某化學(xué)工業(yè)公司股東會(huì)議事規(guī)則.doc

某化學(xué)工業(yè)有限公司管理架構(gòu)規(guī)劃和組織管理體系咨詢(xún)項(xiàng)目股東會(huì)議事規(guī)則目錄第一章總則1第二章股東會(huì)的職權(quán)1第三章股東會(huì)的召集1第四章股東會(huì)提案1第五章股東會(huì)的召開(kāi)1第六章股東會(huì)決議1第七章股東會(huì)會(huì)議記錄1第八章附則1某化學(xué)工業(yè)有限公司股東會(huì)議事規(guī)則（XXXX年XX月公司第X屆股東會(huì)第X次會(huì)議通過(guò)）第一章總則第一條 為維護(hù)某化學(xué)工業(yè)有限公司和股東的合法利益，明確股東會(huì)的職責(zé)權(quán)限，保證股東會(huì)規(guī)范、高效運(yùn)作及依法行使職權(quán)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、公司章程，特制訂本規(guī)則。第二條 本規(guī)則適用于公司股東會(huì)，對(duì)公司、全體股東、股東授權(quán)代理人、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)和列席股東會(huì)會(huì)議的其他有關(guān)人員均具有約束力。第三條 股東會(huì)分為年度股東會(huì)與臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每年召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行，每?jī)纱喂蓶|定期會(huì)議之時(shí)間間隔不得超過(guò)十五個(gè)月。第四條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以?xún)?nèi)按公司章程和本規(guī)則規(guī)定的程序召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：（一） 董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二） 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；（三） 單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之二十五（不含投票代理權(quán)）以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；（四） 三分之一以上的董事提議時(shí)； （五） 三分之一以上的監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí)；（六） 二分之一以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開(kāi)時(shí)；（七） 公司章程規(guī)定的其他情形。第五條 公司董事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格遵守公司法及其他法律法規(guī)關(guān)于召開(kāi)股東會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真組織好股東會(huì)。公司全體董事對(duì)于股東會(huì)的正常召開(kāi)負(fù)有誠(chéng)信責(zé)任，不得阻礙股東會(huì)依法行使職權(quán)。第六條 公司股東均有權(quán)出席或授權(quán)代理人出席股東會(huì)，并依法及依本規(guī)則享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。董事長(zhǎng)可以邀請(qǐng)其他相關(guān)人員列席股東會(huì)。第七條 公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)落實(shí)召開(kāi)股東會(huì)的各項(xiàng)籌備和組織工作。第二章股東會(huì)的職權(quán)第八條 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一） 決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二） 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四） 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五） 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；（六） 審議批準(zhǔn)公司年度報(bào)告；（七） 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（八） 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（九） 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（十） 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十一） 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十二） 對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十三） 修改公司章程；（十四） 根據(jù)需要，對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十五） 審議代表公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；（十六） 審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司法規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對(duì)自身權(quán)利的處分。股東會(huì)討論和決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依照公司法和公司章程的規(guī)定確定，年度股東會(huì)可以討論公司章程規(guī)定的任何事項(xiàng)，臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。第三章股東會(huì)的召集第九條 公司召開(kāi)股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知股東（在計(jì)算十五日的起始期限時(shí)，不包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日）。第十條 股東會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一） 會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議召開(kāi)方式及期限；（二） 提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；（三） 以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四） 會(huì)議聯(lián)系人姓名，電話(huà)號(hào)碼。第十一條 股東會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間。公司因特殊原因必須延期召開(kāi)股東會(huì)的，應(yīng)在原定股東會(huì)召開(kāi)日期至少五個(gè)工作日前發(fā)布延期通知，董事會(huì)在延期召開(kāi)通知書(shū)中應(yīng)說(shuō)明原因及延期后的召開(kāi)日期。第十二條 單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之二十五（不含投票代理權(quán)）以上的股東（下稱(chēng)“提議股東”）或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)時(shí)，應(yīng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第十三條 董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書(shū)面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)的通知，召開(kāi)程序應(yīng)符合法律法規(guī)及本規(guī)則的規(guī)定。第十四條 對(duì)于提議股東要求召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的書(shū)面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開(kāi)股東會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書(shū)面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東。第十五條 董事會(huì)做出同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。第十六條 董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開(kāi)股東會(huì)的決定，并將反饋意見(jiàn)通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的通知。