房地產(chǎn)項(xiàng)目總經(jīng)理管理工具_(dá)93頁(yè).doc

項(xiàng)目總經(jīng)理管理工具說(shuō)明及目錄說(shuō)明：根據(jù)房地產(chǎn)企業(yè)董事長(zhǎng)關(guān)注的核心問(wèn)題，精選項(xiàng)目案例，包括了行業(yè)管理現(xiàn)狀、戰(zhàn)略規(guī)劃思路與方法、企業(yè)管控模式設(shè)計(jì)、房地產(chǎn)企業(yè)常用流程、計(jì)劃管理、成本管理、設(shè)計(jì)管理等內(nèi)容，全部為真實(shí)案例，且提供了可供董事長(zhǎng)借鑒使用的管理工具。目錄：1. 房地產(chǎn)企業(yè)管控模式設(shè)計(jì)案例2. 房地產(chǎn)常用流程清單3. 項(xiàng)目論證管理流程4. 項(xiàng)目總體計(jì)劃管理流程5. 項(xiàng)目計(jì)劃管理作業(yè)指引6. 項(xiàng)目全過(guò)程成本管理流程7. 項(xiàng)目目標(biāo)成本控制責(zé)任書(shū)8. 目標(biāo)成本控制責(zé)任書(shū)評(píng)審表9. 施工圖設(shè)計(jì)管理流程10. 施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)11. 施工圖設(shè)計(jì)文件審查要點(diǎn)12. 運(yùn)營(yíng)顧問(wèn)服務(wù)模式 房地產(chǎn)管控模式設(shè)計(jì)案例房地產(chǎn)常用流程清單 流程文件清單序號(hào)流程模塊序號(hào)流程文件主導(dǎo)部門(mén)序號(hào)作業(yè)指引主導(dǎo)部門(mén)文件編號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)文件名稱(chēng)1項(xiàng)目論證1vcan-b-lz-001項(xiàng)目拓展及論證流程開(kāi)發(fā)部1vcan-c-lz-001市場(chǎng)研究作業(yè)指引項(xiàng)目拓展部2vcan-c-lz-002土地獲取作業(yè)指引3vcan-c-lz-003可行性報(bào)告編制作業(yè)指引策劃研究部2產(chǎn)品策劃2vcan-b-ch-001產(chǎn)品定位策劃流程 設(shè)計(jì)部4vcan-c-ch-001產(chǎn)品建議書(shū)編制作業(yè)指引產(chǎn)品策劃部3設(shè)計(jì)管理3vcan-b-sj-001方案及初步設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)部5vcan-c-sj-001設(shè)計(jì)公司選擇與管理作業(yè)指引產(chǎn)品策劃部4vcan-b-sj-002施工圖設(shè)計(jì)管理流程6vcan-c-sj-002室內(nèi)設(shè)計(jì)、施工作業(yè)指引 5vcan-b-sj-003材料選型定板流程7vcan-c-sj-003景觀設(shè)計(jì)作業(yè)指引 6vcan-b-sj-004設(shè)計(jì)變更管理流程8vcan-c-sj-004設(shè)計(jì)評(píng)審作業(yè)指引4前期管理7vcan-b-qq-001前期手續(xù)辦理管理流程前期部9vcan-c-qq-001建設(shè)用地規(guī)劃許可證辦理作業(yè)指引前期部10vcan-c-qq-002建設(shè)工程規(guī)劃許可證辦理作業(yè)指引11vcan-c-qq-003國(guó)有土地使用證辦理作業(yè)指引12vcan-c-qq-004建設(shè)投資計(jì)劃辦理作業(yè)指引13vcan-c-qq-005建設(shè)工程施工許可證辦理作業(yè)指引8vcan-b-qq-002配套手續(xù)辦理管理流程配套部14vcan-c-qq-006管線綜合設(shè)計(jì)作業(yè)指引 配套部15vcan-c-qq-007排水工程手續(xù)辦理作業(yè)指引16vcan-c-qq-008電力工程手續(xù)辦理作業(yè)指引17vcan-c-qq-009熱力工程手續(xù)辦理作業(yè)指引18vcan-c-qq-010煤氣工程手續(xù)辦理作業(yè)指引19vcan-c-qq-011自來(lái)水工程手續(xù)辦理作業(yè)指引5采購(gòu)管理9 vcan-b-cg-001 工程招標(biāo)采購(gòu)管理流程 工程部20 vcan-c-cg-001 甲控、甲供作業(yè)指引 工程支持部21vcan-c-cg-002直接采購(gòu)作業(yè)指引22vcan-c-cg-003材料研究作業(yè)指引23vcan-c-cg-004供方評(píng)估作業(yè)指引 24vcan-c-cg-005設(shè)備、材料驗(yàn)收及保管作業(yè)指引 項(xiàng)目部6成本管理10vcan-b-cb-001項(xiàng)目成本管理流程成本部25vcan-c-cb-001項(xiàng)目目標(biāo)成本編制作業(yè)指引 成本計(jì)劃部26vcan-c-cb-002成本管理軟件使用作業(yè)指引 27vcan-c-cb-003動(dòng)態(tài)成本管理作業(yè)指引28vcan-c-cb-004項(xiàng)目成本后期評(píng)估編制作業(yè)指引29vcan-c-cb-005工程預(yù)結(jié)算編制及審核作業(yè)指引工程支持部30vcan-c-cb-006工程扣款管理作業(yè)指引 項(xiàng)目部7工程管理11vcan-b-gc-001工程管理流程項(xiàng)目部31vcan-c-gc-001工程質(zhì)量控制作業(yè)指引 項(xiàng)目部32vcan-c-gc-002工程進(jìn)度控制作業(yè)指引33vcan-c-gc-003安全文明管理作業(yè)指引 34vcan-c-gc-004工程資料管理作業(yè)指引35vcan-c-gc-005工程管理檢查作業(yè)指引36vcan-c-gc-006工程驗(yàn)收(備案)作業(yè)指引37vcan-c-gc-007物業(yè)移交作業(yè)指引38vcan-c-gc-008對(duì)施工單位的檢查考核指引39vcan-c-gc-009對(duì)監(jiān)理單位的檢查考核指引12vcan-b-gc-002工程變更管理流程工程部40vcan-c-gc-010客戶(hù)工程變更作業(yè)指引8營(yíng)銷(xiāo)管理13vcan-b-yx-001銷(xiāo)售準(zhǔn)備管理流程項(xiàng)目部41vcan-c-yx-001媒體選擇及管理作業(yè)指引媒體資源部42vcan-c-yx-002營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃制定及實(shí)施作業(yè)指引項(xiàng)目部43vcan-c-yx-003項(xiàng)目標(biāo)識(shí)系統(tǒng)建立作業(yè)指引44vcan-c-yx-004銷(xiāo)售案場(chǎng)建立作業(yè)指引45vcan-c-yx-005銷(xiāo)售法律文件制定作業(yè)指引46vcan-c-yx-006銷(xiāo)售前培訓(xùn)作業(yè)指引47vcan-c-yx-007商品房?jī)r(jià)格制定及變更作業(yè)指引銷(xiāo)售管理部48vcan-c-yx-008銷(xiāo)售許可證辦理作業(yè)指引前期部14vcan-b-yx-002產(chǎn)品銷(xiāo)售管理流程項(xiàng)目部49vcan-c-yx-009項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)作業(yè)指引項(xiàng)目部50vcan-c-yx-010銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)管理作業(yè)指引51vcan-c-yx-011銷(xiāo)售資源控制作業(yè)指引52vcan-c-yx-012現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)組織作業(yè)指引53vcan-c-yx-013銷(xiāo)售管理軟件使用作業(yè)指引銷(xiāo)售管理部54vcan-c-yx-014銷(xiāo)售合約簽訂及變更作業(yè)指引55vcan-c-yx-015銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)作業(yè)指引56vcan-c-yx-016現(xiàn)場(chǎng)收款及票據(jù)管理作業(yè)指引結(jié)算管理部57vcan-c-yx-017銷(xiāo)售回款作業(yè)指引(含全款、按揭)9客戶(hù)服務(wù)15vcan-b-kh-001客戶(hù)關(guān)系管理流程項(xiàng)目部58vcan-c-kh-001房地產(chǎn)證辦理作業(yè)指引 