XXXXXX有限公司日常綜合管理制度.doc

XXXXXXXXXXX日常綜合管理制度一、勞動(dòng)管理1、工作時(shí)間（1）工作時(shí)間：夏令時(shí)間：上午8:0011:30，下午12:3016:30；冬令時(shí)間：上午8:0011:30，下午13:0017:00。每日8小時(shí)工作制度，每月休息6天。（2）考勤方式：公司全體員工都必須參加考勤，考勤以部門或車間為單位，指定一名兼職考勤員（注：各生產(chǎn)車間包括綜合液體制劑車間、中藥飲片加工車間、中藥飲片包裝車間人員考勤由車間主任負(fù)責(zé)點(diǎn)名登記；銷售部門由銷售后勤負(fù)責(zé)點(diǎn)名登記；質(zhì)管研發(fā)部門由質(zhì)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)點(diǎn)名登記；行政二樓各辦公室人員由辦公室負(fù)責(zé)點(diǎn)名登記），每日做好本部門的考勤記錄和監(jiān)督工作，于次月5日前交公司辦公室。2、請(qǐng)假管理（1）如遇三天以內(nèi)的休息，須提前一天向所在部門（車間）負(fù)責(zé)人請(qǐng)假；三天以上休息的，須提前一天以書面形式（附表1）經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室備案。（2）對(duì)未經(jīng)同意而擅自休息的，按曠工處理。曠工在三日內(nèi)的，按每日40元扣發(fā)工資；對(duì)連續(xù)曠工三日以上者，予以降薪、降職，直至辭退工作。（3）在生產(chǎn)（工作）期間，員工因事暫離崗位，須經(jīng)所在部門（車間）負(fù)責(zé)人同意，部門負(fù)責(zé)人須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或辦公室同意，方可離崗。（4）因工作需要，外出開會(huì)、培訓(xùn)、辦事等須事先報(bào)所在部門（車間）同意；部門負(fù)責(zé)人因公外出須征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。3、 加班管理（1）公司不鼓勵(lì)加班。原則上，全體職員應(yīng)提高效率，在正常工作時(shí)間內(nèi)完成本職工作。構(gòu)成加班的充分必要條件是連續(xù)生產(chǎn)（工作）或特殊情況（如生產(chǎn)確認(rèn)、GMP認(rèn)證、上級(jí)部門檢查準(zhǔn)備、突擊性生產(chǎn)等情況），由部門經(jīng)理審定后實(shí)行加班。（2）晚間加班：公司實(shí)行8小時(shí)日工作制，加班費(fèi)統(tǒng)一按每人每小時(shí)6元計(jì)發(fā)。（3）雙休日加班：公司實(shí)行每月6日的休息制，在完成當(dāng)月工作量的前提下，實(shí)行調(diào)休制度，提倡每月休完，公司不實(shí)行補(bǔ)貼。對(duì)生產(chǎn)車間確因生產(chǎn)需要連續(xù)批量生產(chǎn)，實(shí)行每人每日40元的加班補(bǔ)貼。（4）補(bǔ)貼費(fèi)用的審批和發(fā)放：由部門填寫加班審核表（附表2），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，于每月底上交辦公室審核，財(cái)務(wù)部于次月12日前發(fā)放。4、食堂就餐管理（1）就餐時(shí)間：早餐（針對(duì)住公司宿舍的員工）7:307:50；午餐11:20或11:30（與物流公司每月輪換）；晚餐（針對(duì)住公司宿舍的員工或晚上加班的員工）16:3017:00。（2）公司實(shí)行食堂卡刷卡就餐制度，食堂卡只限在本單位內(nèi)使用，不得轉(zhuǎn)借他人或惡意損壞，若食堂卡遺失或損壞，請(qǐng)自行到發(fā)卡部門（物流辦公室二樓）申請(qǐng)掛失并補(bǔ)辦新卡。（3）辦公室每月16日統(tǒng)一充值（每人每月125元），因工作（生產(chǎn)）需要晚間加班人員，由部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)，以每餐5元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼，于次月發(fā)放。（4）員工就餐必須自覺樹立排隊(duì)的習(xí)慣，保持良好的就餐秩序，嚴(yán)禁起哄、大聲喧嘩等不良行為，嚴(yán)禁浪費(fèi)，吃剩飯菜須倒入剩菜桶內(nèi)，以保持餐廳內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生。