縣外部董事選聘管理辦法

縣外部董事選聘管理辦法一、引言在當(dāng)今復(fù)雜多變的市場環(huán)境下，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升決策科學(xué)性與公正性，充分發(fā)揮外部董事在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的積極作用，結(jié)合本縣實(shí)際情況以及相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本《縣外部董事選聘管理辦法》。希望通過本辦法的實(shí)施，能夠吸引更多優(yōu)秀的外部人才參與到公司治理中來，共同推動公司的穩(wěn)健發(fā)展。二、適用范圍本辦法適用于[公司/組織名稱]及其所屬各級子公司外部董事的選聘、履職、考核與管理等相關(guān)工作。三、選聘原則1.德才兼?zhèn)湓瓌t：我們鼓勵選拔品德高尚、具備專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任外部董事。不僅要考察其業(yè)務(wù)能力，更要注重其道德品質(zhì)和職業(yè)操守，確保外部董事能夠秉持公正、誠信的原則履行職責(zé)。2.專業(yè)互補(bǔ)原則：希望大家在選聘過程中，充分考慮公司的戰(zhàn)略發(fā)展需求和現(xiàn)有董事會成員的專業(yè)結(jié)構(gòu)，選拔具有不同專業(yè)背景，如財(cái)務(wù)、法律、戰(zhàn)略管理、市場營銷等領(lǐng)域的人才，實(shí)現(xiàn)董事會成員專業(yè)知識的互補(bǔ)，提升董事會整體決策水平。3.獨(dú)立公正原則：外部董事應(yīng)保持獨(dú)立性，與公司不存在可能影響其公正履行職責(zé)的關(guān)系。我們要求外部董事能夠客觀、公正地發(fā)表意見，維護(hù)公司和全體股東的利益。4.競爭擇優(yōu)原則：通過公開、公平、公正的競爭機(jī)制，選拔最優(yōu)秀的人才擔(dān)任外部董事。為公司引入新鮮血液，激發(fā)董事會的活力和創(chuàng)造力。四、任職資格1.基本條件具有較高的政治素質(zhì)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，熟悉國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、法律法規(guī)，具有較強(qiáng)的法治觀念。具備履行崗位職責(zé)所必需的專業(yè)知識，在相關(guān)領(lǐng)域具有較高的知名度和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，一般應(yīng)具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷。具有較強(qiáng)的決策判斷能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、溝通協(xié)調(diào)能力，能夠獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)。具有良好的職業(yè)操守和個(gè)人品行，遵紀(jì)守法，誠實(shí)守信，廉潔奉公，無不良記錄。身體健康，能夠正常履行職責(zé)，年齡一般不超過65周歲。2.不得擔(dān)任外部董事的情形無民事行為能力或者限制民事行為能力。因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年。擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年。擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年。個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。與本公司存在可能影響其獨(dú)立公正履行職責(zé)的其他關(guān)系。五、選聘程序1.制定計(jì)劃：根據(jù)公司董事會建設(shè)需要和實(shí)際工作情況，由公司人力資源部門會同相關(guān)部門制定外部董事年度選聘計(jì)劃，明確選聘崗位、人數(shù)、專業(yè)要求等內(nèi)容，報(bào)公司董事會審批。2.發(fā)布公告：經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，通過公司官網(wǎng)、行業(yè)媒體、專業(yè)招聘網(wǎng)站等渠道公開發(fā)布外部董事選聘公告，公告內(nèi)容包括公司基本情況、選聘崗位、任職資格、選聘程序、報(bào)名方式等信息。3.報(bào)名與資格審查：應(yīng)聘者按照公告要求提交報(bào)名材料，包括個(gè)人簡歷、學(xué)歷學(xué)位證書、專業(yè)技術(shù)資格證書、工作業(yè)績證明等。公司人力資源部門會同相關(guān)部門對報(bào)名人員進(jìn)行資格審查，確定符合條件的候選人名單。4.考察與面試：對通過資格審查的候選人，公司成立考察組，通過實(shí)地考察、背景調(diào)查、面談等方式，全面了解候選人的政治素質(zhì)、專業(yè)能力、職業(yè)操守等情況。同時(shí)，組織候選人參加面試，面試由公司董事會成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成的面試小組進(jìn)行，重點(diǎn)考察候選人的綜合素質(zhì)、專業(yè)能力和對公司的了解程度等。