印章管理流程.doc

印章管理流程公司總部CEO及其授權(quán)人行政部各部門批準核準刻制、保管 用印登記存檔備查開 始申請1、流程說明序號工作事項崗位工作標準1印章刻制使用部門提出申請，填寫印章刻制申請表（附表1），報行政部核準。2印章使用申請部門填寫印章使用登記表（附表2），由行政部辦理用印登記手續(xù)，由各部門第一負責(zé)人簽字方可用印，其部門第一負責(zé)人對用印全權(quán)負責(zé)。3印章借用申請部門填寫印章借用登記表（附表3），原則上印章借用不得超過3天，并寫明用印范圍及用印文件的復(fù)印件交由行政部歸檔。4印章保管印章由行政部專人管理，一般情況印章必須存放在帶鎖的抽屜，定期定時對印章進行維護和保養(yǎng)。2流程關(guān)鍵控制點與控制措施序號流程關(guān)鍵控制點控制措施1印章刻制的及時性印章申請刻制審批應(yīng)及時，避免造成印章使用延誤。2確保用印的規(guī)范性所有用印文件必須經(jīng)部門第一責(zé)任人簽字方可用印，經(jīng)濟合同類文件必須經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理或董事長審批方可用印。3重要內(nèi)容的保密性重大文件用印屬公司保密范圍，嚴格遵守印章管理制度。3流程補充說明：（1）印章更換或廢止由行政部統(tǒng)一核準、封存或銷毀，行政部對印章的變更情況須做好詳細記錄。（2）印章遺失須在發(fā)現(xiàn)后一小時內(nèi)書面向上級報告，并依法公告作廢，補章須按刻章程序執(zhí)行，新章須與舊章區(qū)別，必要時及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)單位備案。4.流程表單目錄（1）印章制發(fā)申請表印 章 制 發(fā) 申 請 表申請部門申請人日 期申請印章 名 稱理 由印章種類 圖記 職銜簽字章 騎縫章 職章 部門章 附件章 長戳 校對章 其他 字 體規(guī) 格數(shù) 量用印權(quán)限保管部門責(zé)任人監(jiān)管人員報備機關(guān)部門意見：總經(jīng)理/分管副總審核：董事長意見：（2）印章銷毀申請表印 章 銷 毀 申 請 表部 門申請人日 期印章名稱銷毀理由部門意見：監(jiān)管人意見：總經(jīng)理/分管副總審核：董事長審批：（3）印章使用登記表湖 南 經(jīng) 橋 網(wǎng) 絡(luò) 科 技 有 限 公 司印 章 使 用 登 記 表序號文件名稱文件號簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)文件 數(shù)量使用印章名稱使用部門使用日期使用人簽名批準人經(jīng)辦人備注 （4）印章借用登記表湖 南 經(jīng) 橋 網(wǎng) 絡(luò) 科 技 有 限 公 司印 章 借 用 申 請 單部 門借用人姓名日 期印章名稱（樣章）用 途期 限部門意見：辦公室意見：審批：-印章借用歸還登記表印章名稱歸 還 日 期（樣章）歸還人簽名經(jīng) 辦 人 員公務(wù)用車管理流程事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)行政部負責(zé)人行政部主管各部門車隊省內(nèi)審核同意市內(nèi)同意審核反饋調(diào)度同意審核通知乘車申請出車1、流程說明序號工作事項崗位工作標準1用車申請申請部門提出申請，填寫派車單（附表1），報行政部審核，根據(jù)公司車輛管理制度執(zhí)行派車。2審批流程市內(nèi)用車由各部門第一負責(zé)人審批，行政部依據(jù)車輛管理制度執(zhí)行派車，省內(nèi)長途用車必須經(jīng)董事長批準后方可派車。