二、人事流程 1、招聘、面試、錄用、報(bào)到（1）公司對(duì)招聘員工本著精簡(jiǎn)原則，做到任人唯賢，量才錄用，按需錄用。由用人部門提出書面申請(qǐng)（附表3），經(jīng)公司主管審批，由辦公室根據(jù)公司有關(guān)組織結(jié)構(gòu)規(guī)定及人事管理制度組織實(shí)施，采用刊登招聘信息、參加招聘會(huì)等形式收集應(yīng)聘資料。 （2）應(yīng)聘人員由辦公室進(jìn)行第一次面試，將從個(gè)人性格、個(gè)人能力、個(gè)人素質(zhì)等各方面對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行評(píng)定記錄面試結(jié)果；由用人部門負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行第二次面試，將從工作經(jīng)驗(yàn)、工作態(tài)度、工作技能及專業(yè)知識(shí)等方面對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行評(píng)定記錄面試結(jié)果；經(jīng)由公司主管根據(jù)兩次面試情況挑選出應(yīng)聘人員進(jìn)行第三次面試并最終確定錄用人員。對(duì)于未被錄用的應(yīng)聘人員資料將由辦公室負(fù)責(zé)納入公司人才信息庫并歸檔。 （3）經(jīng)公司主管批準(zhǔn)錄用人員，由辦公室統(tǒng)一通知體檢，合格后錄用。 （4）新員工應(yīng)攜帶本人身份證、畢業(yè)證書、資格證書、近期一寸彩色照片三張到辦公室報(bào)到辦理相關(guān)手續(xù)，用人部門憑人員分配介紹信正式安排工作。 2、轉(zhuǎn)正、辭職（1）試用期規(guī)定：試用過程是公司招聘人員的必要環(huán)節(jié)，堅(jiān)持雙向選擇、優(yōu)勝劣汰的原則。試用期為6個(gè)月，試聘期滿應(yīng)轉(zhuǎn)正或部門申請(qǐng)?zhí)崆稗D(zhuǎn)正的試聘人員，由部門負(fù)責(zé)人安排進(jìn)行考核，并將其轉(zhuǎn)正申請(qǐng)及試聘工作評(píng)價(jià)交辦公室，由辦公室安排面談，報(bào)公司主管審批。 （2）辭職：公司有權(quán)辭退不合格員工，員工亦有辭職的自由，但必須按離職流程規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。員工辭職必須提前一周以書面形式通知所屬部門（中層副職以上人員必須提前一個(gè)月以書面形式申請(qǐng)），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司主管批準(zhǔn)后，由辦公室按離職流程監(jiān)督辦理有關(guān)手續(xù)，其個(gè)人資料由辦公室保存。員工提出辭職后一周內(nèi)仍算公司職員，需照常上班，凡未辦妥手續(xù)擅自離職者，公司按規(guī)定追究其法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 3、生產(chǎn)車間非全日制用工管理（1）公司各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)工作需要，提出非全日制用工招收計(jì)劃，經(jīng)公司辦公會(huì)議討論確定，由辦公室面向社會(huì)公開招聘并辦理登記、錄用工作。（2）各生產(chǎn)車間應(yīng)建立非全日制用工花名冊(cè)，詳細(xì)記錄其個(gè)人基本信息，包括住址、聯(lián)系電話、工作時(shí)間、工作崗位、離崗時(shí)間等內(nèi)容，并及時(shí)將人員變動(dòng)情況上報(bào)辦公室，辦公室將不定期巡查車間非全日制用工管理情況。（3）對(duì)于工作優(yōu)秀、責(zé)任心強(qiáng)、年齡適宜（2540周歲之間）的非全日制用工，經(jīng)車間主任推薦，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人考核優(yōu)秀者，報(bào)公司辦公會(huì)議討論確認(rèn)后，由辦公室按正式聘用員工錄用流程操作。