XX公司《企業(yè)管理手冊(cè)》.doc

企企 業(yè)業(yè) 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 版版 本本 號(hào)：號(hào)：b b 批 準(zhǔn)：王彥成 審 核：韓自力 編 制：戎建開 2 20 00 09 9 年年 5 5 月月 2 29 9 日日發(fā)發(fā)布布 2 20 00 09 9 年年 5 5 月月 2 29 9 日日實(shí)實(shí)施施 晉晉 鋁鋁 建建 設(shè)設(shè) 有有 限限 公公 司司 晉鋁建設(shè)有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) j jl lj jg g- -01-200901-2009 q b 文件編號(hào)： 手 冊(cè) 發(fā) 布 令 全體員工： 公司依據(jù) gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004環(huán)境管理 體系 要求及使用指南和 gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的要求， 在對(duì)公司管理體系過程進(jìn)行識(shí)別的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際編制了企業(yè)管理手冊(cè)。本手 冊(cè)描述了公司管理方針、管理目標(biāo)，以及質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安 全管理體系的要求，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和 行為準(zhǔn)則，為滿足顧客需求，規(guī)范環(huán)境行為和員工職業(yè)健康安全提供了保證?，F(xiàn)正式 批準(zhǔn)發(fā)布，望公司全體員工認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 本企業(yè)管理手冊(cè)從 2009 年 5 月 29 日起正式實(shí)施，原 2007 年 3 月 20 日發(fā)布 實(shí)施和修改的文件同時(shí)作廢。 總經(jīng)理： 2009 年 5 月 29 日 管理者代表任命書 根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施和保持工作的需要，公 司總經(jīng)理任命韓自力同志為管理者代表。 其職責(zé)是： 1.負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施與保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，推動(dòng) 管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 2.及時(shí)向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行的具體情況，為評(píng)審和改進(jìn)管理體系提供 依據(jù)。 3.負(fù)責(zé)組織做好內(nèi)審和管理評(píng)審工作，及時(shí)處理影響管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題。 4.負(fù)責(zé)審核企業(yè)管理手冊(cè)、程序文件。對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的 爭(zhēng)議有協(xié)調(diào)權(quán)利，并向總經(jīng)理匯報(bào)。 5.負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的外 部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2009 年 5 月 29 日 企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)發(fā)布令 1 1、企業(yè)管理方針、企業(yè)管理方針 精求質(zhì)量，塑造晉建品牌；以人為本，關(guān)注員工安康； 注重環(huán)保，營(yíng)造綠色建筑；信守法規(guī)，追求持續(xù)改進(jìn)。 （1）“精求質(zhì)量，塑造晉建品牌”。以科學(xué)的管理方法，先進(jìn)的施工技術(shù)，完美 的操作工藝，全員的高度責(zé)任，精益求精，建造時(shí)代精品，塑造晉鋁建設(shè)質(zhì)量信譽(yù)的 品牌。 （2）“以人為本，關(guān)注員工安康”。公司倡導(dǎo)一切管理以人為本，把員工的職業(yè) 健康安全放在一切工作的首位。提高全員意識(shí)，構(gòu)筑企業(yè)安全文化，加強(qiáng)員工健康防 護(hù)，極力降低安全事故的發(fā)生率，確保員工的身心健康。這是企業(yè)的內(nèi)部宣言。 （3）“注重環(huán)保，營(yíng)造綠色建筑”。干任何一項(xiàng)工程，環(huán)保先行。樹立環(huán)保意識(shí)， 落實(shí)環(huán)保政策，制定環(huán)保措施，加強(qiáng)過程環(huán)保，為社會(huì)奉獻(xiàn)綠色精品，為人類創(chuàng)造綠 色財(cái)富。這是企業(yè)對(duì)社會(huì)的承諾。 （4）“信守法規(guī)，追求持續(xù)改進(jìn)”。遵守環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)， 制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理制度和措施，確保各施工現(xiàn)場(chǎng)所有環(huán)節(jié)有法可依、有章可循。 開拓創(chuàng)新，實(shí)踐中不斷提高，不斷改進(jìn)，確保體系持續(xù)、有效的運(yùn)行。這是企業(yè)發(fā)展 的要求。 2 2、企業(yè)管理目標(biāo)、企業(yè)管理目標(biāo) （1）單位工程、竣工工程一次交驗(yàn)合格率 100%；合同履約率 100%；顧客滿意度 80%以上；履約保質(zhì)，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。 （2）現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格執(zhí)行部頒標(biāo)準(zhǔn)（jgj5999），安全隱患整改率達(dá) 100%，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格 執(zhí)行文明施工規(guī)定，爭(zhēng)創(chuàng)省地級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化工地；千人負(fù)傷率0.7。 （3）節(jié)能降耗，廢氣、廢水、噪聲、揚(yáng)塵、固體廢棄物排放達(dá)標(biāo)。 （4）杜絕重大質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故、傷亡事故及設(shè)備事故，防止職業(yè)病發(fā)生， 以持續(xù)改進(jìn)的業(yè)績(jī)贏得用戶和相關(guān)方滿意。 總經(jīng)理： 2009 年 5 月 29 日 企 業(yè) 簡(jiǎn) 介 晉鋁建設(shè)有限公司是以有色金屬工業(yè)施工為主、多元化發(fā)展的股份制企業(yè)，是中 國(guó)有色金屬工業(yè)集團(tuán)成員之一。擁有國(guó)家冶煉工程施工總承包一級(jí)、房屋建筑工程施 工總承包一級(jí)資質(zhì)和中華人民共和國(guó)對(duì)外承包工程經(jīng)營(yíng)資格證書，擁有市政、礦山、 機(jī)電、鋼結(jié)構(gòu)、建筑智能化設(shè)計(jì)施工等專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì) 40 余項(xiàng)。 公司自 1984 年成立以來，總承包承建了國(guó)內(nèi)外數(shù)十個(gè)氧化鋁、電解鋁、水泥、焦 化、礦山、市政及民用建筑工程項(xiàng)目，積累了豐富的施工經(jīng)驗(yàn)，掌握了項(xiàng)目建設(shè)的核 心技術(shù)，擁有精良的現(xiàn)代化施工裝備，具備了大型工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目總承包建設(shè)和 生產(chǎn)試運(yùn)行檢修服務(wù)能力，是一支富有活力、善打硬仗、享譽(yù)業(yè)界的建設(shè)鐵軍。 公司著力實(shí)施“人才興企、品牌強(qiáng)企、文化聚心、走出去發(fā)展”戰(zhàn)略，擁有一批 優(yōu)秀的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、管理人才；建設(shè)了一批讓業(yè)主滿意的國(guó)優(yōu)、省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程；有 效運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 “三標(biāo)一體化”管理體系，打造出質(zhì)量第一、誠(chéng)信 為本的“晉鋁建設(shè)”品牌；獨(dú)具特色的企業(yè)文化凝聚人心，吸納了社會(huì)各界的廣泛合 作；不斷拓寬市場(chǎng)領(lǐng)域，足跡遍布大江南北、長(zhǎng)城內(nèi)外，成功跨入越南、印度、秘魯 等海外市場(chǎng)。 公司按照集團(tuán)化發(fā)展格局，在做強(qiáng)做大建筑安裝主業(yè)的基礎(chǔ)上，房地產(chǎn)、信息技 術(shù)、新型節(jié)能房建、金屬結(jié)構(gòu)、裝飾裝潢、現(xiàn)代物流等多元產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，共同構(gòu)筑 了公司不斷增強(qiáng)的綜合實(shí)力。 