低保核查內(nèi)控管理制度

低保核查內(nèi)控管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范低保核查工作流程，加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保低保資金精準(zhǔn)發(fā)放，提高社會(huì)救助的公平性和透明度，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本地區(qū)低保核查工作的組織、實(shí)施、監(jiān)督及相關(guān)管理活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家和地方有關(guān)低保政策法規(guī)開展核查工作。2.公平公正原則：對(duì)待所有低保申請(qǐng)對(duì)象一視同仁，確保核查結(jié)果客觀、公正。3.精準(zhǔn)識(shí)別原則：通過全面、細(xì)致的核查，準(zhǔn)確認(rèn)定低保對(duì)象，避免錯(cuò)保、漏保。4.動(dòng)態(tài)管理原則：對(duì)低保對(duì)象實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤，根據(jù)其家庭經(jīng)濟(jì)狀況變化及時(shí)調(diào)整保障待遇。二、職責(zé)分工（一）民政部門1.負(fù)責(zé)制定低保核查工作政策、標(biāo)準(zhǔn)和流程，并組織實(shí)施。2.牽頭協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展聯(lián)合核查，對(duì)核查結(jié)果進(jìn)行審核、審批。3.建立低保對(duì)象信息數(shù)據(jù)庫(kù)，定期更新數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)信息共享。（二）街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）辦事處1.具體負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)低保申請(qǐng)的受理、初審工作。2.組織開展入戶調(diào)查、鄰里訪問等核查工作，收集相關(guān)證明材料。3.對(duì)初審合格的低保申請(qǐng)對(duì)象進(jìn)行公示，接受社會(huì)監(jiān)督。（三）社區(qū)（村）委會(huì)1.協(xié)助街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）辦事處做好低保政策宣傳、申請(qǐng)受理等工作。2.配合開展核查工作，提供申請(qǐng)對(duì)象家庭情況相關(guān)信息。3.參與低保對(duì)象的動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)反饋情況變化。（四）相關(guān)部門1.財(cái)政部門負(fù)責(zé)保障低保核查工作所需經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)資金監(jiān)管。2.公安部門提供申請(qǐng)對(duì)象戶籍、車輛等信息。3.人力資源社會(huì)保障部門提供申請(qǐng)對(duì)象就業(yè)、社保等信息。4.住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門提供申請(qǐng)對(duì)象房產(chǎn)信息。5.市場(chǎng)監(jiān)管部門提供申請(qǐng)對(duì)象注冊(cè)登記、經(jīng)營(yíng)狀況等信息。三、核查內(nèi)容（一）家庭收入核查1.工資性收入：包括工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼等，通過與用人單位核實(shí)、查看工資流水等方式確定。2.經(jīng)營(yíng)性收入：個(gè)體工商戶、企業(yè)等經(jīng)營(yíng)所得，通過查看營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)賬目、納稅記錄等核實(shí)。3.財(cái)產(chǎn)性收入：如利息、股息、租金等，通過銀行賬戶信息、產(chǎn)權(quán)登記等核查。4.轉(zhuǎn)移性收入：養(yǎng)老金、撫恤金、救濟(jì)金等，通過相關(guān)部門數(shù)據(jù)比對(duì)確定。（二）家庭財(cái)產(chǎn)核查1.房產(chǎn)情況：包括自有房產(chǎn)、承租房產(chǎn)等，通過房產(chǎn)登記部門查詢核實(shí)。2.車輛情況：查看車輛登記信息，確定是否擁有機(jī)動(dòng)車輛。3.存款及金融資產(chǎn)：通過銀行賬戶查詢、金融機(jī)構(gòu)信息共享等方式核查。（三）家庭實(shí)際生活狀況核查1.居住條件：實(shí)地查看申請(qǐng)對(duì)象居住房屋面積、裝修情況等。2.消費(fèi)情況：觀察家庭日常消費(fèi)支出水平，如水電費(fèi)、通訊費(fèi)等。3.家庭成員健康狀況和勞動(dòng)能力：了解是否存在重大疾病、殘疾等影響勞動(dòng)能力的情況。四、核查流程（一）申請(qǐng)受理1.申請(qǐng)人向戶籍所在地社區(qū)（村）委會(huì)提出低保申請(qǐng)，提交書面申請(qǐng)材料，包括家庭收入、財(cái)產(chǎn)狀況聲明，家庭成員身份證明、戶口本等。2.社區(qū)（村）委會(huì)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審，符合要求的予以受理，并出具受理回執(zhí)；不符合要求的，告知申請(qǐng)人補(bǔ)充或更正材料。（二）信息核對(duì)1.街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）辦事處通過社會(huì)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)機(jī)制，將申請(qǐng)對(duì)象信息提交至相關(guān)部門進(jìn)行信息核對(duì)，核對(duì)內(nèi)容包括家庭收入、財(cái)產(chǎn)等情況。2.相關(guān)部門在收到核對(duì)信息后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋核對(duì)結(jié)果。（三）實(shí)地調(diào)查1.街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）辦事處組織工作人員對(duì)申請(qǐng)對(duì)象家庭進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，調(diào)查人員不得少于2人。2.實(shí)地調(diào)查內(nèi)容包括家庭實(shí)際生活狀況、收入財(cái)產(chǎn)情況等，通過入戶查看、鄰里訪問、問卷調(diào)查等方式進(jìn)行核實(shí)，并做好調(diào)查記錄。（四）民主評(píng)議1.