XX集團(tuán)績(jī)效考核辦法【一份非常實(shí)用的專業(yè)資料，打燈籠都找不到的好資料】 VIP

職能部門崗位業(yè)績(jī)考核辦法報(bào)告 北京德兆投資有限責(zé)任公司 機(jī)密 SKD集團(tuán) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 1 職能部門崗位業(yè)績(jī)考核體系構(gòu)成 職務(wù)說(shuō)明書(shū) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)組成表 考評(píng)流程 業(yè)績(jī)考評(píng)表 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 2 職務(wù)說(shuō)明書(shū)內(nèi)容 職務(wù)說(shuō)明書(shū) KPI組 成表 考評(píng)流程 業(yè)績(jī)考評(píng)表 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 3 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)介紹 KPI（ Key Performance Index）即關(guān)鍵業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)； 確定 KPI應(yīng)以崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)為基礎(chǔ)，詳細(xì)了解該崗位工作內(nèi)容并找出主要工作； 在能夠反映被考評(píng)人的所有評(píng)價(jià)指標(biāo)中，選擇最重要的 3-5個(gè)最能反映出被考評(píng)人業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)指標(biāo)作為 KPI指標(biāo)； 制定 KPI指標(biāo)應(yīng)兼顧公司長(zhǎng)期目標(biāo)和短期利益的結(jié)合； 選擇 KPI的原則： 對(duì)工作業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容， 占用大量工作時(shí)間的工作內(nèi)容 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 4 公司 KPI指標(biāo)體系說(shuō)明 (一 ) 每個(gè)崗位的 KPI指標(biāo)由 KPI組成表、 KPI說(shuō)明表（對(duì)某些 KPI專有名詞的解釋）、軟指標(biāo)評(píng)分表、考核流程圖四部分組成，部分崗位由于 KPI指標(biāo)有約定俗成的解釋，略去 KPI說(shuō)明表，在 KPI組成表的 KPI說(shuō)明一欄給予簡(jiǎn)短的說(shuō)明。 考評(píng)周期：指的是考評(píng)的頻度，即多長(zhǎng)時(shí)間考評(píng)一次。 考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)：指的是各考評(píng)項(xiàng)目獲得滿分時(shí)需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。 KPI說(shuō)明：對(duì) KPI指標(biāo)內(nèi)容的詳細(xì)介紹，考評(píng)人和被考評(píng)人在確定 KPI指標(biāo)時(shí)需要就 KPI內(nèi)容達(dá)成共識(shí)。 KPI權(quán)重：根據(jù)組成某崗位的 3-5個(gè) KPI指標(biāo)對(duì)崗位業(yè)績(jī)影響的大小確定它們各自的權(quán)重， KPI權(quán)重隨著不同階段工作重點(diǎn)而進(jìn)行調(diào)整，為了使崗位員工投入更多的資源開(kāi)展某項(xiàng)工作，公司將加大該項(xiàng)工作的權(quán)重。 KPI權(quán)重通常在每年初確定 KPI內(nèi)容時(shí)確定。 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 5 公司 KPI指標(biāo)體系說(shuō)明 (二 ) 計(jì)算方式指的是計(jì)算該崗位員工實(shí)際得分的方法，其中 硬指標(biāo)在 KPI組成表中直接列出記算方法 軟指標(biāo)在后面的軟指標(biāo)評(píng)分表中列明打分方法 信息來(lái)源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到； 考核目的一欄明示考核該指標(biāo)使公司或部門在哪方面獲益； 在軟指標(biāo)評(píng)分表中，評(píng)分表通常由被考核人的直接上級(jí)填寫(xiě)，部分情況下由協(xié)調(diào)人員填寫(xiě)，在表頭有明確的填寫(xiě)人注釋； 部分 KPI說(shuō)明表以多個(gè)表格的形式體現(xiàn)，目的是更直觀地表現(xiàn) KPI指標(biāo)蘊(yùn)藏的含義，這類表格在表頭標(biāo)明了附表字樣； 考核流程以跨部門流程圖的形式體現(xiàn)，人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反饋的作用 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 6 選擇 KPI指標(biāo)的原則 少而精原則： KPI指標(biāo)應(yīng)能夠反映出工作的主要要求，簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)可以使考核信息處理和評(píng)估過(guò)程縮短，提高考評(píng)工作效率 細(xì)分化原則： KPI指標(biāo)是對(duì)工作目標(biāo)的分解，要使 KPI指標(biāo)有較高的清晰度，必須對(duì)考評(píng)內(nèi)容細(xì)分，直到 KPI指標(biāo)可以直接評(píng)定 界限清楚原則：每項(xiàng) KPI指標(biāo)內(nèi)涵和外延都應(yīng)界定清楚，避免產(chǎn)生歧義 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 7 硬指標(biāo)與軟指標(biāo) 在制定崗位 KPI指標(biāo)時(shí)應(yīng)該采取硬指標(biāo)和軟指標(biāo)相結(jié)合的方式，對(duì)被考評(píng)人進(jìn)行全面考評(píng)，有助于衡量被考評(píng)人的全面績(jī)效 硬指標(biāo)是以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，把統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為主要評(píng)價(jià)信息，通過(guò)硬指標(biāo)計(jì)算公式，最終獲得數(shù)量結(jié)果的業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo) 