公司物控管理制度（最終版）

偉誠實業(yè)（深圳）有限公司 物控管理制度 （最終版）（最終版） 北大縱橫管理咨詢公司 二零零三年十二月 第 1 頁 目目 錄錄 第一章 總則.1 第二章 物料需求管理.2 第三章 物料消耗定額管理.4 第四章 不合格材料、廢料管理.6 第五章 附則.7 附件 物料需求前置時間分析.8 偉誠實業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度 第 1 頁 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為明確規(guī)范偉誠實業(yè)（深圳）有限公司（以下簡稱公司）的物料控制 工作，特制定偉誠實業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度（以下簡稱本制度） 。 第二條第二條 本制度主要包括物料需求管理、物料消耗定額管理和不合格材料、廢 料管理。 第三條第三條 本制度適用于物控部與其他物料管理相關(guān)部門。 偉誠實業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度 第 2 頁 第二章第二章 物料需求管理物料需求管理 第四條第四條 公司對不同的物料進(jìn)行 ABC 分類，確定重點管理的物料。 A 類物料指物料消耗轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品本身、通用性較強、生產(chǎn)過程中消耗量大、 占用大量采購資金、需要由公司物控部重點、動態(tài)跟蹤其需求、消耗和采購的大 宗原輔材料； B 類物料指物料消耗轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品本身、專用性較強、生產(chǎn)過程中消耗量一般、 生產(chǎn)必須，不存替代品、占用一定量的采購資金但總體而言資金占用比 A 類要小 的物料； C 類物料指用于車間消耗、生產(chǎn)過程中消耗量較小、種類繁多、占用資金量 較少的物料。 A、B、C 三類物料的劃分，為公司物料需求的分類管理奠定了基礎(chǔ)。對于不 同的物料種類，物控部確定不同的物料需求管理方式。 第五條第五條 公司物料需求的確定依據(jù)： 1、物料清單； 2、客戶訂單； 3、歷史消耗數(shù)據(jù)。 第六條第六條 物料需求的確定 物料需求的內(nèi)容主要包含兩項：物料的需求數(shù)量和需求時間。根據(jù)物料的不 同分類，分別確定各類物料的需求數(shù)量和需求時間： A 類物料需求的確定：需求數(shù)量和需求時間主要依靠物料清單和歷史消耗數(shù) 據(jù)來確定。對于 A 類物料，每一項物料都必須根據(jù)營銷中心的銷售預(yù)測分析物料 采購的前置時間（見附件物料需求前置時間分析） ，需求必須在其采購的前置時 間之前確定下來。在確定物料需求之前，營銷中心確定一段時間內(nèi)的銷售預(yù)測， 物控部按照營銷中心的銷售預(yù)測確定每種物料的需求數(shù)量和時間，并通知供應(yīng)商。 當(dāng)營銷中心的訂單確定下來后，物控部依據(jù)營銷中心的實際客戶訂單修正物料需 求，并要求營銷中心對銷售預(yù)測進(jìn)行重新確認(rèn)和修正。 偉誠實業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度 第 3 頁 B 類物料需求的確定：需求數(shù)量和需求時間的確定主要依靠是物料清單和產(chǎn) 品產(chǎn)量。對于 B 類物料，需求確定采用按時間滾動、逐步細(xì)化的方式進(jìn)行，每月 營銷中心制訂本月的銷售預(yù)測，物控部按照營銷中心的銷售預(yù)測初步確定本月的 物料需求數(shù)量和時間，并通知供應(yīng)商準(zhǔn)備物料。每周周末，物控部依據(jù)營銷中心 的實際客戶訂單修正月度物料需求數(shù)量，并要求營銷中心對銷售預(yù)測進(jìn)行重新確 認(rèn)和修正。 C 類物料需求的確定：需求數(shù)量和需求時間的確定主要依靠是產(chǎn)品產(chǎn)量和歷 史消耗數(shù)據(jù)。物控部確定此類物料的月度消耗定額，按時間確定物料的需求數(shù)量 和時間。 第七條第七條 物料需求信息的傳遞 當(dāng)客戶訂單通過評審后，物控部隨即在物料倉儲臺賬中減去該客戶訂單所使 用的各類物料的數(shù)量，形成“真實”的物料倉儲量。物控部隨時根據(jù)營銷中心的 產(chǎn)品訂單和制造中心的物料領(lǐng)用情況，更新物料倉儲臺賬，計算各類物料的可用 量。 在物料信息傳遞中，物控部必須隨時動態(tài)跟蹤各類物料的可用量。物料可用 量的計算方法如下： 物料可用量=物料現(xiàn)存量 + 物料將要到貨量 + 制造中心剩余物料 客戶 訂單已用量 每天物控部向生產(chǎn)部門提供物料倉儲臺賬，明確各類物料的“真實”倉儲量 和物料可用量。 當(dāng)不同客戶訂單所既定使用的物料需要相互調(diào)劑時，由物料計劃員提出物料 用途的調(diào)整要求，物控部經(jīng)理審批既定用途物料的調(diào)整，同時調(diào)整物料倉儲臺賬 和物料采購計劃。 第八條第八條 物料需求的變更 當(dāng)營銷中心客戶訂單、銷售預(yù)測發(fā)生變化，影響到物料需求時，物控部應(yīng)及 時更新相應(yīng)的報表，并向相關(guān)部門傳遞。 