公司秉承“自強(qiáng)不息，勇創(chuàng)新高”的企業(yè)精神，愿與社會(huì)各界精誠(chéng)合作，共創(chuàng)美 好未來！ 公司名稱：晉鋁建設(shè)有限公司 公司地址: 山西省河津市山西鋁廠鋁都大道 78 號(hào) 郵政編碼：043304 電 話傳 真手冊(cè)管理辦法 1.手冊(cè)的用途 1.1 確定公司的管理方針和目標(biāo)，對(duì)相關(guān)管理體系過程提出管理要求。 1.2 提供企業(yè)管理體系的控制方法，促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的 有效開展。 1.3 作為企業(yè)管理體系內(nèi)審或評(píng)價(jià)的基本依據(jù)。 1.4 對(duì)內(nèi)、外部介紹或證實(shí)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效的主要 依據(jù)。 2.手冊(cè)的標(biāo)識(shí) 2.1 本手冊(cè)屬公司機(jī)密文件，加蓋紅色受控標(biāo)識(shí)。 2.2 在文件的頁眉左上角表明手冊(cè)的版本號(hào)。 3.手冊(cè)發(fā)放對(duì)象 3.1 公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、工會(huì)主席、副總工程師。 3.2 公司各單位。 3.3 其它人員(包括外單位)需借閱、持有手冊(cè)的，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 4.持有受控手冊(cè)部門、人員的責(zé)任 4.1 嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)的規(guī)定要求。 4.2 未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得將手冊(cè)外傳、借閱和復(fù)印。 4.3 遇有轉(zhuǎn)崗、外調(diào)等不需再使用手冊(cè)時(shí)，企業(yè)管理手冊(cè)要及時(shí)上交總經(jīng)理 辦公室。 4.4 有責(zé)任按文件和資料控制程序的要求及時(shí)修改手冊(cè)的內(nèi)容。 4.5 發(fā)現(xiàn)有不適宜之處，有責(zé)任向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部提出修改意見。 5.管理者代表適時(shí)組織人員對(duì)管理手冊(cè)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。對(duì)手冊(cè)的修改，執(zhí)行 文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定。 目 錄 1 1 范范 圍圍1 1.1 總則.1 1.2 應(yīng)用.1 2 2 引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn)2 3 3 術(shù)語和定義術(shù)語和定義3 4 4 企業(yè)管理體系企業(yè)管理體系5 4.1 總要求.5 4.2 文件要求.6 4.2.1 總則6 4.2.2 企業(yè)管理手冊(cè)6 4.2.3 文件控制6 4.2.4 記錄控制7 5 5 管理職責(zé)管理職責(zé)9 5.1 管理承諾.9 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和其他相關(guān)方要求.9 5.3 企業(yè)管理方針.9 5.4 策劃.10 5.4.1 企業(yè)管理目標(biāo)10 5.4.2 管理體系策劃11 5.4.3 環(huán)境因素和對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃12 5.4.4 法律法規(guī)和其他要求13 5.4.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案13 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通.14 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限14 5.5.2 管理者代表14 5.5.3 信息溝通和協(xié)商14 5.6 管理評(píng)審.16 5.6.1 總則16 5.6.2 管理評(píng)審輸入17 5.6.3 評(píng)審輸出17 6 6 資源管理資源管理19 6.1 資源的提供.19 6.2 人力資源.19 6.2.1 總則19 6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)19 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施.20 6.4 工作環(huán)境.21 7 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)22 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.22 7.2 與顧客有關(guān)的過程.22 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定22 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審23 7.2.3 顧客和相關(guān)方溝通24 7.3 設(shè)計(jì)與開發(fā).24 7.4 采購(gòu).24 7.4.1 采購(gòu)過程24 7.4.2 采購(gòu)信息25 7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證25 7.5 施工和服務(wù)提供.26 7.5.1 施工和服務(wù)提供的控制26 7.5.2 施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)27 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性28 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)28 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)29 7.6 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制.29 7.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制.30 7.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).31 8 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)32 8.1 總則.32 8.2 監(jiān)視和測(cè)量.32 8.2.1 顧客滿意32 8.2.2 內(nèi)部審核32 8.2.3 過程、環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量33 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量34 8.3 不合格品、不符合、事故事件的控制.35 8.4 數(shù)據(jù)分析.36 8.5 改進(jìn).36 8.5.1 持續(xù)改進(jìn)36 8.5.2 糾正措施37 8.5.3 預(yù)防措施38 9 9 附錄附錄 附錄 1 組織機(jī)構(gòu)圖 附錄 2 企業(yè)管理體系職能分配表 附錄 3 程序文件目錄 附錄 4 管理體系過程圖 附錄 5 企業(yè)管理手冊(cè)目錄與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 附錄 6 重大危害因素及其控制計(jì)劃清單 附錄 7 重要環(huán)境因素清單 附錄 8 職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案 附錄 9 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案 附錄 10 作業(yè)指導(dǎo)書目錄 說明： 本手冊(cè)目錄以 gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)條款為主線，結(jié)合公 司的實(shí)際將 gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、gb/t28001- 2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的要求融入其中。詳見企業(yè)管理手冊(cè)目錄與 三體系標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 1 頁 共 39 頁 1 范 圍 1.1 總則 1.1.1 公司依據(jù) gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004環(huán) 境管理體系 要求及使用指南和 gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立健全了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系，編制了企業(yè)管理手冊(cè)，并做出具體規(guī)定和要求。 