2008年第一次股東會(huì)決議(關(guān)于解散兆業(yè)公司的決議)

1 唐山開(kāi)灤建設(shè) 集團(tuán) 有限責(zé)任公司唐山開(kāi)灤建設(shè) 集團(tuán) 有限責(zé)任公司 二二 0000 八年第一次股東會(huì)決議八年第一次股東會(huì)決議 時(shí)間 2008 年 7 月 11 日下午 4 點(diǎn) 地點(diǎn) 開(kāi)灤集團(tuán)公司付貴祥副總經(jīng)理辦公室 參加股東人員 付貴祥 宋世宏 薄慶田 樊振順 唐山東方 建筑安裝工程有限公司股東代表龔乃全因公出差 全權(quán)委托薄慶 田出席此次股東會(huì)并進(jìn)行表決 會(huì)議應(yīng)到股東代表四人 實(shí)際到會(huì)四人 會(huì)議符合 公司法 和 公司章程 規(guī)定 會(huì)議作出的決議有效 會(huì)議主持人 付貴祥 會(huì)議議程 第一第一項(xiàng)議項(xiàng)議案案 關(guān)于開(kāi)關(guān)于開(kāi)灤灤建建設(shè)設(shè)集集團(tuán)團(tuán)公司不再公司不再繼續(xù)繼續(xù)與中能源與中能源電電 力燃料有限力燃料有限責(zé)責(zé)任公司合作 要求解散唐山兆任公司合作 要求解散唐山兆業(yè)業(yè)房地房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)有限有限責(zé)責(zé) 任公司 以下任公司 以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱稱 兆兆業(yè)業(yè)公司公司 的 的議議案 案 表決情況 經(jīng)股東代表表決 一致同意開(kāi)灤建設(shè)集團(tuán)公司不 再繼續(xù)與中能源電力燃料有限責(zé)任公司合作 要求解散兆業(yè)公司 開(kāi)灤建設(shè)集團(tuán)股東會(huì)認(rèn)為 兆業(yè)公司主要存在以下問(wèn)題 兆業(yè)公司在履行 公司法 和 公司章程 等方面很不認(rèn)真 管 理極不規(guī)范 比如像對(duì)外投資 對(duì)外借款 申請(qǐng)公司變更登記等 均屬于公司重大事項(xiàng) 應(yīng)該由股東會(huì)或董事會(huì)決定 但實(shí)際上均 沒(méi)有履行法定程序 違反了 公司法 和 公司章程 的規(guī)定 嚴(yán)重 損害了公司股東的權(quán)利 2 兆業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難 董事之間長(zhǎng)期存在很大分 歧 幾年來(lái)很難召開(kāi)一次股東會(huì)和董事會(huì) 無(wú)法形成有效決議 公司管理運(yùn)作實(shí)質(zhì)上陷入僵局 股東之間喪失了最起碼的信任 相互合作的基礎(chǔ)已完全喪失 如果該公司繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益 受到重大損失 兆業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理不善 成立至今連年虧 開(kāi)灤建設(shè)集團(tuán)沒(méi) 有得到任何投資收益 還要承擔(dān)數(shù)額較大的虧損 近五年兆業(yè)公 司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)情況 2004 年 虧 07 元 2005 年 虧 28 元 2006 年 虧 79 元 2007 年 虧 69908 41 元 2008 年 1 4 月份 虧 66327 88 元 五 年累計(jì)連續(xù)虧損 43 元 開(kāi)灤建設(shè)集團(tuán)承擔(dān)投資虧損 37 元 經(jīng) 營(yíng)持續(xù)虧損 嚴(yán)重?fù)p害股東合法權(quán)益 會(huì)議要求 成立兩個(gè)工作組 一是成立兆業(yè)公司解散及清算工作小組 負(fù)責(zé)兆業(yè)公司解散 及清算工作 要盡快以正式函 特快專遞 的形式通知中能源電力 燃料有限責(zé)任公司 