前期部59vcan-c-kh-002客戶(hù)證明文件出具作業(yè)指引項(xiàng)目部60vcan-c-kh-003客戶(hù)入住作業(yè)指引 61vcan-c-kh-004售后接待及維修處理作業(yè)指引62vcan-c-kh-005客戶(hù)投訴處理作業(yè)指引 63vcan-c-kh-006客戶(hù)檔案管理作業(yè)指引10人力資源管理16vcan-b-rz-001人力資源規(guī)劃流程人事行政部64vcan-c-rz-001外派及輪崗管理規(guī)定人事行政部17vcan-b-rz-002員工招募管理流程65vcan-c-rz-002員工行為規(guī)范管理規(guī)定18vcan-b-rz-003員工試用與轉(zhuǎn)正管理流程66vcan-c-rz-003員工獎(jiǎng)懲管理規(guī)定19vcan-b-rz-004員工調(diào)職離職審批管理流程67vcan-c-rz-004員工考勤管理規(guī)定20vcan-b-rz-005培訓(xùn)管理流程68vcan-c-rz-005員工出差管理規(guī)定21vcan-b-rz-006績(jī)效管理流程69vcan-c-rz-006員工請(qǐng)休假管理規(guī)定70vcan-c-rz-007員工薪資管理規(guī)定71vcan-c-rz-008員工福利管理規(guī)定72vcan-c-rz-009員工保險(xiǎn)管理規(guī)定73vcan-c-rz-010員工購(gòu)車(chē)管理規(guī)定74vcan-c-rz-011員工勞動(dòng)合同管理規(guī)定75vcan-c-rz-012員工檔案管理規(guī)定11行政管理22vcan-b-xz-001文件及記錄管理流程總裁辦76vcan-c-xz-001公文管理規(guī)定總裁辦公室77vcan-c-xz-002檔案管理規(guī)定23vcan-b-xz-002合同管理流程 78vcan-c-xz-003印鑒及證照管理規(guī)定79vcan-c-xz-004出境管理規(guī)定80vcan-c-xz-005固定資產(chǎn)管理規(guī)定人事行政部81vcan-c-xz-006電腦網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備管理規(guī)定 82vcan-c-xz-007日常行政事務(wù)管理規(guī)定83vcan-c-xz-008圖書(shū)及報(bào)刊雜志管理規(guī)定84vcan-c-xz-009車(chē)輛及司機(jī)管理規(guī)定12財(cái)務(wù)管理24vcan-b-cw-001付款管理流程結(jié)算管理部、綜合服務(wù)部參與付款流程85vcan-c-cw-001資金計(jì)劃管理規(guī)定成本計(jì)劃部86vcan-c-cw-002交際應(yīng)酬費(fèi)管理規(guī)定結(jié)算管理部25vcan-b-cw-002房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款流程87vcan-c-cw-003財(cái)務(wù)管理規(guī)定13企業(yè)文化26vcan-b-wh-001危機(jī)處理流程董事長(zhǎng)辦公室88vcan-c-wh-001對(duì)外宣傳管理規(guī)定董事長(zhǎng)辦公室89vcan-c-wh-002網(wǎng)站信息管理規(guī)定90vcan-c-wh-003企業(yè)內(nèi)刊管理規(guī)定91vcan-c-wh-004會(huì)議管理作業(yè)規(guī)定總裁辦公室14審計(jì)監(jiān)察27vcan-b-jc-001法律事務(wù)處理流程 法務(wù)監(jiān)察部92vcan-c-jc-001外聘律師作業(yè)指引28vcan-b-jc-002 內(nèi)部監(jiān)察工作流程 29vcan-b-jc-003內(nèi)部審計(jì)工作流程資產(chǎn)審計(jì)部93vcan-c-jc-002商品房余房管理作業(yè)指引 資產(chǎn)審計(jì)部30vcan-b-jc-004房屋資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)審計(jì)部94vcan-c-jc-003舊房資產(chǎn)管理作業(yè)指引 31vcan-b-jc-005投資性資產(chǎn)管理流程15計(jì)劃管理32vcan-b-jh-001計(jì)劃管理流程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部95vcan-c-jh-001年度計(jì)劃編制作業(yè)指引經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部33vcan-b-jh-002項(xiàng)目計(jì)劃管理流程96vcan-c-jh-002月度計(jì)劃管理作業(yè)指引97vcan-c-jh-003項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃編制作業(yè)指引16體系維護(hù)34vcan-b-tx-001目標(biāo)管理流程總裁辦公室98vcan-c-tx-001內(nèi)部工作質(zhì)量檢查作業(yè)指引總裁辦公室35vcan-b-tx-002顧客滿意度管理流程36vcan-b-tx-003內(nèi)部審核管理流程 37vcan-b-tx-004不合格管理流程38vcan-b-tx-005糾正措施與預(yù)防措施管理流程39vcan-b-tx-006管理評(píng)審流程備注本流程管理文件體系共有流程文件39，作業(yè)指引98個(gè)。 項(xiàng)目論證管理流程1. 流程概況流程說(shuō)明流程目的為保持公司可持續(xù)發(fā)展，在尋找和確定房地產(chǎn)新項(xiàng)目前對(duì)其可行性進(jìn)行科學(xué)論證，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目決策的規(guī)范性和計(jì)劃性，提高投資收益。流程風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目可行性決策所需的信息不全面或不準(zhǔn)確造成決策失誤帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)。流程范圍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目論證工作，以及為之展開(kāi)的相應(yīng)研究工作。