公司章程與公司管理制度

公司章程與公司管理制度一、總則（一）目的本制度旨在明確公司章程與公司管理制度的關(guān)系，規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)管理，確保公司各項(xiàng)工作有序開展，保障公司及全體員工的合法權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括但不限于正式員工、試用期員工、兼職員工等。（三）基本原則1.合法性原則：公司章程與公司管理制度的制定必須符合國(guó)家法律法規(guī)的要求。2.規(guī)范性原則：制度內(nèi)容應(yīng)明確、具體、規(guī)范，具有可操作性。3.公正性原則：對(duì)待所有員工應(yīng)一視同仁，制度執(zhí)行過(guò)程中確保公平公正。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，適時(shí)調(diào)整和完善制度。二、公司章程概述（一）定義公司章程是公司的基本大法，它規(guī)定了公司的基本性質(zhì)、宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍、組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則等重大事項(xiàng)，是公司組織與行為的基本準(zhǔn)則。（二）主要內(nèi)容1.公司基本信息公司名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等。2.股東信息股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間等。3.公司組織機(jī)構(gòu)股東會(huì)的組成、職權(quán)、議事規(guī)則。董事會(huì)的組成、職權(quán)、議事規(guī)則，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法。監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)、議事規(guī)則。4.公司法定代表人法定代表人的產(chǎn)生、變更程序。5.公司利潤(rùn)分配和虧損分擔(dān)利潤(rùn)分配的原則、方式和順序。虧損分擔(dān)的辦法。6.公司的解散事由與清算辦法公司解散的情形。清算的程序、組織和財(cái)產(chǎn)分配等。（三）公司章程的作用1.是公司設(shè)立的必備條件之一，具有證明公司依法成立的效力。2.是公司對(duì)外進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本法律依據(jù)，明確公司的權(quán)利能力和行為能力范圍。3.是公司內(nèi)部的“憲法”，規(guī)范公司內(nèi)部組織和行為，協(xié)調(diào)股東、董事、監(jiān)事及其他管理人員之間的關(guān)系。三、公司管理制度體系（一）組織架構(gòu)管理制度1.公司組織架構(gòu)圖明確公司各部門的設(shè)置、職責(zé)范圍及相互關(guān)系，以圖表形式展示。2.部門職責(zé)說(shuō)明書詳細(xì)闡述各部門的主要職責(zé)、工作內(nèi)容、工作目標(biāo)及工作流程。3.崗位說(shuō)明書針對(duì)公司每個(gè)崗位，明確崗位職責(zé)、任職要求、工作權(quán)限、工作關(guān)系等內(nèi)容。（二）人力資源管理制度1.招聘與錄用制度招聘流程：包括需求發(fā)布、簡(jiǎn)歷篩選、面試、錄用等環(huán)節(jié)的具體操作規(guī)范。錄用標(biāo)準(zhǔn)：明確不同崗位的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、技能等方面的要求。試用期管理：規(guī)定試用期期限、考核內(nèi)容及方式、轉(zhuǎn)正條件等。2.培訓(xùn)與發(fā)展制度培訓(xùn)計(jì)劃制定：根據(jù)公司戰(zhàn)略和員工需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)方式：包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等。員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃：為員工提供職業(yè)發(fā)展通道和指導(dǎo)。3.績(jī)效考核制度考核指標(biāo)設(shè)定：根據(jù)崗位特點(diǎn)，制定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）和工作目標(biāo)設(shè)定（GS）?？己酥芷冢悍譃樵露?、季度、年度考核。考核結(jié)果應(yīng)用：與薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)等掛鉤。4.薪酬福利制度薪酬結(jié)構(gòu)：包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、津貼等。薪酬調(diào)整機(jī)制：根據(jù)公司業(yè)績(jī)、市場(chǎng)行情、員工表現(xiàn)等因素進(jìn)行調(diào)整。福利體系：如社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、帶薪年假、節(jié)日福利等。