三、培訓(xùn)制度1、培訓(xùn)目的：認(rèn)真貫徹GMP指導(dǎo)，不斷提高全體員工的專業(yè)知識(shí)和崗位技能，提高整體綜合素質(zhì)，激發(fā)員工求知欲、創(chuàng)造欲，培養(yǎng)符合公司發(fā)展需要的人才隊(duì)伍，推動(dòng)學(xué)習(xí)型組織的建立。2、培訓(xùn)原則：（1）全員培訓(xùn)和部門崗位重點(diǎn)培訓(xùn)相結(jié)合的原則。（2）專業(yè)知識(shí)技能培訓(xùn)與組織文化培訓(xùn)相兼顧的原則。（3）理論聯(lián)系實(shí)際、學(xué)用一致的原則。（4）預(yù)先制定培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理原則。3、公司各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門實(shí)際業(yè)務(wù)需要，填寫部門年度培訓(xùn)需求表（附表4），由辦公室制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核。辦公室將積極協(xié)同各部門負(fù)責(zé)人和QA主管按年度培訓(xùn)計(jì)劃組織進(jìn)行員工培訓(xùn)，并記錄在冊(cè)（此項(xiàng)將作為辦公室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任制考核重點(diǎn)項(xiàng)目之一）。四、物品采購(gòu)及報(bào)銷管理流程1、原輔料及包裝材料的采購(gòu)、預(yù)付款和報(bào)銷（1）采購(gòu)：生產(chǎn)用原輔料、包裝材料由物料部根據(jù)每月庫存及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)；開發(fā)用原輔料、包裝材料，根據(jù)開發(fā)項(xiàng)目和對(duì)外聯(lián)系供應(yīng)商商品信息，購(gòu)買前由開發(fā)部辦理采購(gòu)計(jì)劃審批手續(xù)，再交物料部統(tǒng)一采購(gòu)。（2）預(yù)付款：物料部采購(gòu)填寫“付款通知單”，交副總經(jīng)理審批，再由財(cái)務(wù)部復(fù)核付款。（3）報(bào)銷：收到物料發(fā)票后，由經(jīng)辦人簽名，再報(bào)副總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部復(fù)核付款。2、生產(chǎn)、質(zhì)管、研發(fā)部門輔助用品、儀器設(shè)備采購(gòu)及報(bào)銷（1）單件價(jià)值在1000元以上物品：必須預(yù)先履行申購(gòu)計(jì)劃審批手續(xù)。具體由使用部門填寫“申購(gòu)單”，部門負(fù)責(zé)人簽名，報(bào)副總經(jīng)理審批后，再由各使用部門自行負(fù)責(zé)采購(gòu)、報(bào)銷。（2）零碎低值易耗物品:可由各使用部門直接采購(gòu)，無須事先申購(gòu)審批，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽名，報(bào)副總經(jīng)理審批報(bào)銷。3、辦公用品、營(yíng)銷宣傳資料及禮品的采購(gòu)及報(bào)銷（1）日常辦公用品（如筆、記事本、計(jì)算器等）由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)保管，使用部門或個(gè)人可直接向辦公室領(lǐng)??；固定資產(chǎn)類辦公用品（如電腦、打印機(jī)等器材）由使用部門先填寫“申購(gòu)單”，部門負(fù)責(zé)人簽名，報(bào)副總經(jīng)理審批，由辦公室審核后，由信息管理員統(tǒng)一采購(gòu)、報(bào)銷。（2）營(yíng)銷宣傳資料及禮品（包括銷售訂貨會(huì)禮品和促銷小禮品），由銷售部門自行挑選確定后，填寫“申購(gòu)單”，報(bào)銷售經(jīng)理審核，單次采購(gòu)2000元以上，需報(bào)副總經(jīng)理審批，低于2000元的報(bào)辦公室備案，由銷管部自行采購(gòu)、報(bào)銷。4、儀器設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)、付款、報(bào)銷（1）申購(gòu)：先由使用部門填寫“申購(gòu)單”，部門負(fù)責(zé)人簽名，報(bào)副總經(jīng)理審批。