流程名詞定義1 土地儲(chǔ)備為保證公司未來(lái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的土地需求，而預(yù)先進(jìn)行的以控制土地開(kāi)發(fā)權(quán)為目的購(gòu)入土地的行為；2 投資機(jī)會(huì)研究包含土地市場(chǎng)研究、宏觀及區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究、城市規(guī)劃動(dòng)態(tài)研究、房地產(chǎn)宏觀市場(chǎng)研究、房地產(chǎn)相關(guān)政策法規(guī)研究、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究和公司戰(zhàn)略研究等；3 可行性研究就是對(duì)擬購(gòu)入的土地進(jìn)行房地產(chǎn)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)上的論證分析，并在此基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行預(yù)測(cè)，為投資決策提供依據(jù)；流程內(nèi)部客戶(hù)投資委員會(huì)流程外部客戶(hù)國(guó)土規(guī)劃局流程參與部門(mén)見(jiàn)下表上游流程名稱(chēng)下游流程名稱(chēng)子流程名稱(chēng)項(xiàng)目策劃管理流程流程開(kāi)始節(jié)點(diǎn)流程結(jié)束節(jié)點(diǎn)流程備注流程關(guān)鍵點(diǎn)流程關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明流程支持性文件流程參與部門(mén)董事會(huì)投資委員會(huì)董事長(zhǎng)/總裁招投標(biāo)委員會(huì)總裁辦公會(huì)聯(lián)簽委員會(huì)常務(wù)副總裁管理運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品內(nèi)控總裁辦主任人力資源總監(jiān)（常務(wù)副總裁）財(cái)務(wù)總監(jiān)成本總監(jiān)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)工程副總裁審計(jì)副總裁（通用）總裁辦總務(wù)部人力資源部投資發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部成本管理部市場(chǎng)策劃部銷(xiāo)售管理部客戶(hù)服務(wù)部技術(shù)管理部招標(biāo)合約部項(xiàng)目管理部a項(xiàng)目管理部b項(xiàng)目管理部c風(fēng)險(xiǎn)管理部安全保衛(wèi)部物業(yè)公司（各部門(mén)）a1a2a3a4a5a6a7123456789101112131415161718參與-備注符號(hào)說(shuō)明：主導(dǎo)；配合；審核；批準(zhǔn)2. 流程圖3. 部門(mén)職責(zé)3.1. 投資發(fā)展部3.1.1. 根據(jù)投資機(jī)會(huì)研究作業(yè)指引，牽頭組織相關(guān)部門(mén)（技術(shù)管理部、市場(chǎng)策劃部、成本管理部等）專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行投資機(jī)會(huì)研究，編制意向項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)調(diào)研表；3.1.2. 根據(jù)可行性研究報(bào)告編制作業(yè)指引組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員編制完成初步可行性研究報(bào)告、可行性研究報(bào)告；3.1.3. 向財(cái)務(wù)管理部提出初步的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表和項(xiàng)目資金解決方案；3.1.4. 項(xiàng)目合同條款談判和合同風(fēng)險(xiǎn)控制工作；3.2. 投資發(fā)展部分管領(lǐng)導(dǎo)3.2.1. 簽署初步可行性研究報(bào)告、可行性研究報(bào)告，并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性、全面性、可執(zhí)行性負(fù)責(zé)；3.2.2. 對(duì)項(xiàng)目獲取方式、法律風(fēng)險(xiǎn)等負(fù)有引導(dǎo)、規(guī)范、建議和審核的責(zé)任；3.3. 技術(shù)管理部3.3.1. 對(duì)產(chǎn)品定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)周期等負(fù)有引導(dǎo)、規(guī)范、建議和審核的責(zé)任。3.4. 市場(chǎng)策劃部3.4.1. 對(duì)客戶(hù)土地屬性需求分析、競(jìng)品客戶(hù)及產(chǎn)品分析、客戶(hù)初步定位、項(xiàng)目產(chǎn)品配比分析、項(xiàng)目客戶(hù)定位等負(fù)有引導(dǎo)、規(guī)范、建議和審核的責(zé)任；3.4.2. 對(duì)產(chǎn)品定價(jià)依據(jù)和價(jià)格預(yù)期值以及銷(xiāo)售周期安排等負(fù)有引導(dǎo)、規(guī)范、建議和審核的責(zé)任。3.5. 成本管理部3.5.1. 對(duì)土地價(jià)款的分配、工程成本等負(fù)有引導(dǎo)、規(guī)范、建議和審核的責(zé)任。3.6. 財(cái)務(wù)管理部3.6.1. 對(duì)期間費(fèi)用和政府規(guī)費(fèi)等負(fù)有引導(dǎo)、規(guī)范、建議和審核的責(zé)任。3.6.2. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、盈利指標(biāo)審核、資金安全風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制； 3.6.3. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金安排方案和現(xiàn)金流運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制；3.7. 投資委員會(huì)3.7.1. 對(duì)初步可行性研究報(bào)告聽(tīng)證；3.7.2. 對(duì)可行性研究報(bào)告聽(tīng)證；4. 工作流程4.1. 投資機(jī)會(huì)研究編制意向項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)調(diào)研表4.1.1. 投資發(fā)展部的負(fù)責(zé)土地信息的收集工作，負(fù)責(zé)土地信息的匯總、整理和總結(jié)等。1） 政府公告類(lèi)：從相關(guān)報(bào)紙或各土地儲(chǔ)備中心處提前獲得政府出讓土地信息公告、土地儲(chǔ)備發(fā)展中心進(jìn)行的企業(yè)轉(zhuǎn)讓土地信息招投標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌信息公告；2） 其他被動(dòng)收集信息類(lèi)：土地信息人來(lái)電、傳真、約訪、推介等；3） 其他主動(dòng)收集信息類(lèi)：了解各行政區(qū)歷史用地、農(nóng)村工商發(fā)展用地和舊城改造的信息，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，主動(dòng)與原土地方接觸，了解是否有轉(zhuǎn)讓或合作意向。4.1.2. 投資發(fā)展部的根據(jù)對(duì)土地信息的初步判斷，篩選并提出重點(diǎn)進(jìn)入地塊建議；4.1.3. 投資發(fā)展部負(fù)責(zé)及時(shí)把握動(dòng)態(tài)信息，及時(shí)收集、及時(shí)分析，定期匯總，形成基礎(chǔ)研究信息庫(kù)，填報(bào)意向項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)調(diào)研表；4.1.4. 以基礎(chǔ)研究的成果指導(dǎo)土地儲(chǔ)備計(jì)劃工作的進(jìn)行，編制土地儲(chǔ)備計(jì)劃。4.2. 項(xiàng)目?jī)?nèi)部立項(xiàng)依據(jù)初步可行性研究報(bào)告4.2.1. 