5.員工關(guān)系管理制度勞動(dòng)合同管理：規(guī)范勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)簽、解除、終止等流程。勞動(dòng)糾紛處理：明確勞動(dòng)糾紛的處理原則和程序。員工溝通與關(guān)懷：建立多種溝通渠道，關(guān)注員工身心健康。（三）財(cái)務(wù)管理制度1.財(cái)務(wù)預(yù)算制度年度預(yù)算編制：明確預(yù)算編制的流程、方法和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控：對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、分析和調(diào)整。2.資金管理制度資金籌集：規(guī)定資金籌集的渠道、方式和審批程序。資金使用：明確資金使用的范圍、審批流程和支付方式。資金安全：保障資金的安全，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。3.成本費(fèi)用管理制度成本核算：確定成本核算的對(duì)象、方法和流程。費(fèi)用控制：制定費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和審批流程，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。4.財(cái)務(wù)報(bào)告制度財(cái)務(wù)報(bào)表編制：按照國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司要求，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表。財(cái)務(wù)分析：對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，為公司決策提供依據(jù)。（四）行政辦公管理制度1.辦公用品管理制度辦公用品采購(gòu)：根據(jù)需求制定采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商。辦公用品領(lǐng)用：規(guī)范領(lǐng)用流程，實(shí)行限額領(lǐng)用。辦公用品保管：確保辦公用品的安全存儲(chǔ)和合理使用。2.會(huì)議管理制度會(huì)議類型：包括公司例會(huì)、部門會(huì)議、專項(xiàng)會(huì)議等。會(huì)議組織：明確會(huì)議的召集人、時(shí)間、地點(diǎn)、議程等。會(huì)議記錄：做好會(huì)議記錄，跟蹤會(huì)議決議的執(zhí)行情況。3.檔案管理制度檔案分類：將公司檔案分為行政檔案、人事檔案、財(cái)務(wù)檔案、業(yè)務(wù)檔案等。檔案歸檔：規(guī)定檔案歸檔的時(shí)間、流程和要求。檔案查閱：明確檔案查閱的權(quán)限和審批程序。4.印章管理制度印章種類：包括公司公章、財(cái)務(wù)章、合同章等。印章保管：指定專人保管印章，嚴(yán)格印章使用登記。印章使用：明確印章使用的范圍、審批流程。（五）業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理制度1.市場(chǎng)營(yíng)銷管理制度市場(chǎng)調(diào)研：了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，為公司決策提供依據(jù)。營(yíng)銷策劃：制定年度營(yíng)銷計(jì)劃和促銷活動(dòng)方案?？蛻艄芾恚航⒖蛻魴n案，維護(hù)客戶關(guān)系，提高客戶滿意度。2.生產(chǎn)管理制度生產(chǎn)計(jì)劃制定：根據(jù)銷售訂單和庫(kù)存情況，制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)流程控制：確保生產(chǎn)過(guò)程的順暢，保證產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)安全管理：加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，落實(shí)安全措施，防范生產(chǎn)事故。3.質(zhì)量管理管理制度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定：明確產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量控制：建立質(zhì)量檢驗(yàn)體系，對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程、成品進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量改進(jìn)：持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，處理質(zhì)量問(wèn)題。4.采購(gòu)管理制度采購(gòu)計(jì)劃編制：根據(jù)生產(chǎn)和銷售需求，制定采購(gòu)計(jì)劃。供應(yīng)商選擇與管理：評(píng)估選擇合格供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。