5.確定人選：根據(jù)考察和面試情況，由公司人力資源部門提出外部董事建議人選名單，報(bào)公司董事會審議。董事會根據(jù)審議結(jié)果，確定最終聘任人選。6.公示與聘任：對擬聘任的外部董事人選在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，公示期不少于五個(gè)工作日。公示無異議后，由公司與外部董事簽訂聘任合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、任期、薪酬待遇等內(nèi)容。六、任期與續(xù)聘1.任期：外部董事每屆任期與公司董事會任期一致，一般為三年。任期屆滿，經(jīng)考核合格，可以連選連任，但在同一公司連續(xù)任職不得超過兩屆。2.續(xù)聘：外部董事任期屆滿前，公司人力資源部門會同相關(guān)部門對其進(jìn)行任期考核?？己撕细袂冶救嗽敢饫^續(xù)擔(dān)任外部董事的，經(jīng)公司董事會審議通過后，可以續(xù)聘。七、職責(zé)與權(quán)利1.職責(zé)忠實(shí)履行職責(zé)，遵守法律法規(guī)、公司章程和相關(guān)議事規(guī)則，維護(hù)公司和全體股東的利益。按時(shí)參加董事會會議及相關(guān)調(diào)研、考察等活動，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案，獨(dú)立、客觀、公正地發(fā)表意見，為公司發(fā)展提供專業(yè)建議和決策支持。關(guān)注公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等重大事項(xiàng)，對公司財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改建議。保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司未公開的信息。2.權(quán)利有權(quán)了解公司的經(jīng)營管理情況，查閱公司相關(guān)文件、資料，要求公司有關(guān)部門和人員提供必要的工作協(xié)助。有權(quán)對董事會會議議題提出異議，并要求在會議記錄中明確記載。有權(quán)按照規(guī)定獲得相應(yīng)的薪酬和待遇。法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。八、履職管理1.培訓(xùn)與學(xué)習(xí)：公司應(yīng)為外部董事提供必要的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)機(jī)會，幫助其了解公司的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)情況、管理制度等，提升其履職能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括公司基本情況介紹、行業(yè)發(fā)展動態(tài)、公司治理相關(guān)法律法規(guī)等。2.工作溝通：公司應(yīng)建立與外部董事的定期溝通機(jī)制，及時(shí)向外部董事通報(bào)公司的重大事項(xiàng)、經(jīng)營管理情況等。同時(shí)，鼓勵外部董事主動與公司管理層、內(nèi)部董事等進(jìn)行溝通交流，深入了解公司實(shí)際情況。3.履職記錄：公司應(yīng)建立外部董事履職檔案，記錄其參加董事會會議、發(fā)表意見、提出建議等履職情況，作為考核評價(jià)的重要依據(jù)。九、考核評價(jià)1.考核原則：考核評價(jià)應(yīng)遵循客觀公正、全面準(zhǔn)確、注重實(shí)績的原則，充分反映外部董事的履職情況和工作成效。2.考核內(nèi)容：考核內(nèi)容主要包括履職情況、工作業(yè)績、職業(yè)操守等方面。具體包括參加董事會會議次數(shù)、發(fā)表意見的質(zhì)量、提出建議的采納情況、對公司發(fā)展的貢獻(xiàn)等。3.考核方式：考核采取年度考核與任期考核相結(jié)合的方式。年度考核在每年年底進(jìn)行，任期考核在任期屆滿時(shí)進(jìn)行?？己朔绞桨ㄗ晕以u價(jià)、公司內(nèi)部評價(jià)、股東評價(jià)等。4.考核結(jié)果：考核結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個(gè)等次?？己私Y(jié)果作為外部董事續(xù)聘、獎懲的重要依據(jù)。對考核優(yōu)秀的外部董事，公司給予適當(dāng)獎勵；對考核不稱職的外部董事，公司應(yīng)及時(shí)解聘。十、薪酬與待遇1.薪酬標(biāo)準(zhǔn)：外部董事薪酬由基本薪酬和績效薪酬兩部分組成。基本薪酬根據(jù)外部董事的任職崗位、專業(yè)能力等因素確定，績效薪酬根據(jù)其考核結(jié)果發(fā)放。薪酬標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)參照市場同類崗位水平，并結(jié)合公司實(shí)際情況合理確定。2.待遇保障：公司應(yīng)為外部董事提供必要的工作條件和待遇保障，包括辦公場所、辦公設(shè)備、交通補(bǔ)貼等。同時(shí)，按照國家有關(guān)規(guī)定為外部董事繳納社會保險(xiǎn)和住房公積金。十一、解聘與辭職1.解聘：外部董事有下列情形之一的，公司可以解聘：年度考核或任期考核不稱職的。違反法律法規(guī)、公司章程，損害公司利益的。因健康原因無法正常