投資發(fā)展部在城市地圖研究、地形地貌研究、周邊環(huán)境調(diào)查的基礎(chǔ)上，與相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)交流，對(duì)客戶(hù)、產(chǎn)品、合作模式等提供出初步的建議。4.2.2. 投資發(fā)展部組織集團(tuán)高管進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)看地，并現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)取投資發(fā)展部分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；4.2.3. 集團(tuán)高管初步確認(rèn)投資意向后，投資發(fā)展部按要求編制初步可行性研究報(bào)告；4.2.4. 初步可行性研究報(bào)告通過(guò)投資委員會(huì)聽(tīng)證，通過(guò)董事會(huì)策劃后，即可開(kāi)展項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的前置工作；4.3. 項(xiàng)目決策依據(jù)可行性研究報(bào)告4.3.1. 投資發(fā)展部組織相關(guān)部門(mén)，在經(jīng)過(guò)認(rèn)真科學(xué)的實(shí)地調(diào)查、城市地圖分析、環(huán)境研究、政策法規(guī)、客戶(hù)細(xì)分、產(chǎn)品定位、價(jià)格預(yù)測(cè)、成本分析、稅務(wù)、資金風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上，編制可行性研究報(bào)告。4.3.2. 可行性研究報(bào)告的現(xiàn)金流計(jì)劃和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃安排必須客觀，保證項(xiàng)目獲取后能夠得到優(yōu)化執(zhí)行。4.3.3. 在可行性研究報(bào)告編制完成后的5個(gè)工作日內(nèi)，由投資發(fā)展部組織投資委員會(huì)召開(kāi)項(xiàng)目決策會(huì)，在5個(gè)工作日內(nèi)完成整個(gè)決策過(guò)程。4.3.4. 決策原則：通過(guò)聽(tīng)證、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)控制模擬演示等程序后，進(jìn)行會(huì)議表決通過(guò)或附帶條件通過(guò)或不通過(guò)；經(jīng)出席會(huì)議的投資決策委員全數(shù)表決同意的，則為決策通過(guò)；4.3.5. 屬于權(quán)益類(lèi)的合作項(xiàng)目必須在獲得初步合作條件的基礎(chǔ)上，將項(xiàng)目的合作方式、合作比例、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資金安排、或有負(fù)債控制等原則性條件同時(shí)進(jìn)行評(píng)審；項(xiàng)目總體計(jì)劃管理流程5. 流程概況流程說(shuō)明流程目的明確項(xiàng)目運(yùn)作的總體計(jì)劃；通過(guò)項(xiàng)目總計(jì)劃，使相關(guān)部門(mén)明確相關(guān)要求、按計(jì)劃實(shí)施工作。流程風(fēng)險(xiǎn)流程范圍適用于公司所有項(xiàng)目計(jì)劃制定、協(xié)調(diào)的管理。流程名詞定義流程內(nèi)部客戶(hù)流程外部客戶(hù)流程參與部門(mén)見(jiàn)下表上游流程名稱(chēng)下游流程名稱(chēng)子流程名稱(chēng)項(xiàng)目策劃流程流程開(kāi)始節(jié)點(diǎn)流程結(jié)束節(jié)點(diǎn)流程備注制訂項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃計(jì)劃匯總發(fā)布流程關(guān)鍵點(diǎn)流程關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明流程支持性文件流程參與部門(mén)董事會(huì)投資委員會(huì)董事長(zhǎng)/總裁招投標(biāo)委員會(huì)總裁辦公會(huì)聯(lián)簽委員會(huì)常務(wù)副總裁管理運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品內(nèi)控總裁辦主任人力資源總監(jiān)（常務(wù)副總裁）財(cái)務(wù)總監(jiān)成本總監(jiān)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)工程副總裁審計(jì)副總裁（通用）總裁辦總務(wù)部人力資源部投資發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部成本管理部市場(chǎng)策劃部銷(xiāo)售管理部客戶(hù)服務(wù)部技術(shù)管理部招標(biāo)合約部項(xiàng)目管理部a項(xiàng)目管理部b項(xiàng)目管理部c風(fēng)險(xiǎn)管理部安全保衛(wèi)部物業(yè)公司（各部門(mén)）a1a2a3a4a5a6a7123456789101112131415161718參與-備注符號(hào)說(shuō)明：主導(dǎo)；配合；審核；批準(zhǔn)6. 流程圖7. 部門(mén)職責(zé)7.1. 總裁辦7.1.1. 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目總體節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；7.1.2. 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)作業(yè)指引；7.1.3. 負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目總體計(jì)劃的評(píng)審發(fā)布；7.1.4. 負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目總體計(jì)劃、項(xiàng)目各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃；7.2. 項(xiàng)目管理部7.2.1. 負(fù)責(zé)編制本部門(mén)的專(zhuān)業(yè)計(jì)劃；7.2.2. 負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目計(jì)劃變更申請(qǐng)；7.3. 職能相關(guān)部門(mén)7.3.1. 負(fù)責(zé)編制本部門(mén)的專(zhuān)業(yè)計(jì)劃；7.3.2. 負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目計(jì)劃變更申請(qǐng)；7.4. 常務(wù)副總裁、董事長(zhǎng)/總裁7.4.1. 負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目總體計(jì)劃；8. 工作程序8.1. 項(xiàng)目總體節(jié)點(diǎn)計(jì)劃編制階段8.1.1. 總裁辦根據(jù)集團(tuán)有關(guān)開(kāi)發(fā)節(jié)奏要求，與公司相關(guān)部門(mén)溝通，匯總公司高層意見(jiàn)編制項(xiàng)目總體節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，并報(bào)常務(wù)副總裁、董事長(zhǎng)/總裁審批；8.1.2. 項(xiàng)目總體節(jié)點(diǎn)計(jì)劃審批后，總裁辦下發(fā)項(xiàng)目總體節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；8.1.3. 