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黃金牛市下的虛擬游戲2011年09月26日01:03 來源：第一財經(jīng)日報 作者：秦麗萍 沈安貝 “今年的開戶情況比去年好多了。我們公司是代理天通金的正規(guī)公司，今年5月份開業(yè)，到現(xiàn)在的開戶數(shù)就已經(jīng)超過我去年所在的那家公司。我現(xiàn)在所在的這家公司已經(jīng)開了30家居間了?！彼拇硰臉I(yè)于黃金投資公司的人士對第一財經(jīng)日報感慨，今年的金價行情極大地帶動了客戶的黃金投資熱情。這種行情不僅讓國內正規(guī)的黃金投資渠道歡欣鼓舞，也讓不合法規(guī)的地下炒金公司喜上心頭?！敖衲甑目蛻籼貏e多，很多客戶都是自己跑過來的。從四五月份到現(xiàn)在，我們的客戶數(shù)量增長了30%40%，每個月新增客戶2030人”在廣州，一家地下炒金公司的老總對本報表示，今年這個行業(yè)很火，致使他的一些朋友都想開這樣的地下炒金公司。然而，這樣的地下炒金公司卻蘊含著巨大的風險，投資者往往血本無歸?！翱梢哉f，地下炒金基本100%都是虧損的?！鄙鲜鏊拇ㄈ耸勘硎尽５叵鲁唇鸹鹆松鲜鰪V州地下炒金公司窩身在廣州最繁華地段的一棟高檔寫字樓里，掛著“理財公司”的名號，四間辦公室，公司人數(shù)并不多，僅10多人，多為二三十歲的年輕人，拿著筆記本電腦看盤?！跋裎覀冞@樣的公司，在我們這棟樓里就有一二十家?！边@家公司的負責人介紹道，該公司是做倫敦金投資的，將客戶的人民幣資金兌換成美元，轉到香港“炒外盤”。而這種做法因為涉及到杠桿和資金外流問題，在國內并不合法，被稱為灰色地帶，俗稱地下炒金。多位業(yè)內人士對本報表示，目前，國內合法的黃金投資渠道有五條路徑：購買實物黃金、金首飾、投資性金條等；在期貨市場上參與黃金期貨交易；參與上海黃金交易所的黃金T+D交易；參與天津貴金屬交易所的天通金交易；參與銀行紙黃金交易。而由于高杠桿可以博取高收益的誘惑，這種利益驅動下，地下炒金屢禁不止，數(shù)量龐大。以廣州為例，“現(xiàn)在在體育東、體育西、天河北、珠江新城都有很多這樣的炒金公司。在廣東，廣州、珠海和深圳比較多，東莞這幾年也多了起來，他們通過網(wǎng)絡向全國招攬客戶。因為這些地方去港澳很容易?！睆V州一家曾在地下炒金公司從業(yè)過的人士對本報表示，這些公司往往打著“投資咨詢公司”、“理財公司”的名號。據(jù)上述受訪廣州人士表示，僅在廣州，這種地下炒金公司就有幾千家。虛擬數(shù)字游戲但是，這些業(yè)務風生水起的地下炒金公司，生意的火爆卻是建立在投資者虧損的血淚史之上的。四川某地下炒金公司的相關負責人對本報表示，地下炒金主要分兩種情況：一種是代理香港、歐美、印尼等國家和地區(qū)正規(guī)交易商的平臺，成為其在內地的代理商，從中賺取交易傭金；第二種是真正的地下炒金黑平臺，即虛擬交易，黑平臺自己設盤坐莊，讓客戶玩賬面數(shù)字游戲，直至將客戶資金全部吞沒至黑平臺自己的口袋。這兩種地下炒金公司的盈利模式也不相同。對于代理境外正規(guī)交易平臺，成為其在內地代理商的地下炒金公司來說，其盈利點在于賺取點差和傭金收入。四川的上述人士對本報表示：“一手買賣的點差為0.5美元，舉例來說，若做一手買賣需要1000美元保證金，那么代理商就賺50美元；此外，內地代理商還要收取50美元的傭金。這樣做一手的話，代理商就要收客戶100美元，這100美元通常按三七的比例在香港的平臺和內地代理商之間分配，一般內地代理商可以賺取70美元75美元。”惠州一名從2007年開始做地下炒金業(yè)務的人士對本報表示，為了賺取更多的傭金收入，代理商往往鼓吹自己公司有好的分析師和操盤手，口頭協(xié)議能給客戶帶來高收益，并通過讓客戶頻繁買賣來賺取傭金?！