采購(gòu)流程：包括采購(gòu)申請(qǐng)、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。四、公司章程與公司管理制度的關(guān)系（一）公司章程是公司管理制度的基礎(chǔ)公司章程規(guī)定了公司的基本組織架構(gòu)、股東權(quán)利義務(wù)、公司治理機(jī)制等根本性問(wèn)題，公司管理制度必須在公司章程的框架內(nèi)制定，不得與之相抵觸。例如，公司章程規(guī)定了董事會(huì)的職權(quán)，公司的投資決策管理制度就應(yīng)圍繞董事會(huì)的投資決策權(quán)限和程序來(lái)設(shè)計(jì)。（二）公司管理制度是公司章程的細(xì)化和補(bǔ)充公司章程側(cè)重于宏觀層面的規(guī)定，公司管理制度則進(jìn)一步將公司章程的各項(xiàng)原則和要求細(xì)化為具體的操作流程和規(guī)范。比如，公司章程規(guī)定了公司的利潤(rùn)分配原則，財(cái)務(wù)管理制度中的利潤(rùn)分配細(xì)則則詳細(xì)說(shuō)明了利潤(rùn)分配的具體計(jì)算方法、分配時(shí)間等。（三）二者相互協(xié)同，共同保障公司運(yùn)營(yíng)公司章程為公司管理制度提供了合法性和權(quán)威性依據(jù)，公司管理制度則保障了公司章程的有效實(shí)施。當(dāng)公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)新的情況或問(wèn)題時(shí)，需要及時(shí)對(duì)公司章程和公司管理制度進(jìn)行修訂和完善，以確保二者始終保持協(xié)同一致，共同推動(dòng)公司健康發(fā)展。五、制度的制定、修訂與廢止（一）制定1.制度制定的發(fā)起公司各部門根據(jù)工作需要，可向行政人事部提出制度制定申請(qǐng)。行政人事部對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確定是否有必要制定新制度。2.制度起草行政人事部牽頭，組織相關(guān)部門人員成立起草小組，負(fù)責(zé)制度的起草工作。起草小組應(yīng)深入調(diào)研，廣泛征求意見，確保制度內(nèi)容的科學(xué)性、合理性和可操作性。3.制度審核制度草案完成后，提交行政人事部審核。行政人事部審核通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后，提交總經(jīng)理審批。4.制度發(fā)布經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)的制度，由行政人事部負(fù)責(zé)編號(hào)、排版，以公司文件形式發(fā)布實(shí)施。（二）修訂1.修訂的情形國(guó)家法律法規(guī)、政策發(fā)生變化，導(dǎo)致公司制度與之不符。公司戰(zhàn)略調(diào)整、組織架構(gòu)變動(dòng)、業(yè)務(wù)范圍變化等，需要對(duì)制度進(jìn)行修訂。制度執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，需要進(jìn)行完善。2.修訂流程修訂申請(qǐng)：由相關(guān)部門或人員提出修訂申請(qǐng)，說(shuō)明修訂的原因和內(nèi)容。修訂起草：參照制度制定流程，由行政人事部組織起草修訂草案。修訂審核與審批：按照制度審核與審批程序進(jìn)行。修訂發(fā)布：修訂后的制度發(fā)布實(shí)施，同時(shí)收回舊制度。（三）廢止1.廢止的情形制度所依據(jù)的法律法規(guī)、政策已失效或廢止。公司已制定新的制度，替代原有的相關(guān)制度。制度內(nèi)容與公司實(shí)際情況嚴(yán)重不符，已無(wú)法執(zhí)行。2.廢止流程由行政人事部提出制度廢止申請(qǐng)，說(shuō)明廢止的原因。經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)布制度廢止通知。六、制度的執(zhí)行與監(jiān)督（一）制度執(zhí)行1.培訓(xùn)宣貫制度發(fā)布后，行政人事部應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)培訓(xùn)，確保員工了解制度內(nèi)容和要求。培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、線上培訓(xùn)、部門內(nèi)部培訓(xùn)等多種形式。2.日常執(zhí)行員工應(yīng)嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展工作，各級(jí)管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和指導(dǎo)。在執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)制度存在不合理之處，應(yīng)及時(shí)反饋，以便進(jìn)行修訂完善。（二）監(jiān)督檢查1.監(jiān)督主體行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門制度執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容制