子公司總經(jīng)理工作細(xì)則.doc

子公司總經(jīng)理工作細(xì)則 這里指的是交發(fā)公司控股子公司的總經(jīng)理，一般由交發(fā)公司外派。一、總則第一條 為明確子公司總經(jīng)理工作權(quán)限及工作范圍，規(guī)范總經(jīng)理工作行為，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，特制定本辦法。第二條 子公司設(shè)總經(jīng)理一名，根據(jù)實(shí)際需要可以設(shè)副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理協(xié)助總經(jīng)理工作。第三條 總經(jīng)理對(duì)子公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)決定，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。第四條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理應(yīng)當(dāng)遵循法律和公司章程以及本細(xì)則規(guī)定，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。二、總經(jīng)理的任職資格第五條 子公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)具備以下條件 任職標(biāo)準(zhǔn)自下屆起執(zhí)行，本屆已在任內(nèi)的如不符合相關(guān)條件可通過(guò)。：（1） 具有正規(guī)院校大專以上學(xué)歷，管理相關(guān)專業(yè)；（2） 具有5年以上相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上副總經(jīng)理以上職位工作經(jīng)歷；（3） 良好的身體狀況和心理素質(zhì)；（4） 具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，維護(hù)國(guó)家、股東、企業(yè)和職工的利益；（5） 具有履行子公司總經(jīng)理職責(zé)所必備的管理、決策能力和組織協(xié)調(diào)能力，熟悉相關(guān)法律法規(guī)；（6） 善于把握市場(chǎng)機(jī)遇，應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，處理各種危機(jī)；（7） 具有洞察力、創(chuàng)新以及競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)；（8） 公司規(guī)定的其他條件。第六條 下列人員不得擔(dān)任子公司的總經(jīng)理：（1） 公司法規(guī)定的不得擔(dān)任總經(jīng)理的人員；（2） 個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（3） 因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)或開(kāi)除的人員；（4） 因失職給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的直接責(zé)任人和負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人員；（5） 因失職導(dǎo)致公司發(fā)生重大安全事故或其他事故的直接責(zé)任人和負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人員；（6） 其他交發(fā)公司認(rèn)為不適合擔(dān)任子公司總經(jīng)理的人員。三、總經(jīng)理的任免程序第七條 子公司總經(jīng)理由子公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任；副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任。第八條 公司董事會(huì)與總經(jīng)理簽訂聘任合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。第九條 子公司總經(jīng)理每屆任期三年。第十條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理可以在任期屆滿之前提出辭職，但需按如下辭職程序執(zhí)行：（1） 子公司總經(jīng)理向子公司董事會(huì)遞交辭職申請(qǐng)書(shū)，并注明辭職原因；（2） 子公司董事會(huì)進(jìn)行審議，如子公司總經(jīng)理辭職理由充分，予以批準(zhǔn)后子公司總經(jīng)理可以離職；（3） 在辭職得到批準(zhǔn)前，子公司總經(jīng)理要繼續(xù)履行職責(zé)；（4） 子公司總經(jīng)理在正式離職前，應(yīng)積極配合對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)；（5） 離任審計(jì)后，子公司總經(jīng)理辦理一切交接與離職手續(xù)完畢后方可離職。第十一條 出現(xiàn)下列情況之一的，子公司董事會(huì)可以解聘總經(jīng)理：（1） 由于公司發(fā)展的需要，進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整或重組；（2） 子公司總經(jīng)理出現(xiàn)重大決策失誤；（3） 子公司總經(jīng)理出現(xiàn)重大職業(yè)道德問(wèn)題；（4） 連續(xù)兩個(gè)年度未能達(dá)到最低業(yè)績(jī)目標(biāo)；（5） 因個(gè)人原因，一年內(nèi)連續(xù)60天或累計(jì)90天不能親自履行職務(wù)。第十二條 子公司總經(jīng)理的解聘按下列程序進(jìn)行：（1） 子公司董事會(huì)對(duì)解聘子公司總經(jīng)理事宜進(jìn)行審議表決；（2） 將決議結(jié)果通知子公司總經(jīng)理本人并中止其履行職責(zé)；（3） 按有關(guān)規(guī)定或董事會(huì)要求辦理子公司總經(jīng)理解聘手續(xù)；（4） 子公司總經(jīng)理在離任審計(jì)結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)將公司事務(wù)轉(zhuǎn)交給新任總經(jīng)理，辦理離職手續(xù)，然后離職。四、總經(jīng)理的職權(quán)第十三條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（1） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2） 組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；（3） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4） 擬訂公司的基本管理制度和相關(guān)具體規(guī)章；（5） 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員；（6） 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員和公司其他職工；（7） 擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策，報(bào)董事會(huì)通過(guò)后執(zhí)行；在遵守董事會(huì)決議基礎(chǔ)上，具體負(fù)責(zé)對(duì)職工的工資、福利進(jìn)行調(diào)整，并按規(guī)定實(shí)施有關(guān)獎(jiǎng)懲事宜，決定公司職工的聘用和解聘；（8） 提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（9） 公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。