某砂鍋公司監(jiān)事會議事規(guī)則(doc 9頁).doc

濟(jì)公砂鍋公司監(jiān)事會議事規(guī)則 總則 第一條 為明確濟(jì)公砂鍋（北京）有限責(zé)任公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會的職權(quán)，規(guī)范監(jiān)事會的議事、決策程序，根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，制定本規(guī)則。 第二條公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)并報告工作。第三條 監(jiān)事會由 名監(jiān)事組成。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任，股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會選舉和更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換。第四條 監(jiān)事會的職權(quán)由公司法和公司章程規(guī)定 監(jiān)事會組織規(guī)則第三條 監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會召集人一名，由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。 第四條 監(jiān)事會召集人負(fù)責(zé)主持監(jiān)事會的工作，對監(jiān)事會的工作全面負(fù)責(zé)。具體工作職責(zé)如下： 1。 召集和主持監(jiān)事會會議； 2。 監(jiān)督和檢查監(jiān)事會決議的實施情況； 3。 負(fù)責(zé)審查和簽署有關(guān)監(jiān)事會的文件； 4。 代表監(jiān)事會向股東會報告監(jiān)事會的工作； 5。 組織制定監(jiān)事會工作計劃和監(jiān)事會決定事項的實施； 6監(jiān)事會其他需要辦理的工作。 第五條 監(jiān)事會召集人不能履行職權(quán)時，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第六條 監(jiān)事會依據(jù)公司法和其他有關(guān)法律法規(guī)以及公司章程，對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員以及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀況實施監(jiān)督檢查。具體行使下列職權(quán)： 第七條 監(jiān)事會行使職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第八條 監(jiān)事會在行使監(jiān)督權(quán)時，不能代替董事會或總經(jīng)理履行職責(zé)，也不能代表公司進(jìn)行任何經(jīng)營活動。 第九條 監(jiān)事會在履行職權(quán)時，應(yīng)堅持實事求是，遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行監(jiān)督職責(zé)，履行誠信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)和保障股東及公司的合法利益不受侵害。監(jiān)事不得利用職權(quán)和影響謀取私利，不得泄露公司的商業(yè)秘密和其他生產(chǎn)經(jīng)營管理工作秘密。 第十條 監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對公司負(fù)有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。 第十一條 公司監(jiān)事會或監(jiān)事有下列行為之一的，可認(rèn)定為失職行為，公司有權(quán)對負(fù)有責(zé)任的監(jiān)事作出處罰；有嚴(yán)重失職行為的，由有關(guān)機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行處罰： 1 對公司存在的重大問題，沒有盡到監(jiān)督檢查的責(zé)任或發(fā)現(xiàn)后隱瞞不報的； 2 對董事會提交股東會的財務(wù)報告的真實性、完整性未嚴(yán)格審核而發(fā)生重大問題的； 3 泄露公司機(jī)密的； 4 在履行職責(zé)過程中接受不正當(dāng)利益的； 5 由公司股東會認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職行為的。 監(jiān)事會議事規(guī)則 第十二條 監(jiān)事會每年至少召開兩次會議。會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。 經(jīng)監(jiān)事會召集人或三分之二以上監(jiān)事提議時，可召開臨時監(jiān)事會會議。臨時監(jiān)事會會議應(yīng)在會議召開前五日將會議通知以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事。 第十三條 監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：舉行會議的日期、地點(diǎn)和會議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。 第十四條 監(jiān)事會的議事方式為會議方式，對所議事項應(yīng)當(dāng)進(jìn)行記錄。