軟指標(biāo)是由評(píng)價(jià)者對(duì)被考評(píng)人業(yè)績(jī)作主觀的分析，直接給評(píng)價(jià)對(duì)象進(jìn)行打分或作出模糊評(píng)判的業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)，軟指標(biāo)評(píng)價(jià)完全是利用評(píng)價(jià)者的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)作出判斷和評(píng)價(jià)，容易受各種主觀因素影響 根據(jù)被考評(píng)人不同，應(yīng)該調(diào)節(jié)硬指標(biāo)和軟指標(biāo)在整個(gè)工作業(yè)績(jī)考評(píng)體系中的權(quán)重，制定出適合被考評(píng)人的考核指標(biāo) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 8 發(fā)展規(guī)劃部 資產(chǎn)管理部 財(cái)務(wù)管理部 審計(jì)部 人力資源部 集團(tuán)辦公室 行政管理部 xx崗位說(shuō)明與 KPI考核指標(biāo) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 9 發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū)（一） 崗位 目的 前瞻性地研究集團(tuán)未來(lái)發(fā)展方向，為集團(tuán)未來(lái)發(fā)展決策提供依據(jù)；并協(xié)助實(shí)施集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目的規(guī)劃項(xiàng)目 崗位 職責(zé) 1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司相關(guān)的行業(yè)研究、政策研究 2、負(fù)責(zé)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的制定和具體的發(fā)展目標(biāo)的規(guī)劃 3、協(xié)助設(shè)定集團(tuán)年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的設(shè)定 4、負(fù)責(zé)重大投資、資產(chǎn)重組決策論證與參與談判 5、集團(tuán)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)評(píng)價(jià)及調(diào)整優(yōu)化方案的制訂 6、負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)管理部制訂中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃與資金預(yù)算、業(yè)務(wù)計(jì)劃 7、負(fù)責(zé)參與集團(tuán)資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的分析與評(píng)估 8、制訂對(duì)所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，提交人力資源部門備案 9、協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門、各子公司的關(guān)系 10、全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 10 發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū)（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 1、深厚的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ) 2、豐富的財(cái)務(wù)、金融、稅法等政策法規(guī)方面的知識(shí) 3、豐富的企業(yè)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃方面的知識(shí)及管理能力 4、較強(qiáng)的溝通能力和寫(xiě)作能力 5、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神 崗位 資格 要求 1、經(jīng)濟(jì)管理類本科以上學(xué)歷， MBA尤佳 2、 5年以上工作經(jīng)驗(yàn) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 11 發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 投資績(jī)效 半年 100分 實(shí)際凈資產(chǎn)回報(bào)率 /計(jì)劃凈資產(chǎn)回報(bào)率 A 40 A90% 0 90%A105 150% 財(cái)務(wù)報(bào)告 建立資產(chǎn)投資回報(bào)制度，控制投資決策風(fēng)險(xiǎn) 集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 一年 100分 附表 1 30 附表 2 提交戰(zhàn)略報(bào)告 強(qiáng)化集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導(dǎo)意義 費(fèi)用指標(biāo)控制率 半年 100分 實(shí)際費(fèi)用 /費(fèi)用額度 10% 控制率 100%， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表 有效控制費(fèi)用的使用，保證各部門職能的正常發(fā)揮 部門年度運(yùn)作報(bào)告 半年 100分 完成率100% 10% 100 執(zhí)行率 A=100% 60 70%A100% 0 A70% 本部門的報(bào)告 加強(qiáng)對(duì)公司管理流程的規(guī)范化運(yùn)作 員工培訓(xùn)及管理 半年 100分 考核本部門員工培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況 10% 完成計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)滿分；缺少一次， 90分；缺少兩次， 70分；缺少三次， 50分；缺少四次 0分 人力資源部門 保障滿足各崗位的基本要求，提高員工的素質(zhì)能力 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 12 附表 1：集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告主要內(nèi)容 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 報(bào)告內(nèi)容 環(huán)境分析 國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；集團(tuán)內(nèi)部?jī)?yōu)劣勢(shì)分析 愿景規(guī)劃 公司愿景使命及戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 集團(tuán)發(fā)展 5年規(guī)劃 主要的市場(chǎng)定位，產(chǎn)業(yè)的選擇及業(yè)務(wù)的重組目標(biāo) 