節(jié)點(diǎn)里程碑包括但不限于：包括拆遷完成時(shí)間、施工圖完成時(shí)間、工程招投標(biāo)完成時(shí)間、施工許可證辦理時(shí)間、開(kāi)工時(shí)間、0.00完成時(shí)間、取得預(yù)售證時(shí)間、主體封頂時(shí)間、售樓環(huán)境完成時(shí)間、開(kāi)盤(pán)時(shí)間、整體外排柵拆除時(shí)間、專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)竣工時(shí)間、竣工驗(yàn)收時(shí)間、入伙時(shí)間；8.2. 項(xiàng)目總體計(jì)劃編制階段8.2.1. 公司相關(guān)部門(mén)按項(xiàng)目總體節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、專(zhuān)業(yè)計(jì)劃編制作業(yè)指引編制項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)計(jì)劃；8.2.2. 總裁辦組織調(diào)整匯總編制項(xiàng)目總體計(jì)劃；8.3. 項(xiàng)目總體計(jì)劃評(píng)審發(fā)布8.3.1. 總裁辦組織對(duì)項(xiàng)目總體計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審；8.3.2. 評(píng)審后，將項(xiàng)目總體計(jì)劃提交常務(wù)副總裁、董事長(zhǎng)/總裁審批；8.3.3. 總裁辦將審批后的項(xiàng)目總體計(jì)劃下發(fā)各職能部門(mén)并存檔備案；8.3.4. 按項(xiàng)目總體計(jì)劃實(shí)施； 8.3.5. 總裁辦按項(xiàng)目總體計(jì)劃進(jìn)行計(jì)劃控制、追蹤檢查和管理，并及時(shí)提出糾偏措施。8.4. 計(jì)劃變更階段8.4.1. 項(xiàng)目管理部、職能部門(mén)根據(jù)計(jì)劃實(shí)施情況，提出項(xiàng)目計(jì)劃變更申請(qǐng)；8.4.2. 計(jì)劃變更通過(guò)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，提交常務(wù)副總裁、董事長(zhǎng)/總裁審批；8.5. 項(xiàng)目計(jì)劃編制時(shí)間及質(zhì)量要求8.5.1. 項(xiàng)目總體節(jié)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在兩周內(nèi)編制完成并下發(fā)；8.5.2. 項(xiàng)目總體計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在拿地后一個(gè)月內(nèi)編制完成并下發(fā)；9. 支持性文件9.1. bzc-op-jh001a項(xiàng)目總體計(jì)劃管理流程9.2. bzc-wi-jh001a項(xiàng)目計(jì)劃管理作業(yè)指引9.3. bzc-wi-jh002a專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃編制作業(yè)指引9.4. bzc-wi-jh003a危機(jī)管理作業(yè)指引9.5. bzc-模板-jh001a項(xiàng)目總體節(jié)點(diǎn)計(jì)劃9.6. bzc-模板-jh002a項(xiàng)目總體計(jì)劃9.7. bzc-模板-jh003a項(xiàng)目一級(jí)二級(jí)計(jì)劃9.8. bzc-模板-jh004a項(xiàng)目計(jì)劃管理評(píng)估報(bào)告9.9. bzc-模板-jh005a建筑工程合理工期計(jì)算表10. 相關(guān)記錄10.1. bzc-wiqr-jh001a項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審表10.2. bzc-wiqr-jh002a計(jì)劃變更審批表項(xiàng)目計(jì)劃管理作業(yè)指引流程概況流程說(shuō)明流程目的明確項(xiàng)目運(yùn)作的總體計(jì)劃；通過(guò)項(xiàng)目總計(jì)劃，使相關(guān)部門(mén)明確相關(guān)要求、按計(jì)劃實(shí)施工作；流程風(fēng)險(xiǎn)流程范圍適用于公司所有項(xiàng)目計(jì)劃制定、協(xié)調(diào)的管理；流程名詞定義流程內(nèi)部客戶(hù)流程外部客戶(hù)流程參與部門(mén)見(jiàn)下表上游流程名稱(chēng)下游流程名稱(chēng)子流程名稱(chēng)項(xiàng)目策劃流程流程開(kāi)始節(jié)點(diǎn)流程結(jié)束節(jié)點(diǎn)流程備注計(jì)劃編制與分解計(jì)劃評(píng)估與考核流程關(guān)鍵點(diǎn)流程關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明流程支持性文件流程參與部門(mén)董事會(huì)投資委員會(huì)董事長(zhǎng)/總裁招投標(biāo)委員會(huì)總裁辦公會(huì)聯(lián)簽委員會(huì)常務(wù)副總裁管理運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品內(nèi)控總裁辦主任人力資源總監(jiān)（常務(wù)副總裁）財(cái)務(wù)總監(jiān)成本總監(jiān)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)工程副總裁審計(jì)副總裁（通用）總裁辦總務(wù)部人力資源部投資發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部成本管理部市場(chǎng)策劃部銷(xiāo)售管理部客戶(hù)服務(wù)部技術(shù)管理部招標(biāo)合約部項(xiàng)目管理部a項(xiàng)目管理部b項(xiàng)目管理部c風(fēng)險(xiǎn)管理部安全保衛(wèi)部物業(yè)公司（各部門(mén)）a1a2a3a4a5a6a7123456789101112131415161718參與-備注符號(hào)說(shuō)明：主導(dǎo)；配合；審核；批準(zhǔn)11. 部門(mén)職責(zé)11.1. 總裁辦公會(huì)11.1.1. 是公司計(jì)劃管理的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)下發(fā)公司一級(jí)計(jì)劃目標(biāo)；11.1.2. 審議對(duì)一級(jí)計(jì)劃目標(biāo)的調(diào)整申請(qǐng)；11.2. 總裁辦11.2.1. 是公司計(jì)劃管理的最高執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)推進(jìn)公司計(jì)劃管理體系建設(shè)，并確保公司一級(jí)計(jì)劃目標(biāo)分解為各部門(mén)二級(jí)計(jì)劃；11.2.2. 在計(jì)劃下發(fā)后，負(fù)責(zé)代表公司管理層對(duì)各部門(mén)二級(jí)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行及時(shí)跟蹤與評(píng)估，以確保公司一級(jí)計(jì)劃目標(biāo)的達(dá)成；11.3. 各項(xiàng)目總經(jīng)理11.3.1. 項(xiàng)目總經(jīng)理是項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃的第一責(zé)任人，有責(zé)任協(xié)調(diào)各部門(mén)共同推動(dòng)本項(xiàng)目二級(jí)計(jì)劃的按時(shí)完成；11.3.2. 在發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃可能無(wú)法達(dá)成時(shí)，有責(zé)任在第一時(shí)間向總裁辦和公司管理層發(fā)出預(yù)警，必要時(shí)可以申請(qǐng)計(jì)劃調(diào)整；11.4. 