東奧保密管理制度

東奧保密管理制度一、總則（一）目的為加強公司保密管理，保護公司商業(yè)秘密和敏感信息，維護公司合法權(quán)益，確保公司各項業(yè)務活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、臨時工、實習生、外包人員以及與公司有業(yè)務往來的合作伙伴、供應商、客戶等。（三）定義1.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為公司帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。包括但不限于產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝、技術(shù)訣竅、客戶名單、銷售渠道、財務數(shù)據(jù)、營銷策略等。2.敏感信息：指雖不屬于商業(yè)秘密范疇，但涉及公司內(nèi)部管理、運營策略、員工信息等可能對公司造成不利影響的信息。如公司內(nèi)部會議紀要、人事檔案、未公開的項目計劃等。3.保密措施：指公司為防止商業(yè)秘密和敏感信息泄露而采取的一系列合理、有效的管理措施和技術(shù)手段。包括但不限于保密協(xié)議、物理隔離、訪問控制、加密存儲、員工培訓等。二、保密職責（一）公司管理層職責1.公司高層管理人員負責制定公司保密政策和戰(zhàn)略，確保保密工作與公司整體業(yè)務目標相一致。2.審批重大保密事項，協(xié)調(diào)解決保密工作中的重大問題。（二）各部門負責人職責1.負責本部門保密工作的組織實施，確保本部門員工遵守保密制度。2.對本部門產(chǎn)生、接觸和保管的商業(yè)秘密和敏感信息進行有效管理，定期進行保密檢查。3.對涉及跨部門的保密事項進行協(xié)調(diào)，配合公司保密管理部門開展工作。（三）員工職責1.嚴格遵守本制度，履行保密義務，不泄露公司商業(yè)秘密和敏感信息。2.妥善保管個人持有的涉及公司保密信息的文件、資料、存儲設(shè)備等，防止丟失或損壞。3.在工作中需要使用保密信息時，應按照規(guī)定的程序和方式進行操作，確保信息安全。4.發(fā)現(xiàn)保密信息泄露或可能泄露的情況時，應立即向部門負責人報告，并采取措施防止損失擴大。三、保密范圍（一）技術(shù)信息1.產(chǎn)品研發(fā)資料，包括設(shè)計圖紙、技術(shù)方案、實驗數(shù)據(jù)、測試報告等。2.生產(chǎn)工藝、流程、配方、操作規(guī)程等。3.技術(shù)設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、維護等方面的技術(shù)資料。4.與技術(shù)相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)信息，如專利、商標、著作權(quán)等。（二）經(jīng)營信息1.客戶名單，包括客戶名稱、聯(lián)系方式、交易記錄、需求偏好等。2.銷售渠道、市場份額、營銷策略、促銷活動方案等。3.財務數(shù)據(jù)，如財務報表、預算計劃、成本核算、資金流向等。4.采購信息，包括供應商名單、采購價格、采購合同等。5.公司戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)展目標、業(yè)務布局等。（三）管理信息1.公司組織架構(gòu)、人員編制、崗位職責、薪酬福利等人事信息。2.內(nèi)部管理制度、工作流程、操作規(guī)范、會議紀要等。3.未公開的項目計劃、進度報告、項目文檔等。4.公司內(nèi)部的溝通記錄、電子郵件、即時通訊信息等。（四）其他敏感信息1.涉及公司安全、穩(wěn)定、聲譽等方面的信息。2.法律法規(guī)規(guī)定需要保密的信息。3.公司認為應當保密的其他信息。四、保密措施（一）物理隔離1.對涉及保密信息的辦公區(qū)域進行物理隔離，設(shè)置專門的保密工作室或區(qū)域，限制無關(guān)人員進入。2.在保密區(qū)域內(nèi)配備必要的安全設(shè)施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、保險柜等，確保信息安全。（二）訪問控制1.根據(jù)員工的工作職責和權(quán)限，設(shè)定不同的信息訪問級別，嚴格限制對保密信息的訪問。2.采用用戶名、密碼、數(shù)字證書等身份認證方式，確保只有授權(quán)人員能夠訪問相應的保密信息。3.對涉及保密信息的系統(tǒng)和設(shè)備，設(shè)置訪問權(quán)限管理，定期審查和更新用戶權(quán)限。（三）加密存儲1.對存儲在計算機、服務器、存儲設(shè)備等介質(zhì)中的保密信息進行加密處理，防止信息在存儲過程中被竊取或篡改。2.采用符合國家相關(guān)標準的加密算法和軟件，定期對加密密鑰進行備份和更新，確保密鑰的安全性。（四）文件管理1.對涉及保密信息的文件、資料進行分類標識，明確保密等級和保密期限。2.嚴格控制文件的發(fā)放范圍，實行專人專管，登記造冊，確保文件的收發(fā)、傳遞、借閱、歸還等環(huán)節(jié)可追溯。3.對不再使用或已過期的保密文件，按照規(guī)定進行銷毀處理，防止信息泄露。（五）網(wǎng)絡管理1.加強公司內(nèi)部網(wǎng)絡安全管理，設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全防護設(shè)備，防止外部網(wǎng)絡攻擊和非法入侵。2.對公司內(nèi)部網(wǎng)絡進行分段管理，限制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡訪問，確保保密信息不被非法傳輸。3.