集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè) 主要的銷售收入 、 投資回報(bào)率的設(shè)定 集團(tuán)主要資源分配預(yù)測(cè) 主要人力資源、資金需求及安排方案的設(shè)計(jì) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 13 附表 2：集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告評(píng)分表 （主管副總填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策的指導(dǎo)性 50 報(bào)告內(nèi)容的全面性 20 報(bào)告內(nèi)容論證的充分性 20 總計(jì) 100 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 14 發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 主管副總 投資績(jī)效 集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 財(cái)務(wù)報(bào)表 審核 整理備案 接受考評(píng)反饋 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 審核 整理備案 部門年度運(yùn)作報(bào)告 費(fèi)用指標(biāo)控制率 部門工作報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 財(cái)務(wù)報(bào)表 審核評(píng)分 整理備案 員工培訓(xùn)及管理 培訓(xùn)考核報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 15 戰(zhàn)略研究員職位說(shuō)明書(shū)（一） 崗位 目的 協(xié)助發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理規(guī)劃集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，及時(shí)提供各類相關(guān)行業(yè)信息、政策背景分析，為領(lǐng)導(dǎo)層決策提供分析支持 崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)收集集團(tuán)管理層對(duì)戰(zhàn)略的要求和目標(biāo) 2、分析與企業(yè)相關(guān)的宏觀環(huán)境，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等外部信息，識(shí)別機(jī)會(huì)與威脅 3、負(fù)責(zé)分析集團(tuán)各職能部門、業(yè)務(wù)企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，以及所存在的問(wèn)題 4、綜合企業(yè)內(nèi)外部因素，制定或調(diào)整集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和框架 5、負(fù)責(zé)跟蹤集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行 6、負(fù)責(zé)審閱各業(yè)務(wù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作意見(jiàn) 7、評(píng)議各業(yè)務(wù)企業(yè)年度計(jì)劃的合理性、可操作性以及與公司總體戰(zhàn)略的一致性 8、負(fù)責(zé)集團(tuán)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研究 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 16 戰(zhàn)略研究員職位說(shuō)明書(shū)（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 1、具有豐富的行業(yè)分析能力 2、具有相當(dāng)?shù)恼哽`敏性分析能力 3、具有企業(yè)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃等知識(shí)能力 4、一定的數(shù)理分析的能力 崗位 資格 要求 1、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè) 2、本科及以上學(xué)歷 3、 2年以上工作經(jīng)驗(yàn) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 17 發(fā)展規(guī)劃部戰(zhàn)略研究員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 一年 100分 附表 1 25% 附表 2 提交戰(zhàn)略報(bào)告 強(qiáng)化集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導(dǎo)意義 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與運(yùn)作計(jì)劃建議報(bào)告 一年 100分 附表 3 25% 同附表 2 經(jīng)營(yíng)運(yùn)作報(bào)告 提供集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)支持 國(guó)家和地方宏觀政策研究報(bào)告 半年 100分 附表 4 25% 同附表 2 提交經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告 研究和所處行業(yè)相關(guān)的國(guó)家和地方政策，為公司爭(zhēng)取良好的經(jīng)營(yíng)軟環(huán)境 行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告 半年 100分 附表 5 25% 同附表 2 提交行業(yè)報(bào)告 對(duì)公司所處的行業(yè)進(jìn)行跟蹤與分析，給公司的產(chǎn)業(yè)布局決策提供依據(jù) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 18 附表 1：集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告主要內(nèi)容 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 報(bào)告內(nèi)容 環(huán)境分析 國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；集團(tuán)內(nèi)部?jī)?yōu)劣勢(shì)分析 愿景規(guī)劃 公司愿景使命及戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 集團(tuán)發(fā)展 5年規(guī)劃 主要的市場(chǎng)定位，產(chǎn)業(yè)的選擇及業(yè)務(wù)的重組目標(biāo) 集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè) 