工程合同簽訂管理制度

工程合同簽訂管理制度總則目的為加強(qiáng)公司工程合同簽訂管理，規(guī)范合同簽訂流程，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有工程合同的簽訂、履行、變更、解除等相關(guān)活動(dòng)?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：合同簽訂應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。合同簽訂流程合同立項(xiàng)1.項(xiàng)目發(fā)起部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，填寫《工程合同立項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、預(yù)算、工期等信息，并提交相關(guān)部門審核。2.相關(guān)部門對申請表進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查項(xiàng)目的必要性、可行性、預(yù)算合理性等，提出審核意見。3.經(jīng)審核通過的立項(xiàng)申請，由項(xiàng)目發(fā)起部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。合同起草1.立項(xiàng)申請獲批后，由項(xiàng)目發(fā)起部門負(fù)責(zé)起草工程合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工程內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款支付方式、工期、違約責(zé)任等條款。2.合同文本起草過程中，應(yīng)參考公司標(biāo)準(zhǔn)合同模板，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。如無標(biāo)準(zhǔn)合同模板，應(yīng)確保合同條款合法合規(guī)、表述清晰、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。3.合同文本起草完成后，起草部門應(yīng)組織內(nèi)部審核，審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、可行性等，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行修改。合同評審1.合同起草部門完成內(nèi)部審核后，將合同文本及相關(guān)資料提交合同評審小組進(jìn)行評審。合同評審小組由法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、工程管理部門等相關(guān)人員組成。2.法務(wù)部門負(fù)責(zé)審查合同條款的合法性，對可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)提出意見和建議；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核合同價(jià)款支付方式、結(jié)算方式等財(cái)務(wù)條款的合理性；工程管理部門負(fù)責(zé)審查工程內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期等條款的可行性。3.合同評審小組應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成評審工作，并出具評審意見。評審意見應(yīng)明確合同是否可以簽訂，如不可以簽訂，應(yīng)說明理由及修改建議。4.根據(jù)合同評審意見，合同起草部門對合同文本進(jìn)行修改完善，直至合同評審小組通過評審。合同審批1.經(jīng)合同評審小組通過的合同文本，由合同起草部門提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同評審意見及項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行審批。2.合同審批通過后，由合同起草部門負(fù)責(zé)打印合同文本，并加蓋公司公章。合同簽訂1.合同簽訂前，合同承辦人員應(yīng)核實(shí)對方當(dāng)事人的主體資格、資質(zhì)等級、經(jīng)營范圍、信用狀況等信息，并要求對方提供相關(guān)證明文件。2.合同承辦人員應(yīng)與對方當(dāng)事人就合同條款進(jìn)行詳細(xì)洽談，確保雙方對合同內(nèi)容達(dá)成一致意見。3.合同簽訂時(shí)，雙方當(dāng)事人應(yīng)在合同文本上簽字（蓋章），并注明簽訂日期。合同一式多份，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，公司相關(guān)部門留存一份。合同履行管理合同交底1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，將合同的主要內(nèi)容、雙方權(quán)利義務(wù)、履行要求等告知相關(guān)人員。2.合同交底應(yīng)形成書面記錄，由參加交底人員簽字確認(rèn)。履行跟蹤1.合同承辦部門應(yīng)建立合同履行跟蹤臺賬，及時(shí)記錄合同履行情況，包括工程進(jìn)度、質(zhì)量驗(yàn)收、價(jià)款支付、變更簽證等信息。2.合同承辦人員應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與對方當(dāng)事人溝通協(xié)調(diào)，并采取有效措施解決問題。3.如遇合同履行過程中出現(xiàn)重大問題或風(fēng)險(xiǎn)，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并提出應(yīng)對措施建議。價(jià)款支付1.工程價(jià)款支付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。合同承辦部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度、質(zhì)量驗(yàn)收等情況，填寫《工程價(jià)款支付申請表》，提交財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核《工程價(jià)款支付申請表》的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，以及合同約定的價(jià)款支付條件是否滿足。審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的支付方式和時(shí)間進(jìn)行價(jià)款支付。變更管理1.工程實(shí)施過程中，如因各種原因需要對合同內(nèi)容進(jìn)行變更，合同承辦部門應(yīng)填寫《工程合同變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、金額等信息，并提交相關(guān)部門審核。2.相關(guān)部門對《工程合同變更申請表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查變更的必要性、合理性、可行性等，提出審核意見。3.經(jīng)審核通過的變更申請，由合同承辦部門與對方當(dāng)事人協(xié)商一致后，簽訂《工程合同變更協(xié)議》。《工程合同變更協(xié)議》作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。解除管理1.工程合同履行過程中，如因各種原因需要解除合同，合同承辦部門應(yīng)填寫《工程合同解除申請表》，詳細(xì)說明解除合同的原因、依據(jù)等信息，并提交相關(guān)部門審核。2.相關(guān)部門對《工程合同解除申請表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查解除合同的合法性、合理性、必要性等，提出審核意見。3.經(jīng)審核通過的解除申請，由合同承辦部門與對方當(dāng)事人協(xié)商一致后，簽訂《工程合同解除協(xié)議》?！豆こ毯贤獬齾f(xié)議》應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、解除合同的日期、結(jié)算方式等內(nèi)容。合同風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識別1.公司應(yīng)建立合同風(fēng)險(xiǎn)識別機(jī)制，定期對合同簽訂、履行過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和評估。2.合同風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)涵蓋合同條款風(fēng)險(xiǎn)、對方當(dāng)事人信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等方面。風(fēng)險(xiǎn)評估1.根據(jù)合同風(fēng)險(xiǎn)識別結(jié)果，對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評估。風(fēng)險(xiǎn)評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法。2.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果應(yīng)形成風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，明確風(fēng)險(xiǎn)等級和應(yīng)對策略建議。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施可包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.對于重大合同風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)成立專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對小組，制定詳細(xì)的應(yīng)對方案，并跟蹤實(shí)施情況。合同檔案管理檔案收集1.合同簽訂過程中形成的各類文件資料，包括合同立項(xiàng)申請表、合同文本、合同評審意見、合同審批文件、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議等，均應(yīng)作為合同檔案進(jìn)行收集。2.合同承辦部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，確保文件資料的完整性和準(zhǔn)確性。檔案整理1.合同檔案收集完成后，應(yīng)按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整理。整理內(nèi)容包括分類、編號、裝訂、編目等。2.合同檔案應(yīng)按照項(xiàng)目類別、合同簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類，編號應(yīng)具有唯一性，便于查詢和管理。檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于專門的檔案柜或檔案室，并確保檔案的安全、完整。2.檔案管理人員應(yīng)定期對合同檔案進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.檔案管理人員應(yīng)按照規(guī)定提供查閱服務(wù)，并做好查閱記錄。查閱記錄應(yīng)包括查閱日期、查閱人、查閱內(nèi)容等信息。3.涉及商業(yè)秘密、國家機(jī)密等重要合同檔案，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對外提供查閱。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對工程合同簽訂、履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂流程是否規(guī)范、合同條款是否執(zhí)行、價(jià)款支付是否合規(guī)等。2.監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改情況?？己嗽u價(jià)1.公司應(yīng)建立合同簽訂管理考核評價(jià)機(jī)制，對合同承辦部門及相關(guān)人員的合同簽訂管理工作進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核評價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括合同簽訂流程執(zhí)行情況、合同履行情況、合同風(fēng)險(xiǎn)控制情況、合同檔案管理情況等方面。3.考核評價(jià)結(jié)果應(yīng)與部門及個(gè)人的績效掛鉤，對合同簽訂管理工作表