反非法集資活動(dòng)方案

反非法集資活動(dòng)方案一、行業(yè)背景非法集資作為一種違法犯罪行為，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，損害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定造成了極大威脅。近年來，非法集資案件呈現(xiàn)出高發(fā)態(tài)勢(shì)，涉案金額不斷增大，涉及范圍越來越廣，給眾多家庭帶來了沉重打擊。為有效遏制非法集資活動(dòng)的蔓延，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，特制定本反非法集資活動(dòng)方案。二、工作目標(biāo)通過開展全面、深入、持久的反非法集資活動(dòng)，提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資的認(rèn)知度和防范意識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，從源頭上遏制非法集資案件的發(fā)生。確保金融市場(chǎng)秩序穩(wěn)定，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。三、工作原則1.預(yù)防為主：加強(qiáng)宣傳教育，普及金融知識(shí)，提高公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，從源頭上預(yù)防非法集資行為的發(fā)生。2.打防結(jié)合：保持對(duì)非法集資活動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲懲處違法犯罪分子，同時(shí)加強(qiáng)防范措施，防止新的非法集資案件出現(xiàn)。3.綜合治理：充分發(fā)揮各部門職能作用，形成工作合力，共同開展反非法集資工作，實(shí)現(xiàn)綜合治理。4.廣泛參與：鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與反非法集資工作，形成全社會(huì)共同防范非法集資的良好氛圍。四、工作措施1.加強(qiáng)宣傳教育制定宣傳計(jì)劃：根據(jù)不同季節(jié)、不同群體特點(diǎn)，制定全年宣傳計(jì)劃，確保宣傳工作有序開展。開展多樣化宣傳活動(dòng)集中宣傳：選擇重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，如防范非法集資宣傳月、金融知識(shí)普及月等，開展集中宣傳活動(dòng)。通過設(shè)立咨詢臺(tái)、發(fā)放宣傳資料、舉辦講座等形式，向公眾宣傳非法集資的危害、表現(xiàn)形式和防范方法。媒體宣傳：利用電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體，廣泛宣傳反非法集資知識(shí)。制作專題節(jié)目、刊登公益廣告、發(fā)布新聞報(bào)道等，提高宣傳覆蓋面和影響力。社區(qū)宣傳：深入社區(qū)開展宣傳活動(dòng)，通過舉辦文藝演出、發(fā)放宣傳手冊(cè)、設(shè)置宣傳欄等方式，向社區(qū)居民宣傳非法集資知識(shí)，提高居民防范意識(shí)。校園宣傳：走進(jìn)學(xué)校，開展金融知識(shí)講座和反非法集資宣傳活動(dòng)，引導(dǎo)學(xué)生樹立正確的消費(fèi)觀念和投資理念，增強(qiáng)防范非法集資的能力。建立宣傳長效機(jī)制：定期開展宣傳效果評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整宣傳策略和內(nèi)容，確保宣傳工作的針對(duì)性和實(shí)效性。同時(shí)，建立宣傳資料更新機(jī)制，及時(shí)將最新的非法集資案例和防范知識(shí)納入宣傳內(nèi)容。2.強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警建立監(jiān)測(cè)體系：建立健全非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，充分利用金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門、基層組織等力量，對(duì)非法集資活動(dòng)進(jìn)行全方位、多層次監(jiān)測(cè)。加強(qiáng)信息收集分析：建立非法集資信息收集渠道，及時(shí)收集、整理、分析非法集資相關(guān)信息。對(duì)發(fā)現(xiàn)的可疑線索進(jìn)行深入調(diào)查核實(shí)，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。完善預(yù)警機(jī)制：制定非法集資預(yù)警工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，明確預(yù)警級(jí)別和處置措施。根據(jù)監(jiān)測(cè)分析結(jié)果，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，提醒公眾注意防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)。3.加大打擊力度加強(qiáng)部門協(xié)作：建立健全反非法集資工作協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)公安、金融、市場(chǎng)監(jiān)管、宣傳等部門之間的協(xié)作配合。定期召開聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)工作情況，研究解決工作中存在的問題，形成打擊非法集資的工作合力。嚴(yán)厲查處案件：對(duì)發(fā)現(xiàn)的非法集資案件，公安機(jī)關(guān)要及時(shí)立案?jìng)刹?