主要的銷售收入 、 投資回報(bào)率的設(shè)定 集團(tuán)主要資源分配預(yù)測(cè) 主要人力資源、資金需求及安排方案的設(shè)計(jì) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 19 附表 2：集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告評(píng)分表 （戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策的指導(dǎo)性 50 報(bào)告內(nèi)容的全面性 20 報(bào)告內(nèi)容論證的充分性 20 總計(jì) 100 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 20 附表 3：公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與運(yùn)作計(jì)劃建議報(bào)告主要內(nèi)容 經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃報(bào)告 報(bào)告內(nèi)容 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 凈資產(chǎn)回報(bào)率，利潤(rùn)水平、現(xiàn)金流水平、資產(chǎn)負(fù)債水平等 公司年度戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃 業(yè)務(wù)組合是否要調(diào)整，產(chǎn)品組合是否要調(diào)整、要建立與推行哪些管理制度，規(guī)范哪些方面的運(yùn)作以及各個(gè)業(yè)務(wù)部經(jīng)營(yíng)與競(jìng)爭(zhēng)策略等 資源需求計(jì)劃 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)，需要的人力資源、資金資本等方面的預(yù)測(cè) 需要重點(diǎn)介入的業(yè)務(wù)工作計(jì)劃 對(duì)市場(chǎng)開(kāi)拓與內(nèi)部管理出現(xiàn)問(wèn)題的子公司進(jìn)行介入 ， 針對(duì)問(wèn)題提出概要的解決方案以及行動(dòng)計(jì)劃 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 21 附表 4：國(guó)家和地方宏觀政策研究報(bào)告主要內(nèi)容 宏觀經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告 報(bào)告內(nèi)容 國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 國(guó)外主要證券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)走向等 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì) 國(guó)民生產(chǎn)總值， GDP增長(zhǎng)率等 國(guó)內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)政策 國(guó)家財(cái)政政策，行業(yè)政策，稅收政策等 地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)政策 地區(qū)行業(yè)政策 、 稅收政策等 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 22 附表 5：行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告主要內(nèi)容 行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告 報(bào)告內(nèi)容 主要磷化工行業(yè)報(bào)告 市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)者狀況、原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等 PET行業(yè)報(bào)告 市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)者狀況、原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等 主要關(guān)注行業(yè)報(bào)告 市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)者狀況、原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等 各類行業(yè)信息收集 最新信息收集及整理 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 23 發(fā)展規(guī)劃部戰(zhàn)略研究員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 發(fā)展規(guī)劃部 經(jīng)理 集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與運(yùn)作計(jì)劃建議報(bào)告 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 接受考評(píng)反饋 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告 國(guó)家和地方宏觀政策研究報(bào)告 行業(yè)發(fā)展研究 審核評(píng)分 整理備案 經(jīng)濟(jì)政策研究 審核評(píng)分 整理備案 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 24 發(fā)展規(guī)劃部商務(wù)運(yùn)作崗職位說(shuō)明書(shū)（一） 崗位 目的 協(xié)助發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理投融資項(xiàng)目談判及實(shí)施的商務(wù)運(yùn)作 崗位 職責(zé) 1、負(fù)責(zé)集團(tuán)新業(yè)務(wù)、投資項(xiàng)目的戰(zhàn)略評(píng)估與建議 2、負(fù)責(zé)投資、新上項(xiàng)目重大談判方案設(shè)計(jì)與資料準(zhǔn)備 3、負(fù)責(zé)投資、新上項(xiàng)目手續(xù)辦理及優(yōu)惠政策的申請(qǐng) 4、負(fù)責(zé)相關(guān)的公關(guān)工作 5、參與公司投資與新上項(xiàng)目談判 6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 25 發(fā)展規(guī)劃部商務(wù)運(yùn)作崗職位說(shuō)明書(shū)（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 1、具有良好的商務(wù)談判能力 2、具有良好的協(xié)調(diào)、溝通能力 3、具有一定的市場(chǎng)開(kāi)拓能力 