監(jiān)事會臨時會議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會監(jiān)事簽字。自監(jiān)事會收到過半數(shù)監(jiān)事書面簽署的監(jiān)事會決議文本之日起，該監(jiān)事會決議生效。 第十五條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會召集人召集。監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。如有必要，可邀請公司董事、總經(jīng)理或其他高級管理人員列席會議。 第十六條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會會議的，可書面委托其他監(jiān)事代為行使表決權(quán)。委托書中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。 監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的 表決權(quán)。 第十七條 會議由監(jiān)事會召集人主持，監(jiān)事會召集人因故不能到會時，應(yīng)書面授權(quán)一名監(jiān)事主持會議。 第十八條 在發(fā)生股東會或職工選舉更換監(jiān)事的情況時，其后召開的第一次監(jiān)事會由新任監(jiān)事和余任監(jiān)事出席，如有必要，可以請前任監(jiān)事列席該次會議。在更換的監(jiān)事包括監(jiān)事會召集人的情況下，其后召開的第一次監(jiān)事會由一名余任監(jiān)事主持，該次會議應(yīng)選舉出新監(jiān)事會召集人。在全體監(jiān)事同時更換的情況下，其后召開的第一次監(jiān)事會由新任監(jiān)事協(xié)商派一名監(jiān)事主持會議，該次會議應(yīng)選舉出新監(jiān)事會召集人。 第十九條 監(jiān)事會審議事項范圍包括但不限于以下事項： 1、最近一次董事會和股東會決議的事項； 2、上一次監(jiān)事會會議確定事項的辦理情況； 3、審查公司財務(wù)決算報告情況，從監(jiān)督角度提出意見或建議； 4、對公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進(jìn)行分析評價； 5、 討論監(jiān)事會工作報告、工作計劃和工作總結(jié)。 6、公司章程規(guī)定屬監(jiān)事會監(jiān)督、審查、評議的事項； 7、董事會提議的事項或監(jiān)事提議的事項。 第二十條 在年度股東會召開前的例會上，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)審議有關(guān)上一年度的監(jiān)事會工作報告，內(nèi)容包括： 1、公司財務(wù)的檢查情況； 2、董事等高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時的盡職情況及對有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及股東會決議的執(zhí)行情況； 3、監(jiān)事會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東會報告的其他重大事件。 4、監(jiān)事會認(rèn)為有必要時，還可以對股東會審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報告。 第二十一條 監(jiān)事會會議應(yīng)逐項對所列議題進(jìn)行討論。討論議題時，監(jiān)事均應(yīng)發(fā)表意見。監(jiān)事會會議可采取書面方式或舉手方式表決，每位監(jiān)事享有一票表決權(quán)。監(jiān)事會決議應(yīng)由全體監(jiān)事過半數(shù)表決通過。 第二十二條 監(jiān)事會會議討論重大問題時，如發(fā)生相持的意見，所討論議題尚有疑點(diǎn)問題時，由監(jiān)事會召集人決定是否暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查核實后，提交下次會議表決。 第二十三條 監(jiān)事會會議應(yīng)作會議記錄，由會議主持人指定人員記錄，會議記錄由出席會議的監(jiān)事和記錄人員簽字確認(rèn)。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其發(fā)言作出某種說明性記載。 第二十四條 除會議記錄外，監(jiān)事會會議應(yīng)同時對所審議事項作出簡明扼要的會議決議，決議應(yīng)在會議結(jié)束前宣讀，并由到會的全體監(jiān)事簽字（包括代理監(jiān)事的簽字）。 第二十五條 監(jiān)事會會議記錄和會議決議作為公司檔案，由董事會秘書保存，保存期限為十年。 監(jiān)事會決議的執(zhí)行 第二十六條 根據(jù)決議內(nèi)容需要，監(jiān)事會可以將決議交由董事會秘書負(fù)責(zé)抄送董事、經(jīng)理層人員以及公告。 第二十七條 對公司經(jīng)營管理提出建議或要求董事會、經(jīng)理班子給予答復(fù)的決議事項，監(jiān)事會應(yīng)安排監(jiān)事專項負(fù)責(zé)與董事會、總經(jīng)理溝通落實決議事項，并就決議事項的執(zhí)行結(jié)果向監(jiān)事會作出書面報告。 附則 第二十八條 本規(guī)則中未予規(guī)定的事宜，依照公司章程和有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。 第二十九條 監(jiān)事會應(yīng)隨著公司