1.1.2 本手冊(cè)闡明了公司的管理方針，系統(tǒng)地描述了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系的要求，是公司所有單位和員工必須共同遵照?qǐng)?zhí)行的企業(yè)管理基本準(zhǔn)則。 1.1.3 建立企業(yè)管理體系的目的是為了通過管理體系的有效運(yùn)行，以證實(shí)公司有 能力提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過企業(yè)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，增 進(jìn)顧客滿意，保護(hù)環(huán)境，減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確保職工的健康安全。 1.1.4 本手冊(cè)適用于冶煉工程、房屋建筑工程、機(jī)電安裝工程施工總承包、鋼結(jié) 構(gòu)工程專業(yè)承包項(xiàng)目從投標(biāo)報(bào)價(jià)到竣工驗(yàn)收、保修服務(wù)等全過程及工程建設(shè)實(shí)驗(yàn)檢測(cè) 的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，區(qū)域包括公司總部、下屬單位機(jī)關(guān)等固定區(qū)域和 在施工程項(xiàng)目等臨時(shí)場(chǎng)所，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。 1.2 應(yīng)用 由于公司從事的建筑工程項(xiàng)目，是依據(jù)顧客提供的圖紙進(jìn)行施工，不涉及 gb/t19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)“7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款，且刪減后不影響公司提供滿足顧客和 適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，故予以刪減。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 2 頁 共 39 頁 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2.1 gb/t19000-2008 idt iso9000：2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 2.2 gb/t19001-2008 idt iso9001：2008質(zhì)量管理體系 要求 2.3 gb/t19004-2008 idt iso9004：2008質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 2.4 gb/t24001-2004 idt iso14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 2.5 gb/t19011：2003 idt iso19011：2002 質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南 2.6 gb/t28001-2001 idt ohsms18001：1999職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 2.7 法律法規(guī)及其他要求：詳見法律法規(guī)和其他要求清單 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 3 頁 共 39 頁 3 術(shù)語和定義 3.1 通用術(shù)語 本手冊(cè)采用 gb/t19000-2008 及 gb/t24001-2004 和 gb/t28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)中給出 的術(shù)語和定義。 3.2 專用術(shù)語 (1) 公司 晉鋁建設(shè)有限公司。 (2) 公司領(lǐng)導(dǎo) 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、副總工程師。 (3) 各部門 公司總部的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、市場(chǎng)開發(fā)部、人力資源部、政工部、財(cái) 務(wù)部、總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心。 (4) 各單位 各部門、單位和項(xiàng)目部的總稱。 (5) 建設(shè)工程專業(yè)施工供方 以合同或協(xié)議形式向本公司承擔(dān)部分專業(yè)工程項(xiàng) 目施工的單位。 (6) 勞務(wù)供方 指與公司簽訂勞務(wù)合同或勞務(wù)協(xié)議的外部勞務(wù)承包施工企業(yè)。 (7) 物資供方 以合同或協(xié)議形式向本公司提供原材料、半成品、工程設(shè)備及 輔助材料的單位或個(gè)人。 (8) 施工組織設(shè)計(jì) 以一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目或建筑群體為編制對(duì)象，用以指導(dǎo)施工全 過程各項(xiàng)活動(dòng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的綜合性文件，是整個(gè)工程項(xiàng)目施工的戰(zhàn)略部署。 (9) 合同 是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事 權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 (10) 企業(yè)管理體系 指質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系 的統(tǒng)稱。 (11) 工程項(xiàng)目 指公司承建的建筑工程施工項(xiàng)目。 (12) 產(chǎn)品 指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物。 (13) 特殊過程 公司確定的特殊過程為地下室防水、大體積混凝土、樁基礎(chǔ)施 工。 (14) 隱蔽工程 指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢 查的工程項(xiàng)目。 (15) 特殊工種作業(yè)人員 指從事高空、高溫、特種體力勞動(dòng)或其他有害身體健 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 4 頁 共 39 頁 康的工種的人員（如電工、架子工等）。 (16) 企業(yè)管理方針 指公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。 (17) 企業(yè)管理目標(biāo) 指公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。 (18) 不合格品 包括不合格材料、工序等。 (19) 污染物 特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及生活中產(chǎn)生的廢氣、 廢水、噪聲、揚(yáng)塵、固體廢棄物等。 (20) 危險(xiǎn)源 指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組 合的根源或狀態(tài)。 (21) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其可承受范圍的全過程。 (22) 顧客 通常稱之為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主等。 (23) 相關(guān)方 指關(guān)注企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的單位和個(gè)人， 如員工、監(jiān)理單位、施工現(xiàn)場(chǎng)周圍社區(qū)或居民等。 (24) 物資 指施工過程中使用的建筑、裝飾材料、設(shè)備等。 (25) 管理層 指具有管理職能的各單位管理人員。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 5 頁 共 39 頁 4 企業(yè)管理體系 4.1 總要求 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.1 要素進(jìn)行了描述。 4.1.1 企業(yè)管理體系的建立 4.1.1.1 為了滿足顧客的需求與期望，穩(wěn)定地提供顧客滿意的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保 護(hù)的社會(huì)責(zé)任，減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)總體業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)，公司依據(jù) gb/t19001-2008、 gb/t24001-2004 、gb/t28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的有關(guān)要求及 公司確定的重要環(huán)境因素，由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行企業(yè)管理體系初始策劃，利用 各種方法對(duì)企業(yè)管理體系的全過程進(jìn)行識(shí)別，確定這些過程的輸入、輸出及所需開展 的活動(dòng)、不同過程相對(duì)應(yīng)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，建立公司的企業(yè)管理體系并形成文件， 通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)企業(yè)管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。 