4、具有一定的公關(guān)能力 崗位 資格 要求 1、本科及以上學(xué)歷 2、 2年以上工作經(jīng)驗(yàn) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 26 發(fā)展規(guī)劃部商務(wù)運(yùn)作崗 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 企業(yè)調(diào)查報(bào)告 半年 100分 附表 1 40% 附表 2 企業(yè)調(diào)查報(bào)告 完善項(xiàng)目背景的了解，為商務(wù)談判決策提供依據(jù) 商務(wù)談判資料整理 半年 100分 20% 同附表 2 談判資料 完善項(xiàng)目談判的基礎(chǔ)工作 商務(wù)項(xiàng)目完成率 半年 100分 各項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)程控制點(diǎn)，按工作量計(jì)算完成百分比 40% 100% 100分 每下降 1個(gè)百分點(diǎn)，減少 5分 80% 0分 項(xiàng)目總結(jié) 提高商務(wù)項(xiàng)目操作的效率 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 27 附表 1：商務(wù)運(yùn)作企業(yè)調(diào)查報(bào)告主要內(nèi)容 目標(biāo)企業(yè)調(diào)查報(bào)告 報(bào)告內(nèi)容 地區(qū)環(huán)境分析 目標(biāo)企業(yè)所在的地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境分析 營(yíng)銷狀況分析 目標(biāo)公司主要產(chǎn)品銷售情況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 財(cái)務(wù)狀況分析 目標(biāo)公司資產(chǎn)回報(bào)率、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 協(xié)作程度分析 目標(biāo)公司與集團(tuán)的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)分析 初步運(yùn)作方案 商務(wù)談判與未來(lái)發(fā)展規(guī)劃初步設(shè)想 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 28 附表 2：集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告評(píng)分表 （戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 對(duì)商務(wù)談判的指導(dǎo)性 50 報(bào)告內(nèi)容的全面性 20 報(bào)告內(nèi)容論證的充分性 20 總計(jì) 100 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 29 發(fā)展規(guī)劃部商務(wù)運(yùn)作崗考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 發(fā)展規(guī)劃部 經(jīng)理 企業(yè)調(diào)查報(bào)告 商務(wù)談判資料整理 調(diào)查報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 接受考評(píng)反饋 談判資料 審核評(píng)分 整理備案 商務(wù)項(xiàng)目完成率 項(xiàng)目工作總結(jié) 審核評(píng)分 整理備案 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 30 發(fā)展規(guī)劃部 資產(chǎn)管理部 財(cái)務(wù)管理部 審計(jì)部 人力資源部 集團(tuán)辦公室 行政管理部 xx崗位說(shuō)明與 KPI考核指標(biāo) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 31 資產(chǎn)管理部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū)（一） 崗位 目的 編制集團(tuán)年度生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有可控性以及可預(yù)見(jiàn)性 崗位 職責(zé) 規(guī)劃資產(chǎn)管理部的自身發(fā)展，并全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理 1. 擬定部門的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施； 2. 根據(jù)公司規(guī)定制定部門預(yù)算并執(zhí)行； 3. 全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作； 4. 協(xié)調(diào)與有關(guān)其他職能部門以及各下屬企業(yè)之間的關(guān)系； 編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施 1. 根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃初步設(shè)定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及進(jìn)行初步經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解 2. 根據(jù)下屬企業(yè)詳細(xì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整確定最終年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 3. 論證下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與企業(yè)整體計(jì)劃的一致性，與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的一致性以及下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的合理性與可實(shí)施性 4. 定期收集匯總企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果信息，確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 5. 隨時(shí)掌握企業(yè)重大事件情況，分析對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響 領(lǐng)導(dǎo)新項(xiàng)目、對(duì)外投資方案的執(zhí)行工作 1. 確定項(xiàng)目執(zhí)行詳細(xì)計(jì)劃 2. 