五、總經(jīng)理的責(zé)任義務(wù)第十四條 總經(jīng)理必須遵守法律、法令、法規(guī)，遵守公司章程，執(zhí)行董事會(huì)決議，接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。第十五條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)尊重控股股東的意見(jiàn)，接受控股股東的管理建議和合法監(jiān)督。第十六條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)按照優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互惠互利、公平、公正、公開(kāi)原則，處理好與所有公司股東的關(guān)系。第十七條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。第十八條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，努力改善經(jīng)營(yíng)管理，提高企業(yè)素質(zhì)，全面完成公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。第十九條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)做到公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求。第二十條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況。第二十一條 總經(jīng)理應(yīng)遵守職業(yè)道德和誠(chéng)信勤勉原則，以公司利益最大化為行事出發(fā)點(diǎn)，忠實(shí)履行職責(zé)，并堅(jiān)守以下原則：（1） 不得利用職務(wù)的便利條件向公司以外的其他人或公司內(nèi)部的無(wú)關(guān)人員、透露公司的商業(yè)秘密；（2） 不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司利益有沖突的業(yè)務(wù)；（3） 不得利用職權(quán)行賄、受賄或取得其他非法收入；（4） 不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；（5） 不得挪用公司資金或借貸他人；（6） 不得為公司的股東、其他單位或個(gè)人提供擔(dān)保。第二十二條 總經(jīng)理不得自營(yíng)或幫助下列人員或者機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)與本公司存在競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)：（1） 配偶及其子女；（2） 總經(jīng)理或本條1項(xiàng)所述人員的受托人；（3） 總經(jīng)理或本條1、2項(xiàng)所述人員的合伙人；（4） 總經(jīng)理在事實(shí)上單獨(dú)控制的公司，或者與本條1、2、3項(xiàng)所述人員在事實(shí)上共同控制的公司；（5） 本條前四項(xiàng)所述被單獨(dú)或共同控制的公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第二十三條 總經(jīng)理應(yīng)遵守以下回避制度：（1） 總經(jīng)理不得安排其親屬任本公司中級(jí)以上管理人員；（2） 總經(jīng)理不得安排其親屬在公司財(cái)務(wù)部門、人事部門工作；（3） 總經(jīng)理不得利用公司資源為其親屬所投資或控制的公司發(fā)生經(jīng)營(yíng)、借貸和擔(dān)保關(guān)系。第二十四條 未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，總經(jīng)理不得到其他公司兼職，自行到其他公司兼職的，由董事會(huì)制止其兼職行為并作出相應(yīng)處理。第二十五條 總經(jīng)理行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)遵守法令、章程、股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議的各項(xiàng)規(guī)定。因違反以上規(guī)定而給公司造成損害的，應(yīng)對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，但當(dāng)總經(jīng)理依照董事會(huì)決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)，因董事會(huì)決議或股東大會(huì)決議違反法律、法規(guī)致使公司造成損害時(shí)，總經(jīng)理不承擔(dān)責(zé)任。但總經(jīng)理在具體執(zhí)行董事會(huì)決議時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有與法律法規(guī)不一致時(shí)應(yīng)及時(shí)通報(bào)董事會(huì)。第二十六條 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理遵守本管理辦法第二十一、二十二、二十三條有關(guān)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反有關(guān)規(guī)定的可以按照程序提請(qǐng)董事會(huì)審議解聘。第二十七條 總經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)其工作進(jìn)行檢查，提供執(zhí)行公司職務(wù)行為的依據(jù)和采取的措施，提供真實(shí)、完整的資料，并按要求糾正損害公司利益的行為。第二十八條 總經(jīng)理行使職權(quán)時(shí)，下列問(wèn)題由總經(jīng)理提交董事會(huì)討論決定：（1） 公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃、方案的主要措施；（2） 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；（3） 公司內(nèi)部改革方案；（4） 公司有關(guān)基本管理制度的建立、修訂和廢除；（5） 提出聘任或解聘副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師等高級(jí)管理人員人選的建議及對(duì)他們的報(bào)酬和獎(jiǎng)懲意見(jiàn)；（6） 公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案；（7） 凈資產(chǎn)5以上的投資項(xiàng)目；（8） 董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理草擬的其他重要方案；（9） 總經(jīng)理認(rèn)為必須提交董事會(huì)討論的其他問(wèn)題。