第十七條 提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì)，發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：（一） 提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開(kāi)股東會(huì)的請(qǐng)求；（二） 會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。第十八條 對(duì)于提議股東決定自行召開(kāi)的臨時(shí)股東會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開(kāi)支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：（一） 會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書(shū)必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議；董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)或者其他董事主持；（二） 召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)及本議事規(guī)則的規(guī)定。第十九條 董事會(huì)未能指定董事主持股東會(huì)的，會(huì)議由提議股東主持；董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，其余召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)及本議事規(guī)則的規(guī)定。第四章股東會(huì)提案第二十條 股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。第二十一條 股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一） 內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍；（二） 有明確議題和具體決議事項(xiàng)；（三） 以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。第二十二條 董事會(huì)在召開(kāi)股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決。第二十三條 股東會(huì)會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)召開(kāi)的前十天通知。否則，會(huì)議召開(kāi)日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十天的間隔期。第二十四條 召開(kāi)年度股東會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五及以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本規(guī)則第八條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)召開(kāi)前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后通知。第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東會(huì)召開(kāi)的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)通知，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東會(huì)提出新的分配提案。除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)通知，也可以直接在年度股東會(huì)上提出。第二十五條 對(duì)于前條所述的年度股東會(huì)臨時(shí)提案，董事會(huì)按以下原則對(duì)提案進(jìn)行審核：（一） 關(guān)聯(lián)性。1. 董事會(huì)對(duì)股東提案進(jìn)行審核，對(duì)于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的股東會(huì)職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東會(huì)討論。對(duì)于不符合上述要求的，不提交股東會(huì)討論。2. 如果董事會(huì)決定不將股東提案提交股東會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。（二） 程序性。董事會(huì)可以對(duì)股東提案涉及的程序性問(wèn)題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，股東會(huì)會(huì)議主持人可就程序性問(wèn)題提請(qǐng)股東會(huì)做出決定，并按照股東會(huì)決定的程序進(jìn)行討論。第二十六條 提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購(gòu)兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說(shuō)明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格（或計(jì)價(jià)方法）、資產(chǎn)的賬面值、對(duì)公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)召開(kāi)前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。第二十七條 董事會(huì)審議通過(guò)年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方案做出決議，并作為年度股東會(huì)的提案。第二十八條 根據(jù)需要，董事會(huì)確定是否聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。如聘任，由董事會(huì)提出提案，股東會(huì)表決通過(guò)。董事會(huì)提出解聘或不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案時(shí)，應(yīng)事先通知該會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并向股東會(huì)說(shuō)明原因。會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東會(huì)陳述意見(jiàn)。非會(huì)議期間，董事會(huì)因正當(dāng)理由解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的，可臨時(shí)聘請(qǐng)其他會(huì)計(jì)師事務(wù)所，但必須在下一次股東會(huì)上追認(rèn)通過(guò)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，董事會(huì)應(yīng)在下一次股東會(huì)說(shuō)明原因。辭聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所有責(zé)任以書(shū)面形式或派人出席股東會(huì)，向股東會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)。第二十九條 董事、由股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事候選人名單以提案方式提請(qǐng)股東會(huì)審議。職工監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事、監(jiān)事候選人由上屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提名或由持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東提名。提案人應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提供候選人的簡(jiǎn)歷和基本情況以及證明材料，由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)提案進(jìn)行審核，對(duì)于符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的提案，應(yīng)提交股東會(huì)討論，對(duì)于不符合上述規(guī)定的提案，不提交股東會(huì)討論，應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本材料。第五章股東會(huì)的召開(kāi)第三十條 公司召開(kāi)股東會(huì)應(yīng)堅(jiān)持樸素從簡(jiǎn)的原則，不得給予出席會(huì)議的股東（或代理人）額外的經(jīng)濟(jì)利益。第三十一條 根據(jù)需要，公司董事會(huì)可同時(shí)聘請(qǐng)律師或公證人員出席股東會(huì)，以保證股東會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東會(huì)的表決程序合法有效。第三十二條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持；董事長(zhǎng)不能出席會(huì)議，董事長(zhǎng)也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，股東無(wú)法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持。