計(jì)劃的分布組織實(shí)施、過(guò)程跟蹤與監(jiān)督并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)計(jì)和控制，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理 審核各類業(yè)務(wù)資產(chǎn)的評(píng)估與處置建議 部門內(nèi)部管理以及組織內(nèi)部人員培訓(xùn) 協(xié)助主管總裁助理做好相應(yīng)工作 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 32 資產(chǎn)管理部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū)（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 1. 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策 2. 深厚的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ) 3. 較強(qiáng)的企業(yè)管理方面的知識(shí) 4. 出色的領(lǐng)導(dǎo)組織、溝通及協(xié)調(diào)能力 崗位 資格 要求 1. 碩士以上學(xué)歷， MBA 更佳 2. 五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 3. 三年以上管理經(jīng)驗(yàn) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 33 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 集團(tuán)投資回報(bào)率 一年 100分 資產(chǎn)管理部對(duì)于集團(tuán)回報(bào)率有重要影響 5% 0 A=2% 40 2%A=5% 60 5%A=8% 以后每增加 2個(gè)百分點(diǎn) ， 得分增加 20分 （ 數(shù)值可依據(jù)情況而改動(dòng) ） 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告 有效利用資本創(chuàng)造回報(bào)的能力 部門費(fèi)用超支率 半年 100分 考核由本部門所支出的管理費(fèi)用 15% 100 0=A=0.5% 80 0.5%A=2% 60 2%A=5% 40 5%A=10% 當(dāng)有節(jié)約情況表現(xiàn)時(shí)，并節(jié)約確實(shí)為本部門的貢獻(xiàn)，可增加得分 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告 按照預(yù)算控制本部門支出的費(fèi)用 集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定情況 一年 100分 見(jiàn)附表一 20% 見(jiàn)附表二 本部門工作報(bào)告 使整個(gè)集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有可預(yù)見(jiàn)性 投資單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率 半年 100分 投資單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合 20% 100 完成率 A=100% 80 90%A 100%， 70 80%A 90%， 60 70%A 80%， 0 70% 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告 提高管理、監(jiān)督水平 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 34 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 投資項(xiàng)目管理分析報(bào)告 半年 100分 見(jiàn)附表三 20% 見(jiàn)附表四 本部門報(bào)告 投資項(xiàng)目綜合分析 部門年度工作總結(jié)報(bào)告 一年 100分 對(duì)于資產(chǎn)管理部的各項(xiàng)工作表現(xiàn)均體現(xiàn)在本部門工作報(bào)告中 15% 見(jiàn)附表五 主管總裁副總對(duì)報(bào)告評(píng)價(jià) 對(duì)資產(chǎn)管理部年度內(nèi)全面工作的考核 部門員工管理工作報(bào)告 一年 100分 考核本部門下屬員工的管理 5% 見(jiàn)附表六 本崗位提交，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià) 作為部門領(lǐng)導(dǎo)的管理能力 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 35 附表一： 年度生產(chǎn)計(jì)劃主要內(nèi)容 報(bào)告項(xiàng)目 報(bào)告內(nèi)容 本階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 總生產(chǎn)目標(biāo)、總銷售目標(biāo)、總利稅目標(biāo)，各產(chǎn)品目標(biāo)產(chǎn)量、目標(biāo)銷量、估計(jì)單價(jià)、估計(jì)毛利、估計(jì)利潤(rùn)率 成本預(yù)算 原物料采購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算（制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用等） 投資計(jì)劃及技改技措執(zhí)行情況 項(xiàng)目、金額、說(shuō)明 本年度管理方針及措施 生產(chǎn)方面、業(yè)務(wù)方面、人事總務(wù)方面、其他 可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 36 附表二： 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)分表 請(qǐng)針對(duì)資產(chǎn)管理部提交的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綜合以下四方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 計(jì)劃上交及時(shí)性 10 計(jì)劃報(bào)告的全面性 30 計(jì)劃報(bào)告的可行性 30 計(jì)劃報(bào)告的嚴(yán)謹(jǐn)性 30 總計(jì) 100 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 37 附表三：投資項(xiàng)目分析報(bào)告 報(bào)告項(xiàng)目 報(bào)告內(nèi)容 投資項(xiàng)目效益分析 投資項(xiàng)目發(fā)展方向預(yù)測(cè) 存在的主要問(wèn)題分析 下一步策略 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 38 附表四： 投資項(xiàng)目分析報(bào)告 請(qǐng)針對(duì)資產(chǎn)管理部提交的投資項(xiàng)目分析報(bào)告綜合以下四方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策的指導(dǎo)性 