4.1.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)管理體系策劃的結(jié)果進(jìn)行決策，為各過程的有效運(yùn)行提供 資源保障。 4.1.1.3 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部是管理體系運(yùn)行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)管理 手冊(cè)、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，規(guī)定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。 4.1.2 企業(yè)管理體系的實(shí)施、保持 4.1.2.1 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求及所識(shí)別的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn) 源，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 的方法，保持相應(yīng)的記錄。 4.1.2.2 公司各部門、各單位和員工都要按企業(yè)管理體系文件的要求，管理、實(shí) 施和保持所有過程，確保管理體系的有效運(yùn)行。 4.1.2.3 通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審、過程的監(jiān)視和測(cè)量、顧客信息反饋及其他信 息來源，對(duì)企業(yè)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采取必要的 措施，實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 4.1.3 公司要確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程（如物資供方、 勞務(wù)供方、建設(shè)工程專業(yè)施工供方等），并按企業(yè)管理手冊(cè) 7.4 的要求進(jìn)行控制，保 證其符合規(guī)定要求。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 6 頁 共 39 頁 4.2 文件要求 4.2.1 總則 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.4.4 要素進(jìn)行了描述。 管理者代表負(fù)責(zé)組織，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)公司的企業(yè)管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn) 行策劃。 4.2.1.1 公司的企業(yè)管理體系文件結(jié)構(gòu)分為三層： 第一層為：企業(yè)管理手冊(cè) 企業(yè)管理體系的綱領(lǐng)性文件。 第二層為：程序文件 如何完成管理活動(dòng)的程序性要求。 第三層為：支持性文件 技術(shù)文件、管理性文件、外部文件、法律法規(guī)。 4.2.1.2 企業(yè)管理體系文件編制的基本要求 要符合 gb/t19001-2008、 gb/t24001-2004、 gb/t28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 要符合公司的實(shí)際情況，考慮文件的適宜性及可操作性，要易于理解，當(dāng)需 要引用時(shí)要注明文件的來源和查詢途徑。 4.2.1.3 文件可以采用任何形式或類型的載體（紙張、網(wǎng)絡(luò)、光盤等）。 4.2.2 企業(yè)管理手冊(cè) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)管理手冊(cè)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層及各部門討論，管理者代 表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施。 4.2.2.1企業(yè)管理手冊(cè)對(duì)每個(gè)管理體系過程都做了規(guī)定，覆蓋了公司工程項(xiàng) 目施工和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的全過程。 4.2.2.2企業(yè)管理手冊(cè)的內(nèi)容包括： 組織機(jī)構(gòu)的描述。 企業(yè)管理體系的范圍，包括對(duì) gb/t190012008 標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由 說明。 對(duì)企業(yè)管理體系程序的概括說明。 企業(yè)管理體系過程及其相互關(guān)系的描述，包括對(duì)過程的管理和控制方法。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.4.5 要素進(jìn)行了描述。 4.2.3.2 總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施文件和資料控制程序。明確對(duì)文件 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 7 頁 共 39 頁 （包括內(nèi)部文件，外部文件）的編制、會(huì)簽、審核、批準(zhǔn)、收發(fā)、復(fù)制、更改、銷毀 和評(píng)審等相關(guān)要求。各部門須按照文件和資料控制程序的要求對(duì)與本部門主管工 作有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，以確保： 文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，保證文件的適宜性和充分性。 各單位要建立收文、發(fā)文記錄和受控文件和資料清單。受控文件要按規(guī)定 的范圍進(jìn)行發(fā)放，文件的主管部門要保證與企業(yè)管理體系有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所均應(yīng)獲得適 用文件的有效版本，并確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)管理體系文件的實(shí)施情況，適時(shí)組織各部門對(duì)其符合性、適宜 性、充分性和可操作性進(jìn)行評(píng)審。各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位的相關(guān)管理制度進(jìn)行評(píng)審。評(píng) 審的目的在于及時(shí)獲得文件實(shí)施方面的信息，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不適宜之處，以便識(shí) 別更改的需要。文件需要更改時(shí)，必須按原審批程序進(jìn)行。 文件要按規(guī)定形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分類保管，便于文件的識(shí)別和檢索。 及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回已作廢文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。作 廢文件留用應(yīng)標(biāo)識(shí)。 記錄按本企業(yè)管理手冊(cè)4.2.4 的有關(guān)要求進(jìn)行控制。 4.2.4 記錄控制 4.2.4.1 本條款對(duì)環(huán)境管理體系的 4.5.4 要素和職業(yè)健康安全管理體系的 4.5.3 要素進(jìn)行了描述。 4.2.4.2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施記錄控制程序，以保證提供符合規(guī) 定要求和企業(yè)管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。各單位按程序規(guī)定要求，對(duì)相關(guān)記錄進(jìn) 行填寫、標(biāo)識(shí)、貯存、保管和歸檔。 4.2.4.3 在企業(yè)管理體系運(yùn)行中形成的所有記錄，包括與供方有關(guān)的記錄，均需 按照記錄控制程序的要求進(jìn)行控制。 4.2.4.4 記錄的填寫要求 記錄填寫要做到及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、能準(zhǔn)確辨認(rèn)。 填寫時(shí)一律用鋼筆或簽字筆，不得用油筆、鉛筆或復(fù)寫紙，也不得隨意補(bǔ)造、 涂改。 簽字應(yīng)按表格規(guī)定的人員親筆簽名，不得由他人代簽。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 8 頁 共 39 頁 記錄表格須采用程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書及其他文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)樣式。表格的批 準(zhǔn)、發(fā)布、修改執(zhí)行文件和資料控制程序。 4.2.4.5 記錄的形式 記錄的形式有紙張、光盤、照片等。 4.2.4.6 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄的標(biāo)識(shí)通常以記錄的名稱、表格編號(hào)、形成時(shí)間等表示。