叭糸_戶資金量少到只有幾萬元，往往一兩個晚上就會虧掉大半，這個時候代理商就會對客戶說資金量不夠，不好操作，要求客戶追加資金，以此讓客戶深陷其中。”而真正的黑平臺，其盈利模式就是通過虛擬數(shù)字游戲將客戶資金完全騙光?！跋愀燮脚_是不是香港金銀業(yè)貿易場會員還是一般的公司，其實性質是一樣的，因為客戶的錢都是在平臺公司的賬戶上，而沒有流入市場，更不會像有些業(yè)務員所說在香港金銀業(yè)貿易場市場里流動?！币晃粡氖逻^兩年地下炒金業(yè)務的人士對本報表示。上述四川人士也表示：“其實很多代理香港平臺的大部分也是虛擬盤，玩的是虛擬游戲。而真正通過香港金銀業(yè)貿易場的資金都能查到交易單的，這些地下炒金是查不到單的，資金根本沒有進入真正的市場交易?！倍ㄟ^黑平臺炒金，客戶的資金根本就沒有出境，更無從參與國際黃金市場。炒外盤涉及到將客戶資金轉移到境外，這其中，地下炒金公司到底如何操作？廣東某地下炒金公司的相關負責人對本報解析了客戶資金的流向途徑：“以香港炒金交易商B公司在內地發(fā)展的代理商C為例來說，B公司往往委托內地的張三，讓內地炒金的客戶將錢打入張三的賬戶，然后內地的C公司再將轉賬憑條掃描給香港B公司，以此要求B公司在客戶的操作平臺上輸入相應的金額，俗稱入金。”上述人士表示，但其實很多香港C公司的總部在內地，只要內地的老板有錢，可以先花錢在香港設立一家黃金投資公司，然后通過轉讓形式，從香港金銀業(yè)貿易場會員手中購買牌照，再到內地發(fā)展客戶。“2009年初時一個牌照轉讓大約150萬港元200萬港元，去年年初時漲到300萬400萬港元，今年已炒到七八百萬港元。今年金價的上漲和炒金市場的狂熱，讓牌照轉讓者賺了不少錢?！本S權無門據(jù)本文采訪的這些地下炒金人士解析，地下炒金的風險一在于杠桿高，極容易爆倉；二在于地下炒金公司很多不合法的操作手段，人為造成客戶虧損。深圳一家代理香港第一亞洲商人金銀業(yè)有限公司的地下炒金公司負責人對本報說，該公司的杠桿比例是1：100，這種杠桿率在同行中并不高，有些同行的杠桿甚至高達400倍和500倍。而通過國內合法渠道炒金，其杠桿倍數(shù)遠比地下炒金小。比如，上海黃金交易所的黃金T+D交易，目前保證金比例約在10%20%，即杠桿倍數(shù)在5倍10倍；天津貴金屬交易所的天通金，保證金比例在8%40%，即杠桿倍數(shù)在2.5倍12.5倍?！拔覐?007年開始炒地下金，但現(xiàn)在金價波動太大，我自己都不做了。中秋節(jié)前兩天，我的三個客戶一晚上全部爆倉，風險其實非常大，如果你資金量不大，技術又不高，我真的不建議你做這種投資?！被葜萆鲜龅叵鲁唇鹑耸繉Ρ緢蟊硎?。所謂不合法的操作手段，受訪多位人士表示，通常的做法為“滑點”?！八^滑點，就是比如你在金價1800美元/盎司時進場，看多而做多，設定1820美元/盎司時平倉，在1790美元/盎司時止損。但在波動的市場行情中，金價還未跌到止損點，比如只跌到1792美元/盎司時，地下炒金公司就給客戶止損了，這樣就使客戶喪失了金價漲到平倉點而盈利的機會。也許，本身這筆多單是可以等到金價上漲到平倉點時賺錢的，但提前滑點止損就使得客戶只能虧損?！贝送?，地下炒金公司還可以讓客戶在賺錢時登錄不了軟件，導致無法完成交易，無法平倉，從而讓客戶虧損。上述四川人士對本報表示，尤其是很多黑平臺的軟件多存在盜版情況，“花10萬元就能買一套軟件系統(tǒng)，讓客戶玩數(shù)字游戲，自己坐莊在幕后看?！睋?jù)介紹，這些盜版軟件能更改客戶信息，控制開盤停盤，修改客戶下單情況，任意操作客戶交易狀況。有些軟件直接將平臺制造成對賭平臺，撮合客戶之間的盈虧，或客戶看多，地下炒金公司則做空，賺取客戶虧損的錢。雖然地下炒金存在種種黑幕，但如果有客戶想維權卻非常難，尤其是通過代理商炒金。上述廣州地下炒金公司負責人介紹，該公司是香港一家金銀業(yè)公司的內地代理商，但廣州的客戶通過該公司炒金，開戶時簽約并不是與廣