電梯導(dǎo)軌系統(tǒng)部件行業(yè)企業(yè)三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2011-2013） .doc

電梯導(dǎo)軌系統(tǒng)部件行業(yè)企業(yè)三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2011-2013）一、發(fā)展計劃（一）發(fā)展戰(zhàn)略公司將通過股票發(fā)行，抓住電梯導(dǎo)軌市場的發(fā)展機遇，迅速擴大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加值，積極推進公司產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，把公司做大做強，強化公司在全球電梯導(dǎo)軌行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，成為全球電梯導(dǎo)軌行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。（二）經(jīng)營目標(biāo)公司將通過提升研發(fā)設(shè)計能力、改善裝備、改進工藝，提高物流和售后服務(wù)水平等，全方位提升制造和服務(wù)能力，深化與國際電梯整機廠商的戰(zhàn)略合作關(guān)系，有效擴大市場份額，提升公司的盈利能力，保持收入與凈利潤持續(xù)快速增長。（三）提升競爭能力的計劃1、擴大產(chǎn)能計劃截至2009年底公司電梯導(dǎo)軌年產(chǎn)能為10.50萬噸，募集資金項目建成達產(chǎn)后公司電梯導(dǎo)軌的年產(chǎn)能將提高到20萬噸，其中公司本部產(chǎn)能18萬噸，天津分公司產(chǎn)能2萬噸。根據(jù)中國電梯協(xié)會預(yù)測，到2013年國內(nèi)電梯導(dǎo)軌市場總需求量約104.9萬噸，募集資金項目的建成投產(chǎn)將有助于充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢、降低生產(chǎn)成本、保持和提高公司的市場占有率和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。公司大部分規(guī)格產(chǎn)品均可以實現(xiàn)大批量規(guī)?；a(chǎn)，公司未來將通過持續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模、改進工藝和設(shè)備、實施精細化管理來提高生產(chǎn)效率、降低單位成本，獲得規(guī)模效益。2、技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新計劃良好的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新能力是公司的核心競爭力。公司將加大研發(fā)投入，采用自主創(chuàng)新與合作開發(fā)相結(jié)合的方式，積極推進新設(shè)備、新工藝和新產(chǎn)品的研究和開發(fā)，以提高公司高端產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。公司順應(yīng)市場需求，加快投資并推出高附加值、高科技含量的高精度和超高精度實心導(dǎo)軌、扶梯導(dǎo)軌等高端產(chǎn)品；持續(xù)對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備進行研究和改造，以提高生產(chǎn)效率、節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本；不斷開發(fā)研制電梯導(dǎo)軌系統(tǒng)以外的其他電梯部件產(chǎn)品，優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。上述領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新計劃將全面提升公司配套服務(wù)電梯整機廠商的能力，使公司的綜合競爭優(yōu)勢得到鞏固和提升。3、人力資源發(fā)展計劃人才是企業(yè)的第一生產(chǎn)要素，是企業(yè)發(fā)展永恒的主題。公司將不斷加強人才隊伍建設(shè)，堅持“以人為本”的宗旨，滿足員工實現(xiàn)自我價值的需求，實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)與員工個人目標(biāo)有機結(jié)合。公司將繼續(xù)加強對現(xiàn)有員工的培訓(xùn)，鼓勵現(xiàn)有工程技術(shù)人員及管理人員進行深造，全面提高員工綜合素質(zhì)；同時，公司將從外部引進優(yōu)秀的技術(shù)、管理人才，充實員工隊伍，激發(fā)員工活力；此外，公司還將通過面向社會招聘或招收高校應(yīng)屆畢業(yè)生等方式進行人才儲備，建設(shè)合理的人才梯隊，為公司的快速發(fā)展儲備智力資源。公司將繼續(xù)完善現(xiàn)有的績效考核機制、人才激勵機制和員工晉升評價體系，保持人力資源有效利用和開發(fā)，滿足公司發(fā)展對人才的需求。4、收購兼并計劃公司募集資金項目建成達產(chǎn)后，綜合競爭力將顯著提升。因此，在條件成熟時，公司將充分利用自身的優(yōu)勢，在符合全體股東利益最大化的前提下，結(jié)合整體發(fā)展戰(zhàn)略，通過收購、兼并、參股、控股等多種資本運營手段實現(xiàn)資本擴張，并選擇適當(dāng)時機收購對公司盈利和業(yè)務(wù)拓展有貢獻的企業(yè)，實現(xiàn)低成本擴張。（四）市場開拓計劃1、業(yè)務(wù)開拓計劃公司將密切跟蹤市場動向，提高對市場需求變化的快速反應(yīng)能力，在生產(chǎn)規(guī)模逐步擴大過程中，一方面，鞏固與一線電梯整機廠商的合作，充分滿足其增量市場需求；另一方面，擴大與二線電梯整機廠商的合作范圍，加強市場滲透能力。近年來，一線電梯整機廠商的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平不斷提高，對公司的供貨及服務(wù)能力提出了更高的要求。公司將在原有合作關(guān)系的基礎(chǔ)上，通過不斷提升公司的綜合配套服務(wù)能力，進一步穩(wěn)固與一線廠商的合作關(guān)系，及時滿足其產(chǎn)能擴張帶來的增量市場需求。此外，本土電梯整機廠商綜合實力也在不斷增強，對專業(yè)的電梯系統(tǒng)部件需求逐步提高。隨著公司擴產(chǎn)計劃的實施，公司將充分挖掘這部分客戶的潛在需求，進一步擴大市場占有率。