當(dāng)采用照片、光盤 等形式進(jìn)行記錄時(shí)，要采用標(biāo)簽等適宜的方式標(biāo)明記錄的形成時(shí)間、責(zé)任人或部門等 內(nèi)容。 4.2.4.7 記錄的收集、貯存、保護(hù)、歸檔和查閱 各單位負(fù)責(zé)收集和管理本部門形成的記錄并進(jìn)行分類、匯總、保管和歸檔。記 錄的歸檔執(zhí)行檔案管理制度的有關(guān)規(guī)定。 各單位對(duì)記錄要妥善保管，防止損壞、丟失，記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全，要編寫資料 目錄，便于識(shí)別和檢索。 查閱記錄時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理查閱手續(xù)。 4.2.4.8 記錄的保存期限要在記錄控制程序中予以規(guī)定。 4.2.4.9 當(dāng)記錄超過保存期限需要銷毀時(shí)，執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 9 頁 共 39 頁 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)采取各種有效措施宣傳、貫徹公司管理方針和管理目標(biāo)，并應(yīng)通過以下 職責(zé)的履行，為公司管理體系的有效實(shí)施和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的管理承諾提供證據(jù)。 5.1.1 制定并批準(zhǔn)公司的管理方針 5.1.2 依據(jù)管理方針和公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)， 并確保在全公司各部門和下屬單位層層分解。 5.1.3 確保工程質(zhì)量，完善環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，滿足顧客、員工或相關(guān)法 律法規(guī)要求，并通過會(huì)議、報(bào)告、文件等形式，向公司員工宣傳貫徹以顧客為中心， 持續(xù)滿足顧客的需求和期望，以及遵守法律法規(guī)要求的重要性，強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)、 環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)，使之成為每個(gè)員工的自覺追求和行為準(zhǔn)則。 5.1.4 根據(jù)管理活動(dòng)的需要，在全部過程控制中提供必要的人員、機(jī)械、材料、 方法、環(huán)境、測(cè)量等資源，在環(huán)境的改善和職業(yè)安全的保障方面提供財(cái)力保障。 5.1.5 了解公司工程質(zhì)量水平的實(shí)際情況，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體 系的有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)并改進(jìn)企業(yè)管理體系。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和其他相關(guān)方要求 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和 未來的需求與期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。加強(qiáng)員工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、顧客 滿意為追求目標(biāo)的意識(shí)，監(jiān)視測(cè)量顧客的滿意程度，明確公司的改進(jìn)要求、改進(jìn)措施 和改進(jìn)目標(biāo)。 5.2.1 市場(chǎng)開發(fā)部和各單位，通過市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)或與顧客和相關(guān)方直接溝通的 方式，在合同簽訂前，了解和確定顧客及相關(guān)方的要求和期望，將其轉(zhuǎn)化為施工和日 常管理的具體要求，并在各層次間進(jìn)行溝通，調(diào)配資源、明確職責(zé)，予以實(shí)施。 5.2.2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部和各單位負(fù)責(zé)做好顧客滿意信息收集和分析工作，通過對(duì)顧客 滿意度調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分析，評(píng)價(jià)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，制 定并實(shí)施相應(yīng)措施，滿足顧客和相關(guān)方要求，并爭(zhēng)取超越顧客和相關(guān)方的期望。 5.3 企業(yè)管理方針 總經(jīng)理以八項(xiàng)管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，同時(shí)考慮三體系標(biāo)準(zhǔn)、顧 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 10 頁 共 39 頁 客及相關(guān)方的要求，制定企業(yè)管理方針并予以發(fā)布，并通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳 達(dá)到公司全體員工及代表公司工作的人員，如勞務(wù)供方等，保證企業(yè)管理方針： 5.3.1 與公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相一致，適合公司的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、規(guī)模和質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理要求。 5.3.2 對(duì)滿足顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)要求、持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性、預(yù)防 污染、消除或減小因公司的活動(dòng)而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) 以及遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出承諾。 5.3.3 為建立和評(píng)審企業(yè)管理目標(biāo)和指標(biāo)提供框架，便于管理目標(biāo)的逐層分解。 5.3.4 在企業(yè)管理方針制定、保持和實(shí)施過程中，公司內(nèi)部要得到充分溝通和理 解一致，并確保認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 5.3.5 在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)企業(yè)管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。 必要時(shí)予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并再次傳達(dá)和貫徹。具體執(zhí)行管理評(píng)審程 序和文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定。 5.3.6要考慮相關(guān)方和公眾的要求，以板報(bào)、網(wǎng)頁、宣傳資料等適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司 的企業(yè)管理方針。 5.4 策劃 5.4.1 企業(yè)管理目標(biāo) 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.3.3 要素進(jìn)行了描述。 5.4.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布公司的企業(yè)管理目標(biāo)，管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān) 單位根據(jù)公司的企業(yè)管理目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)而進(jìn)行的 相關(guān)活動(dòng)能受到充分控制。 5.4.1.2 企業(yè)管理目標(biāo)要建立在公司企業(yè)管理方針的基礎(chǔ)上，在其給定的框架內(nèi) 展開。目標(biāo)要具體、可測(cè)量，同時(shí)要考慮采取相應(yīng)的措施，經(jīng)過努力后能夠?qū)崿F(xiàn)。目 標(biāo)經(jīng)分解后，在操作層上應(yīng)是定量或可測(cè)量的。 5.4.1.3 目標(biāo)指標(biāo)的制定、檢查與修訂 每年年初由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部牽頭，根據(jù)公司董事會(huì)的安排和實(shí)際情況，將公司的企 業(yè)管理目標(biāo)，分解為各部門及下屬單位的責(zé)任目標(biāo)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部和項(xiàng)目部在制定和評(píng) 審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求、重要環(huán)境因素、 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 11 頁 共 39 頁 危險(xiǎn)源和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)要求及相關(guān)方的意見等，并應(yīng)與公司的管理 方針相一致，同時(shí)應(yīng)包括污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。 