相關(guān)部門(mén)經(jīng)理11.4.1. 承擔(dān)本部門(mén)計(jì)劃管理的第一責(zé)任，負(fù)責(zé)推動(dòng)本部門(mén)計(jì)劃管理工作，并確保公司二級(jí)計(jì)劃分解為個(gè)人的工作任務(wù)，形成月度的部門(mén)三級(jí)計(jì)劃，并定期報(bào)送總裁辦；11.4.2. 各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)跟蹤本部門(mén)二、三級(jí)計(jì)劃的執(zhí)行情況，并確保部門(mén)二級(jí)計(jì)劃的達(dá)成；11.4.3. 在發(fā)現(xiàn)本部門(mén)二級(jí)計(jì)劃可能無(wú)法達(dá)成時(shí)，有責(zé)任在第一時(shí)間向總裁辦和公司管理層發(fā)出預(yù)警，必要時(shí)可以申請(qǐng)計(jì)劃調(diào)整；12. 工作程序12.1. 三級(jí)計(jì)劃管理示意圖公司形成一級(jí)計(jì)劃目標(biāo)總裁辦組織各部門(mén)，分解形成二級(jí)行動(dòng)計(jì)劃各部門(mén)內(nèi)部每月組織計(jì)劃拆分、匯總，形成三級(jí)行動(dòng)計(jì)劃各部門(mén)即時(shí)通報(bào)二級(jí)計(jì)劃進(jìn)展各部門(mén)每月上報(bào)上月三級(jí)計(jì)劃執(zhí)行情況，及下月三級(jí)計(jì)劃；總裁辦根據(jù)即時(shí)的二級(jí)計(jì)劃執(zhí)行信息，和定時(shí)的三級(jí)計(jì)劃執(zhí)行信息，以及現(xiàn)場(chǎng)察看（會(huì)同工程部等）等多種手段，對(duì)公司三級(jí)計(jì)劃體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控；一級(jí)計(jì)劃目標(biāo)的調(diào)整，需要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)；二級(jí)行動(dòng)計(jì)劃的調(diào)整，需經(jīng)過(guò)總裁辦確認(rèn)；三級(jí)行動(dòng)計(jì)劃的調(diào)整，需經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)；每月評(píng)估、每季度考核由公司下發(fā)當(dāng)年一級(jí)計(jì)劃目標(biāo)和二級(jí)行動(dòng)計(jì)劃；年內(nèi)可對(duì)其內(nèi)容動(dòng)態(tài)調(diào)整計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃跟蹤與預(yù)警計(jì)劃評(píng)估與考核計(jì)劃編制與分解總體說(shuō)明：本文中的各項(xiàng)管理要求，適用于地產(chǎn)及其下屬物業(yè)公司，與公司經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的各項(xiàng)工作均應(yīng)納入計(jì)劃體系進(jìn)行管理； 12.2. 三級(jí)計(jì)劃體系12.2.1. 一級(jí)計(jì)劃1） 目標(biāo)應(yīng)服從于公司三年發(fā)展規(guī)劃，由“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)里程碑計(jì)劃”及“年度重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作”兩部分組成。2） “項(xiàng)目開(kāi)發(fā)里程碑計(jì)劃”包括影響公司項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)結(jié)果和運(yùn)行安全的重大節(jié)點(diǎn)；3） “年度重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作”是指根據(jù)公司發(fā)展和管理需要，而計(jì)劃在年內(nèi)開(kāi)展進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)工作。12.2.2. 二級(jí)計(jì)劃1） 是為達(dá)成公司一級(jí)計(jì)劃目標(biāo)，而必須完成的行動(dòng)計(jì)劃；2） 它包括“二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃”和“部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃”；3） 每項(xiàng)二級(jí)計(jì)劃都必須由唯一的部門(mén)主責(zé)；12.2.3. 三級(jí)計(jì)劃1） 是指導(dǎo)某一計(jì)劃執(zhí)行人工作的行動(dòng)清單；2） 它由二級(jí)計(jì)劃分解而來(lái)，每條三級(jí)計(jì)劃任務(wù)都應(yīng)可由某人獨(dú)立主責(zé)；3） 公司各級(jí)會(huì)議決議是新增、調(diào)整計(jì)劃的依據(jù)；二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)里程碑計(jì)劃公司年度重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃示范區(qū)綜合控制計(jì)劃項(xiàng)目施工計(jì)劃項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建計(jì)劃項(xiàng)目招標(biāo)、采購(gòu)計(jì)劃銷(xiāo)售準(zhǔn)備工作計(jì)劃售后、物業(yè)計(jì)劃部門(mén)月度工作計(jì)劃與評(píng)估三級(jí)計(jì)劃項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃二級(jí)計(jì)劃一級(jí)計(jì)劃12.3. 計(jì)劃編制與分解12.3.1. 各級(jí)計(jì)劃的編制應(yīng)遵循如下原則1） smart原則：經(jīng)營(yíng)目標(biāo)本身應(yīng)滿足如下要求：a） 具體(specific)：目標(biāo)可明確定義。b） 可測(cè)量(measurable)：目標(biāo)是可驗(yàn)證的。c） 行動(dòng)導(dǎo)向(action-oriented)：目標(biāo)可通過(guò)一系列的行動(dòng)實(shí)現(xiàn)。d） 現(xiàn)實(shí)的(realistic)：目標(biāo)的設(shè)定是理智的、符合現(xiàn)實(shí)的。e） 時(shí)效性(time-based)：目標(biāo)的達(dá)成有時(shí)間限制。2） 部門(mén)內(nèi)充分參與：各級(jí)組織的計(jì)劃制定的過(guò)程是組織內(nèi)相關(guān)小組或個(gè)人充分參與的過(guò)程，相關(guān)成員應(yīng)認(rèn)真分析現(xiàn)狀、達(dá)成共識(shí)，避免由一人編制部門(mén)計(jì)劃的現(xiàn)象發(fā)生。3） 部門(mén)間協(xié)調(diào)：各部門(mén)應(yīng)在本部門(mén)計(jì)劃發(fā)布前明確需其他部門(mén)配合的前提工作，并與配合部門(mén)溝通，就需配合工作的時(shí)間、工作標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致。4） 關(guān)注品質(zhì)：各部門(mén)在編制計(jì)劃時(shí)，應(yīng)確保所編計(jì)劃不會(huì)由于時(shí)間過(guò)緊，而影響該項(xiàng)工作的品質(zhì)。12.3.2. 