公司變更的股東會(huì)決議.doc

.XXXX有限公司股東會(huì)決議 經(jīng)理的任免請(qǐng)根據(jù)自己的章程進(jìn)行決定。所有的職務(wù)更替都是先選舉，再進(jìn)行免職。股東會(huì)和章程修正案的所有時(shí)間都是一致的。 藍(lán)色字請(qǐng)選擇。請(qǐng)認(rèn)真看粉色字。會(huì)議時(shí)間：200年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議參加會(huì)議人員：1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股東代表：XXX）。（變更股東的請(qǐng)寫(xiě)原股東，沒(méi)有變更的請(qǐng)寫(xiě)全體股東）2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股東代表：XXX）。（無(wú)增加新股東或者變更股東的刪除該項(xiàng)；老股東全部轉(zhuǎn)讓的請(qǐng)修改為新股東）根據(jù)公司法及章程的規(guī)定，會(huì)前已按法定時(shí)限通知到各參會(huì)股東。會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)（或執(zhí)行董事）召集，董事長(zhǎng)（或執(zhí)行董事）主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，通過(guò)如下決議：一、同意公司股東變更為：二、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)認(rèn)繳出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新股東 。（若轉(zhuǎn)讓給新股東，應(yīng)注明：公司原股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東認(rèn)繳出資情況如下：1、股東 認(rèn)繳出資額 萬(wàn)元人民幣（占注冊(cè)資本%）。2、股東 認(rèn)繳出資額 萬(wàn)元人民幣（占注冊(cè)資本%）。3、三、同意將公司名稱變更為有限公司。四、同意將公司住所變更為 。五、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為 （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。六、公司執(zhí)行董事或董事、監(jiān)事、法定代表人、經(jīng)理的任免決定：（更換什么職務(wù)就寫(xiě)什么職務(wù)的任免決定，先選舉職務(wù)，再免去職務(wù)，關(guān)于經(jīng)理的任免職 （如果原章程是執(zhí)行董事或者董事會(huì)聘任，仍然執(zhí)行董事或者董事會(huì)聘任，新版本根據(jù)自己章程的選擇進(jìn)行決定）1、同意選舉XXX、XXX為公司董事，免去XXX、XXX董事職務(wù)；變更后的董事會(huì)成員：選舉XXX、XXX為公司監(jiān)事，免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù)。2、同意選舉XXX為公司執(zhí)行董事并為法定代表人；免去XXX執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)；選舉XXX為公司監(jiān)事，免去XXX監(jiān)事職務(wù)；聘任XXX為公司經(jīng)理，免去XXX經(jīng)理職務(wù)。職務(wù)不變的請(qǐng)注明不變的情況 如：公司經(jīng)理、監(jiān)事職務(wù)不變。七、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加至 萬(wàn)元人民幣。原注冊(cè)資本 萬(wàn)元，由全體股東于 年 月 日 繳清。新增注冊(cè)資本 萬(wàn)元；由股東 以貨幣的方式出資X X萬(wàn)元，于 年 月 日前繳清；由股東X X 以貨幣的方式出資X X萬(wàn)元，于 年 月 日前繳清；由股東.本次增加注冊(cè)資本后公司各股東認(rèn)繳出資情況如下：1、股東 認(rèn)繳出資額 萬(wàn)元人民幣（占注冊(cè)資本 %），出資方式 ,出資時(shí)間 ；2、股東 認(rèn)繳出資額 萬(wàn)元人民幣（占注冊(cè)資本 %），出資方式 ,出資時(shí)間 ；3、股東 認(rèn)繳出資額 萬(wàn)元人民幣（占注冊(cè)資本 %），出資方式 ,出資時(shí)間 ；8、 同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣減少至 萬(wàn)元人民幣。由股東XXXX減少XXX萬(wàn)元，由股東XXX 減少XXX萬(wàn)元。其中已交清的XXX萬(wàn)元由全體股東于 年 月 日繳清。未繳納的XXXX萬(wàn)元由全體股東于 年 月 日前繳清。本次減少注冊(cè)資本后公司各股東認(rèn)繳出資情況如下：1、股東 認(rèn)繳出資額 萬(wàn)元人民幣（占注冊(cè)資本 %），出資方式 ,出資時(shí)間 ；2、股東 認(rèn)繳出資額 萬(wàn)元人民幣（占注冊(cè)資本 %），出資方式 ,出資時(shí)間 ；（公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)對(duì)履行公司法規(guī)定的程序情況進(jìn)行說(shuō)明）九、同意公司類型變更為 。十、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)（公司股東張三改名為李四）。十一、同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為XX年（或長(zhǎng)期）。（注：包含原營(yíng)業(yè)期限年限）。十二、公司注冊(cè)資本認(rèn)繳時(shí)間變更為： 年 月 日前繳清十三、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： 。十四、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司章程修正案（或者新章程）。原（全體）股東簽字、蓋章： 新（增）股東簽字、蓋章： 沒(méi)有變更股東的請(qǐng)寫(xiě)全體股東 （ 無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng)）（自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人簽字并加蓋公章） 有限公司20年月日注意事項(xiàng)：1.以上股東會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容，其中第五條的1、2、3、4點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會(huì)或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實(shí)際情況選擇其中一項(xiàng)內(nèi)容。2.變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會(huì)、新股東會(huì)通過(guò)，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。3.本股東會(huì)決議范本適用于有限公司（不含國(guó)有獨(dú)資及一人有限公司）的變更登記。4.股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東”應(yīng)寫(xiě)明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：）”。5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。6.為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫(xiě)，新、舊股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章，如需要可分開(kāi)寫(xiě)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無(wú)新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容。7.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱、法定代表人