各部門和各單位依據(jù)公司分解的責(zé)任目標(biāo)，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，制定實(shí)現(xiàn) 責(zé)任目標(biāo)的具體控制措施，并在本單位的各崗位進(jìn)行分解。各部門和下屬單位要確保 全體員工清楚公司和本部門的目標(biāo)、指標(biāo)并付諸實(shí)施。 各單位至少每半年對(duì)本單位的目標(biāo)進(jìn)行一次考核，并將完成情況分別上報(bào)各主 管部門，主管部門應(yīng)對(duì)本部門所管轄范圍的責(zé)任目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，并將 完成情況進(jìn)行匯總報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部備案。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部及時(shí)整理，并以書面的形式上報(bào)總 經(jīng)理和管理者代表。各單位應(yīng)以適宜方式保存目標(biāo)考核的相關(guān)記錄。 當(dāng)企業(yè)管理目標(biāo)需要修改時(shí)，相關(guān)部門提出修改意見報(bào)管理者代表 ，由管理者代表 提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織修訂。在每次的管理評(píng)審時(shí)，要對(duì)企業(yè)管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn) 行評(píng)審，當(dāng)需要修訂時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織修訂。 5.4.2 管理體系策劃 為貫徹執(zhí)行公司的企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)，總經(jīng)理要保證為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資 源進(jìn)行識(shí)別和策劃，采取各種有效措施，不斷完善企業(yè)管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)企 業(yè)管理方針和管理目標(biāo)及本手冊(cè) 4.1 條款的要求。策劃內(nèi)容如下: 按照 gb/t19001-2008、gb/t24001-2004 和 gb/t28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合 公司特點(diǎn)和顧客要求，對(duì)企業(yè)管理體系的建立和所需的過程進(jìn)行策劃（見附錄 4 管理 體系過程圖）。 確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，下屬 單位結(jié)合本單位實(shí)際，確定本單位的組織機(jī)構(gòu)、管理模式，建立有效的管理體系，明 確相關(guān)部門崗位職責(zé)，編寫相應(yīng)管理制度，將公司有關(guān)手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書 的要求落實(shí)到具體崗位上，保證管理體系文件執(zhí)行到位。 決策編制企業(yè)管理手冊(cè)和相應(yīng)的程序文件及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā) 布后實(shí)施。 確定為實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理體系所需的資源配置，具體執(zhí)行本手冊(cè)資源管理的要求。 管理體系發(fā)生變化時(shí)(如組織結(jié)構(gòu)、方針、目標(biāo)、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品要求、法律法 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 12 頁 共 39 頁 規(guī)等發(fā)生變化時(shí))，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)企業(yè)管理體系重新進(jìn)行策劃，在策劃期間內(nèi)，仍應(yīng)執(zhí)行 原標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)變化所導(dǎo)致的人事變更、機(jī)構(gòu)變化、方法的變化、目標(biāo)的變化作出相應(yīng) 的過渡安排，以確保管理體系的完整性。 對(duì)企業(yè)管理體系的策劃及組織結(jié)構(gòu)、職能、過程、資源、文件等更改的策劃， 要在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。策劃應(yīng)符合實(shí)施企業(yè)管理方針和目標(biāo)的要求。 5.4.3 環(huán)境因素和對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.3.1 要素進(jìn)行了描述。 5.4.3.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部制定并監(jiān)督實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序，對(duì)能夠 控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素， 確保重要環(huán)境因素得到有效控制。 5.4.3.2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部制定并組織實(shí)施危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作程序，對(duì) 公司生產(chǎn)、服務(wù)和活動(dòng)過程的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、確定和更新，以使在公司日常 管理及施工過程中的職業(yè)健康安全或具有重大影響的危險(xiǎn)源得到有效控制。 5.4.3.3 環(huán)境因素評(píng)價(jià)和對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、登記、匯總和評(píng)價(jià)工作，以確 認(rèn)公司級(jí)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，建立重要環(huán)境因素臺(tái)帳和重大危害因素 及其控制計(jì)劃清單。 識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)方面。 經(jīng)批準(zhǔn)的重要環(huán)境因素臺(tái)帳和重大危害因素及其控制計(jì)劃清單，下發(fā) 至各單位。各單位根據(jù)本單位的情況，負(fù)責(zé)識(shí)別本單位的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)確 定本單位的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素臺(tái)帳和重大危害因素及其控制計(jì)劃清單 進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。當(dāng)施工過程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化，以及法律及其他要求更新 時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)組織下屬單位，按照本手冊(cè) 5.4.3.3 條款中、的要求，及時(shí)對(duì) 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 5.4.3.4 重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的管理 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 13 頁 共 39 頁 對(duì)登記在重要環(huán)境因素臺(tái)帳和重大危害因素及其控制計(jì)劃清單中的重要 環(huán)境因素或重大危險(xiǎn)源的管理，具體執(zhí)行本手冊(cè) 5.4.5.15.4.5.1 條款的要求。 5.4.4 法律法規(guī)和其他要求 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.3.2 要素進(jìn)行了描述。 總經(jīng)理辦制定并監(jiān)督實(shí)施法律、法規(guī)和其他要求管理工作程序，建立獲得最 新法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動(dòng)符合法律法 規(guī)和其他要求。 5.4.4.1 各部門要與上級(jí)有關(guān)部門建立聯(lián)系，確保信息的暢通。并通過上門走訪、 電話、訂閱報(bào)紙或雜志、到書店查詢、隨時(shí)登陸相關(guān)網(wǎng)站等方式，及時(shí)獲取最新的法 律法規(guī)和其他要求。 5.4.4.2 各部門負(fù)責(zé)確認(rèn)最新的法律法規(guī)和其他要求的適用性，保存法律法規(guī)和 其他要求原件。