公司變更的股東會決議.doc

.XXXX有限公司股東會決議 經(jīng)理的任免請根據(jù)自己的章程進行決定。所有的職務更替都是先選舉，再進行免職。股東會和章程修正案的所有時間都是一致的。 藍色字請選擇。請認真看粉色字。會議時間：200年月日會議地點：在市區(qū)路號（會議室）會議性質：臨時股東會議參加會議人員：1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股東代表：XXX）。（變更股東的請寫原股東，沒有變更的請寫全體股東）2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股東代表：XXX）。（無增加新股東或者變更股東的刪除該項；老股東全部轉讓的請修改為新股東）根據(jù)公司法及章程的規(guī)定，會前已按法定時限通知到各參會股東。會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會由公司董事會（或執(zhí)行董事）召集，董事長（或執(zhí)行董事）主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，通過如下決議：一、同意公司股東變更為：二、同意公司原股東 將所持有公司%股權認繳出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給新股東 。（若轉讓給新股東，應注明：公司原股東放棄優(yōu)先購買權。）股權轉讓后，現(xiàn)有股東認繳出資情況如下：1、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本%）。2、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本%）。3、三、同意將公司名稱變更為有限公司。四、同意將公司住所變更為 。五、同意將公司經(jīng)營范圍變更為 （依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。六、公司執(zhí)行董事或董事、監(jiān)事、法定代表人、經(jīng)理的任免決定：（更換什么職務就寫什么職務的任免決定，先選舉職務，再免去職務，關于經(jīng)理的任免職 （如果原章程是執(zhí)行董事或者董事會聘任，仍然執(zhí)行董事或者董事會聘任，新版本根據(jù)自己章程的選擇進行決定）1、同意選舉XXX、XXX為公司董事，免去XXX、XXX董事職務；變更后的董事會成員：選舉XXX、XXX為公司監(jiān)事，免去XXX、XXX監(jiān)事職務。2、同意選舉XXX為公司執(zhí)行董事并為法定代表人；免去XXX執(zhí)行董事及法定代表人職務；選舉XXX為公司監(jiān)事，免去XXX監(jiān)事職務；聘任XXX為公司經(jīng)理，免去XXX經(jīng)理職務。職務不變的請注明不變的情況 如：公司經(jīng)理、監(jiān)事職務不變。七、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加至 萬元人民幣。原注冊資本 萬元，由全體股東于 年 月 日 繳清。新增注冊資本 萬元；由股東 以貨幣的方式出資X X萬元，于 年 月 日前繳清；由股東X X 以貨幣的方式出資X X萬元，于 年 月 日前繳清；由股東.本次增加注冊資本后公司各股東認繳出資情況如下：1、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；2、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；3、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；8、 同意公司的注冊資本由 萬元人民幣減少至 萬元人民幣。由股東XXXX減少XXX萬元，由股東XXX 減少XXX萬元。其中已交清的XXX萬元由全體股東于 年 月 日繳清。未繳納的XXXX萬元由全體股東于 年 月 日前繳清。本次減少注冊資本后公司各股東認繳出資情況如下：1、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；2、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；（公司減少注冊資本，應對履行公司法規(guī)定的程序情況進行說明）九、同意公司類型變更為 。十、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)（公司股東張三改名為李四）。十一、同意公司營業(yè)期限變更為XX年（或長期）。（注：包含原營業(yè)期限年限）。十二、公司注冊資本認繳時間變更為： 年 月 日前繳清十三、其它需要決議的事項請逐項列明： 。十四、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司章程修正案（或者新章程）。原（全體）股東簽字、蓋章： 新（增）股東簽字、蓋章： 沒有變更股東的請寫全體股東 （ 無新股東的，刪除該項）（自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人簽字并加蓋公章） 有限公司20年月日注意事項：1.以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據(jù)實際情況選擇相應的內容，其中第五條的1、2、3、4點內容，應根據(jù)設立董事會或者設立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內容。2.變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權的原股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權的應列明所占表決權比例。3.本股東會決議范本適用于有限公司（不含國有獨資及一人有限公司）的變更登記。4.股東為非自然人的，“出席會議股東”應寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：）”。5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應當用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名。6.為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權轉讓無新增股東的，適當刪減范本中有關“新增股東”的內容。7.文件簽署后應在規(guī)定期限內（變更名稱、法定代表人