30 報(bào)告內(nèi)容的全面性 30 報(bào)告內(nèi)容論證的充分性 30 總計(jì) 100 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 39 附表五：部門年度工作總結(jié)報(bào)告 請(qǐng)針對(duì)資產(chǎn)管理部經(jīng)理提交的部門年度工作總結(jié)報(bào)告綜合以下六方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性情況 10 磷化工業(yè)務(wù)管理情況 20 PET業(yè)務(wù)管理狀況 20 國(guó)際貿(mào)易運(yùn)行狀況 10 參股企業(yè)管理狀況 20 對(duì)外投資運(yùn)行狀況 20 總計(jì) 100 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 40 附表六： 部門員工管理工作報(bào)告 請(qǐng)針對(duì)資產(chǎn)管理部經(jīng)理提交的部門員工管理報(bào)告綜合以下幾方面評(píng)分 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 下屬員工工作質(zhì)量 、 工作時(shí)間情況 30 部門員工受到獎(jiǎng)勵(lì) 、 處罰情況 30 部門員工投訴率 30 總計(jì) 100 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 41 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 人力資源部 主管副總裁 信息來(lái)源 集團(tuán)投資回報(bào)率 部門費(fèi)用超支率 集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定情況 部門年度工作總結(jié)報(bào)告 部門員工管理工作報(bào)告 整理備案 整理備案 對(duì)費(fèi)用情況進(jìn)行審核 整理備案 對(duì)報(bào)告打分評(píng)價(jià) 本部門工作報(bào)告 整理備案 審閱并打分 接受考評(píng)反饋 財(cái)務(wù)部分析報(bào)告 整理備案 對(duì)報(bào)告打分 部門員工管理工作報(bào)告 部門年度工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)部分析報(bào)告 資產(chǎn)管理部經(jīng)理考核流程 投資單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率 整理備案 人力資源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 投資項(xiàng)目管理分析報(bào)告 各相關(guān)投資單位 整理備案 對(duì)報(bào)告打分評(píng)價(jià) 投資項(xiàng)目管理分析報(bào) 告 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 42 資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員職位說(shuō)明書(shū)（一） 崗位 目的 編制磷化工企業(yè)年度生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有可控性以及可預(yù)見(jiàn)性 崗位 職責(zé) 1. 磷化工業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃的制定 2. 根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制修改相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 3. 制定下屬磷化工企業(yè)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn) 4. 對(duì)磷化工企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)督，為考核下屬企業(yè)提供依據(jù) 5. 定期收集磷化工企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果信息，并磷化工企業(yè)確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 6. 隨時(shí)掌握相關(guān)企業(yè)重大事件情況，分析對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響 7. 集團(tuán)磷化工業(yè)務(wù)資產(chǎn)的評(píng)估與處置建議 8. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 43 資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員職位說(shuō)明書(shū)（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 1. 深厚的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ) 2. 較強(qiáng)的企業(yè)管理方面的知識(shí) 3. 較強(qiáng)的項(xiàng)目管理及組織能力 4. 較好的溝通及協(xié)調(diào)能力 崗位 資格 要求 1. 本科以上學(xué)歷 2. 經(jīng)濟(jì)、管理類相關(guān)專業(yè) 3. 三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2014/12/16 44 資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 磷化工年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定情況 一年 100分 見(jiàn)附表一 20% 見(jiàn)附表二 本崗位工作報(bào)告 使磷化工業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有可預(yù)見(jiàn)性 磷化工企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率 半年 100分 磷化工企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合 30% 100 完成率 A=100% 80 90%A 100%， 70 80%A 90%， 60 70%A 80%， 0 70% 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告 提高管理、監(jiān)督水平 投資項(xiàng)目管理分析報(bào)告 半年 100分 見(jiàn)附表三 30% 見(jiàn)附表四 本部門報(bào)告 投資項(xiàng)目綜合分析 磷化工企業(yè)考核 一年 100分 完成率 100% 20% 100 執(zhí)行率 A=100% 60 70%A 100% 0 070% 人力資源部 加強(qiáng)對(duì)磷化工企業(yè)的監(jiān)管 xx實(shí)業(yè)集