在確認(rèn)法律法規(guī)和其他要求時(shí)，應(yīng)考慮其適用于公司的相關(guān)重要環(huán)境 因素，為進(jìn)行環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)提供依據(jù)。各有關(guān)單位如需查閱法律法規(guī)和其他要求的 相關(guān)內(nèi)容，可到其最初獲取部門借閱或到書店購(gòu)買?？偨?jīng)理辦根據(jù)各部門收集確認(rèn)的 法律法規(guī)和其他要求，建立公司法律、法規(guī)和其他要求清單，并下發(fā)至各部門和 下屬單位。 5.4.4.3 當(dāng)上述外來文件更新或追加時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)傳遞到總經(jīng)理辦，具體執(zhí) 行文件和資料控制程序的規(guī)定。各部門和下屬單位要采取任何可行的方式確保將 相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求向職工和相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，對(duì)各種環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理活動(dòng)實(shí)施有效的控制。 5.4.4.4 各部門負(fù)責(zé)通過媒體或主動(dòng)溝通的方式及時(shí)跟蹤法律、法規(guī)及其他要求 的變化，總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)對(duì)法律、法規(guī)和其他要求清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 5.4.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 本條款對(duì)環(huán)境管理體系的 4.3.3 要素和職業(yè)健康安全管理體系中的 4.3.4 要素進(jìn) 行了描述。 5.4.5.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實(shí)施 為實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施公司級(jí) 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案和職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案，各有關(guān)單位應(yīng)結(jié) 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 14 頁 共 39 頁 合實(shí)際制定實(shí)施本單位的相關(guān)管理方案，并對(duì)方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫保留相 關(guān)記錄。根據(jù)具體情況，該方案可單獨(dú)編制，也可與施工組織設(shè)計(jì)、相關(guān)的技術(shù)措施 或方案一起編制。下屬單位的方案需報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部備案或?qū)徟?管理方案的內(nèi)容包括： 重要環(huán)境因素和重大危害因素的名稱； 實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； 具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適宜性； 明確責(zé)任單位或負(fù)責(zé)人及其職責(zé)； 明確方案實(shí)施的時(shí)間表。 5.4.5.2 管理方案的檢查與修訂 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部和下屬單位負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)措施不當(dāng)或 產(chǎn)生新的重要環(huán)境因素或重大危險(xiǎn)源時(shí)要修訂管理方案，并經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后實(shí)施。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 為了提高管理效率，公司明確規(guī)定各部門職責(zé)、權(quán)限，同時(shí)對(duì)信息交流作出明確的規(guī) 定。 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.4.1 要素進(jìn)行了描述。 總經(jīng)理根據(jù)管理體系運(yùn)行的需要，確定公司的組織機(jī)構(gòu)和管理體系職能分配表， 明確各部門和管理體系所涉及人員的職責(zé)、權(quán)限。采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通， 使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有的活動(dòng) 符合規(guī)定要求。下屬單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際確定本單位的組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)。 5.5.2 管理者代表 5.5.2.1 管理者代表在公司的領(lǐng)導(dǎo)層中產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命，在企業(yè)管理體系方 面給予其不受任何人約束的權(quán)利。 5.5.2.2 管理者代表的職責(zé)見本手冊(cè)管理者代表任命書。 5.5.2.3 當(dāng)管理者代表的任期屆滿或總經(jīng)理認(rèn)為不適宜時(shí)，由總經(jīng)理重新任命。 5.5.3 信息溝通和協(xié)商 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.4.3 要素進(jìn)行了描述。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 15 頁 共 39 頁 為了確保公司內(nèi)部不同單位之間以及與外部相關(guān)部門之間及時(shí)地互通信息，總經(jīng) 理辦負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施信息管理工作程序，負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位對(duì)信息進(jìn)行溝通， 以便及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。 5.5.3.1 外部信息傳遞的主要內(nèi)容如：顧客的抱怨或要求、相關(guān)方的投訴；質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求（包括變更）；公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理方面需通報(bào)給相關(guān)方的信息；外部審核與監(jiān)督檢查；來自上級(jí)主管部門的信 息；來自市場(chǎng)的信息；來自供方信息；來自設(shè)備檢測(cè)部門的信息；來自銀行的信息等。 5.5.3.2 內(nèi)部信息傳遞的主要內(nèi)容如：管理體系文件；法律法規(guī)和其他要求的遵 循情況；管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況和效果；內(nèi)審和管理評(píng)審結(jié)果； 監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果；不符合與糾正情況；培訓(xùn)情況；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；員工的建議 及抱怨；重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源確認(rèn)及控制情況；職責(zé)和權(quán)限；管理體系運(yùn)行情 況；各部門、下屬單位、項(xiàng)目部之間日常工作往來形成的各種材料；其它數(shù)據(jù)等。 5.5.3.3 信息的溝通方式主要有：會(huì)議討論、交流、上網(wǎng)、雜志、板報(bào)、通知、 光盤、書面文件等形式。通過以上方式，保證公司內(nèi)部、外部信息交流和溝通的有效 性。 5.5.3.4 內(nèi)部信息溝通和協(xié)商 公司各級(jí)管理人員及職工，按規(guī)定收集并傳遞日常工作信息，并以書面形式將 建議、改進(jìn)措施予以記錄。 總經(jīng)理根據(jù)需要召開辦公例會(huì)，在副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)之間進(jìn)行內(nèi)部信息溝通，會(huì) 議內(nèi)容責(zé)成總經(jīng)理辦 整理成會(huì)議紀(jì)要予以傳達(dá)。 各部門應(yīng)配合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部傳遞公司的管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案等信息。 工會(huì)主席是員工代表，應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。 