第三十三條 股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。第三十四條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。第三十五條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（一） 代理人的姓名；（二） 是否具有表決權(quán)；（三） 分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（四） 對(duì)可能納人股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；（五） 委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；（六） 委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第三十六條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱(chēng)）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱(chēng)）等事項(xiàng)。第三十七條 年度股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會(huì)以來(lái)股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東會(huì)做出報(bào)告。第三十八條 在年度股東會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過(guò)去一年的監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括：（一） 公司財(cái)務(wù)的檢查情況；（二） 董事、高層管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及股東會(huì)決議的執(zhí)行情況；（三） 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)報(bào)告的其他重大事件。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，還可以對(duì)股東會(huì)審議的提案出具意見(jiàn)，并提交獨(dú)立報(bào)告。第三十九條 股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。第四十條 臨時(shí)股東會(huì)不得對(duì)召開(kāi)股東會(huì)的通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。臨時(shí)股東會(huì)審議通知中列明的提案內(nèi)容時(shí)，對(duì)涉及第八條所列事項(xiàng)的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更；任何變更都應(yīng)視為另一個(gè)新的提案，不得在本次股東會(huì)上進(jìn)行表決。第四十一條 股東會(huì)就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，涉及關(guān)聯(lián)交易的各股東應(yīng)當(dāng)回避表決，上述股東所持表決權(quán)不應(yīng)計(jì)入出席股東會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。第四十二條 股東會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過(guò)的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。第四十三條 會(huì)議提案未獲通過(guò)，或者本次股東會(huì)變更前次股東會(huì)決議的，董事會(huì)應(yīng)在股東會(huì)決議中做出說(shuō)明。第四十四條 股東會(huì)各項(xiàng)決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。股東會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)依法向人民法院提起民事訴訟。第四十五條 股東可以就議案內(nèi)容提出質(zhì)詢(xún)和建議，主持人應(yīng)當(dāng)親自或指定與會(huì)董事和監(jiān)事或其他有關(guān)人員對(duì)股東的質(zhì)詢(xún)和建議做出答復(fù)或說(shuō)明。有下列情形時(shí)，主持人可以拒絕回答質(zhì)詢(xún)，但應(yīng)向質(zhì)詢(xún)者說(shuō)明理由：（一） 質(zhì)詢(xún)與議題無(wú)關(guān)；（二） 質(zhì)詢(xún)事項(xiàng)有待調(diào)查；（三） 涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)上公開(kāi)；（四） 回答質(zhì)詢(xún)將顯著損害股東共同利益；（五） 其他重要事由。第四十六條 年度股東會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開(kāi)的股東會(huì)不得采取通訊表決方式；臨時(shí)股東會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式：（一） 公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二） 發(fā)行公司債券；（三） 公司的分立、合并、解散和清算；（四） 公司章程的修改；（五） 利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免；（七） 需股東會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；（八） 需股東會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；（九） 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十） 公司章程規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。第四十七條 以通訊表決方式召開(kāi)股東會(huì)，公司應(yīng)將大會(huì)議題全文送交有關(guān)人員，并通知參加表決的時(shí)間、方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應(yīng)具備下列內(nèi)容：股東姓名、身份證號(hào)、通訊地址、聯(lián)系電話(huà)、表決結(jié)果（同意、反對(duì)或棄權(quán)）。第四十八條 以通訊表決方式召開(kāi)股東會(huì)，有權(quán)參加表決的股東應(yīng)按表決時(shí)間將表決結(jié)果用傳真或電子郵件傳到指定的地址。沒(méi)有按規(guī)定填制的表決單、字跡模糊難以辨認(rèn)、不在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)的或因任何其它意外原因不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)的表決單視為無(wú)效表決單。第六章股東會(huì)決議第四十九條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。第五十條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。（一） 股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)；（二） 股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。第五十一條 下列事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過(guò)：（一） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（二） 董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；（四） 公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五） 公司年度報(bào)告；（六） 除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。第五十二條 下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)：（一） 公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二） 發(fā)行公司債券；（三） 公司的分立、合并、解散或者變更公司形式；（四） 公司章程的修改；（五） 公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第五十三條 非經(jīng)股東會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其它高層管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第五十四條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第五十五條 股東會(huì)