2、營銷模式和營銷策略公司設(shè)有市場銷售部，分為國內(nèi)銷售和外貿(mào)銷售，其中國內(nèi)銷售全部采用直銷模式，外貿(mào)采用直銷和代理并行的銷售模式。國內(nèi)銷售按區(qū)域進行劃分和客戶管理，分為華東區(qū)域、華北區(qū)域和華南區(qū)域，各自負責(zé)區(qū)域內(nèi)的大客戶管理和新客戶開發(fā)。公司將通過進一步完善激勵和約束機制，充分調(diào)動營銷人員的積極性；通過加強培訓(xùn)，提高營銷人員的專業(yè)技術(shù)水平、服務(wù)意識和市場洞察能力；結(jié)合公司的技術(shù)優(yōu)勢和良好的服務(wù)能力，全面提高營銷人員的市場開拓水平，擴大公司的產(chǎn)品銷售。公司的客戶目前主要集中于三菱、奧的斯、通力和蒂森四大國際電梯整機廠商，以及康力、嘉捷等國內(nèi)優(yōu)秀電梯整機廠商，并建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。公司的營銷策略是堅持走高端產(chǎn)品路線，加強與高端客戶合作。隨著公司產(chǎn)能的擴大，公司將在穩(wěn)固好現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上，逐步滲透到現(xiàn)有客戶系統(tǒng)內(nèi)的其他企業(yè)，比如奧的斯系統(tǒng)的國外企業(yè)；其次，加快開發(fā)其他國內(nèi)外知名品牌電梯整機廠商，比如迅達等；最后，加快國際市場開拓，確保公司產(chǎn)能能夠得以消化。（五）融資計劃公司所處行業(yè)的特點決定了公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中對流動資金的需求較大。此外，公司正處于快速發(fā)展時期，進行技術(shù)改造和產(chǎn)能擴充所需資金量較大。公司迫切需要開辟新的融資渠道，若此次上市成功，公司資本結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化，為拓寬融資渠道創(chuàng)造良好的條件。公司將根據(jù)項目建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，通過不同的融資渠道分階段、低成本地籌措資金，合理匹配債務(wù)融資和權(quán)益融資，在保持穩(wěn)健的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的同時拓寬融資渠道，適當(dāng)?shù)臅r候采用配股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、增發(fā)或向銀行貸款等多種方式融入資金，以滿足公司產(chǎn)能擴充、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造及補充流動資金的需要，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。二、擬定上述計劃的假定條件（一）假設(shè)條件1、公司股票發(fā)行順利，募集資金及時到位，募集資金擬投資項目按計劃組織實施并如期完成。2、公司所遵循的現(xiàn)行法律、法規(guī)以及與公司有關(guān)的行業(yè)政策無重大變化。3、公司所在行業(yè)及相關(guān)上下游行業(yè)處于正常的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，原材料價格和產(chǎn)品售價均能處于正常變動范圍內(nèi)，無重大市場突變情形出現(xiàn)。4、公司主要經(jīng)營所在地區(qū)以及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大變化。5、無不可抗力或不可預(yù)見的因素對本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)造成重大不利影響或?qū)е鹿矩敭a(chǎn)重大損失。（二）實現(xiàn)上述計劃面臨的主要困難在吸納資金進行資本投入以推動公司業(yè)務(wù)迅速擴張的戰(zhàn)略背景下，公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、機制建立、資源配置、運營管理，特別是人才培養(yǎng)、資金管理和內(nèi)部控制等方面將面臨更大的挑戰(zhàn)。1、人才方面：隨著公司的快速發(fā)展，公司對技術(shù)、研發(fā)、設(shè)計、管理、市場營銷等專業(yè)人才的要求越來越高，公司將在發(fā)展中面臨如何培養(yǎng)、引進高層次人才的挑戰(zhàn)。2、資金需求：公司在擴大市場份額的過程中，需要擴大生產(chǎn)規(guī)模、加強營銷渠道建設(shè)和品牌建設(shè)，同時還要持續(xù)進行技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新，這些都需要大量的資金支持。公司快速發(fā)展所需的資金如得不到充分保障，將會影響業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的順利實現(xiàn)。3、管理方面：本次募集資金到位后，公司的資產(chǎn)規(guī)模將大幅度增長，公司在較大資金規(guī)模運用和經(jīng)營規(guī)劃急劇擴大的情況下，將在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織架構(gòu)、資源配置、資金管理、內(nèi)部控制等方面對公司的管理提出新挑戰(zhàn)。三、公司確保實現(xiàn)上述計劃擬采用的方式、方法或途徑為順利實施上述計劃，公司將加強內(nèi)部管理，繼續(xù)推進精細化管理，在不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，嚴(yán)格控制成本和費用，進一步提高公司產(chǎn)品的市場競爭力；加大研發(fā)投入，提升公司科技創(chuàng)新能力，進而提高公司核心競爭力；通過人才培養(yǎng)和引進，不斷提高員工素質(zhì)，努力打造一個成熟的核心技術(shù)和管理團隊；加大市場開拓力度，憑借技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和客戶群體優(yōu)勢，不斷提高市場份額，擴大營業(yè)收入；持續(xù)健全和完善公司法人治理結(jié)構(gòu)；進一步提升公司的盈利水平和競爭優(yōu)勢。四、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系本公司上述發(fā)展計劃是在立足于現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，按照公司的戰(zhàn)略發(fā)