社區(qū)（村）委會(huì)組織召開民主評(píng)議會(huì)，對(duì)初審合格的低保申請(qǐng)對(duì)象進(jìn)行民主評(píng)議。2.民主評(píng)議成員包括社區(qū)（村）干部、居民代表等，評(píng)議應(yīng)遵循公開、公平、公正原則，對(duì)申請(qǐng)對(duì)象家庭情況進(jìn)行討論、評(píng)議，并采取無記名投票方式表決。（五）初審公示1.街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）辦事處根據(jù)信息核對(duì)、實(shí)地調(diào)查和民主評(píng)議結(jié)果，對(duì)擬批準(zhǔn)的低保申請(qǐng)對(duì)象進(jìn)行初審公示，公示期不少于7個(gè)工作日。2.公示內(nèi)容包括申請(qǐng)對(duì)象姓名、家庭人口、家庭收入、擬保障金額等，接受社會(huì)監(jiān)督。對(duì)公示有異議的，街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）辦事處應(yīng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。（六）審核審批1.街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）辦事處將初審?fù)ㄟ^的低保申請(qǐng)材料報(bào)送至民政部門進(jìn)行審核。2.民政部門對(duì)上報(bào)材料進(jìn)行審核，必要時(shí)可進(jìn)行實(shí)地抽查。審核通過的，予以審批；審核不通過的，書面通知街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）辦事處并說明理由。（七）待遇發(fā)放1.經(jīng)審批通過的低保對(duì)象，民政部門按照規(guī)定確定保障金額和發(fā)放方式。2.財(cái)政部門根據(jù)民政部門提供的發(fā)放名單和金額，及時(shí)足額撥付低保資金至指定銀行賬戶，由銀行通過社會(huì)化發(fā)放方式將低保金發(fā)放至低保對(duì)象手中。五、檔案管理（一）檔案內(nèi)容低保核查檔案應(yīng)包括申請(qǐng)材料、信息核對(duì)報(bào)告、實(shí)地調(diào)查記錄、民主評(píng)議記錄、公示材料、審核審批文件、資金發(fā)放憑證等相關(guān)資料。（二）檔案整理1.按照一戶一檔的原則，對(duì)低保核查檔案進(jìn)行整理，確保檔案資料齊全、完整。2.檔案應(yīng)按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行分類歸檔，便于查閱和管理。（三）檔案保管1.街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）辦事處負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)低保核查檔案的保管，設(shè)立專門的檔案保管場(chǎng)所，配備必要的保管設(shè)備。2.低保核查檔案保管期限不少于[X]年，保管期滿后，按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。六、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.民政部門定期對(duì)低保核查工作進(jìn)行內(nèi)部檢查，重點(diǎn)檢查核查流程執(zhí)行情況、檔案管理情況等。2.街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）辦事處應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)本轄區(qū)內(nèi)低保核查工作進(jìn)行全程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）社會(huì)監(jiān)督1.設(shè)立舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱等舉報(bào)渠道，接受社會(huì)公眾對(duì)低保核查工作的監(jiān)督舉報(bào)。2.對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，經(jīng)查實(shí)存在違規(guī)行為的，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理，并及時(shí)向社會(huì)公布處理結(jié)果。（三）責(zé)任追究1.對(duì)在低保核查工作中存在違規(guī)操作、弄虛作假、濫用職權(quán)等行為的工作人員，依法依規(guī)給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2.對(duì)采取虛報(bào)、隱瞞、偽造等手段騙取低保待遇的家庭，取消其低保資格，追回已領(lǐng)取的低保金，并依法予以處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究相關(guān)人員責(zé)任。七、信息系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)建設(shè)1.民政部門應(yīng)建立完善低保核查信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)低保申請(qǐng)受理、審核審批、資金發(fā)放、動(dòng)態(tài)管理等業(yè)務(wù)的信息化管理。2.信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)部門信息系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和信息交換。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）辦事處負(fù)責(zé)將低保申請(qǐng)對(duì)象信息準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)，并及時(shí)更新維護(hù)。2.民政部門對(duì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（三）系統(tǒng)安全管理1.加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全防護(hù)，采取數(shù)據(jù)加密、訪問控制、防火墻等安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露和系統(tǒng)被攻擊。2.定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.民政部門定期組織開展低保核查業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平和政策執(zhí)行能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括低保