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.*有限公司章 程第一章 總則第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由三個(gè)股東共同出資，設(shè)立*有限公司（以下簡稱公司）特制定本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 公司名稱和住所第三條 公司名稱：*有限公司第四條 公司住所：*第三章 公司經(jīng)營范圍第五條 公司經(jīng)營范圍：* 第四章 公司注冊資本股東的（姓名）名稱、出資方式、出資額、出資時(shí)間第六條 公司注冊資本：*萬元人民幣。公司注冊資本發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)修改公司章程并向公司登記機(jī)關(guān)依法申請變更登記。第七條 股東的姓名(名稱)、出資方式、認(rèn)繳時(shí)間如下：股東姓名和名稱認(rèn)繳情況出資數(shù)額（萬元）出資時(shí)間出資方式出資比例2016年4月貨幣*%2016年4月貨幣*%2016年4月貨幣*%公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（2）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（3）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（4）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（6）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（7）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；（8）對發(fā)行公司債券做出決議；（9）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)做出決議；（10）修改公司章程；（11）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)。（12）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第九條 股東會的首次會議由出資最多的股東負(fù)責(zé)召集和主持。第十條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條 股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議，召開定期會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體股東。定期會議按每年召開一次。臨時(shí)會議由監(jiān)事或代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議方可召開。第十二條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持，執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由公司監(jiān)事召集和主持。監(jiān)事不召集和主持的，由代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十三條 股東會會議做出修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)全體股東表決通過。第十四條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對公司股東會負(fù)責(zé)，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。第十五條 執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東會議，并向股東會報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東會決議；（3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（7）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式、解散的方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（10）制定公司的基本管理制度。第十六條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任，由股東會決定聘任或解聘，經(jīng)理對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（3）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）決定聘任或者決定解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。（9）經(jīng)理列席股東會會議。第十七條 公司設(shè)監(jiān)事一名，由公司股東會選舉產(chǎn)生，監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。第十八條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財(cái)務(wù)；（2）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（3）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（4）提議召開臨時(shí)股東會會議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會會議；（5）向股東會會議提出提案；（6）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提出訴訟；（7）監(jiān)事列席股東會會議。公司執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。第六章 公司的法定代表人第十九條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人，任期三年，由股東會選舉產(chǎn)生和罷免，任期屆滿，可連選連任。第七章 財(cái)務(wù)、會計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度第二十條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度。第二十一條 公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十二條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章 股東會會議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十三條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部股權(quán)。第二十四條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)，兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例，協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第二十五條 公司的營業(yè)期限二十年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十六條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記:（一） 公司被依法宣告破產(chǎn)；（二） 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三） 股東會議解散； （四） 因公司合并或才分立需要解散；（五）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者撤銷；（六） 人民法院依法予以解散；（七） 法律、行政法規(guī)定的其他解散情形。第九章 附則第二十七條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十八條 本章程一式四份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。（以上無正文，為*有限公司章程全體股東簽字頁）全體股東親筆簽字：二0一六年三月三十日法定代表人任職文件根據(jù)公司章程的規(guī)定和程序，經(jīng)股東會一致同意選舉*同志為公司的執(zhí)行董事、法定代表人。身份證號：*地 址：*全體股東親筆簽字： 二0一六年三月三十日*有限公司第一次股東會紀(jì)錄時(shí) 間：2014年3月30日地 點(diǎn)：公司會議室會議性質(zhì)：臨時(shí)主 持 人：*參 加 人：* * 記 錄 人：*會議形成如下決議：一、一致通過*有限公司章程；二、一致同意選舉*同志為公司執(zhí)行董事、法定代表人；選舉*同志為公司監(jiān)事；聘任*同志為公司經(jīng)理。姓 名：*住 址：*身份證號：*姓 名：*住 址：*身份證號：*三