各三級(jí)計(jì)劃的編寫(xiě)流程和要求如下：1） 一級(jí)計(jì)劃目標(biāo)中，公司年度重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)里程碑目標(biāo)由總裁辦擬稿，提報(bào)總裁辦公會(huì)審議后，方可下發(fā)。2） 各部門(mén)二級(jí)計(jì)劃由各部門(mén)經(jīng)理組織本部門(mén)成員編寫(xiě)，經(jīng)總裁辦審核如與一級(jí)計(jì)劃要求一致、且與相關(guān)部門(mén)計(jì)劃一致，方可下發(fā)；3） 各部門(mén)三級(jí)計(jì)劃（月度工作計(jì)劃與評(píng)估）由各部門(mén)每月滾動(dòng)填寫(xiě)，并于每月5日前并發(fā)送部門(mén)全體、抄送總裁辦，如未能按時(shí)填寫(xiě)，按照信息遲報(bào)或瞞報(bào)處理。12.4. 計(jì)劃跟蹤與預(yù)警12.4.1. 公司一級(jí)計(jì)劃執(zhí)行情況由總裁辦跟蹤；二級(jí)計(jì)劃執(zhí)行情況由各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤，各項(xiàng)目相關(guān)工作進(jìn)度，由項(xiàng)目總經(jīng)理和工作主責(zé)部門(mén)同時(shí)予以跟蹤；三級(jí)計(jì)劃由各部門(mén)經(jīng)理跟蹤。12.4.2. 公司一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)計(jì)劃取得階段性進(jìn)展或完成時(shí)，需由該計(jì)劃的執(zhí)行部門(mén)發(fā)送計(jì)劃進(jìn)展知會(huì)，其中二級(jí)計(jì)劃的執(zhí)行情況應(yīng)抄送相關(guān)部門(mén)、視情況抄送總裁辦，一級(jí)計(jì)劃的執(zhí)行情況必須抄送總裁辦。12.4.3. 如一級(jí)計(jì)劃完成但未發(fā)送執(zhí)行知會(huì)、或由于未及時(shí)通報(bào)二級(jí)計(jì)劃進(jìn)展，造成相關(guān)部門(mén)未及準(zhǔn)備相關(guān)工作，將按照信息瞞報(bào)處理。12.4.4. 公司計(jì)劃管理實(shí)行三級(jí)預(yù)警機(jī)制，預(yù)警的種類(lèi)分為下述三種:1） 黃色預(yù)警：a） 預(yù)計(jì)二級(jí)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)將發(fā)生延誤5天以?xún)?nèi)，發(fā)布黃色預(yù)警；b） 發(fā)送至總裁辦及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人；2） 橙色預(yù)警：a） 預(yù)計(jì)二級(jí)計(jì)劃將發(fā)生延誤5天以上，15天以?xún)?nèi)，發(fā)布橙色預(yù)警；b） 發(fā)送至總裁辦及本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人；3） 紅色預(yù)警：a） 預(yù)計(jì)二級(jí)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)將發(fā)生延誤15天以上，或發(fā)生可能直接影響一級(jí)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的重大突發(fā)性事件，發(fā)布紅色預(yù)警；b） 發(fā)送至總裁辦及本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，抄送常務(wù)副總裁或總裁；12.4.5. 根據(jù)“信息及時(shí)性”原則，一旦發(fā)現(xiàn)可能的計(jì)劃延誤，應(yīng)立即發(fā)出預(yù)警，否則或遲報(bào)處理。如未發(fā)預(yù)警而造成節(jié)點(diǎn)延誤，將按照信息瞞報(bào)進(jìn)行處理。12.4.6. 根據(jù)“信息扁平化”原則，計(jì)劃預(yù)警應(yīng)由該節(jié)點(diǎn)主責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人或主責(zé)人直接發(fā)出，并根據(jù)節(jié)點(diǎn)可能的延誤時(shí)間，一次性發(fā)送給所有的規(guī)定人員。12.4.7. 總裁辦將通過(guò)計(jì)劃管理周報(bào)、計(jì)劃管理月度評(píng)估報(bào)告等形式，向公司管理層和各部門(mén)通報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況。12.5. 計(jì)劃調(diào)整12.5.1. 計(jì)劃調(diào)整的原則：公司并不排斥計(jì)劃調(diào)整，但計(jì)劃調(diào)整應(yīng)按照流程程序進(jìn)行。12.5.2. 一、二級(jí)計(jì)劃調(diào)整應(yīng)由部門(mén)經(jīng)理提出申請(qǐng)，報(bào)送總裁辦、抄送本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)及與此工作相關(guān)各部門(mén)經(jīng)理，其中1） 一級(jí)計(jì)劃變更需經(jīng)公司總裁辦公會(huì)審議通過(guò)；2） 二級(jí)計(jì)劃變更需經(jīng)總裁辦確認(rèn)，視情況向公司管理層通報(bào)；12.5.3. 三級(jí)計(jì)劃由部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行調(diào)整，視情況向總裁辦通報(bào)。12.6. 計(jì)劃評(píng)估與考核12.6.1. 總裁辦負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)計(jì)劃管理情況進(jìn)行月度評(píng)估；1） 通報(bào)本月二級(jí)計(jì)劃的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)及各部門(mén)計(jì)劃延誤、變更情況等；2） 季度考核指標(biāo)可能包括但不限于下述指標(biāo)：二級(jí)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率、計(jì)劃變更次數(shù)、計(jì)劃預(yù)警有效性等等。每季度的計(jì)劃管理績(jī)效考核指標(biāo)以人力資源部下發(fā)的績(jī)效卡為準(zhǔn)；12.6.2. 計(jì)劃評(píng)估和考核應(yīng)遵循如下原則進(jìn)行；1） 結(jié)果導(dǎo)向原則：a） 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)主責(zé)的工作任務(wù)計(jì)劃，應(yīng)主動(dòng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)工作；b） 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)主責(zé)的工作任務(wù)計(jì)劃，應(yīng)承擔(dān)該任務(wù)計(jì)劃的第一責(zé)任；2） 鼓勵(lì)協(xié)作原則：a） 倡導(dǎo)上下游部門(mén)的提前溝通，并就交接工作的時(shí)間質(zhì)量達(dá)成一致；b） 鼓勵(lì)下游部門(mén)跟蹤、督促上游部門(mén)在保證質(zhì)量的前提下、按時(shí)完成計(jì)劃； 13. 