偉誠實業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度 第 4 頁 第三章第三章 物料消耗定額管理物料消耗定額管理 第九條第九條 目的 規(guī)范公司的物料領(lǐng)用、物料消耗工作，使公司的物料消耗能夠按照既定標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行，并逐步達(dá)到最優(yōu)化。 第十條第十條 物料消耗定額管理中的職責(zé) 1、物控部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織相關(guān)各部門確定物料消耗定額，核定制造中心領(lǐng) 料的消耗數(shù)據(jù)，對各物料的消耗定額進(jìn)行修改和維護，考核制造中心物料消耗情 況； 2、制造中心職責(zé)：負(fù)責(zé)為物料消耗定額的制定提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 3、技術(shù)中心職責(zé)：負(fù)責(zé)在物料消耗定額的制定過程提供技術(shù)指導(dǎo)與支持。 第十一條第十一條 物料消耗定額的制定過程 1、制造中心向物控部和技術(shù)中心提供各類物料的消耗數(shù)據(jù)； 2、技術(shù)中心從技術(shù)角度針對每類產(chǎn)品確定最小單位產(chǎn)出所應(yīng)該消耗的各類 物料的數(shù)量； 3、物控部根據(jù)制造中心的實際物料消耗數(shù)據(jù)和技術(shù)中心提供的理想物料消 耗數(shù)據(jù)，初步擬定各類物料的消耗定額； 4、物控部將初步擬定的各類物料消耗定額提交制造中心、技術(shù)中心、計劃 財務(wù)部討論，并達(dá)成一致； 5、物控部向公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）提交達(dá)成一致的物料消耗定額， 公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）對該物料消耗定額數(shù)據(jù)進(jìn)行審批； 6、審批通過后，物料消耗定額正式確定，物控部將正式確定的物料消耗定 額移交技術(shù)中心的物料工程師，由物料工程師將定額維護到物料清單中去。 第十二條第十二條 物料消耗定額的確定方式 每種產(chǎn)品都有既定的物料清單（BOM） ，物料清單（BOM）中明確生產(chǎn)一單 位該產(chǎn)品所需要消耗的物料種類和每種物料的消耗定額。制造中心按照物料清單 計算領(lǐng)料數(shù)量，物控部按照物料清單核算制造中心的物料消耗和采購物料的數(shù)量。 偉誠實業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度 第 5 頁 物料消耗定額的確定采取先從大宗的 A 類物料開始，確定各產(chǎn)品品種所消耗 大宗物料數(shù)量，依次確定 B 類物料的消耗定額，納入定額管理的范疇。 第十三條第十三條 物料消耗定額的維護管理 物控部每年對各類產(chǎn)品的物料消耗定額進(jìn)行一次審核，審核定額制訂的準(zhǔn)確 性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)定額中存在過嚴(yán)或過松的問題時，及時進(jìn)行修改。 偉誠實業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度 第 6 頁 第四章第四章 不合格材料、廢料管理不合格材料、廢料管理 第十四條第十四條 不合格材料的處理 當(dāng)來料進(jìn)廠檢驗或材料上線后發(fā)現(xiàn)存在不合格現(xiàn)象，隨即通知物控部，物控 部聯(lián)合品質(zhì)部對不合格現(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)來料的不合格問題后，物控部將不合 格問題通知供應(yīng)商，同時制定針對來料不合格問題的處理方案。 物控部將來料不合格問題和針對不合格問題的處理方案提交公司財務(wù)總監(jiān)審 核，審核通過后物控部按照處理方案通知供應(yīng)商關(guān)于不合格來料的處理原則和處 理方式。 第十五條第十五條 廢料的管理 當(dāng)物控部收到制造中心的廢料處理通知后，隨即到現(xiàn)場確定廢料的種類、數(shù) 量等，確認(rèn)無誤后，廢料入庫。 對于入庫的廢料，倉庫妥善保管，當(dāng)超出一定數(shù)量倉庫向物控部提出處理請 求。物控部收到處理請求后，物控經(jīng)理審核處理請求，審核通過后，物控部聯(lián)系 固定外方，確定廢料的處理方案，并提交財務(wù)總監(jiān)審批。 財務(wù)總監(jiān)審批通過后，物控部按照既定處理方案處理廢料。 偉誠實業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度 第 7 頁 第五章第五章 附則附則 第十六條第十六條 本制度由公司物控部負(fù)責(zé)制定，經(jīng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理） 批準(zhǔn)后實施。 第十七條第十七條 本制度的調(diào)整、修改、解釋權(quán)在公司物控部。 第十八條第十八條 本制度中的有關(guān)參數(shù)，每年由總經(jīng)理辦公