第二十九條 國(guó)家法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他責(zé)任和義務(wù)。六、總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)及工作程序第三十條 公司總經(jīng)理研究決定問(wèn)題可召開(kāi)總經(jīng)理會(huì)議或總經(jīng)理辦公會(huì)。第三十一條 總經(jīng)理會(huì)議（1） 總經(jīng)理會(huì)議研究決定總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重要事項(xiàng)。公司總經(jīng)理會(huì)議由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理參加，由總經(jīng)理主持；（2） 總經(jīng)理會(huì)議不能就研究的問(wèn)題達(dá)成一致意見(jiàn)的，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)作出最終決策；（3） 總經(jīng)理會(huì)議每月召開(kāi)2-3次，具體時(shí)間由總經(jīng)理確定。特殊情況下，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出，可召開(kāi)臨時(shí)總經(jīng)理會(huì)議；（4） 總經(jīng)理會(huì)議決議以公司文件或總經(jīng)理會(huì)議紀(jì)要的形式發(fā)布執(zhí)行。對(duì)外報(bào)送的重要公司文件應(yīng)經(jīng)董事長(zhǎng)簽署或董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理簽署；（5） 提交總經(jīng)理會(huì)議研究的議題，分管總經(jīng)理、副總經(jīng)理應(yīng)事先召集有關(guān)部門進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)；對(duì)意見(jiàn)分歧較大的問(wèn)題，應(yīng)向會(huì)議說(shuō)明；（6） 董事長(zhǎng)可參加總經(jīng)理會(huì)議。第三十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)（1） 總經(jīng)理辦公會(huì)協(xié)調(diào)、解決公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體事項(xiàng)；（2） 總經(jīng)理辦公會(huì)的時(shí)間由總經(jīng)理根據(jù)具體事項(xiàng)的需要確定?？偨?jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理召集，有關(guān)副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人參加；（3） 經(jīng)理辦公會(huì)在充分聽(tīng)取部門意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，由召集人做出解決意見(jiàn)；難以做出解決意見(jiàn)的，召集人應(yīng)及時(shí)提交總經(jīng)理會(huì)議研究；（4） 總經(jīng)理辦公會(huì)形成的意見(jiàn)，用總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行。第三十三條 總經(jīng)理會(huì)議和總經(jīng)理辦公會(huì)由公司辦公室負(fù)責(zé)秘書(shū)工作?？偨?jīng)理會(huì)議和總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，由有關(guān)部門承辦。公司辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和檢查落實(shí)。第三十四條 總經(jīng)理報(bào)告制度（1） 總經(jīng)理以定期報(bào)告（季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)）方式向董事會(huì)報(bào)告工作。報(bào)告按公司規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容以書(shū)面形式進(jìn)行，并保證其真實(shí)性；（2） 公司發(fā)生重大人身安全事故、設(shè)備事故、質(zhì)量事故及其他對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、發(fā)展產(chǎn)生重大影響的事件，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告；（3） 公司發(fā)生涉及金額占最近一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告中顯示的凈資產(chǎn)5%以上的下列情形之一的，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)立即向董事會(huì)報(bào)告： 重要合同的訂立、變更和終止； 大額銀行退票； 重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損； 資產(chǎn)遭受重大損失； 可能依法負(fù)有的賠償責(zé)任； 重大訴訟、仲裁事項(xiàng)； 重大行政處罰等；（4） 總經(jīng)理在組織實(shí)施董事會(huì)決定的投資方案時(shí)，認(rèn)為有必要終止實(shí)施、延長(zhǎng)實(shí)施時(shí)限或追加投資的，應(yīng)向董事會(huì)提交報(bào)告，說(shuō)明理由，并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（5） 董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)按照董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求報(bào)告工作。（6） 總經(jīng)理應(yīng)該就本條前四項(xiàng)相關(guān)實(shí)現(xiàn)向交發(fā)公司企業(yè)管理部書(shū)面報(bào)告?zhèn)浒?。七、總?jīng)理的考核與獎(jiǎng)懲第三十五條 總經(jīng)理的主要考核指標(biāo)：（1） 財(cái)務(wù)指標(biāo)：凈資產(chǎn)收益率等；（2） 其他企業(yè)管理、文化等參考指標(biāo)。第三十六條 考核方法：合資子公司總經(jīng)理的考核方法由子公司董事會(huì)制定并具體組織實(shí)施，可參考子公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)