育工作。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A25.非法集資人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他相關(guān)人員從非法集資中獲得的經(jīng)濟(jì)利益，需根據(jù)具體案件和資金追繳情況，研判是否納入清退集資資金。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：屬于清退集資資金來(lái)源26.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，發(fā)揮基層群眾自治組織的作用，加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警。（）A、正確B、錯(cuò)誤答案：A27.縣級(jí)以上人民政府處置非法集