員工應(yīng)： 參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審； 參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化； 參與職業(yè)健康安全事務(wù)； 了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 16 頁 共 39 頁 管理體系運(yùn)行活動(dòng)中所產(chǎn)生突發(fā)的、異常的情況，由其產(chǎn)生部門及時(shí)向主管部 門和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，具體執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的有關(guān) 規(guī)定。 重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)。 5.5.3.4 外部信息溝通 向相關(guān)方以標(biāo)語、發(fā)放宣傳材料、廣告等形式宣傳公司的企業(yè)管理方針，對(duì)有 關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的信息，及顧客、相關(guān)方合理的意見、投訴、要求等外部 信息，由責(zé)任部門及時(shí)登記并予以確認(rèn)，以回訪、信函、文件等形式與相關(guān)方交流， 以適宜的形式記錄其處理結(jié)果，主管部門要對(duì)其管轄范圍內(nèi)信息的溝通情況進(jìn)行檢查。 項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)涉及重要環(huán)境因素等方面的信息與相關(guān)方進(jìn)行溝通，并形成文件， 通報(bào)給員工和相關(guān)方。 當(dāng)顧客及其它相關(guān)方要求提供與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息時(shí)，經(jīng)主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供。 5.5.3.5 各部門對(duì)收集、傳遞的信息予以記錄，并按記錄控制程序進(jìn)行管理。 5.6 管理評(píng)審 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.6 要素進(jìn)行了描述。 5.6.1 總則 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部制定并組織實(shí)施管理評(píng)審程序，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有 效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針和目標(biāo)，應(yīng) 保持管理評(píng)審記錄。 5.6.1.1 總經(jīng)理按計(jì)劃主持管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)企業(yè)管理體系進(jìn)行評(píng)審，通常每一 個(gè)年度內(nèi)評(píng)審一次。如有特殊需要時(shí)，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審的次數(shù)。 5.6.1.2 評(píng)審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門經(jīng)理和下屬單位經(jīng)理。 5.6.1.3 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至參加評(píng) 審人員。評(píng)審人員按要求準(zhǔn)備好提交管理評(píng)審的相關(guān)資料，在會(huì)議前交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部匯 總，將其中的意見和建議進(jìn)行歸納整理，報(bào)管理者代表。管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)， 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 17 頁 共 39 頁 并在會(huì)議前提出管理評(píng)審決議草案，交管理評(píng)審討論。 5.6.2 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書面的形式輸入以下信息： 企業(yè)管理體系的審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審或顧客的審核）； 上次管理評(píng)審決議實(shí)施情況和改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果； 工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況綜合分析報(bào)告(含質(zhì)量目標(biāo)完成情況)； 施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況報(bào)告（含環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況 及相關(guān)績(jī)效）； 糾正和預(yù)防措施實(shí)施及效果評(píng)價(jià)情況的報(bào)告； 用戶投訴、相關(guān)方抱怨、重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故處理情況； 顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果； 法律法規(guī)遵循情況； 對(duì)企業(yè)管理方針、管理目標(biāo)適宜性和執(zhí)行法律法規(guī)符合性的判定； 為提高企業(yè)管理體系和過程的有效性而采取的相應(yīng)措施； 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施； 各種資源的確定是否滿足需要； 對(duì)管理體系文件需要修改的建議； 對(duì)企業(yè)管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)； 各部門主管的企業(yè)管理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié)。 5.6.3 評(píng)審輸出 5.6.3.1 由總經(jīng)理主持召開評(píng)審會(huì)議。參加評(píng)審人員就管理評(píng)輸入資料進(jìn)行充分討 論。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部做好會(huì)議記錄，并根據(jù)會(huì)議討論結(jié)果編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。 5.6.3.2 管理評(píng)審輸出的形式為管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包含以下有關(guān)決定和措施： 對(duì)企業(yè)管理方針、管理目標(biāo)和執(zhí)行法律法規(guī)符合性的判定； 為提高企業(yè)管理體系和過程的有效性而采取的改進(jìn)措施和決定； 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定； 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 18 頁 共 39 頁 各種資源的確定和需要； 根據(jù)對(duì)管理體系文件的評(píng)審，作出對(duì)管理體系文件是否適宜及是否需要修改的 決定。 對(duì)企業(yè)管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 5.6.4 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)，各部門根據(jù)管理評(píng) 審決議的要求，制定并實(shí)施改進(jìn)措施，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的效果進(jìn)行跟蹤 驗(yàn)證。管理評(píng)審記錄由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部保存。 5.6.5 由管理評(píng)審引起的文件的更改執(zhí)行文件和資料控制程序的規(guī)定。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 19 頁 共 39 頁 6 資源管理 6.1 資源的提供 6.1.1 為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系，同時(shí)為改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全狀況、增進(jìn)顧客滿意，公司應(yīng)確定并保證提供必需的資源，包括人力資源、信息資 源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金、技術(shù)、相關(guān)方關(guān)系等。 6.1.2 各部門和下屬單位負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效的管理，并定期 測(cè)評(píng)資源配置是否充足、適宜。 6.2 人力資源 6.2.1 總則 人力資源部制定并監(jiān)督實(shí)施人力資源管理程序，對(duì)從事影響工程質(zhì)量及可能 對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控 制，確保所有崗位的人員勝任其工