3出車過程出車過程中，使用人不得隨意安排司機行車，必須按始發(fā)目的地進行，如出現(xiàn)調(diào)派司機改變行車路線，導(dǎo)致違章的處罰將由用車人支付。4返程回饋乘車人用車完畢后，必須確認出行公里數(shù)，將派車單第二聯(lián)返回行政部，并對出行進行反饋意見。2流程關(guān)鍵控制點與控制措施序號流程關(guān)鍵控制點控制措施1車輛的安全性出車前，檢查車輛的車況，定時定點進行保養(yǎng)維護。2車輛節(jié)油控制按照車的性能等特點，嚴格控制車輛的用油。3車輛的其他嚴格遵守車輛管理制度。3流程補充說明：（1）市內(nèi)用車需提前30分鐘申請，長途用車需提前一天申請。（2）特殊、緊急情況用車，可電話請示行政部負責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)，得到批準后可先用車，后補單；（3）派車單填寫必須規(guī)范、整潔，用車事宜須詳細。4.流程表單目錄派 車 單 編號:申請人填 寫申請部門：申請人： 申請派車日期：同行人：出車地點：派出時間：派車原因：行政部填 寫車牌號:派車人簽字:車鑰匙領(lǐng)用人簽字:車鑰匙歸還確認人:車鑰匙歸還人簽字:司機填寫有無開空調(diào)：有 無返回時間：公里數(shù): 產(chǎn)生費用：汽油費： 過路費： 停車費： 申請人確認簽字：申請部門經(jīng)理簽字：行政部意見：注:本派車單一式兩份，一份行政部存檔，一份駕駛?cè)藗浞?。?車 單 編號:申請人填 寫申請部門：申請人： 申請派車日期：同行人：出車地點：派出時間：派車原因：行政部填 寫車牌號:派車人簽字:車鑰匙領(lǐng)用人簽字:車鑰匙歸還確認人:車鑰匙歸還人簽字:司機填寫有無開空調(diào)：有 無返回時間：公里數(shù): 產(chǎn)生費用：汽油費： 過路費： 停車費： 申請人確認簽字：申請部門經(jīng)理簽字：行政部意見：注:本派車單一式兩份，一份行政部存檔，一份駕駛?cè)藗浞?。檔案管理流程事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)行政部負責(zé)人行政部主管各部門歸還審批同意同意審核反饋查閱同意審核通知借閱申請歸檔1、流程說明序號工作事項崗位工作標準1借用、借閱申請申請部門提出申請，填寫檔案借用、借閱申請單（附表1），報行政部審核，根據(jù)公司檔案管理制度執(zhí)行。2審批流程借閱、借用檔案必須由各部門第一負責(zé)人審批，行政部依據(jù)制度辦理，若公司重大合同及涉密材料，必須經(jīng)董事長審批方可借閱。3檔案查閱各部門檔案每年存檔一次，重要部門的檔案每半年或每季度存檔一次，以便于查閱。經(jīng)查閱屬非涉密文件，可直接辦理借閱手續(xù)，涉及機密性文件需按程序向上一級匯報方可辦理借閱手續(xù)。4檔案歸檔原則上檔案借閱不得超過三天，期滿后必須再次辦理相應(yīng)手續(xù)，借閱歸還后保證檔案的完整性，并辦理退還手續(xù)。2流程關(guān)鍵控制點與控制措施序號流程關(guān)鍵控制點控制措施1檔案的完整性借閱前按編號辦理，確保檔案退還后資料的完整性。2檔案的及時性確保檔案退還的及時性，以便于其他部門的工作辦理。3檔案的保密性確保檔案內(nèi)容的保密工作，借閱前與借閱人交待。3流程補充說明：（1）不得將檔案遺失、泄露、涂改、抽換、偽造、盜竊、隱匿、擅自銷毀、擅自復(fù)制或據(jù)為己有。（2）不許借閱檔案到期不歸還。4.流程表單目錄檔案借閱登記表湖 南 經(jīng) 橋 網(wǎng) 絡(luò) 科 技 有 限 公 司檔 案 借 閱 登 記 表序號檔案編號文件名稱文件號版本及頁數(shù)借閱部門辦 公 室 主任意見借閱人 簽 名借閱 日期經(jīng)辦人歸還人 簽 名歸還 日