說(shuō)明開(kāi)灤建設(shè)集團(tuán)公司股東會(huì)關(guān)于開(kāi)灤建設(shè) 集團(tuán)公司不再繼續(xù)與中能源電力燃料有限責(zé)任公司合作 要求解 散兆業(yè)公司的決議意見(jiàn) 如果中能源電力燃料有限責(zé)任公司同意 兆業(yè)公司解散 按照法定程序辦理公司解散及財(cái)產(chǎn)清算等工作 如果中能源電力燃料有限責(zé)任公司不同意兆業(yè)公司解散 按照法 律規(guī)定 建設(shè)集團(tuán)公司將向人民法院起訴兆業(yè)公司 要求兆業(yè)公 司解散 同時(shí)向人民法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全或者證據(jù)保全 二是成立地礦大院項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)工作小組 由開(kāi)灤建設(shè) 集團(tuán)公司牽頭 開(kāi)灤集團(tuán)多經(jīng)事業(yè)部和房地產(chǎn)處配合 獨(dú)立 3 的負(fù)責(zé)地礦大院項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)工作 地礦大院項(xiàng)目建設(shè)唐山 市要求 2008 年 10 月份開(kāi)工 而且對(duì)建設(shè)項(xiàng)目有具體要求 標(biāo)準(zhǔn)要求很高 這項(xiàng)工作時(shí)間緊迫 任務(wù)繁重 領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注 對(duì) 建設(shè)集團(tuán)是一個(gè)很大挑戰(zhàn) 建設(shè)集團(tuán)要在開(kāi)灤集團(tuán)公司的指 導(dǎo)幫助下 積極與唐山市規(guī)劃局等有關(guān)部門協(xié)商溝通 拿出 解決各種具體問(wèn)題的方案 推進(jìn)實(shí)質(zhì)操作進(jìn)程 第二第二項(xiàng)議項(xiàng)議案案 關(guān)于修改關(guān)于修改 公司章程公司章程 的的議議案案 表決情況 經(jīng)股東代表表決 一致同意關(guān)于修改 公司章程 的議案 具體修改內(nèi)容如下 原 公司章程 第三章第八條 現(xiàn)現(xiàn)修正修正為為 公司經(jīng)營(yíng)范圍 礦 山工程施工總承包壹級(jí) 房屋建筑工程施工總承包壹級(jí) 機(jī)電安 裝工程施工總承包貳級(jí) 電梯安裝工程專業(yè)承包貳級(jí) 送變電工 程專業(yè)承包貳級(jí) 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級(jí) 建筑裝修裝飾工程 專業(yè)承包貳級(jí) 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級(jí) 市政公用工程 施工總承包叁級(jí) 地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級(jí) 地質(zhì)勘查乙級(jí) 固體礦產(chǎn)勘查 勘查工程施工 地質(zhì)鉆探甲級(jí) 地質(zhì)災(zāi)害治理工 程乙級(jí)勘察 地質(zhì)災(zāi)害治理工程丙級(jí)設(shè)計(jì) 地質(zhì)災(zāi)害治理工程丙 級(jí)施工 鍋爐安裝 維修 起重機(jī)械安裝 電梯安裝 改造 維修 壓力管道安裝 普通貨運(yùn) 木器加工 建筑外窗制作 安裝 建筑材 料銷售 建筑工程機(jī)械租賃 銷售 機(jī)加工 鉚焊加工 機(jī)床及電 機(jī)電氣修理 潤(rùn)滑油冷加工 制冷設(shè)備安裝修理 建筑材料試驗(yàn) 鋼材 橡膠制品 五金交電 化工產(chǎn)品批發(fā) 零售 鉆探機(jī)具加工 維修 機(jī)械零部件加工銷售 儀器儀表 房屋租賃 住宿 餐飲服務(wù) 章程其余條款內(nèi)容不變 4 股東代表簽字 蓋章 開(kāi)灤 集團(tuán) 有限責(zé)任公司股東代表 唐山開(kāi)