，依法?yán)厲打擊非法集資犯罪行為。金融、市場(chǎng)監(jiān)管等部門要積極配合公安機(jī)關(guān)開展工作，做好涉案資產(chǎn)查封、扣押、凍結(jié)和處置等工作，最大限度挽回經(jīng)濟(jì)損失。加強(qiáng)追贓挽損：建立追贓挽損工作機(jī)制，加大對(duì)非法集資案件涉案資產(chǎn)的追繳力度。通過司法程序、行政手段等多種方式，依法追繳違法犯罪分子的非法所得，返還給受損群眾，減少群眾損失。4.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)排查開展行業(yè)排查：各行業(yè)主管部門要按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)、機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)排查。重點(diǎn)排查是否存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)督促整改，防范風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域排查：針對(duì)非法集資高發(fā)領(lǐng)域，如投資理財(cái)、養(yǎng)老服務(wù)、民間投融資等，開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查。加大對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊打著投資理財(cái)、養(yǎng)老服務(wù)等旗號(hào)進(jìn)行的非法集資活動(dòng)。建立風(fēng)險(xiǎn)排查長效機(jī)制：定期開展風(fēng)險(xiǎn)排查工作，形成常態(tài)化工作機(jī)制。對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患要建立臺(tái)賬，實(shí)行跟蹤管理，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效化解。5.完善工作機(jī)制建立健全工作責(zé)任制：明確各部門在反非法集資工作中的職責(zé)分工，建立健全工作責(zé)任制。將反非法集資工作納入政府績(jī)效考核體系，對(duì)工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力的進(jìn)行問責(zé)。完善舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度：建立非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)社會(huì)公眾積極舉報(bào)非法集資線索。對(duì)提供有效線索并協(xié)助查處案件的舉報(bào)人，給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益。加強(qiáng)信息共享機(jī)制：建立反非法集資信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各部門之間信息互聯(lián)互通。及時(shí)共享非法集資案件線索、涉案人員信息、資產(chǎn)處置情況等，提高工作效率和協(xié)同作戰(zhàn)能力。五、工作步驟1.動(dòng)員部署階段（[具體時(shí)間區(qū)間1]）成立反非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各成員單位職責(zé)分工。制定反非法集資活動(dòng)方案，召開動(dòng)員部署會(huì)議，對(duì)活動(dòng)進(jìn)行全面安排部署。2.組織實(shí)施階段（[具體時(shí)間區(qū)間2]）按照工作方案要求，各部門組織開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、打擊整治、風(fēng)險(xiǎn)排查等各項(xiàng)工作。定期召開工作推進(jìn)會(huì)，通報(bào)工作進(jìn)展情況，研究解決工作中存在的問題，確保各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。3.總結(jié)驗(yàn)收階段（[具體時(shí)間區(qū)間3]）各部門對(duì)本部門工作進(jìn)行總結(jié)，形成工作總結(jié)報(bào)告。反非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)活動(dòng)進(jìn)行全面總結(jié)驗(yàn)收，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，查找存在的問題，提出改進(jìn)措施。對(duì)工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。六、工作要求1.提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)：各部門要充分認(rèn)識(shí)非法集資的危害性，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感。要成立專門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)，確保反非法集資工作落到實(shí)處。2.密切配合，形成合力：反非法集資工作涉及多個(gè)部門，各部門要加強(qiáng)協(xié)作配合，形成工作合力。要建立健全信息共享、線索移送、聯(lián)合執(zhí)法等工作機(jī)制，共同打擊非法集資違法犯罪行為。3.強(qiáng)化宣傳，營造氛圍：各部門要加大宣傳教育力度，創(chuàng)新宣傳方式方法，提高宣傳效果。要通過廣泛宣傳，營造全社會(huì)共