支持性文件13.1. bzc-op-jh001a項(xiàng)目總體計(jì)劃管理流程13.2. bzc-wi-jh001a項(xiàng)目計(jì)劃管理作業(yè)指引13.3. bzc-wi-jh002a專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃編制作業(yè)指引13.4. bzc-wi-jh003a危機(jī)管理作業(yè)指引13.5. bzc-模板-jh001a項(xiàng)目總體節(jié)點(diǎn)計(jì)劃13.6. bzc-模板-jh002a項(xiàng)目總體計(jì)劃13.7. bzc-模板-jh003a項(xiàng)目一級(jí)二級(jí)計(jì)劃13.8. bzc-模板-jh004a項(xiàng)目計(jì)劃管理評(píng)估報(bào)告13.9. bzc-模板-jh005a建筑工程合理工期計(jì)算表14. 相關(guān)記錄14.1. bzc-wiqr-jh001a項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審表14.2. bzc-wiqr-jh002a計(jì)劃變更審批表項(xiàng)目全過(guò)程成本管理流程15. 流程概況流程說(shuō)明流程目的規(guī)范成本管理工作，提高管理效率；流程風(fēng)險(xiǎn)流程范圍適用于房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全過(guò)程；流程名詞定義流程內(nèi)部客戶(hù)流程外部客戶(hù)流程參與部門(mén)上游流程名稱(chēng)下游流程名稱(chēng)子流程名稱(chēng)項(xiàng)目論證流程項(xiàng)目成本分類(lèi)與核算作業(yè)指引流程開(kāi)始節(jié)點(diǎn)流程結(jié)束節(jié)點(diǎn)流程備注初步可行性研究后評(píng)估階段成本總結(jié)流程關(guān)鍵點(diǎn)流程關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明流程支持性文件流程參與部門(mén)董事會(huì)投資委員會(huì)董事長(zhǎng)/總裁招投標(biāo)委員會(huì)總裁辦公會(huì)聯(lián)簽委員會(huì)常務(wù)副總裁管理運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品內(nèi)控總裁辦主任人力資源總監(jiān)（常務(wù)副總裁）財(cái)務(wù)總監(jiān)成本總監(jiān)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)工程副總裁審計(jì)副總裁（通用）總裁辦總務(wù)部人力資源部投資發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部成本管理部市場(chǎng)策劃部銷(xiāo)售管理部客戶(hù)服務(wù)部技術(shù)管理部招標(biāo)合約部項(xiàng)目管理部a項(xiàng)目管理部b項(xiàng)目管理部c風(fēng)險(xiǎn)管理部安全保衛(wèi)部物業(yè)公司（各部門(mén)）a1a2a3a4a5a6a7123456789101112131415161718參與-備注符號(hào)說(shuō)明：主導(dǎo)；配合；審核；批準(zhǔn)16. 流程圖17. 部門(mén)職責(zé)17.1. 成本管理部17.1.1. 論證階段：參照項(xiàng)目成本分類(lèi)與核算作業(yè)指引17.1.2. 論證階段：參照可研階段成本估算作業(yè)指引17.1.3. 策劃階段：參照策劃階段目標(biāo)成本管理作業(yè)指引17.1.4. 設(shè)計(jì)階段：參照設(shè)計(jì)階段成本優(yōu)化作業(yè)指引17.1.5. 招標(biāo)階段：參照招標(biāo)階段成本評(píng)審作業(yè)指引17.1.6. 施工階段：參照施工階段變更簽證作業(yè)指引17.1.7. 施工階段：參照工程合同款支付作業(yè)指引17.1.8. 竣工階段：參照工程竣工結(jié)算作業(yè)指引17.1.9. 后評(píng)估階段：參照后評(píng)估階段成本總結(jié)作業(yè)指引17.1.10. 日常管理：參照成本管理評(píng)估作業(yè)指引17.2. 風(fēng)險(xiǎn)管理部17.2.1. 論證階段：參照項(xiàng)目成本分類(lèi)與核算作業(yè)指引17.2.2. 論證階段：參照可研階段成本估算作業(yè)指引17.2.3. 策劃階段：參照策劃階段目標(biāo)成本管理作業(yè)指引17.2.4. 招標(biāo)階段：參照招標(biāo)階段成本評(píng)審作業(yè)指引17.2.5. 施工階段：參照施工階段變更簽證作業(yè)指引17.2.6. 后評(píng)估階段：參照后評(píng)估階段成本總結(jié)作業(yè)指引17.3. 財(cái)務(wù)管理部17.3.1. 論證階段：參照項(xiàng)目成本分類(lèi)與核算作業(yè)指引17.3.2. 論證階段：參照可研階段成本估算作業(yè)指引17.3.3. 策劃階段：參照策劃階段目標(biāo)成本管理作業(yè)指引17.3.4. 施工階段：參照工程合同款支付作業(yè)指引17.3.5. 后評(píng)估階段：參照后評(píng)估階段成本總結(jié)作業(yè)指引17.4. 投資發(fā)展部17.4.1. 論證階段：參照可研階段成本估算作業(yè)指引17.4.2. 策劃階段：參照策劃階段目標(biāo)成本管理作業(yè)指引17.5. 技術(shù)管理部17.5.1. 策劃階段：參照策劃階段目標(biāo)成本管理作業(yè)指引17.5.2. 設(shè)計(jì)階段：參照設(shè)計(jì)階段成本優(yōu)化作業(yè)指引17.5.3. 施工階段：參照施工階段變更簽證作業(yè)指引17.6. 招標(biāo)合約部17.6.1. 策劃階段：參照策劃階段目標(biāo)成本管理作業(yè)指引17.6.2. 招標(biāo)階段：參照招標(biāo)階段成本評(píng)審作業(yè)指引17.7. 項(xiàng)目管理部17.7.1. 策劃階段：參照策劃階段目標(biāo)成本管理作業(yè)指引17.7.2. 施工階段：參照施工階段變更簽證作業(yè)指引17.7.3. 施工階段：參照工程合同款支付作業(yè)指引17.7.4. 竣工階段：參照工程竣工結(jié)算作業(yè)指引17.8. 總裁辦17.8.1. 策劃階段：參照策劃階段目標(biāo)成本管理作業(yè)指引17.8.2. 日常管理：參照成本管理評(píng)估作業(yè)指引18. 工作程序18.1. 論證階段18.1.1. 參照項(xiàng)目成本分類(lèi)與核算作業(yè)指引18.1.2. 參照可研階段成本估算作業(yè)指引18.2. 策劃階段18.2.1. 參照策劃階段目標(biāo)成本管理作業(yè)指引18.3. 設(shè)計(jì)階段18.3.1. 參照設(shè)計(jì)階段成本優(yōu)化作業(yè)指引18.4. 招標(biāo)階段18.4.1. 參照招標(biāo)階段成本評(píng)審作業(yè)指引18.5. 施工階段18.5.1. 參照施工階段變更簽證作業(yè)指引18.5.2. 參照工程合同款支付作業(yè)指引18.6. 竣工階段18.6.1. 參照工程竣工結(jié)算作業(yè)指引18.7. 后評(píng)估階段18.7.1. 參照后評(píng)估階段成本總結(jié)作業(yè)指引18.8. 日常成本管理18.8.1. 參照成本管理評(píng)估作業(yè)指引19. 支持性文件19.1. bzc-op-cb001a項(xiàng)目全過(guò)程成本管理流程19.2. bzc-wi-cb001a項(xiàng)目成本分類(lèi)與核算作業(yè)指引19.3. bzc-wi-cb002a可研階段成本估算作業(yè)指引19.4. bzc-wi-cb003a策劃階段目標(biāo)成本管理作業(yè)指引19.5. bzc-wi-cb004a設(shè)計(jì)階段成本優(yōu)化作業(yè)指引19.6. bzc-wi-cb005a招標(biāo)階段成本評(píng)審作業(yè)指引19.7. bzc-wi-cb006a施工階段變更簽證作業(yè)指引19.8. bzc-wi-cb007a工程合同款支付作業(yè)指引19.9. bzc-wi-