（2）生產(chǎn)、質(zhì)管、研發(fā)部門的儀器設(shè)備及工程項(xiàng)目的付款：由使用部門填寫“付款通知單”，附“申購(gòu)單”及采購(gòu)合同復(fù)印件，經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核，報(bào)副總經(jīng)理審批。（3）報(bào)銷：上述費(fèi)用，收到發(fā)票后，需同上流程履行再行審批手續(xù)后交財(cái)務(wù)部記帳。五、工作例會(huì)和議事流程1、各部門周例會(huì)（1）會(huì)議時(shí)間：每周一上午或中午（具體時(shí)間由部門負(fù)責(zé)人安排）。（2）會(huì)議內(nèi)容：各部門相關(guān)人員匯報(bào)上周工作情況，指出不足，提出意見或建議，由部門負(fù)責(zé)人或車間主任安排本周工作計(jì)劃和具體要求。（3）會(huì)議要求：由各部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一組織安排，本部門員工必須全體參加（如缺席，需事先請(qǐng)假），辦公室或公司領(lǐng)導(dǎo)將不定期參加會(huì)議（此項(xiàng)將作為部門責(zé)任制考核項(xiàng)目之一）。2、營(yíng)銷例會(huì)（1）會(huì)議時(shí)間：每周六（具體時(shí)間由銷售部經(jīng)理安排）。（2）會(huì)議內(nèi)容：匯報(bào)交流上次營(yíng)銷例會(huì)布置的工作任務(wù)；討論當(dāng)前需要解決的重大營(yíng)銷問題（如銷售政策調(diào)整、新市場(chǎng)開拓、新產(chǎn)品上市等）。3、公司月例會(huì)（1）會(huì)議時(shí)間：每月第一個(gè)周六上午10：00（如有調(diào)整，則由辦公室另行通知）。（2）會(huì)議主持：副總經(jīng)理。（3）會(huì)議內(nèi)容：各部門匯報(bào)上個(gè)月工作總結(jié)，指出部門工作中存在的問題，提出意見或建議，同時(shí)制訂好本月的主要工作計(jì)劃和要求。（4）參加人員：各部門負(fù)責(zé)人（出差時(shí)必須指定人員參加）（5）會(huì)議要求：各部門負(fù)責(zé)人必須在周六前將本月工作計(jì)劃和上月工作總結(jié)上交辦公室，會(huì)后由辦公室整理后統(tǒng)一下發(fā)至各部門（此項(xiàng)將作為部門責(zé)任制考核項(xiàng)目之一）。3、主要事項(xiàng)議事規(guī)則（1）日常行政制度和文件制訂與修訂由辦公室負(fù)責(zé)起草或修訂，提出討論稿，由公司辦公會(huì)議商討確定，發(fā)布實(shí)施。（2）銷售政策制訂和修訂、營(yíng)銷思路等重大營(yíng)銷問題銷售政策的制訂和修訂由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織起草，提出討論稿，交副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理共同研討、商議，報(bào)總經(jīng)理審議；重大的政策調(diào)整，需要提交營(yíng)銷例會(huì)討論確定。新訂或修訂的銷售政策須經(jīng)辦公室統(tǒng)一發(fā)布實(shí)施。營(yíng)銷思路調(diào)整、營(yíng)銷人員編制調(diào)整等重大營(yíng)銷問題，由營(yíng)銷例會(huì)商討確定。（3）其它重大事項(xiàng)涉及質(zhì)量、安全的獎(jiǎng)罰、人員辭退和開除、責(zé)任制考核及其它重大事項(xiàng)的決定由各職能部門提出意見，交公司辦公會(huì)議討論確定、實(shí)施。六、文件簽發(fā)1、收文 收文由辦公室整理后，歸類分簽。其中重要行政性收文，報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)；技術(shù)性和一般行政性收文，報(bào)公司副總經(jīng)理簽發(fā)，交相關(guān)職能部門處理。 2、發(fā)文 涉及中層副職及以上職位人事任命及重大工商稅務(wù)、行政上報(bào)行文，由辦公室整理后，報(bào)總經(jīng)理審核，再經(jīng)公司副總經(jīng)理簽發(fā)；其它公司一般性行政制度、銷售政策文件、物價(jià)、安監(jiān)、注冊(cè)的上報(bào)行文由辦公室整理后，報(bào)副總經(jīng)理簽發(fā)。如遇疑問，由辦