規(guī)范員工在網(wǎng)絡環(huán)境下的行為，禁止在公司內(nèi)部網(wǎng)絡上傳播、發(fā)布涉及公司保密信息的內(nèi)容。（六）人員培訓1.定期組織員工參加保密知識培訓，提高員工的保密意識和技能。培訓內(nèi)容包括保密法律法規(guī)、公司保密制度、保密技術(shù)等方面。2.對新入職員工進行保密入職培訓，使其了解公司保密要求和工作流程，簽訂保密協(xié)議后方可上崗。3.根據(jù)員工崗位特點和工作需求，有針對性地開展專項保密培訓，確保員工掌握與工作相關(guān)的保密知識和技能。（七）保密協(xié)議1.公司與員工、合作伙伴、供應商、客戶等簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密權(quán)利和義務。2.保密協(xié)議應包括保密信息的范圍、保密期限、違約責任等內(nèi)容，確保協(xié)議具有法律效力。3.在簽訂保密協(xié)議前，應向?qū)Ψ皆敿氄f明保密要求和違約責任，確保對方充分理解并同意遵守協(xié)議條款。五、保密信息的使用與披露（一）使用原則1.員工在工作中需要使用保密信息時，應遵循“必要性”原則，僅用于完成本職工作所需的范圍內(nèi)，不得擅自擴大使用范圍。2.使用保密信息時，應采取必要的安全措施，確保信息不被泄露、篡改或丟失。（二）內(nèi)部披露1.因工作需要，員工在公司內(nèi)部進行保密信息交流時，應確保交流對象具有相應的保密權(quán)限，并在指定的保密區(qū)域內(nèi)進行。2.對于涉及多個部門的保密信息，應通過公司內(nèi)部的正式渠道進行溝通和協(xié)調(diào)，確保信息傳遞的準確性和安全性。（三）外部披露1.未經(jīng)公司書面授權(quán)，員工不得向公司外部的任何單位或個人披露公司保密信息。2.在與合作伙伴、供應商、客戶等進行業(yè)務往來時，如需披露保密信息，應事先獲得公司的書面授權(quán)，并要求對方簽訂保密協(xié)議，明確保密責任。3.對于法律法規(guī)要求披露的信息，應按照規(guī)定的程序進行披露，并及時向公司報告。六、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機制1.公司設(shè)立保密管理部門，負責對公司保密工作進行全面監(jiān)督和檢查。保密管理部門應定期對各部門的保密工作進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.各部門應設(shè)立兼職保密員，負責本部門的保密日常工作，并協(xié)助保密管理部門開展工作。保密員應定期向部門負責人和保密管理部門報告本部門的保密工作情況。（二）檢查內(nèi)容1.保密制度的執(zhí)行情況，包括員工對保密制度的知曉程度、遵守情況等。2.保密措施的落實情況，如物理隔離、訪問控制、加密存儲、文件管理、網(wǎng)絡管理等方面的措施是否到位。3.保密信息的使用與披露情況，是否存在違規(guī)使用或披露保密信息的行為。4.保密協(xié)議的簽訂與履行情況，合作方是否遵守保密協(xié)議的約定。（三）檢查方式1.定期檢查：保密管理部門定期對各部門進行保密檢查，檢查周期根據(jù)實際情況確定，一般為每季度或每半年進行一次全面檢查。2.不定期抽查：保密管理部門不定期對各部門的保密工作進行抽查，重點檢查關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵區(qū)域和涉及重要保密信息的環(huán)節(jié)。3.專項檢查：針對特定的保密事項或問題，開展專項保密檢查，深入查找存在的隱患和漏洞。（四）問題整改1.對于保密檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，保密管理部門應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.責任部門應針對存在的問題，制定具體的整改措施，明確整改責任人，確保問題得到有效解決。3.整改完成后，責任部門應向保密管理部門提交整改報告，經(jīng)復查合格后方可銷號。七、保密違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.故意或過失泄露公司保密信息，給公司造成損失的。2.未經(jīng)授權(quán)使用、篡改、銷毀公司保密信息的。3.違反公司保密制度，擅自擴大保密信息使用范圍或披露給無關(guān)人員的。4.未履行保密協(xié)議約定的保密義務，導致公司保密信息泄露的。5.其他違反公司保密制度的行為。（二）處理措施1.警告：對于初次違反保密制度，情節(jié)較輕，未給公司造成實際損失的，給予警告處分，并責令其立即改正。2.罰款：對于違反保密制度，情節(jié)較重，給公司造成一定損失的，除給予警告處分外，還應視情節(jié)輕重處以一定金額的罰款。罰款金額根據(jù)損失情況和違規(guī)情節(jié)確定，一般為1000元至5000元。3.解除勞動合同：對于嚴重違反保密制度，給公司造成重大損失或不良影響的，公司有權(quán)解除與員工的勞動合同，并依法追究其法律責任。4.法律追究：對于泄露公司商業(yè)秘密，構(gòu)成犯罪的，公司將依法移送司法機關(guān)追究刑事責任。5.對于因員工違規(guī)行為導致公司遭受損失的，公司有權(quán)要求員工賠償相應的經(jīng)濟損失。（三）申訴程序1.員工如對公司作出的保密違規(guī)處理決定不服，可在接到處理決定之日起[X]個工作日內(nèi)，向公司保密管理部門提出申訴。2.保密管理部門應在接到申訴后的[X]個工作日內(nèi)，對申訴事項進行調(diào)查核實，并將調(diào)查結(jié)果反饋給申訴人。3.如申訴人對調(diào)查結(jié)果仍不滿意，可在接到反饋結(jié)果之日起[X